VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L anno 2010, il giorno 12 ottobre alle ore si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio

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1 VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L anno 2010, il giorno 12 ottobre alle ore si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Torre Gaia, presso la sede legale in Roma, Via di Torre Gaia 19, per deliberare sul seguente : ORDINE DEL GIORNO 1. Aggiornamento funzioni svolte dalla Commissione di Vigilanza ( dal al ) e Nomina membro Commissione di Vigilanza: 2. Disanima rapporti e contratti di lavoro personale dipendente; 3. Apertura buste relative alla manutenzione verde,disinfestazione zanzare,manutenzione stradale,manutenzione impianti tecnologici; 4. Ratifica spese riparazione barra,panchine parco giochi,abbattimento et endoterapia palma nonché riparazioni della spazzatrice e tagliaerba; 5. Determinazioni volontà Socio Unico per Assemblea societaria della torre gaia s.r.l. società uninominale del 12/13 ottobre 2010; 6. Revoca disposizione temporanea area Boccone del Povero a favore della Vitus Sport, deliberata in data 23 ottobre 2007( punto11); 7. Apertura conto corrente bancario; L Avvocato Stefano Stefàno, in qualità di Presidente, assume la presidenza a norma di statuto e constatato che: a sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i signori Caratelli Augusto, Muraca Serafino, Petri Gianpaolo, Cocco Antonio, Modica Giorgio, Rastelli Alfredo; b presente per la Commissione di Garanzia il signor Guido Pera, c sono state rispettate le formalità di legge e di statuto per la convocazione dell odierna adunanza chiama a fungere da Segretario, con il consenso dei presenti, il Consigliere Muraca Serafino e alle ore dichiara validamente costituito il presente Consiglio per deliberare sul sopra riportato Ordine del Giorno. Punto 1 ; Aggiornamento funzioni svolte dalla Commissione di Vigilanza ( dal al ) e Nomina membro Commissione di Vigilanza; Dal 5 dicembre 2009 al 17 giugno 2010, la Commissione di Vigilanza ha esaminato le pratiche appresso specificate, che necessitano sia pur tardivamente di essere vagliate, non essendo mai state portate all attenzione di questo Consiglio. EDILGAIA 2005 s.r.l. (posti auto): suggerendo al C.d A. di intraprendere le opportune azioni di tutela tra le quali quella di incamerare la fidejussione all uopo accesa. MARCELLI VALTER (due volte): esprimendo parere positivo con la concessione del Nulla Osta. AMBRA CHIESI (apertura cancello pedonale): subordinando l autorizzazione richiesta alla produzione di un elaborato grafico. BORTOLUSSI (apertura cancello pedonale): subordinando l autorizzazione richiesta alla produzione di un elaborato grafico nonché all autorizzazione condominiale. DUEMILAUNO s.r.l. (posti auto): chiedendo la presentazione di un nuovo elaborato grafico ai fini dell approvazione definitiva. RUFINI (abbattimento albero): richiedendo la sostituzione dell albero reimpiantato. S.I.L.M.: esprimendo parere favorevole alla richiesta di accesso per i mezzi necessari alle operazioni di scavo archeologico preventivo. DE CARO (ampliamento): esprimendo parere negativo. Il Consiglio prende pertanto atto delle determinazioni assunte dalla Commissione in oggetto nelle summenzionate sedute. Il Presidente propone di integrare la Commissione di Vigilanza con la nomina del Dott. Ferrrari Amelio ed il Consiglio approva all unanimità la suddetta proposta. Punto 2 Disanima rapporti e contratti di lavoro personale dipendente; Per ciò che concerne l aspetto contrattualistico, il Presidente rileva come in data questo

