CURRICULUM ATTIVITA SCIENTIFICA E DIDATTICA

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1 CURRICULUM ATTIVITA SCIENTIFICA E DIDATTICA dott. Giovanni Barbato Attuale incarico Chief Internal Auditors di Veronafiere, Presidente e membro di Organismi di Vigilanza 231/2001, cultore di diritto tributario presso l Università di Verona, relatore a convegni e seminari di specializzazione nel settore fiscale, penal-tributario e antiriciclaggio, già ufficiale della Guardia di Finanza. Titoli di studio Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l Università degli Studi di Parma con la votazione di 110/110. Laurea in Scienze Politiche conseguita presso l Università degli Studi di Trieste con la votazione di 110/110 e lode. Laurea in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria conseguita presso l Università degli Studi di Roma - Tor Vergata con la votazione di 110/110 e lode. Abilitazione all esercizio della professione forense dopo aver superato gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Trento. Attività di docenza e di relatore Professore a contratto di Diritto tributario Internazionale presso la facoltà di Economia dell Università degli Studi di Verona per l anno accademico 2009/2010. Docente nell insegnamento del Diritto Tributario per gli a.a. 2008/2015 nell ambito della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali delle Università di Trento e Verona. Insegnante di imposte dirette e indirette per corsi di studio degli allievi degli istituti di formazione della Guardia di Finanza e docente per corsi di qualificazione professionale dei militari della Guardia di Finanza nel settore fiscale/tributario/penale. Docente e relatore in incontri di aggiornamento e approfondimento tecnico in campo fiscale e penal-tributario organizzati da organismi istituzionali (Università, ordini e collegi professionali) e primari gruppi editoriali. Cultore della materia di Diritto tributario presso le Facoltà di Economia e di Giurisprudenza dell Università di Verona. 1/8

2 Esperienze professionali e incarichi direttivi svolti Accademia della Guardia di Finanza. Comandante di Tenenza. Comandante della Sezione Frodi Comunitarie di un Nucleo Regionale Polizia Tributaria. Comandante della Sezione Polizia Giudiziaria di un Nucleo Regionale Polizia Tributaria. Comandante di Compagnia presso Scuola AA.FF.. Comandante di Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria. Corsi di qualificazione professionale Frodi comunitarie presso la Scuola Superiore Polizia Tributaria di Roma. Tecnica di controllo documentale applicata alla normativa doganale presso la Scuola Superiore Polizia Tributaria di Roma. Tecnica Bancaria presso la Scuola Superiore Polizia Tributaria di Roma; I fenomeni di esterovestizione presso la Scuola Superiore Polizia Tributaria di Roma. Contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo presso la Scuola Superiore Polizia Tributaria di Roma. Onorificenze ricevute 3 encomi solenni. 8 encomi semplici. 7 elogi. Testi editi Le verifiche fiscali, Verona, I controlli bancari e le nuove indagini finanziarie, Verona, I controlli del Fisco 2007, Verona, Le verifiche fiscali in azienda, Verona, Lineamenti di fiscalità internazionale, Verona, La disciplina antiriciclaggio, Verona, La disciplina penale tributaria: i reati fiscali e i rapporti tra indagini penali e istruttoria tributaria, Verona, La disciplina 231 per i professionisti: linee guida, modelli organizzativi e istruzioni per gli odv, Verona, Gli adempimenti antiriciclaggio per i professionisti, Verona, La nuova disciplina penale tributaria, Verona, /8

