CARTELLA STAMPA GENNAIO 2013

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1 CARTELLA STAMPA GENNAIO 2013

2 Documentazione contenuta nella cartella Profilo / storia pag 2 Mission / Valori pag 3 Staff / Clienti / Organizzazione pag 4 Settori di indagine e casistica pag 5 La privacy / Axerta in cifre pag 6 L investigazione privata in Italia (dati e tavole) pag 7 Alcuni casi di Axerta Investigazioni pag 8 Contatti Cogo Michele Tel michele.cogo@axerta.it Gennaio

3 Profilo / storia: un know how maturato in oltre quarant anni di esperienza To detect significa scoprire, trovare i nessi di causa-effetto tra fatti di cui ancora non si è trovata una spiegazione. E questo il contenuto dell attività di Axerta investigazioni. Nata nel 1963, si è sviluppata negli anni diventando una consolidata struttura con sedi direzionali a Milano, Roma, Padova e filiali in tutte le maggiori province italiane. A partire dalla percezione diffusa della tradizionale agenzia investigativa (struttura organizzativa scarsa, la figura del titolare spesso ex appartenente alle forze dell ordine; poca chiarezza nei rapporti con la clientela e sulle attività da svolgere; disponibilità a svolgere attività illecite; eccessiva onerosità e mancanza di proporzione nel rapporto costi e benefici) il management di Axerta ha deciso di operare una trasformazione dell agenzia scegliendo di strutturarsi come una vera e propria Azienda organizzata nella gestione di investigazioni private. Sono state messe in cantiere diverse ricerche di mercato e di diritto per capire di cosa abbia bisogno realmente il cliente e trovare come soddisfare queste esigenze nel rispetto della legalità, elemento indispensabile per potere produrre prove da far valere in aula di Tribunale. L esito di questo lavoro ricognitivo ha individuato quelli che sono gli obiettivi di Axerta di oggi: ascoltare i clienti, razionalizzare le loro esigenze per scegliere la strada investigativa più adeguata, ottenere risultati utilizzabili in giudizio con il miglior rapporto costi/benefici. Gli ambiti di indagine dell agenzia sono differenti: dal diritto di famiglia alla concorrenza sleale, dalla tutela dei minori al licenziamento per giusta causa, dalle bonifiche ambientali/telefoniche alle eredità controverse. In sostanza qual è la differenza e quindi il valore aggiunto dell agenzia? L inserimento nel proprio organico della figura dell avvocato e dell esperto in materie giuridiche in grado di comprendere ed assistere il cliente nelle scelte operative più funzionali a produrre prove non contestabili dalla controparte. La competenza giuridica è quindi la nota peculiare di Axerta investigazioni, difficilmente riscontrabile in una normale agenzia investigativa. L interazione tra studi legali e società investigative private è, d altra parte, alla base di un attività di detection efficace. Infatti, sono oltre 3500 gli studi legali che in Italia si rivolgono assiduamente a Axerta per ottenere relazioni investigative da produrre in giudizio con il coinvolgimento degli investigatori in qualità di teste durante il dibattimento processuale. Axerta è organizzata in settori di indagine in funzione degli ambiti giuridici di ogni caso: indagini famigliari / aziendali / penali / indagini per il recupero del credito. La struttura centrale coordina e supervisiona le operazioni investigative svolte da una fitta rete di agenti disseminati sull intero territorio nazionale. In questo modo, vengono garantiti al contempo standard di qualità e capillarità di intervento sul territorio. La definizione e la formalizzazione di tutti i processi acquisiti e testati da Axerta sono state perfezionate attraverso la certificazione per la qualità ISO

