Napoli C.so Novara, 5 Tel: Fax: info@signalinvestigazioni.it

Transcript

1 La Signal, con sede a Napoli in Corso Novara 5, opera dal 1964 nell ambito delle Informazioni Commerciali e dal 1994 anche nell ambito delle Investigazioni Private (art. 134 T.U.L.P.S.). Sin da allora la Signal ha collaborato con diversi Istituti di Credito: Banco di Napoli, Credito Italiano, San Paolo di Torino, Banca D America e D Italia, Deutsche Bank". Inoltre, per l attività di recupero del credito, ha collaborato con: Case automobilistiche (Mercedes Benz ed ALFA-ROMEO) Società finanziarie (IFIM SpA, FIDITALIA e CAF) Ex Aziende di pubbliche forniture (SIP, ENEL, Compagnia Napoletana del Gas). La Signal ha inoltre svolto attività ispettive per conto di Telepiù, Stream e Sky. Ha collaborato con la Walt Disney svolgendo indagini per le contraffazioni. Signal collabora sull intero territorio nazionale con diversi Studi Legali ai quali fornisce informazioni necessarie all attività di recupero del credito e delle frodi assicurative. L attività di consulenza si caratterizza per professionalità, discrezione e serietà. La Signal, oltre ai tipici servizi di un agenzia investigativa, è particolarmente specializzata in: Indagini patrimoniali e reddituali reali Rintracci datore di lavoro e posizione pensionistica Rintracci di persone fisiche e giuridiche Le indagini patrimoniali e reddituali reali sono normalmente finalizzate a stabilire il patrimonio effettivo mobiliare ed immobiliare di un soggetto, sia esso persona fisica che persona giuridica. I servizi relativi all'acquisizione di informazioni sono: Datore di lavoro del debitore (nel caso di persone fisiche) Ricerche su eventuale Ente erogatore di contributi pensionistici Acquisizione dati su eventuale reddito del debitore Beni mobiliari ed immobiliari del debitore Verifica rapporti di conto corrente c/o Istituti Bancari

2 Rintraccio di eventuali eredi Interessenze societarie Pregiudizievoli e Protesti Atti di Registro (ad es.: crediti o appalti con la P.A.). Il rintraccio del datore di lavoro e della posizione pensionistica è finalizzato ad ottenere l attuale o ultimo datore di lavoro del debitore, ed alla sua eventuale posizione pensionistica. Il rintraccio di persone e società è mirato ad acquisire l'esatta residenza anagrafica della persona da rintracciare, avendo come unica informazione iniziale il solo nome, cognome, luogo e data di nascita del debitore. Nel caso in cui la residenza anagrafica non corrisponda all'effettivo domicilio, la Signal è in grado di indicare con assoluta certezza la reperibilità del soggetto (dimora abituale). La Signal offre anche servizi di investigazione ad personam, indagini che rivelano i comportamenti di soggetti nell'ambito familiare, lavorativo e sentimentale. Tutti i nostri servizi sono realizzati attraverso la consultazione di fonti pubbliche e la raccolta di ulteriori informazioni acquisite da terzi; il tutto documentato attraverso report minuziosi, i cui contenuti sono rigorosamente conformi alle vigenti normative di legge ed alle modalità con cui vengono richiesti. Nel ringraziarvi per l attenzione e nell attesa di un gradito riscontro, porgiamo i nostri più cordiali saluti. Signal Investigazioni Direzione Commerciale

3 SCHEDE DEI SERVIZI DI INDAGINE Il documento ha lo scopo di dare indicazioni dettagliate su alcune indagini fornite dalla nostra Agenzia. A. INDAGINE EXTRA-LARGE persona Fisica ( 230) L indagine comprende la combinazione dei seguenti servizi: RINTRACCIO ANAGRAFICO E DI FATTO PROTESTI ATTIVITA LAVORATIVA DEPOSITI DI RISPARMIO PROPRIETA VEICOLI UTENZE TELEFONICHE INTERESSI IMPRENDITORIALI ATTUALI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE PROPRIETA IMMOBILIARI NEGOZI GIURIDICI B. INDAGINE EXTRA-LARGE persona Giuridica ( 210) L indagine comprende la combinazione dei seguenti servizi: RINTRACCIO ANAGRAFICO E DI FATTO COINTERESSENZE DELL IMPRESA UTENZE TELEFONICHE COINTERESSENZE DEI SOCI AGGREDIBILI DEPOSITI DI RISPARMIO PROPRIETA VEICOLI INTERESSI IMPRENDITORIALI PREGRESSI PROPRIETA IMMOBILIARI NEGOZI GIURIDICI PROTESTI C. INDAGINE LARGE persona Fisica ( 130) L indagine comprende la combinazione dei seguenti servizi: RINTRACCIO ANAGRAFICO E DI FATTO UTENZE TELEFONICHE PROTESTI INTERESSI IMPRENDITORIALI ATTUALI ATTIVITA LAVORATIVA NEGOZI GIURIDICI PROPRIETA VEICOLI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE PROPRIETA IMMOBILIARI D. INDAGINE LARGE persona Giuridica ( 110)