3 Principali Pubblicazioni su riviste specializzate anni 2007/2015 Accertamenti e studi di settore: dalle frodi fiscali ai giochi: inasprita la lotta all evasione, Le guide operative del Il Sole-24 Ore, Gennaio 2007; L utilizzo ai fini fiscali delle informazioni acquisite nel corso di ispezioni antiriciclaggio, Circolare Tributaria nr. 4 del ; Primi indirizzi operativi del Fisco sulla prevenzione e sul contrasto all evasione dell anno 2007, Circolare Tributaria nr.7 del Accertamenti immobiliari, Le guide operative del Il Sole-24 Ore, Febbraio 2007; Fringe benefit e rimborsi spese. Tutte le fattispecie nel mirino del fisco quando procede a verifiche e accertamenti, Guida alle novità fiscali del Il Sole-24 Ore, Febbraio 2007; Trasferimenti sotto la lente del fisco sulla base del valore normale, Le guida operative del Il Sole-24 Ore, Febbraio 2007; Unico La Finanziaria 2007 inasprisce le sanzioni in presenza di dichiarazione infedele, Guida alle novità fiscali del Il Sole-24 Ore, Aprile 2007; Limiti all attività di accertamento per i contribuenti congrui e coerenti con gli studi di settore, Circolare Tributaria nr. 23 del ; Unico Intermediari e contribuenti puniti dal fisco ma sempre con la possibilità di ravvedersi, Guida alle novità fiscali del Il Sole-24 Ore, Maggio 2007; Il regime dei depositi Iva, in il Bollettino dell internazionalizzazione, Maggio 2007; Cessioni di immobili da parte di imprese: nuove regole per l accertamento, Gli speciali del Sistema Frizzera I Nuovi controlli fiscali 2007, ; Gli ultimi percorsi giurisprudenziali in tema di estensione delle indagini finanziarie alle posizioni di terzi, Circolare Tributaria nr. 26 del ; Stime U.T.E. e dichiarazioni testimoniali di terzi gli ultimi percorsi giurisprudenziali in tema di prove atipiche, Circolare Tributaria, nr.29 del ; Società in nome collettivo, Guida Normativa nr. 41 del 27/10/2007; Finanziaria Gli aspetti operativi: tornare indietro diventa 3/8

4 costoso, Il Sole-24 Ore, ; Guida all acconto. Per evitare i caro sanzioni conviene chiedere il ravvedimento, Il Sole-24 Ore, ; Società in accomandita semplice, Guida Normativa nr. 47 del 08/12/2007 Per colpa o dolo servono le prove, Il Sole-24 Ore, ; Accertamento. Sanzioni maggiorate per chi forza i requisiti, Il Sole-24 Ore, ; Iva. Dal settore edile alla telefonia cambia il quadro delle sanzioni, Guida alle novità fiscali del Il Sole-24 Ore, Febbraio 2008; Società a responsabilità limitata, parte I, Guida Normativa nr.6 del 16/02/2008; Indirizzi operativi dell Agenzia delle Entrate sulla prevenzione e sul contrasto all evasione per l anno 2008, Circolare Tributaria nr. 6 del ; I nuovi adempimenti antiriciclaggio dei professionisti limitazioni all uso di contante e altri strumenti di pagamento, Circolare Tributaria nr. 8 del febbraio 2008; Prevenzione e contrasto all evasione, Sistema Frizzera-Guida ai controlli fiscali, Marzo 2008; I nuovi adempimenti antiriciclaggio dei professionisti l obbligo di adeguata verifica della clientela, Circolare Tributaria nr. 12 del ; Società a responsabilità limitata, parte II, Guida Normativa nr. 10 del 15/03/2008; Società di capitali. Inasprite le conseguenze previste per omessa o infedele dichiarazione, Guida alle novità fiscali del Il Sole-24 Ore, Aprile 2008; Il nuovo pignoramento di crediti verso terzi, Sistema Frizzera- Guida ai controlli fiscali, Aprile 2008; I nuovi adempimenti antiriciclaggio dei professionisti la registrazione e la segnalazione delle operazione sospette, Circolare Tributaria nr. 19 del ; Unico Non solo sanzioni amministrative per i CAAF e gli altri intermediari, Guida alle novità fiscali del Il Sole-24 Ore, Maggio 2008; 4/8