4 Mission Reperire prove da utilizzare in giudizio (nel caso di indagini investigative) o fornire relazioni esaustive che permettano di orientare un comportamento (nel caso di indagini informative). Sono questi gli obiettivi dei servizi offerti da Axerta, conseguiti grazie alla consulenza di un team di avvocati / specialisti del settore e l applicazione delle più innovative tecniche di indagine messe a disposizione dalla tecnologia ICT (localizzatori satellitari, microcamere, ecc.). Valori Trasparenza Obiettivi, costi e tempi di evasione vengono definiti da Axerta prima di dare corso all incarico. Il management è particolarmente attento a non creare in chi si rivolge a Axerta investigazioni aspettative al di là di quanto realisticamente possa essere conseguito. Competenza giuridica I consulenti di Axerta investigazioni si impegnano a comprendere ed analizzare a fondo l esigenza del cliente, suggerendo la metodologia operativa più idonea per risolvere l esigenza, anche in relazione alla spendibilità in giudizio dei risultati delle indagini. Legalità L attività investigativa coinvolge aspetti molto delicati: deve conciliare le esigenze di privacy e la necessità di provare in giudizio comportamenti che attengono momenti di vita privata. Per questo è fondamentale conoscere bene i limiti che il complesso scenario legislativo impone (Cod. Penale, Cod. Civile, Cod. della Privacy, ecc): NON bisogna viziare le operazioni investigative con atti che inficino il valore di prova di quanto conseguito dall attività medesima. 4

5 Lo staff Axerta investigazioni si avvale di uno staff composto da circa 80 operatori. Tra le figure presenti si possono distinguere i consulenti, quasi esclusivamente Avvocati, e gli specialisti di settore (tecnologia, servizi informativi, servizi investigativi, perizie, analisi, ecc.) che intervengono in base all esigenza del cliente. Buona parte dello staff è ovviamente costituito da una rete di investigatori selezionati e formati, distribuiti sull intero territorio nazionale per garantire una copertura totale e una conoscenza specifica dei luoghi dell attività di indagine. All interno della struttura aziendale è stata implementata inoltre un unità a garanzia della qualità del servizio, con la funzione di controllare e verificare l attendibilità delle informazioni che vengono acquisite, oltre a quella di supervisionare tutti i rapporti dei servizi informativi effettuati. I clienti di Axerta investigazioni Liberi professionisti e aziende, avvocati, curatori fallimentari, banche, finanziarie e privati cittadini sono le figure ricorrenti tra i clienti di Axerta. Naturalmente, si tratta di un target ad ampia segmentazione, data la differenziata casistica che può condurre a rivolgersi ad una società di investigazione privata. L organizzazione Axerta è organizzata in divisioni specializzate per ogni settore d indagine (recupero credito, diritto di famiglia, indagini aziendali e penali). Il sistema permette di svolgere indagini a livello internazionale, facendo leva su una serie di contatti localizzati in quasi tutti i paesi europei. Le operazioni seguono un flusso standardizzato in modo da garantire il mantenimento di prestazioni qualitative elevate in ogni caso: richiesta del cliente razionalizzazione del problema: come l esigenza del cliente può essere utilizzata in ambito di giudizio elaborazione del pre-progetto d intervento formulazione di un preventivo formalizzazione di un atto di incarico avvio delle operazioni (indagini informative ed interventi investigativi) redazione di una relazione/perizia degli esiti delle indagini svolte supervisionata dalll ufficio legale interno 5

6 Settori di indagine e casistica I campi di indagine di Axerta possono classificarsi in base ai diversi rami del diritto che regolano le azioni legali: Diritto di famiglia esempi: determinazione assegno di mantenimento (per es. accertamento capacità patrimoniale di uno dei coniugi) affidamento minori (raccolta prove audio/video di comportamenti contrari all interesse del minore) violazione dei doveri coniugali (accertamento infedeltà partner) Diritto del lavoro / societario / commerciale / internazionale esempi: concorrenza sleale (violazione patto di non concorrenza, tutela del marchio) controversie sul lavoro (prove per documentare la giusta causa di un licenziamento) consulenze tecniche (verifica della presenza di apparecchi di spionaggio nel proprio ufficio, dispositivi miniaturizzati per ascolto a distanza, analisi DNA, test paternità) intelligence (raccolta di informazioni strategiche sulla concorrenza) Indagini penali (ai sensi della legge 397/100). esempi: acquisizione di elementi di prova a supporto di indagini difensive (attendibilità testimoni, molestie, tabulati telefonici, ecc.) Indagini per il recupero del credito esempi: rintraccio persona o azienda (residenza anagrafica, domicilio di fatto e recapiti telefonici fissi e mobili) regime patrimoniale (verifica esistenza stato di comunione dei beni) rintraccio conti correnti verifica posizione pensionistica ricerca terzi creditori ricerca appalti ricerca cantieri (individuazione di eventuali committenze di lavori edili) ricerche immobiliari nazionali 6

