AMG ENERGIA S.p.A. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione V VERBALE DI SEDUTA

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1 AMG ENERGIA S.p.A. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione V VERBALE DI SEDUTA L anno Duemiladodici, il giorno 4 del mese di aprile, alle ore 12,20 presso i locali della sede sociale in Palermo, Via Ammiraglio Gravina n.2/e, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione di AMG ENERGIA S.p.A..- Ordine del Giorno 1) Comunicazioni del Presidente e relativi provvedimenti consequenziali; 2) Approvazione verbali sedute precedenti; 3) Fornitura, posa in opera e messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale Esito gara; 4) Fornitura di materiale vari destinati ai lavori di spostamento delle condotte della rete metano necessari per eliminare le interferenze con il costruendo sistema tram della Città di Palermo N 4 lotti Aggiudicazione lotto N 2; 5) Fornitura di materiale vari destinati alla seconda parte dei lavori di spostamento delle condotte della rete metano necessari per eliminare le interferenze con il costruendo sistema tram della Città di Palermo N 4 lotti Esito gara; 6) Lavori di manutenzione straordinaria per l adeguamento e la trasformazione da serie a derivazione dell impianto di pubblica illuminazione della via del Levriere in Palermo Esito gara; 7) Servizio finalizzato alla stipulazione di un contratto di mutuo Provvedimenti consequenziali; 8) Proroga contratto di servizio con società partecipata AMG Gas s.r.l.; 9) Partecipazione assemblea Energy Auditing s.r.l. per approvazione bilancio dell esercizio chiuso al 31/12/2011 Provvedimenti conseguenziali; 1

2 10) Partecipazione assemblea Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione per approvazione bilancio dell esercizio chiuso al 31/12/2011 Provvedimenti conseguenziali; 11) Rinnovo abbonamento ai servizi dell agenzia di stampa ANSA e dell agenzia di stampa ITALPRESS; 12) Proposta transattiva G. F. + 5 n.q./amg Energia S.p.A./Comune di Palermo/Fondiaria SAI S.p.A. Provvedimenti consequenziali; 13) Problematiche organizzative e risorse umane; 14) Servizio di pulizia degli immobili aziendali Provvedimenti consequenziali; 15) Rifacimento sistema di termoregolazione automatica vasche olimpiche ed uffici della Piscina Comunale Provvedimenti consequenziali; 16) Fornitura e posa in opera di un nuovo sistema di dosaggio odorizzante a doppia iniezione elettronica per gas naturale per cabina REMI Bellolampo Provvedimenti consequenziali; 17) Lavori di sostituzione e nuova installazione misuratori gas, attività di chiusura, apertura e apposizione di sigilli, manutenzione misuratori di grosso calibro Affidamento a Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione; 18) Lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni interrate, ripristini, realizzazione impianti aerei e collocazione misuratori Indizione procedura aperta; 19) Manutenzione della rete di distribuzione del gas in bassa pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendenti scavi, posa tubazioni e ripristini Indizione procedura aperta; 20) Manutenzione della rete di distribuzione del gas in media pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendenti scavi, posa tubazioni e ripristini Indizione procedura aperta; 2

3 21) Interventi straordinari di completamento ed adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione commissionati dalla Amministrazione Comunale per la viabilità di Palermo Provvedimenti consequenziali. 22) Riduzione compensi società partecipate- art. 4, comma 2 della L.R. 7/2011- Provvedimenti consequenziali; 23) Revisione Budget Provvedimenti consequenziali; 24) Rinnovo convenzione AMAT- Provvedimenti consequenziali; 25) Forniture ricambi e/o servizi di manutenzione degli automezzi e mezzi d opera componenti la flotta aziendale- Indizione procedura aperta; 26) Acquisizione titoli efficienza energetica- Provvedimenti consequenziali. Il Presidente pone in trattazione il punto n 1 posto all ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente e relativi provvedimenti consequenziali. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E RELATIVI PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI (OMISSIS) Il Presidente pone in trattazione il punto n 2 posto all ordine del giorno: Approvazione verbali sedute precedenti. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI- DELIBERA N 59/12. - VISTE le proposte dei verbali di cui in premessa - all unanimità di APPROVARE i verbali relativi alle sedute del 23 gennaio, 3 febbraio, 13 febbraio e 6 marzo 2012 di AMG ENERGIA S.p.A.. 3

