L AZIENDA. - gianni.martelli@alice.it

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1 L AZIENDA MARCONS Srl Via Altino, Roma Tel Mob info@marcons.it - gianni.martelli@alice.it La Marcons Srl da oltre 10 anni propone al sistema bancario corsi di formazione del personale, avvalendosi di un gruppo di esperti di comprovata professionalità e provenienti dal mondo bancario. Le tematiche prese in esame riguardano: Estero / Merci e Finanza Internazionale Antiriciclaggio MARCONS Vigilanza Banca d Italia Tematiche Legali Privacy / Trasparenza Bancaria 1 di 6

2 Sistemi di Pagamento - Estero / Merci e Finanza Internazionale Crediti Documentari Le Garanzie Bancarie Internazionali e le Lettere di Credito Stand-BY Trade Finance Dal Contratto di Fornitura internazionale al Credito documentario Antiriciclaggio Adempimenti normativi di base Evoluzione normativa ed approfondimenti per esperti Tematiche legali Trasparenza - Vigilanza Recupero Crediti Pignoramento presso Terzi Privacy Procedure concorsuali, concordati preventivi e accordi di ristrutturazione Trasparenza bancaria - Rapporti con autorità giudiziaria Conflitto d interessi fra le banche Segnalazioni Banca d Italia: Aggiornamenti normativi Modalità di partecipazione ai corsi organizzati da MARCONS: 1) Attraverso un adesione annuale o triennale al programma Corsi, denominato SUS SDP, (Supporto Utenti SWIFT Sistemi di Pagamento) con un canone unico, rinnovabile di anno in anno, che dà diritto a partecipare a tutti i corsi programmati nell anno. Il programma si propone di fornire agli aderenti, attraverso incontri dedicati, informazioni aggiornate e approfondimenti sugli sviluppi dei Sistemi di Pagamento, Antiriciclaggio, Aspetti legali, Segnalazioni B.I. In autunno si svolgerà il Convegno conclusivo annuale. 2) Attraverso l adesione singola al solo corso interessato Collegandosi al sito gli utenti potranno essere informati sulle attività in programma e per effettuare il download della documentazione consegnata nelle sessioni dei corsi. 2 di 6

3 Corsi già effettuati nel 2013: 1 Semestre 2013 presso Istituto aderente SUS - Firenze: LA NUOVA EDIZIONE DELLA "PRASSI BANCARIA INTERNAZIONALE UNIFORME" PER LE OPERAZIONI DI CREDITO DOCUMENTARIO 1 Semestre 2013 presso Istituto aderente SUS - Firenze: INTRODUZIONE ALLA "OBBLIGAZIONE BANCARIA DI PAGAMENTO" (BPO). ALCUNE SIGNIFICATIVE "OPINIONS" DELLA COMMISSIONE BANCARIA ICC. 1 Semestre 2013 presso Istituto aderente SUS - Bologna: LE GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI E LE LETTERE DI CREDITO STAND-BY. 1 semestre 2013 presso Istituto aderente SUS - Firenze: IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NELL ESPERIENZA BANCARIA 2 semestre 2013 presso Istituto aderente SUS - Bologna: LA CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE VARA IL NUOVO TESTO DELLA PRASSI BANCARIA INTERNAZIONALE UNIFORME PER LE OPERAZIONI DI CREDITO DOCUMENTARIO (ISBP) Pubb. n di 6

4 Altri Corsi in agenda nel secondo semestre 2013: 2 semestre 2013 presso Banca Popolare di Sondrio (corso dedicato): Procedure concorsuali, concordati preventivi e accordi di ristrutturazione 2 semestre 2013 presso Istituto aderente SUS - Firenze: Le novità in materia Antiriciclaggio - La nuova Adeguata Verifica della Clientela - L'approccio basato sul rischio - I casi di astensione e restituzione delle somme MANUALE I.S.Co Agli Utenti aderenti al programma SUS SDP, viene rilasciato il manuale elettronico I.S.Co (ipertesto per la consultazione in italiano degli User Handbook della S.W.I.F.T) realizzato in linguaggio HTML ed in formato PDF CAT. n Common Group Messages CAT. 1 Customer Payments & Cheques CAT. 2 - Financial Instituions Transfer CAT. 3 - Treasury Markets Foreign Exchange,Money Markets & Derivates CAT. 4 Collections & Cash Letters CAT. 7 Documentary Credits & Guarantees CAT. 9 Cash Management Customers Status 4 di 6

5 I Nostri Clienti: Banche già aderenti al Programma SUS SDP che usufruiscono dei corsi: Unipol Banca (UGF Group) CARIPARMA Iccrea Banca CR Volterra CR San Miniato CR Cento Banca Etruria Banca di Bologna 5 di 6

6 Banca Popolare di Sondrio Banca CARIM Banca Ubae E inoltre le seguenti Banche Estere: BNP Paribas ING Bank Bank of China 6 di 6