7 La privacy Investigazioni e privacy sembrano ambiti destinati a collidere, ma il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L.vo 30 Giugno 2003, n. 196) prevede la gestione e il trattamento dei dati personali senza consenso se necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive o comunque per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. Quindi, l operazione investigativa non viola in nessun modo la privacy. Axerta in cifre Anni di attività 50 Organico 80 Trend crescita volume d affari 2003/07: + 109,57% Casi/anno: Indagini familiari: 28% Indagini aziendali: 72% casi investigativi risolti/anno: 92% Sito Dal sito è possibile richiedere informazioni e costi di investigazione per casi particolari. 7

8 L investigazione privata in Italia strutture investigative di cui la quasi totalità costituita da una sola persona. Giro d affari: 300 milioni distribuiti sul territorio in funzione del Pil. Trend in crescita. Questa in sintesi la fotografia del settore investigativo in Italia, un mercato estremamente polverizzato, costituito da microimprese che rispondono a una domanda in continua crescita, in conseguenza dell aumento di contenziosi aziendali e separazioni/divorzi. Nel 1995 in un gruppo di matrimoni si verificavano circa 158 separazioni e 80 divorzi, dieci anni dopo le proporzioni arrivano rispettivamente a 272 separazioni e a 151 divorzi ogni matrimoni. L organo di rappresentanza del settore in Italia è Federpol (Federazione Italiana Istituti Investigatori, Gli organismi di rappresentanza internazionale sono: - WAD, World Associations of Detective, - IKD, International Federation of Associations of Private Detectives, 8

9 Alcuni casi di Axerta Investigazioni Indagini aziendali» Licenziamento per giusta causa CLIENTE: INDAGATO: FINALITA : primaria azienda del nord Italia, operante nel settore della carrozzeria industriale e della carpenteria meccanica. M.S., dipendente a tempo indeterminato con qualifica di operaio, trent anni, sposato. In malattia da quasi due mesi, ripresenta alla ditta un ennesimo certificato di malattia. verificare l effettivo stato di malattia dichiarato e raccogliere elementi di prova per la giusta causa nel licenziamento del dipendente. INTERVENTI: anche in questo caso vengono programmati alcuni giorni di controllo con osservazione dinamica. Già dal primo giorno accertiamo che l uomo esce con regolarità, vestito con abbigliamento e scarpe da lavoro e si reca presso un cantiere di una palazzina in ristrutturazione situata fuori città. I giorni successivi l indagato si reca nuovamente, sempre con orari regolari, nel medesimo cantiere dove ha svolto attività lavorativa come manovale. Il tutto è stato documentato con foto e video. E stato accertato inoltre che l indagato ha svolto, durante i cinque giorni di controllo, dei lavori molto pesanti incompatibili con i problemi fisici dichiarati nei certificati medici presentati. ESITI: sono stati acquisiti elementi probatori che hanno permesso alla società di licenziare il dipendente e istruire una causa per il risarcimento danni nei suoi confronti. Inoltre con tale azione la ditta ha riscontrato un visibile generale calo dei periodi di malattia di tutti i dipendenti. Il Cliente è stato messo nelle condizioni di tutelarsi nelle sedi opportune e ottenere il giusto risarcimento.» Violazione del patto di non concorrenza CLIENTE INDAGATO FINALITA INTERVENTI importante società appartenente ad un gruppo distributivo italiano operante, anche all estero, nel settore alimentare. M.G., quarantotto anni, sposato con figli, socio e componente del Consiglio di Amministrazione della società. Opera in una piccola filiale in altra provincia rispetto alla sede principale. Da tempo ha assunto un atteggiamento strano e poco chiaro; manca spesso dall azienda, a volte non è facilmente reperibile e si giustifica con spiegazioni poco plausibili. individuare se l indagato ha interessi diversi rispetto alla società che amministra e raccogliere elementi di prova per documentare l eventuale attività svolta in violazione del patto di non concorrenza stipulato con la stessa. controllo dinamico degli spostamenti per alcune giornate. Già dal primo giorno di osservazione è stato visto recarsi più volte presso una ditta 9