2 Consiglio approvò l assunzione di un nuovo dipendente per 8 mesi, con contratto part-time. Tuttavia, benché nella successiva adunanza del il Consiglio ebbe ad approvare la conferma dell organico dei dipendenti, il predetto contratto non è mai stato formalmente rinnovato, in alcun modo. Questa situazione contrattuale dovrà pertanto essere sanata, senza arrecare alcun pregiudizio al Consorzio ed al dipendente stesso. Per quello che riguarda il rapporto di lavoro, invece, il Presidente propone di introdurre il seguente orario di apertura degli Uffici Consortili. Lunedi/Mercoledi/Venerdi 9,00/13,00-14,00/18,00; Martedi - 14,00/18,00; Giovedi e Sabato 9,00/13,00 - La mattina del martedi ed il pomeriggio del giovedi sarà utilizzato per gli appuntamenti con le ditte e le commissioni da svolgere. L orario di ciascun dipendente seguirà il prospetto analitico allegato al presente verbale (sub 1). Il Consiglio all unanimità approva le proposte presentate dal Presidente, Per quanto concerne l aspetto contrattualistico, il consigliere Cocco chiede di verificare presso il nostro consulente del lavoro il tipo di contratto effettivamente applicato per i lavoratori dipendenti. Punto 3 Apertura buste relative alla manutenzione verde, disinfestazione zanzare, manutenzione stradale, manutenzione impianti tecnologici; Per la manutenzione verde anno 2011, vengono aperte le buste pervenute dalle seguenti ditte: ARTE GIARDINI di Luca Pirani per l importo complessivo di 2.700,00 + IVA; O.D. di Orlandi Daniela per l importo complessivo di 3.500,00 + IVA; IL TUO VERDE s.r.l. per l importo complessivo di 6.950,00 + IVA. Per la disinfestazione zanzare anno 2011, vengono aperte le buste pervenute dalle seguenti ditte: J.E.A. MULTISERVICE a r.l. per l importo complessivo di ,00 + IVA; AMA per l importo complessivo di 8.000,00 + IVA; E.S.A. s.a.s. per l importo complessivo di 6.970,00 + IVA; D.D. SERVICE s.r.l. per l importo complessivo di IVA (preventivo A); di 8.000,00 (preventivo B); S.I.S. s.r.l. che rinuncia; ZUCCHET ALDO s.r.l. per l importo complessivo di ,00 + IVA. Per la manutenzione stradale anno 2011, vengono comunicate le offerte pervenute dalle seguenti ditte: LABI COSTRUZIONI s.r.l. per fornitura asfalto l importo di 85,00 Mc + IVA (fax del ); SIME ROMA di Lattanzi Massimo per lavori segnaletica l importo di 63,30 + IVA (fax del ); OLIMPIA SEGNALETICA s.r.l. per lavori segnaletica l importo di 3,50 al mq. (nota prot. 289/2010). Per la manutenzione impianti tecnologici (videosorveglianza) anno 2011, vengono aperte le buste pervenute dalle seguenti ditte: INFORMIT s.r.l. per l importo di 3.600,00 + IVA (2011) ed 3.400,00 + IVA (2012). Per la manutenzione impianti tecnologici (cancelli) anno 2011, vengono aperte le buste pervenute dalle seguenti ditte: M&P IMPIANTI s.n.c. per l importo di 4.500,00 + IVA (preventivo A), di 750,00 + IVA (preventivo B). Punto 4 Ratifica spese riparazione barra,panchine parco giochi,abbattimento et endoterapia palma nonché riparazioni della spazzatrice e tagliaerba; Per la riparazione barre ed interventi assortiti dovrà essere effettuata la spesa complessiva di 1.032,00 a favore della M&P IMPIANTI s.n.c. Per la manutenzione panchine parco giochi è stata effettuata la spesa complessiva di 480,00 a favore della O.D. di Orlandi Daniela, il Per l abbattimento et endoterapia palma dovrà essere effettuata la spesa di 1.100,00 + IVA a

