RAPPORTO DI INDAGINE EXTRALARGE" AZIENDALE

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1 LADY INVESTIGATION INDAGINI SU ACCERTAMENTI PATRIMONIALI, RINTACCIO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, RINTRACCIO DATORE DI LAVORO E POSIZIONE PENSIONISTICA RAPPORTO DI INDAGINE EXTRALARGE" AZIENDALE INDAGINE NR DATA EVASIONE 23/08/2014 CLIENTE DATA RICHIESTA RIFERIMENTO CLIENTE XXXXXX S.P.A. 03/08/ DATI ANAGRAFICI FORNITI DAL CLIENTE: SOCIETA' TRE PINI SRL PARTITA IVA XXXXXXXXXXXXX INDIRIZZO VIA XXXXXXXXXXXX CAP COMUNE MILANO MI INDICE DATI ANAGRAFICI REPER IB ILIT A UTENZE TELEFONICHE INTERESSI IMPRENDITORIALI PREGRESSI INTERESSI IMPRENDITORIALI ATTUALI ATTIVITA LAVORATIVA PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DEPOSITI DI RISPARMIO PROPRIETA IMMOBILIARI PROPRIETA VEICOLI PROPRIETA IMBARCAZIONI E NAVI NEGOZI GIURIDICI PREGIUDIZIEVOLI PROTESTI ESITO DELLE INDAGINI REPERIBILE NON DIPENDENTE NON

2 SOCIETA' D A T I A N A G R A F I C I AMMINISTRATORE TRE PINI SRL MARIO ROSSI DATA DI NASCITA 02/ 10/1973 LUOGO DI NASCITA DI NASCITA OGNA CODICE FISCALE INDIRIZZO CAP A COMUNE EVENTUALI NOTE BOLOGNA BOL BO XXXXXXXXXXXX VI MILANO MI Nulla da evidenziare REPERIBILITA DEI VAGABONDI NR. 13/D Gli accertamenti esperiti presso l ufficio anagrafe del comune hanno evidenziato che il soggetto, nonostante mantenga la propria residenza anagrafica all indirizzo di cui sopra, di fatto risulta reperibile in VIA ROMANO GUARDINI NR TRENTO (TN). Difatti, interpellati in tal senso i vicini di casa, gli stessi confermano la reperibilità presso quest ultimo indirizzo. UTENZE TELEFONICHE PUBBLICHE A seguito di consultazione dei pubblici elenchi abbiamo reperito le seguenti utenze telefoniche riferibili al soggetto investigato: Nr. Telefonico: Intestatario: Rossi Mario Indirizzo: Via dei Vagabondi nr. 13/D Trento Note: utenza non più attiva Nr. Telefonico: Intestatario: Rossi Gianluca Indirizzo: Via Solteri nr Trento Note: fratello utenza attiva Durante i vari accertamenti effettuati atti al rintraccio del soggetto, il fratello, Sig. Rossi Gianluca, ha spontaneamente rilasciato il seguente recapito telefonico in uso al soggetto investigato: INTERESSI IMPRENDITORIALI PREGRESSI Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane sono stati rilevati i seguenti interessi imprenditoriali pregressi a carico del soggetto investigato: ROSSIFIN DI MARIO ROSSI Natura Giuridica: Impresa Individuale CESSATA dal Indirizzo : PIAZZA DELLA CHIESA, 6 Città : LEVICO TERME (TN) C.F./P.IVA : RSSMRA73R02Z112P TITOLARE FIRMATARIO CCIAA/NREA : TN/123456

3 INTERESSI IMPRENDITORIALI ATTUALI Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane non sono stati rilevati interessi imprenditoriali attuali a carico del soggetto investigato. ATTUALE OCCUPAZIONE LAVORATIVA Le informazioni acquisite, attraverso l intervento di nostri corrispondenti locali, hanno evidenziato che il soggetto risulta svolgere attività lavorativa, regolarmente retribuita, alle dipendenze dell impresa NOME S.P.A. con sede legale in via Giuseppe Di Vittorio nr LAVIS (salvo verifica presso istituti previdenziali). Incrociando le informazioni raccolte possiamo ritenere plausibile che il soggetto percepisca uno stipendio mensile di 1.500,00 circa. PARTECIPAZIONI IN IMPRESE Da consultazione delle banche dati pubbliche tenute e messe a disposizione dalle Camere di Commercio Italiane sono state rilevate le seguenti partecipazioni in imprese a carico del soggetto investigato: PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' OPERATIVE Impresa NOME S.R.L. C.F Attività: Commercio all ingrosso alimentari Data Atto: 25/03/2009 Data Deposito: 25/03/2009 Capitale Sociale ' Elenco Soci): Ricavi: Utile/Perdita: Bil. Es. al 31/12/2009 Quote/Azioni % 50,00 % Quote/Azioni Valore Nominale Valore Nominale: Tipo di Diritto PROPRIETA' DEPOSITI DI RISPARMIO Dagli accertamenti effettuati in loco attraverso l intervento dei nostri corrispondenti locali, abbiamo individuato i seguenti potenziali istituti di credito presso i quali il soggetto investigato potrebbe aver depositato somme destinate al risparmio: ABI BANCA BANCA XXXXXXXXX S.P.A. CAB FILIALE 5 INDIRIZZO VIA DELL INDUSTRIA 15 CAP CITTA TRENTO TN PROPRIETA IMMOBILIARI Dalla consultazione degli appositi archivi degli Uffici Catastali presenti su tutto il territorio nazionale, sono state rilevate le seguenti proprietà immobiliari intestate al soggetto investigato (salvo visura ipocatastale): Proprietà per 1/1 del fabbricato situato nel comune di Verona in via Reale nr. 15 piano: 2 - Dati identificativi: sezione urbana //; foglio 15; particella 325; sub 3. - Dati di classamento: zona cens. //; micro zona //; categoria C/2; classe 2; consistenza 70 mq; rendita 151,84