5 Le sanzioni della nuova disciplina antiriciclaggio per il professionista, Circolare Tributaria nr. 21 del ; Black list. Supersanzioni per l omissione, Il Sole-24 Ore, ; Manovra fiscale estiva. Per la disciplina sugli studi di settore la parola d ordine è razionalizzazione, Le guide operative del Il Sole-24 Ore, Agosto 2008; La terza direttiva antiriciclaggio: le problematiche legate alle operazioni con l estero, in il Bollettino dell internazionalizzazione, Agosto 2008; Trasferimento di aziende. Sempre più sottile il confine tracciato dal Fisco tra operazioni elusive e legittimi risparmi d imposta, Guida alle novità fiscali del Il Sole-24 Ore, Luglio-Agosto 2008; Contraffazione il caso ricorrente, Il Sole-24 Ore, ; Penal-tributario dietro l angolo, Il Sole-24 Ore, ; I nuovi adempimenti antiriciclaggio dei professionisti le linee guida del Cndcec, Circolare Tributaria nr. 38 del ; Il criterio del valore normale guida la lotta contro le operazioni sottratte ad imposizione, Guida alle novità fiscali del Il Sole-24 Ore, Ottobre 2008; Operazioni straordinarie in bilico tra legittimo risparmio e manovre elusive, Guida alle novità fiscali del Il Sole-24 Ore, Dicembre Gennaio 2009; Per accertamento e riscossione novità che vanno in più direzioni, Le guide operative del Il Sole-24 Ore, Febbraio 2009; Introdotta una specifica sanzione amministrativa per indebite compensazioni di crediti inesistenti, Guida alle novità fiscali del Il Sole-24 Ore, Febbraio 2009; La circolare della Guardia di Finanza, Circolare Tributaria nr. 13 del ; Sanzioni ed eventuali rimedi agli errori in dichiarazione,, Guida alle novità fiscali del Il Sole-24 Ore, Maggio 2009; Prevenzione e contrasto all evasione: selezione dei contribuenti, Guida ai controlli fiscali, Sistema Frizzera, Maggio 2009; I nuovi studi di settore: sanzioni e ravvedimento operoso tra inasprimenti e limitazioni, Le guide operative del Il Sole-24 Ore, 5/8

6 Giugno 2009; Sanzioni ed eventuali rimedi agli errori in dichiarazione,, Guida alle novità fiscali del Il Sole-24 Ore, Maggio 2009; Il ravvedimento operoso diventa più conveniente grazie alle modifiche introdotte dal D.L. anticrisi, Guida alle novità fiscali del Il Sole-24 Ore, Aprile 2009; Come regolarizzare la posizione tra sanzioni ridotte e interessi,, Guida alle novità fiscali del Il Sole-24 Ore, Giugno 2009; La circolare n.13/e/09 dell Agenzia delle Entrate e il contrasto all evasione fiscale, Circolare Tributaria nr. 25 del ; Per gli accertamenti su alberghi e ristoranti ricostruzioni indirette in base ai fattori produttivi, Guida alle novità fiscali del Il Sole-24 Ore, Luglio/Agosto 2009; Riscossione, accertamento, indagini: nuovi poteri a disposizione del Fisco, Le Guide operative del Il Sole-24 Ore, Agosto 2009; Gli ultimi orientamenti della prassi sulle indagini finanziarie, Circolare Tributaria nr. 33 del ; Dove si ferma il potere di sindacato del Fisco sulle scelte del contribuente, Guida alle novità fiscali nr. 7 del Il Sole-24 Ore, settembre 2009; Antiriciclaggio Decreto legislativo 231/2007, Speciale Guida al diritto del Il Sole-24 Ore, ottobre 2009; Immunità penale sui reati commessi per eseguire o occultare altri illeciti tributari, Guida alle novità fiscali nr. 9 del Il Sole-24 Ore, novembre 2009; Il contrasto all evasione internazionale punta a esterovestizione e frodi Iva, Guida alle novità fiscali nr. 9 del Il Sole-24 Ore, novembre 2009; Operazioni con paesi black list : sanzioni, I Focus fiscali, sistema Frizzera nr. 12, dicembre 2009; Sanzioni più dure per gli errori su unico ma anche maggiori possibilità di rimediare, Guida alle novità fiscali nr. 12 del Il Sole- 24 Ore, dicembre 2009; Riflettori sulle indebite compensazioni: si inasprisce l apparato sanzionatorio, Guida alle novità fiscali del Il Sole-24 Ore, febbraio 2010; Le regole Iva delle manifestazioni fieristiche, Bollettino dell internazionalizzazione, aprile /8