10 operante nello stesso settore della cliente. Si sono effettuati gli accertamenti del caso: dalle informazioni raccolte l indagato viene indicato come il titolare seppur ufficialmente la società sia intestata ad altri, probabili prestanomi. Si creano i presupposti per avere un contatto diretto con l indagato con il quale viene fissato un appuntamento per l acquisto di alcuni prodotti che vengono venduti in concorrenza con la ditta cliente. L indagato assume palesemente atteggiamenti tipici di un responsabile commerciale, compila un preventivo d acquisto su carta intestata, sulla quale riporta il proprio nome e numero di cellulare. Procediamo all acquisto diretto dei prodotti. Tutto è documentato con foto e registrazioni audio/video. CONCLUSIONI La società ha ottenuto gli elementi probatori per tutelare con successo, in ambito giudiziale, i propri diritti allontanando il socio ed ottenendo da lui un importante risarcimento economico. Indagini famigliari» Infedeltà del partner CLIENTE INDAGATO FINALITA INTERVENTI ESITI giovane donna di 36 anni. Il marito è imprenditore di successo ed insieme gestiscono un avviata attività commerciale che li porta entrambi spesso fuori per lavoro. Dal matrimonio è nato un bambino di tre anni. Il tenore di vita della famiglia è molto alto. La cerchia delle amicizie e delle comuni frequentazioni è di un certo tipo. La cliente sospetta che da qualche tempo il marito intrattenga una relazione con la propria segretaria; alcuni piccoli indizi le hanno fatto scattare il dubbio: gesti mal celati tra i due che denoterebbero una certa confidenza ed intimità, sms e telefonate strane, mutamento del comportamento nella sfera privata. S. M., quarantadue anni, marito della cliente. L uomo trascorre sempre meno tempo a casa con la moglie ed il figlio; è sempre occupato con la scusa del lavoro e si dimostra molto insoddisfatto e scontroso. raccolta di elementi di prova atti a dimostrare l infedeltà del marito nell ambito della definizione della causa di separazione personale dei coniugi. Decidiamo di controllare, in orario serale e per una settimana, di osservare gli spostamenti del marito per verificare l effettiva esistenza di una relazione extraconiugale. Già nella serata di lunedì, alla chiusura dell ufficio, avviene l incontro tra l indagato e la sospetta che si scambiano gesti affettuosi pubblicamente. Si effettuano gli accertamenti del caso e verifichiamo l indirizzo della donna. Qui accertiamo che vive da sola. Nei giorni successivi vediamo l indagato recarsi e trattenersi all interno dell abitazione. I controlli proseguono per un intera settimana fino al weekend in cui, grazie alla complicità della cliente che decide di lasciare la città con una scusa, riusciamo a scoprire che l uomo ha progettato di trascorrere il fine settimana fuori città. Predisponiamo pertanto i controlli e riusciamo a documentare che i due trascorrono il week end in una nota località turistica. Axerta ha documentato ogni attività, con tutti i supporti fotografici e video, fornendo materiale utile per la causa di separazione che la moglie ha deciso di intentare sulla base delle prove acquisite. La donna ha così potuto tutelare legalmente i suoi diritti e quelli del figlio. 10