4 PROPRIETA VE ICOLI Gli accertamenti effettuati in loco attraverso l intervento dei nostri corrispondenti locali e l incrocio dei dati raccolti con la verifica presso il Pubblico Registro Automobilistico, hanno evidenziato che il soggetto investigato risulta proprietario dei seguenti veicoli: Targa Cat Modello Iscrizione Propr dal Telaio AA XXX BB AV FIAT GRANDE PUNTO 2.0 JTD 01/10/ /07/2009 ZLA BB XXX CC AV MERCEDES SLK 3.5 TDI 13/02/ /04/2008 ZFA CC XXX DD AV FIAT DUCATO 2.0 TDI 28/09/ /02/2005 ZFA PROPRIETA IMBARCAZIONI E NAVI Gli accertamenti effettuati in loco attraverso l intervento dei nostri corrispondenti locali hanno evidenziato che il soggetto investigato risulta proprietario delle seguenti imbarcazioni da diporto (salvo visura uffici marittimi): Diritto: Proprietà Possesso: 100% Acquisito il 15/06/2007 Data immatricolazione: 13/02/2001 Data prima iscrizione: 13/02/2001 Nome: Giovanni Identificativo: ZA12 Anno di costruzione: 2001 Potenza (KW/CV): 150 Lunghezza (cm): 1000 NEGOZI GIURIDICI Gli accertamenti effettuati in loco attraverso l intervento dei nostri corrispondenti locali e l incrocio dei dati acquisiti hanno evidenziato quanto segue (salvo verifica uffici notarili): Nel mese di aprile 2010 e stato stipulato atto di locazione immobiliare, per un valore di 8.000,00. l indagato risulta essere il dante causa - controparte: Bianchi Laura BNHLRA72D64S312P; NEGATIVITA UFFICIALI PREGIUDIZIEVOL I Attraverso la consultazione dell apposito archivio che raccoglie, su tutto il territorio nazionale, gli eventi negativi segnalati dai Registri Immobiliari (ex conservatorie) e dai Tribunali, abbiamo appurato che a carico del soggetto investigato, NON sono presenti eventi pregiudizievoli. INDICE STORICO PREGIUDIZIEVOLI 6 L Indice Storico Pregiudizievoli indica, in una scala da 1 a 6 la gravità degli eventi negativi reperiti a carico dell indagato, dove 1 è grave e 6 indica la non presenza negli archivi di pregiudizievoli.

5 NEGATIVITA UFFICIALI PROTESTI Attraverso la consultazione dell Archivio Informatico Protesti tenuto dalla Camere di Commercio, nell ultimo quinquennio sono stati rilevati i seguenti titoli protestati: Effetto: CAMBIALE Importo dell'effetto nella valuta di levata: 300,00 Valuta: EURO Scaduto il: 30/06/2005 Levato il: 04/07/2005 a: TRENTO (TN) Iscritto nel Registro Protesti in data: 05/08/2005 dalla CCIAA di: TRENTO Motivo mancato pagamento: Il domiciliatario non paga per mancanza di istruzioni I dati contenuti nella presente indagine sono stati reperiti consultando fonti e/o banche dati pubbliche ed attraverso attività investigativa sul territorio svolta dai nostri corrispondenti locali. Tutti gli accertamenti sono stati svolti e vengono trattati nel pieno rispetto del D.L.vo 30 Giugno 2003, n Tutti i dati reperiti saranno conservati per il tempo strettamente necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e trattati, così come disposto dal Garante della Privacy. L indagine ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale, pertanto non può essere divulgata a terzi e tantomeno in sede giudiziaria in quanto le informazioni presenti non sono supportate da prove documentali. Ci esimiamo da ogni qualsiasi responsabilità consequenziale, di natura civile, penale derivanti da dette violazioni. E sin da ora escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite. Quanto sopra le risultanze delle indagini svolte che si rimettono per le deduzioni e le considerazioni del caso.