4 L indagine comprende la combinazione dei seguenti servizi: RINTRACCIO ANAGRAFICO E DI FATTO UTENZE TELEFONICHE COINTERESSENZE DELL IMPRESA COINTERESSENZE DEI SOCI AGGREDIBILI PROTESTI PROPRIETA VEICOLI INTERESSI IMPRENDITORIALI PREGRESSI PROPRIETA IMMOBILIARI NEGOZI GIURIDICI E. INDAGINE PATRIMONIALE STANDARD ( 100) L indagine consente di rivelare un Istituto di credito presso il quale il soggetto investigato (privato o società) potrebbe aver depositato somme destinate al risparmio, offrendo il seguente servizio una sola volta: DEPOSITI DI RISPARMIO DEPOSITI DI RISPARMIO Dagli accertamenti effettuati abbiamo individuato i seguenti potenziali istituti di credito presso i quali il soggetto investigato potrebbe aver depositato somme destinate al risparmio: ABI BANCA BANCA BUONA SPA CAB FILIALE N 5 INDIRIZZO C.SO NOVARA 1 CAP CITTA ROMA PROVINCIA RM F. INDAGINE PATRIMONIALE FULL ( 130) L indagine consente di rivelare 2 o più Istituti di credito presso i quali il soggetto investigato (privato o società) potrebbe aver depositato somme destinate al risparmio, offrendo il seguente servizio 2 o più volte: DEPOSITI DI RISPARMIO

5 DEPOSITI DI RISPARMIO Dagli accertamenti effettuati abbiamo individuato i seguenti potenziali istituti di credito presso i quali il soggetto investigato potrebbe aver depositato somme destinate al risparmio: ABI BANCA BANCA BUONA SPA CAB FILIALE N 5 INDIRIZZO C.SO NOVARA 1 CAP CITTA ROMA PROVINCIA RM DEPOSITI DI RISPARMIO Dagli accertamenti effettuati abbiamo individuato i seguenti potenziali istituti di credito presso i quali il soggetto investigato potrebbe aver depositato somme destinate al risparmio: ABI BANCA BANCA BELLA SPA CAB FILIALE N 25 INDIRIZZO C.SO BUENOS AIRES 11 CAP CITTA MILANO PROVINCIA MI G. RINTRACCIO ANAGRAFICO E DI FATTO ( 50) L indagine consente di conoscere sia la residenza ufficiale che il domicilio, in termini di reperibilità effettiva, del soggetto richiesto, offrendo il seguente servizio una sola volta: RINTRACCIO ANAGRAFICO E DI FATTO

6 REPERIBILITA Gli accertamenti esperiti presso l ufficio anagrafe del comune hanno evidenziato che il soggetto, nonostante mantenga la propria residenza anagrafica all indirizzo di via San Donato Roma, di fatto risulta reperibile in via del Risaio Roma. Difatti, interpellati in tal senso i vicini di casa, gli stessi confermano la reperibilità presso quest ultimo indirizzo. H. RINTRACCIO PROFFESSIONE ( 50) L indagine consente di conoscere l attività professionale del soggetto richiesto, sia esso dipendente, autonomo/professionista, o pensionato, offrendo il seguente servizio una sola volta: ATTIVITA LAVORATIVA ATTUALE OCCUPAZIONE LAVORATIVA Le informazioni acquisite, attraverso l intervento di nostri corrispondenti locali, hanno evidenziato che il soggetto risulta svolgere attività lavorativa, regolarmente retribuita, alle dipendenze dell impresa PIPPO&PAPERINO S.P.A. con sede legale in via Giuseppe Garibaldi nr Milano (salvo verifica presso istituti previdenziali). Incrociando le informazioni raccolte possiamo ritenere plausibile che il soggetto percepisca uno stipendio mensile di 1.500,00 circa. I. RINTRACCIO VEICOLI ( 35) L indagine evidenzia gli autoveicoli intestati di un soggetto investigato, offrendo il seguente servizio una sola volta: PROPRIETA VEICOLI VEICOLI Gli accertamenti effettuati e l incrocio dei dati raccolti con la verifica presso il Pubblico Registro Automobilistico, hanno evidenziato che il soggetto investigato risulta proprietario del seguente veicolo: TARGA MODELLO DATA INTESTAZIONE EC800TM CITROEN C

