AGENZIA PER LA FORMAZIONE L ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO. Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione

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1 AGENZIA PER LA FORMAZIONE L ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO Azienda Speciale Consortile Sede Legale e Amministrativa: Melzo, Milano, Via Cristoforo Colombo, 8 Palazzina B * * * Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione Il giorno 14 Aprile 2016 alle ore si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell Agenzia per la Formazione, l Orientamento e il Lavoro Est Milano, regolarmente convocato ai sensi dell art. 18 dello Statuto presso la sede dell'agenzia in Melzo, al fine di discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 1."Esame ed approvazione documenti per la fusione per incorporazione da parte di Agenzia Metropolitana per la Formazione l Orientamento e il Lavoro: i. Convenzione soci AFOL EST MI e AFOL METROPOLITANA, finalizzata alla fusione; ii. Progetto di fusione per incorporazione dell Azienda speciale consortile Agenzia per la Formazione l Orientamento e il Lavoro Est Milano con l Azienda speciale consortile Agenzia Metropolitana per la Formazione l Orientamento e il Lavoro iii. Relazione del Consiglio di Amministrazione sul progetto di fusione per incorporazione di AFOL EST Milano con AFOL Metropolitana anche ai sensi dell art quinquies c.c. iv. Statuto AFOL METROPOLITANA. v. Situazione economico - patrimoniale al 31/12/2015.

2 2.Valutazione attività 2015 del Direttore Generale e definizione piano obiettivi generali 2016; 3.Valutazione concorso interno per responsabile servizi formativi; 4.Esame ed approvazione percorso di formazione amministratori, dirigenti e quadri comuni area omogenea Adda Martesana ; 5.Varie ed eventuali. Alla riunione sono presenti: Presidente del CdA Giovanni Mele; Consigliere Luigi Nava; Consigliere Chiara Brasca è collegata in audio conferenza. Sono inoltre presenti il Direttore Generale dell Ente, Mario Palermo e Tiziana Basilico in veste di segretario. Dopo aver dato atto che il Consiglio di Amministrazione si è validamente costituito e atto a deliberare sugli argomenti posti all Ordine del Giorno, essendo presente la maggioranza dei componenti, ai sensi dell art. 18, 2 comma dello Statuto, il Presidente concede la parola al Direttore il quale introduce il primo degli argomenti posti all'ordine del Giorno avente ad oggetto: Esame ed approvazione documenti per la fusione per incorporazione da parte di Agenzia Metropolitana per la Formazione l Orientamento e il Lavoro: i. Convenzione soci AFOL EST MI e AFOL METROPOLITANA, finalizzata alla fusione; ii. Progetto di fusione per incorporazione dell Azienda speciale consortile Agenzia per la Formazione l Orientamento e il Lavoro Est Milano con l Azienda speciale consortile Agenzia Metropolitana per la Formazione l Orientamento e il Lavoro iii. Relazione del Consiglio di Amministrazione sul progetto di fusione per incorporazione di AFOL EST Milano con AFOL Metropolitana anche ai sensi dell art quinquies c.c.

3 iv. Statuto AFOL METROPOLITANA. v. Situazione economico - patrimoniale al 31/12/2015. Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed esaustiva discussione, APPROVA i seguenti documenti aggiornati, con la sola sostituzione della situazione patrimoniale al precedentemente considerata, con il Bilancio di Esercizio al : Convenzione soci AFOL EST MI e AFOL METROPOLITANA, finalizzata alla fusione; Progetto di fusione per incorporazione dell Azienda Speciale Consortile Agenzia per la Formazione l Orientamento e il Lavoro Est Milano con l Azienda Speciale Consortile Agenzia Metropolitana per la Formazione l Orientamento e il Lavoro ; Relazione del Consiglio di Amministrazione sul progetto di fusione per incorporazione di AFOL EST Milano con AFOL Metropolitana anche ai sensi dell articolo 2501-quinques del c.c.; Statuto AFOL METROPOLITANA. Il Direttore introduce quindi il secondo degli argomenti posti all'ordine del Giorno avente ad oggetto: Valutazione attività 2015 del Direttore Generale e definizione piano obiettivi generali Il Direttore, dopo aver presentato un esame dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati per il 2015 e illustrato un ipotesi di piano obiettivi generali per l anno 2016, lascia temporaneamente l assemblea al fine di consentire ai presenti di concludere il processo di valutazione. Dopo ampia ed esaustiva discussione i presenti concordano su di un analisi che attesta un punteggio totale di 84 su 100. il Consiglio di Amministrazione, con l unanimità dei presenti

4 DELIBERA Di considerare gli obiettivi fissati per il 2015 per il Direttore Generale raggiunti nella misura dell 84% e pertanto delibera di corrispondere allo stesso un importo lordo pari al 90% del premio deliberato di Euro ,00, secondo lo schema approvato dal precedente Consiglio di Amministrazione, ovvero di riconoscergli un importo lordo pari ad Euro ,00 da corrispondersi unitamente alla mensilità del mese di Maggio Di fissare gli obiettivi per l anno 2016 per il Direttore Generale secondo lo schema allegato al presente verbale. Passando alla trattazione del terzo punto posto all Ordine del Giorno, avente ad oggetto Valutazione concorso interno per responsabile servizi formativi il Presidente sottopone ai presenti l esigenza avanzata dal Direttore di integrare la pianta organica con una figura professionale di responsabile dei servizi formativi dell Agenzia. Dopo ampia ed esaustiva discussione il Consiglio di Amministrazione, all unanimità, DELIBERA Di dare mandato al Direttore Generale per porre in essere tutte le procedure previste e necessarie al fine della realizzazione di un concorso interno per la posizione di responsabile servizi formativi, da assegnare all'area servizi formativi, presso le sedi dell'agenzia. Si passa all analisi del quarto punto all ordine del giorno: Esame ed approvazione percorso di formazione amministratori, dirigenti e quadri comuni area omogenea Adda Martesana. Il Direttore espone la proposta di organizzare un percorso di formazione per i comuni soci, al fine di favorire una processo di potenziamento del gruppo dirigente dell area omogenea Adda Martesana, accompagnandolo con l organizzazione di seminari, progetti formativi. Si pensa ad un percorso di un massimo di 15 giornate di formazione/seminari rivolte agli amministratori ed alle figure apicali dei comuni, con l obiettivo di favorire un

5 lavoro comune su organizzazione, servizi e progetti. La formazione, per un importo massimo di ,00, sarà a carico dell Agenzia. Dopo ampia ed esaustiva discussione il Consiglio di Amministrazione, all unanimità, DELIBERA Di dare mandato al Direttore Generale di organizzare il percorso di formazione amministratori, dirigenti e quadri comuni area omogenea Adda Martesana attraverso una progettazione condivisa con le stesse amministrazioni comunali. Avendo quindi esaurito tutti gli argomenti posti all ordine del giorno, nessun altro avendo chiesto la parola e nulla essendovi più da deliberare la seduta si conclude alle ore 18,35 previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale. Il Segretario Il Presidente Tiziana Basilico Giovanni Mele