3 favore della O.D. di Orlandi Daniela. Per la manutenzione spazzatrice dovrà essere effettuata la spesa di 415,00 + IVA a favore della A.T.S. di Franco Senesi. Il Consiglio approva all unanimità le spese che ancora devono essere erogate ai punti 1,3,4 (ovvero, M&P IMPIANTI s.n.c., O.D. di Orlandi Daniela, A.T.S. di Franco Senesi); mentre per la spesa di cui al punto 2 (O.D. di Orlandi Daniela per 480,00), la cui spesa è già stata effettuata, l approvazione avviene con la volontà dei consiglieri Caratelli, Muraca, Petri e Stefàno. Mentre i consiglieri Cocco, Modica e Rastelli esprimono la loro contrarietà per i seguenti motivi: Non essendo noti i motivi di eccezionalità e di urgenza che avrebbero giustificato l esecuzione dei lavori, si contesta il singolare modo di procedere con ratifica in sanatoria delle spese sostenute. Si precisa che i relativi impegni di spesa sono previsti nei capitoli di spesa del bilancio preventivo 2010 del Consorzio rispettivamente ai numeri 6b, 7c5, 7c2, 7c5. Punto 5 Determinazioni volontà Socio Unico per Assemblea societaria della Torre Gaia s.r.l. società uninominale del 12/13 ottobre 2010; In ottemperanza ai principi già approvati nella scorsa udienza di questo Consiglio del che qui sinteticamente si rammentano: a) il numero dei consiglieri dovrà essere ridotto al numero di 5 (cinque); b) in ossequio all art. 13 dello Statuto sociale i consiglieri dovranno essere scelti, con esclusione delle persone che attualmente ricoprono la carica di consigliere in questo Consiglio; c) il termine per la carica di consigliere viene fissato a priori in due anni. Il Presidente propone i seguenti consorziati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Torre Gaia s.r.l. società uninominale: Corsi Roberto, Di Dio Rosso Roberto, Imperatori Fileno, Palombini Flora e Zacchigna Claudio, inoltre, al momento del passaggio delle consegne tra il Consiglio uscente e quello entrante, dovrà essere commissionato ad un soggetto terzo la completa revisione dei conti societari. Aperta la discussione, il consigliere Cocco - riportandosi a quanto già espresso nel precedente consiglio del precisa di esser contrario alla proposta del Presidente della nomina di amministratori esterni a questo CdA, in quanto ritiene che gli stessi debbano essere eletti dai Consorziati o almeno dall Assemblea. Il Presidente Pera osserva ed invita a riflettere l intero consiglio sulla circostanza che, anche in funzione della novità che intende introdurre il Presidente, sia necessario descrivere specificatamente il mandato da conferire al Consiglio di Amministrazione della società controllata nella sua interezza. Il consigliere Petri, accettando la proposta testè formulata, rileva che finalmente si è concretizzato un impegno assunto dall allora C.d A. del Consorzio, di fronte all Assemblea dei consorziati. Chiusa la discussione, il Consiglio, recependo le osservazioni del Presidente Pera, procede alla votazione della proposta oltre alla procedura del passaggio delle consegne sopra richiamata dal Presidente, deliberando con quattro voti favorevoli (nelle persone di Caratelli, Muraca, Petri e Stefàno) che nella prossima assemblea societaria vengano nominati Corsi Roberto, Di Dio Rosso Roberto, Imperatori Fileno, Palombini Flora e Zacchigna Claudio, consiglieri della società controllata. La stessa proposta vede invece i tre voti contrari (nelle persone di Cocco, Modica e Rastelli), relativamente alla modalità delle nomine dei suddetti consiglieri, per i motivi summenzionati. Mentre, per il punto relativo alla procedura, prima del passaggio delle consegne tra il Consiglio uscente e quello entrante, che dovrà essere commissionato ad un soggetto terzo per la completa revisione dei conti societari, il Consiglio vota favorevolmente all unanimità. Punto 6 Revoca disposizione temporanea area Boccone del Povero a favore della Virtus Sport, deliberata in data 23 ottobre 2007( punto11); In data , la Congregazione Missionari Servi dei Poveri ha concesso al Consorzio il terreno di sua proprietà già destinato a campo di calcio per 9 anni rinnovabili, in cambio della riduzione dei contributi consortili del 75%. Il questo Consiglio mise a disposizione temporanea del gestore del centro sportivo, tramite la propria società controllata, la medesima area subordinandola alle seguenti condizioni:

