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1 Repertorio n Raccolta n VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DELLA SOCIETA' CAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.p.A. TENUTASI IN DATA 13 aprile 2010 REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemiladieci, il giorno ventidue del mese di aprile, in Milano, in via Metastasio n. 5, avanti a me Mario Notari, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, è presente il signor: - ALBERTO AZARIO, nato a Biella (BI) il giorno 29 maggio 1950, domiciliato per la carica presso la sede sociale. Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara di intervenire quale presidente del consiglio di amministrazione della società "Cape Listed Investment Vehicle in Equity S.p.A." o, in forma abbreviata "Cape L.I.V.E. S.p.A." con sede in Milano (MI), in via Monte Rosa n. 88, capitale sociale euro ,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale , Repertorio Economico Amministrativo n , società con azioni quotate presso Borsa Italiana S.p.A., avendomi richiesto di redigere il verbale di assemblea degli obbligazionisti della predetta società, tenutasi in data 13 aprile 2010 in Milano, in via Monte Rosa n. 88, alla mia costante presenza, svoltasi come segue. ***** Alle ore 15,04 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi del combinato disposto degli artt c.c. e 15 dello statuto sociale, lo stesso comparente, il quale, dopo avere rivolto a tutti gli intervenuti il suo più cordiale benvenuto, dichiara: che le obbligazioni della società sono attualmente negoziate presso il MIV gestito da Borsa Italiana S.p.A.; che l avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 12 aprile 2010 alle ore 8,00, in Milano, via Monte Rosa n. 88, in prima convocazione, e in seconda convocazione, per il giorno 13 aprile 2010 alle ore 15,00, stesso luogo, è stato pubblicato sul quotidiano "Finanza & Mercati " in data 4 marzo 2010; che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF"); che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta, come risulta da apposito accertamento, agli atti della socie- 1

2 tà; che il prestito obbligazionario convertibile denominato "Cape L.I.V.E convertibile" è ad oggi costituito da n obbligazioni convertibili del valore nominale di euro 1,12 ciascuna, tutte dotate del diritto di voto nell'assemblea di cui al presente verbale; che sono presenti, all'inizio della riunione, in proprio o per delega, numero 12 obbligazionisti, portatori di numero obbligazioni, pari al 45,081% delle complessive n obbligazioni in circolazione; che per le obbligazioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge; che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea; che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli obbligazionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti; che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari; che l'elenco nominativo degli obbligazionisti partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea, con specificazione delle obbligazioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione costituisce allegato del presente verbale assembleare; che, per il consiglio di amministrazione, assistono alla riunione, oltre al comparente, i consiglieri: Marco Andrea Vismara (vice presidente); Maurizio Perroni; che, per il collegio sindacale, assistono alla riunione: Salvatore Randazzo presidente; Savio Gariboldi sindaco effettivo; che è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare; che sono presenti, per necessità operative, alcuni dipendenti della società. Il presidente prosegue invitando i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione a norma di legge del diritto di voto, relativamente alle materie espressamente elencate all'ordine del giorno. Nessuno prendendo la parola, dichiara validamente costituita l'assemblea per discutere sull'ordine del giorno di cui infra e, richiamato l'art. 15 dello statuto sociale, mi designa quale segretario e notaio della presente riunione per redigerne 2

3 per atto pubblico il relativo verbale, invitando l'assemblea a confermare tale designazione. In mancanza di contrari o astenuti, il presidente mi conferma l'incarico quale segretario e notaio dell'assemblea. A questo punto il presidente: comunica ai partecipanti che i loro interventi saranno oggetto di verbalizzazione in sintesi, ai sensi della vigente disciplina regolamentare, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi; prega i partecipanti di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e le dichiarazioni dell'esito delle votazioni non siano state comunicate e quindi siano terminate; chiede comunque che, qualora nel corso dell'assemblea i partecipanti dovessero uscire dalla sala, segnalino al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita; fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta inerente le materie all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo; comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che dovranno comunicare verbalmente il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega; avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, anche al fine di facilitare la verbalizzazione. Dà quindi lettura dell'ordine DEL GIORNO 1) Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti. In relazione a tale ordine del giorno il presidente informa che è stata messa a disposizione del pubblico, ai sensi di legge, la relazione degli amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno e si è provveduto a tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dalla normativa regolamentare. * * * * * In relazione all'unico punto all'ordine del giorno, il presidente propone agli obbligazionisti, come previsto dall'art. 18 del regolamento del prestito obbligazionario "Cape L.I.V.E convertibile", di nominare un rappresentante comune dei medesimi, ai sensi dell'art c.c., ed invita pertanto l'assemblea a provvedere alla nomina di detta carica. In relazione a ciò, informa che alcuni obbligazionisti hanno fatto pervenire alla società, prima dell'inizio di questa as- 3

4 semblea, una proposta riportante il nominativo di un candidato ed il relativo compenso. Il nominativo proposto è il dott. Attilio Marcozzi, dottore commercialista con studio in Milano, via Ugo Foscolo n. 4, attivo nel settore della consulenza aziendale e contabile alle imprese, iscritto nell'albo dei Revisori dei Conti, e titolare di numerose cariche di amministrazione e controllo in società di capitali di varie dimensioni. Viene proposto un compenso di euro 5.000,00 annui, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'incarico. In considerazione del fatto che eventuali proposte possono essere presentate anche nel corso dell'assemblea, il presidente apre direttamente la discussione, prima di formulare la o le proposte da mettere ai voti. Nessuno domandando la parola, il presidente chiede a me notaio di dare lettura della proposta di deliberazione che metterà ai voti. Do quindi lettura del testo della proposta di deliberazione: "L'assemblea degli obbligazionisti del prestito obbligazionario denominato "Cape L.I.V.E convertibile", preso atto di quanto esposto dal presidente dell'assemblea e vista la relazione del Consiglio di Amministrazione; preso atto della candidatura presentata da alcuni obbligazionisti; DELIBERA di nominare rappresentante comune degli obbligazionisti, con i poteri di legge, il signor: - ATTILIO MARCOZZI, nato a Giulianova (TE) il giorno 21 luglio 1961; il quale rimarrà in carica per tre esercizi, e precisamente sino all'assemblea degli obbligazionisti, che dovrà essere all uopo convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio al 31 dicembre Al nominato rappresentante comune viene riconosciuto un compenso annuo di euro 5.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle sue funzioni." Nessuno chiedendo la parola, il presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra. Comunica, quindi, che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 12 obbligazionisti portatori di n obbligazioni, pari al 45,081% delle complessive n obbligazioni in circolazione. Al termine della votazione, il presidente dà atto del seguente risultato: favorevoli: n voti; contrari: nessuno; astenuti: nessuno. Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è sta- 4

5 ta data lettura è approvata all'unanimità. * * * * * Null'altro essendovi a deliberare, il presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 15,20. * * * * * A richiesta del presidente, si allegano al presente atto i seguenti documenti: "A" elenco nominativo degli intervenuti; "B" relazione degli amministratori relativa alla nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti. Io notaio ho letto il presente atto al comparente che lo approva e lo sottoscrive con me notaio alle ore 16,55, dispensandomi dalla lettura degli allegati. Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di cinque mezzi fogli ed occupa cinque pagine sin qui. Firmato Alberto Azario Firmato Mario Notari 5

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8 Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 23 comma 3, 4 e 5 del D.lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese. Milano, data dell'apposizione della firma digitale Copia rilasciata in termini di registrazione per gli usi consentiti dalla legge. Imposta di bollo assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

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