7 J. RINTRACCIO EREDI ( per ogni singolo erede) L indagine evidenzia gli eventuali eredi di una persona fisica deceduta (salvo verifiche accettazione eredità): POSSIBILI EREDI COGNOME VERDI NOME GIUSEPPE DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA ROMA CODICE FISCALE ULTIMO INDIRIZZO CONOSCIUTO VRDGPP65P07H501T VIA LUCA GIORDANO ROMA torna all indice COGNOME MARRONE NOME GIOVANNI DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA MILANO CODICE FISCALE ULTIMO INDIRIZZO CONOSCIUTO MRRGVN55S05F205Q VIA FRATELLI BANDIERA MILANO K. NEGOZI GIURIDICI ( 70) L indagine consente di rilevare tutti gli atti di registro contratti dal soggetto investigato sia come dante causa che avente causa, indicandone anche i relativi importi: NEGOZI GIURIDICI Gli accertamenti effettuati e l incrocio dei dati acquisiti hanno evidenziato quanto segue (salvo verifica uffici notarili): Atto registrato presso UFFICIO DI SPOLETO Data registrazione 21/3/2000 Data Stipula 4/3/2000 Modello 69 Serie 1V Numero

8 Avente causa in ATTO DI NATURA DICHIARATIVA RELAT. ALLA PIENA PROP. DI TERR. AGRIC Valore dichiarato Euro Coparti Controparti - DNDFNC50C12L597Y Atto registrato presso UFF. REG. DI ROMA - PRIVATI Data registrazione 4/1/2000 Data Stipula 21/12/1999 Modello 69 Serie 3B Numero Dante causa in LOCAZIONE NON FINANZIARIA DI FABBRICATO Valore dichiarato Euro Coparti Controparti - DNDFNC50C12L597Y Elenco dei 2 NEGOZI GIURIDICI per l'anno 1991 Atto registrato presso UFF. REG. DI SPOLETO Data registrazione 27/8/1991 Data Stipula 12/8/1991 Modello 69 Serie 1V Numero Dante causa in COMPRAVENDITA DI FABBRICATO Valore congruo Migliaia di Lire Coparti Controparti LLGMTR41C66F935V LLGPQL37A06F935E LLGFBA63E30F935E L. CAPACITA REDDITUALE ( 70) L indagine consente di rilevare il patrimonio del soggetto investigato, sia esso persona fisica che giuridica. CAPACITA REDDITUALE Dalle Indagini effettuate abbiamo rilevato che presumibilmente il soggetto investigato possa percepire un importo mensile netto di circa Euro, derivante da attività lavorativa ed immobili dati in locazione (vedere Allegati). M. CREDITI ESISTENTI ( 70) L indagine consente di rilevare eventuali crediti pignorabili che il soggetto investigato vanterebbe. CREDITI ESISTENTI Dalle Indagini effettuate in loco, attraverso nostri corrispondenti, si ritiene plausibile che la società investigata vanti diversi crediti da riscuotere ancora esistenti (vedere Allegati).