4 1. spianamento superficie e taglio di tutte le erbe infestanti; 2. stipula di polizza assicurativa per copertura danni eventuali; 3. partecipazione alle spese di realizzazione di un campo di bocce per le attività libere dei consorziati (cfr. anche nota Torre Gaia s.r.l. del , prot. n. 5/2008). Poiché le predette condizioni cui venne subordinata la disposizione temporanea non si sono verificate, il Presidente propone di revocare l anzidetto beneficio a favore della A.S. Virtus. Il consigliere Cocco in considerazione delle motivazioni oggetto della concessione temporanea dell utilizzo dell area da parte della Virtus, ritiene opportuno e necessario, prima di deliberare in merito, di richiedere alla Virtus il proprio assenso, sia relativamente alle spese dalla medesima sostenute per rendere utilizzabile l area, sia, soprattutto, per il problema connesso alla chiusura dell attività di un campo da tennis. I consiglieri Petri e Muraca, pur apprezzando i rilievi del consigliere Cocco, rilevano tuttavia come la Virtus sia stata inadempiente agli obblighi assunti con l accettazione della predetta nota del della Torre Gaia s.r.l. Chiusa la discussione sul punto, il Consiglio delibera di revocare l anzidetto beneficio a favore della A.S. Virtus relativo alla disposizione temporanea dell area Boccone del Povero con il voto favorevole di Caratelli, Muraca, Petri e Stefàno; mentre i consiglieri Cocco, Modica e Rastelli condizionano il loro voto favorevole alla avvenuta acquisizione di un preventivo benestare liberatorio da parte della Virtus. Punto 7 Apertura conto corrente bancario In data il Presidente ha chiesto un incontro col Direttore del Banco di Credito Cooperativo presso cui è intrattenuto il nostro conto corrente avente ad oggetto una possibile revisione di quelle condizioni contrattuali ritenute eccessivamente onerose. Poiché tale invito non ha avuto alcun riscontro, il successivo , il Presidente ha rappresentato il proprio disappunto presso la Sede Nazionale del medesimo Istituto, rilevando nella condotta dell istituto bancario una mancanza di equilibrio e di rispetto. Pur censurando la rilevata condotta del Banco di Credito Cooperativo, il Presidente prima di proporre di accendere un nuovo conto corrente on-line notoriamente più vantaggiosi per la clientela propone di sospendere sino alla prossima seduta ogni decisione sul punto, in attesa del riscontro da parte della sede nazionale della Banco di Credito Cooperativo. Il Consiglio approva tale proposta. A conclusione degli odierni lavori, il consigliere Cocco chiede che vengano allegati al presente verbale (sub 2 e 3) le sue dichiarazioni di cui ai punti a), b) e c). Alle ore 21,20 non essendo altro in discussione, il Consiglio viene sciolto. Il Segretario Il Presidente Muraca Serafino Stefano Stefàno I Consiglieri Caratelli Augusto Petri Giampaolo Cocco Antonio Modica Giorgio Daldanise Rosaria Rastelli Alfredo Allegato 1 ORARIO LAVORO DIPENDENTI Dal 01 novembre 2010

5 Lunedì Martedì,Giovedì Mercoledì-Venerdì Tassone Alessia Lunedì,Martedì,Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Palombi Giovanni Lunedì,Mercoledì,Venerdì Martedì Giovedì Iacoella Luigi Lunedì,Martedì,Mercoledì,Giovedì,Venerdì Sabato Di Maio Addolorato Lunedì,Martedì,Mercoledì,Giovedì,Venerdì Sabato

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