N REP. N RACC. VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. "SAFILO GROUP S.p.A." REPUBBLICA ITALIANA. Il ventisette aprile duemilasei

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1 N REP. N RACC. VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE "SAFILO GROUP S.p.A." REPUBBLICA ITALIANA Il ventisette aprile duemilasei 27 aprile 2006 alle ore 11,00 (undici) In Padova, Zona Industriale, Settima Strada n. 15, nei locali della Safilo S.p.A.. Davanti a me Avv. Giorgio Fassanelli, Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Padova ed ivi residente, è presente il signor TABACCHI Cav. del Lav. ing. VITTORIO, nato a Belluno (BL) il 26 ottobre 1939, residente a Pieve di Cadore (BL), Piazza Tiziano n. 7, della cui identità personale io notaio sono certo. Il comparente, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per azioni "SAFILO GROUP S.p.A.", con sede in Vicenza, Stradella dell Isola n. 1, capitale sociale euro ,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza , iscritta alla C.C.I.A.A. di Vicenza al n REA, mi dichiara che in questo luogo, giorno ed ora è stato convocato, a norma di legge e di Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione della summenzionata società per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 1- Trasferimento della sede sociale ed istituzione di sede secondaria ai sensi della delega di cui all articolo 20, 2 paragrafo dello Statuto sociale Modifica dell articolo 2 dello Statuto sociale 2- Informativa su contratti di licenza di marchio 3- Varie ed eventuali 1

2 E mi invita a redigere il verbale dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione relativamente al punto 1 dell'ordine del giorno. Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue: - assume la Presidenza della riunione il signor Vittorio Tabacchi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata: - che il presente Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato ai sensi dell'art. 17 dello statuto, mediante avviso scritto comunicato a mezzo fax almeno 7 giorni prima dell adunanza; - che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a se stesso, il Vice Presidente Giannino Lorenzon, l Amministratore Delegato Roberto Vedovotto ed i Consiglieri Massimiliano Tabacchi e Carlo Gilardi; mentre hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri Ennio Doris e Riccardo Ruggiero; - che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Franco Corgnati ed i Sindaci effettivi Paolo Mazzi e Nicola Gianese. Il Notaio, constatata la regolarità delle convocazioni e la presenza della maggioranza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale al completo, dichiara la presente riunione validamente costituita ai sensi di legge e dello statuto sociale ed idonea a deliberare sull ordine del giorno. Il Presidente passa quindi a trattare il primo punto all ordine del giorno: 1. Trasferimento della sede sociale ed istituzione di sede secondaria ai sensi della delega di cui all articolo 20, 2 paragrafo dello Statuto sociale Modifica dell articolo 2 dello Statuto sociale Il Presidente illustra ai presenti i motivi per i quali è opportuno trasferire la sede sociale attualmente sita in Vicenza, Stradella dell Isola 1, al nuovo indirizzo in Pieve di Cadore (BL), Piazza Tiziano n. 8. Il motivo del proposto trasferimento risiede principalmente nel fatto che a Pieve di Cadore è stata fondata, ed ha tuttora la propria sede legale, la società operativa del 2

3 Gruppo, Safilo S.p.A.: il trasferimento della sede sociale nel luogo in cui si trova quella della controllata Safilo S.p.A. trova fondamento, quindi, soprattutto in ragioni di economia ed efficienza gestionale, alle quali va aggiunto il forte legame storico del Gruppo con la zona del Cadore, sede del distretto dell occhialeria. Il Presidente prosegue proponendo al Consiglio anche l istituzione di una sede secondaria in Padova, Settima Strada n. 15, presso i locali della controllata Safilo S.p.A., ciò che potrebbe semplificare notevolmente l operatività della Società e del Gruppo nel suo complesso, grazie alla concentrazione delle risorse, sia umane che organizzative, presso un unico sito, con una conseguente riduzione delle spese di gestione operativa. Dopo discussione, ai sensi di quanto disposto dall articolo 20, secondo paragrafo, del vigente Statuto sociale, su proposta del Presidente, il Consiglio all unanimità delibera 1. di trasferire la sede sociale da Vicenza, Stradella dell Isola 1, a Pieve di Cadore (BL), Piazza Tiziano n. 8; 2. di istituire una sede secondaria della Società in Padova, Settima Strada n. 15; 3. di modificare l art. 2 dello Statuto Sociale come segue: Vecchio testo Articolo 2 La Società ha sede legale in Vicenza. Nelle forme di legge la Società potrà: (a) istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, in Italia ed all estero; (b) trasferire altrove la sede sociale, nonché l indirizzo della sede legale. Nuovo testo Articolo 2 La Società ha sede legale in Pieve di Cadore (BL) e sede secondaria in Padova. Nelle forme di legge la Società potrà: (a) istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, in Italia ed all estero; (b) trasferire altrove la sede sociale, nonché l indirizzo della sede legale. 3

4 4. conseguentemente, di adottare il nuovo testo di Statuto sociale, allegato al presente verbale sub A); 5. di delegare il Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente, l Amministratore Delegato ed il Vice Presidente, anche disgiuntamente tra loro, a compiere tutto quanto necessario per ottenere l approvazione di legge della suddetta deliberazione nonché ogni più ampio potere per il compimento di ogni comunicazione e/o adempimento che si rendessero necessari e/o opportuni in relazione ed in conseguenza della presente delibera, con facoltà di accettare ed introdurre nella stessa qualsiasi variante richiesta dalle autorità competenti in sede di iscrizione, e di autorizzare gli stessi, anche disgiuntamente tra loro, a depositare e pubblicare, ai sensi di ogni legge e regolamento applicabili, il testo dello Statuto Sociale aggiornato. Il Presidente passa la parola all Amministratore Delegato Roberto Vedovotto, che informa i presenti che la controllata Safilo S.p.A. ed il Gruppo Max Mara hanno rinnovato fino alla fine del 2013 l attuale contratto di licenza per il design, la produzione e la commercializzazione in tutto il mondo di occhiali da vista e da sole a marchio Max Mara. Le due società, inoltre, hanno raggiunto l accordo per un importante nuovo contratto di licenza che prevede lo sviluppo e la distribuzione di occhiali a marchio Max&Co.. Il lancio della nuova collezione Max&Co., che sarà prevalentemente dedicata al segmento di mercato legato ad un target giovane e alla moda, è previsto per il La notizia di cui sopra è stata comunicata al mercato il 12 aprile scorso, nelle forme di legge. Il Consiglio ne prende atto. Viene chiuso questo verbale alle ore 11,14. 4

5 Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me scritto su quattro facciate intere e sin qui della quinta di tre mezzi fogli, che ho letto al richiedente che approva, conferma e mi dispensa dalla lettura dell'allegato. F.to Vittorio Tabacchi F.to Dr. Giorgio Fassanelli, notaio 5

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