9 N. INDAGINE SU OMONIMIE ( 40) L indagine consente di rilevare data e luogo di nascita dei diversi soggetti aventi lo stesso NOME e COGNOME, e residenti sul territorio nazionale. OMONIMIE Dalle Indagini effettuate abbiamo rilevato diversi soggetti con il nominativo ROSSI MARIO presenti sul territorio nazionale (vedere Allegato). O. PRESTAZIONI EFFETTUATE ( 70) L indagine consente di rilevare tutti i soggetti, sia Persone Fisiche che Giuridiche, con cui il soggetto investigato intrattiene rapporti di collaborazione (siano essi dipendenti o autonomi). PRESTAZIONI EFFETTUATE Dalle Indagini effettuate abbiamo rilevato diversi soggetti che intrattengono rapporti di collaborazione con il soggetto investigato (vedere Allegato). P. INDAGINE PERSONALIZZATA (costo da definire) E possibile definire indagini ad hoc in accordo con le esigenze del caso. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA Costo della fornitura I costi di ciascun servizio oggetto della presente offerta sono da intendersi + iva. Tempi di fornitura La Signal consegnerà le risultanze delle indagini entro 12 gg. lavorativi dalla ricezione delle Vs. richieste. Richieste urgenti (Tempi e Costi) La Signal consegnerà le risultanze delle indagini urgenti entro 7 gg. lavorativi dalla ricezione delle Vs. richieste. I costi sono da intendersi maggiorati del 30% rispetto al valore riportato. Tempi e modalità di pagamento La Signal emetterà alla fine di ogni mese fattura riepilogativa per i servizi resi.

10 RAPPORTO DI INDAGINE EXTRALARGE PERSONA FISICA INDAGINE NR DATA RICHIESTA 03/08/2014 CLIENTE DATA EVASIONE RIRERIMENTO CLIENTE XXXXX S.P.A. 23/08/ DATI ANAGRAFICI FORNITI DAL CLIENTE: NOMINATIVO BIANCHI MARCO CODICE FISCALE BNCMRC77D14F839Q INDIRIZZO VIA GIUSEPPE MAZZINI 24 CAP - COMUNE ROMA INDICE DATI ANAGRAFICI REPERIBILITA UTENZE TELEFONICHE INTERESSI IMPRENDITORIALI PREGRESSI INTERESSI IMPRENDITORIALI ATTUALI ATTIVITA LAVORATIVA PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DEPOSITI DI RISPARMIO PROPRIETA IMMOBILIARI PROPRIETA VEICOLI NEGOZI GIURIDICI PROTESTI ESITO DELLE INDAGINI REPERIBILE NON DIPENDENTE

11 DETTAGLIO DELLE INDAGINI DATI ANGARAFICI COGNOME BIANCHI NOME MARCO DATA DI NASCITA 14/04/1977 LUOGO DI NASCITA NAPOLI PROVINCIA DI NASCITA NA CODICE FISCALE INDIRIZZO VIA SAN DONATO 11 CAP COMUNE NAPOLI PROVINCIA NA EVENTUALI NOTE Nulla da evidenziare BNCMRC77D14F839Q REPERIBILITA Gli accertamenti esperiti presso l ufficio anagrafe del comune hanno evidenziato che il soggetto, nonostante mantenga la propria residenza anagrafica all indirizzo di cui sopra, di fatto risulta reperibile in VIA Consalvo NR NAPOLI (NA). Difatti, interpellati in tal senso i vicini di casa, gli stessi confermano la reperibilità presso quest ultimo indirizzo.

12 UTENZE TELEFONICHE A seguito delle indagini effettuate sono state rilevate le seguenti utenze telefoniche attive e riconducibili al soggetto investigato: Nr. Telefonico: Intestatario: Bianchi Dario Indirizzo: Via Consalvo nr Napoli Note: fratello del richiesto Nr. Telefonico: (cellulare del richiesto) INTERESSI IMPRENDITORIALI PREGRESSI Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane sono stati rilevati i seguenti interessi imprenditoriali pregressi a carico del soggetto investigato: ROSSIFIN DI MARCO BIANCHI Natura Giuridica : Impresa Individuale CESSATA DAL Indirizzo : PIAZZA DELLA CONCORDIA, 56 Città : ARZANO (NA) C.F./P.IVA : NNCMRC77D14F839Q TITOLARE FIRMATARIO CCIAA/REA :NA/ Attività : agente di commercio INTERESSI IMPRENDITORIALI ATTUALI Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane NON sono stati rilevati interessi imprenditoriali attuali a carico del soggetto investigato. ATTUALE OCCUPAZIONE LAVORATIVA Le informazioni acquisite, attraverso l intervento di nostri corrispondenti locali, hanno evidenziato che il soggetto risulta svolgere attività lavorativa, regolarmente retribuita, alle dipendenze dell impresa PIPPO&PAPERINO S.P.A. con sede legale in via Giuseppe Garibaldi nr Napoli (salvo verifica presso istituti previdenziali). Incrociando le informazioni raccolte possiamo ritenere plausibile che il soggetto percepisca uno stipendio mensile di 1.500,00 circa.