7 La tracciabilità del contante e le altre misure antiriciclaggio della manovra estiva 2010, Le Guide operative del Il Sole-24 Ore, agosto Adempimenti antiriciclaggio per i professionisti: l obbligo di segnalazioni operazioni sospette e i nuovi indicatori di anomalia, Circolare Tributaria nr. 22 del ; Le problematiche applicative legate alla tracciabilità dei movimenti finanziari nei contratti pubblici, Circolare Tributaria nr. 13 del ; Gli adempimenti antiriciclaggio dello studio professionale in vista delle verifiche delle autorità di controllo, Circolare Tributaria nr. 15 dell ; Gli errori da evitare nell adempimento degli obblighi antiriciclaggio, Circolare Tributaria nr. 16 del ; La nuova procedura di trasmissione delle segnalazioni operazioni sospette da parte dei professionisti, Circolare Tributaria nr. 26 del ; Con la manovra e il decreto sviluppo intervento a tenaglia sulla riscossione,, Le Guide operative del Il Sole-24 Ore, agosto 2011; Trasmissione dell avviso a Equitalia: fase esecutiva, aggi e interessi, Le Guide operative del Il Sole-24 Ore, settembre 2011; Il contributo unificato nel processo tributario, Le Guide operative del Il Sole-24 Ore, settembre 2011; I contribuenti possono contare anche sulla sospensione amministrativa, Le Guide operative del Il Sole-24 Ore, settembre 2011; Il contributo unificato nel processo tributario, Le Guide operative del Il Sole-24 Ore, settembre 2011; La gestione degli adempimenti antiriciclaggio nello studio professionale, Master 24 professionisti del Il Sole-24 Ore, 31 ottobre 2011; Le nuove modalità di trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, Master 24 professionisti del Il Sole-24 Ore, 31 ottobre 2011; Le comunicazioni UIF, Master 24 professionisti del Il Sole-24 Ore, 31 ottobre 2011; Verifica corretta se viene svelato il titolare effettivo, Il Sole-24 Ore, 12 dicembre 2011; Un organigramma interno con deleghe e incarichi ad hoc, Il Sole-24 Ore, 12 dicembre 2011; Le nuove indagini finanziarie, Master 24 professionisti del Il Sole-24 Ore, febbraio 2012; Il decreto fiscale : accertamento in materia doganale e sanzioni 7/8

8 doganali, Le Guide operative del Il Sole-24 Ore, maggio 2012; Adempimenti antiriciclaggio: l obbligo di adeguata verifica e l identificazione del titolare effettivo, Circolare Tributaria 21 del 28 maggio 2012; Le novità del decreto anticorruzione e la responsabilità ex D.Lgs. n.231/01, Bilancio, Vigilanza e Controlli Circolare 11/2012; Il sistema della responsabilità degli Enti ex D.Lgs 231/2001, Gruppo 24 Ore, percorso di alta specializzazione professionale, 15 dicembre 2012; Le indagini finanziarie: le questioni ancora aperte e gli ultimi percorsi giurisprudenziali, Sibo, 11 febbraio 2013; Obbligo di segnalazione antiriciclaggio e reati fiscali, Circolare Tributaria 11 del 18 marzo 2013; Gli adempimenti antiriciclaggio dello studio professionale, Euroconference, 19 aprile 2013; Gli indicatori di anomalia per professionisti e revisori, Euroconference, La difesa del contribuente: il ricorso contro gli atti esecutivi e la sospensione della riscossione, Le Guide operative del Il Sole-24 Ore, novembre Antiriciclaggio e voluntary disclosure, Circolare tributaria nr.11 del Formazione e conservazione del fascicolo antiriciclaggio, Vision Pro nr.2/2014. Gli adempimenti antiriciclaggio dello studio professionale e le verifiche delle autorità di controllo, Speciale Circolare Tributaria, L antiriciclaggio e i revisori contabili, Bilancio, Vigilanza e Controlli nr.10/2014. Valutazione ed evidenza del rischio, Vision Pro, Autoriciclaggio e responsabilità di società ed enti, Guida ai controlli fiscali, Il Sole 24 Ore, 3/2015. L autoriciclaggio tra reati fiscali e responsabilità 231: Commento alla circolare n di Confindustria, AODV231, Flussi finanziari in entrata e in uscita da regolamentare, Eutekne, "Acconsento alla pubblicazione del mio CV in ottemperanza alle disposizioni di legge dettate in materia di trasparenza (d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013)". 8/8

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