13 PARTECIPAZIONI IN IMPRESE Da consultazione delle banche dati pubbliche tenute e messe a disposizione dalle Camere di Commercio Italiane sono state rilevate le seguenti partecipazioni in imprese a carico del soggetto investigato: Impresa NOME S.R.L. C.F ATTIVITA : COMMERCIO ALL INGROSSO ALIMENTARI DATA ATTO: 25/03/2009 DEPOSITO: 25/03/2009 CAPITALE SOCIALE ELENCO SOCI: RICAVI : ,00 UTILE/PERDITA 1.358,00 BIL. ES. AL 31/12/2011 PARTECIPAZIONI IN SOCIETA OPERATIVE Quote/azioni % 50,00 % Quote/azioni valore VALORE NOMINALE: 3.000,00 Tipo di diritto PROPRIETA DEPOSITI DI RISPARMIO Dagli accertamenti effettuati abbiamo individuato i seguenti potenziali istituti di credito presso i quali il soggetto investigato potrebbe aver depositato somme destinate al risparmio: ABI BANCA BANCA BUONA SPA CAB FILIALE N 5 INDIRIZZO C.SO NOVARA 1 CAP CITTA NAPOLI PROVINCIA NA

14 PROPRIETA IMMOBILIARI Dalla consultazione degli appositi archivi degli Uffici Catastali presenti su tutto il territorio nazionale, sono state rilevate le seguenti proprietà immobiliari intestate al soggetto investigato (salvo visura ipocatastale): Proprietà per 1/1 del fabbricato situato nel comune di Verona in via Reale nr. 15 piano: 2 - Dati identificativi: sezione urbana //; foglio 15; particella 325; sub 3. - Dati di classamento: zona cens. //; micro zona //; categoria C/2; classe 2; consistenza 70 mq; rendita 151,84 PROPRIETA VEICOLI Gli accertamenti effettuati e l incrocio dei dati raccolti con la verifica presso il Pubblico Registro Automobilistico, hanno evidenziato che il soggetto investigato risulta proprietario dei seguenti veicoli: targa Cat Modello Iscrizione Propr.dal Telaio AA XXX BB AV FIAT MAREA 01/03/ /07/2011 GFS BB XXX CC AV MERCEDES 13/01/ /09/2009 NGQ CLASSE A 1.5 TD CC XXX DD AV FIAT FIORINO 2.0 TDI 18/05/ /06/2007 JRS NEGOZI GIURIDICI Gli accertamenti effettuati e l incrocio dei dati acquisiti hanno evidenziato quanto segue (salvo verifica uffici notarili): Nel mese di aprile 2010 e stato stipulato atto di locazione immobiliare, per un valore di 7.700,00. l indagato risulta essere il dante causa - controparte: Verdi Giuseppina VRDGPP71E45F839X;

15 PROTESTI Attraverso la consultazione dell Archivio Informatico Protesti tenuto dalla Camere di Commercio, nell ultimo quinquennio sono stati rilevati i seguenti titoli protestati: Effetto: CAMBIALE Importo dell'effetto nella valuta di levata: 300,00 Valuta: EURO Scaduto il: 20/03/2009 Levato il: 04/07/2005 a: PERUGIA (PG) Iscritto nel Registro Protesti in data: 15/05/2009 dalla CCIAA di: PERUGIA Motivo mancato pagamento: Il domiciliatario non paga per mancanza di istruzioni I dati contenuti nella presente indagine sono stati ottenuti consultando fonti e/o banche dati pubbliche ed attraverso risolutezza investigativa sul territorio. Tutti gli accertamenti sono stati effettuati e vengono trattati nel pieno rispetto del D.L.vo 30 Giugno 2003, n Tutte le risultanze delle indagini saranno mantenuti per il tempo strettamente necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e trattati, così come disposto dal Garante della Privacy. L indagine ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale, quindi non può essere divulgata a terzi e tantomeno in sede giudiziaria in quanto le informazioni presenti non sono supportate da prove documentali. Ci esoneriamo da ogni qualsiasi rivendicazione consequenziale, di natura civile, penale derivanti da dette violazioni. E sin da ora messo da parte qualunque titolo e motivo di azione di indennizzo per le notizie fornite. Quanto sopra gli esiti delle indagini svolte che si trasferiscono per le conclusioni e le considerazioni del caso