4 Il Presidente pone in trattazione il punto n 3 posto all ordine del giorno: Fornitura, posa in opera e messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale Esito gara. FORNITURA, POSA IN OPERA E MESSA IN SERVIZIO DEI GRUPPI DI MISURA DEL GAS, CARATTERIZZATI DA REQUISITI FUNZIONALI MINIMI E CON FUNZIONI DI TELELETTURA E TELEGESTIONE PER I PUNTI DI RICONSEGNA DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE ESITO GARA - DELIBERA N 60/12. - VISTA la nota di cui in premessa - all unanimità di APPROVARE l aggiudicazione provvisoria della procedura aperta relativa alla: Fornitura, posa in opera e messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale disposta in favore della società FAST S.p.A. di Rubiera (RE) che ha offerto un ribasso del 39,1% sull importo posto a base di gara, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Il Presidente pone in trattazione il punto n 4 posto all ordine del giorno: Fornitura di materiali vari destinati ai lavori di spostamento delle condotte della rete metano necessari per eliminare le interferenze con il costruendo sistema tram della Città di Palermo N 4 lotti Aggiudicazione lotto N 2. FORNITURA DI MATERIALI VARI DESTINATI AI LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLE CONDOTTE DELLA RETE METANO NECESSARI PER ELIMINARE LE 4

5 INTERFERENZE CON IL COSTRUENDO SISTEMA TRAM DELLA CITTÀ DI PALERMO N 4 LOTTI AGGIUDICAZIONE LOTTO N 2- DELIBERA N 61/12 - VISTA la nota di cui in premessa - all unanimità di APPROVARE l aggiudicazione provvisoria del lotto n. 2 della procedura aperta relativa alla : Fornitura di materiali vari destinati ai lavori di spostamento delle condotte della rete metano necessari per eliminare le interferenze con il costruendo sistema tram della Città di Palermo disposta in favore della società Commerciale Siciliana s.r.l. di Carini (PA), dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Il Presidente pone in trattazione il punto n 5 posto all ordine del giorno: Fornitura di materiali vari destinati ai lavori di spostamento delle condotte della rete metano necessari per eliminare le interferenze con il costruendo sistema tram della Città di Palermo N 4 lotti Esito gara. FORNITURA DI MATERIALI VARI DESTINATI AI LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLE CONDOTTE DELLA RETE METANO NECESSARI PER ELIMINARE LE INTERFERENZE CON IL COSTRUENDO SISTEMA TRAM DELLA CITTÀ DI PALERMO N 4 LOTTI ESITO GARA- DELIBERA N 62/12. - VISTA la nota di cui in premessa - all unanimità di 5

6 APPROVARE l aggiudicazione provvisoria dei lotti nn. 3 e 4 della procedura aperta relativa alla : Fornitura di materiali vari destinati ai lavori di spostamento delle condotte della rete metano necessari per eliminare le interferenze con il costruendo sistema tram della Città di Palermo- n. 4 lotti disposta in favore della sotto elencate società: - Lotto 3: alla società VIRLINZI S.p.A. di Catania; - Lotto 4: alla società SICIL CONDOTTE s.r.l. di Misterbianco dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Il Presidente pone in trattazione il punto n 6 posto all ordine del giorno: Lavori di manutenzione straordinaria per l adeguamento e la trasformazione da serie a derivazione dell impianto di Pubblica Illuminazione della Via del Levriere in Palermo- Esito gara. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L ADEGUAMENTO E LA TRASFORMAZIONE DA SERIE A DERIVAZIONE DELL IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA VIA DEL LEVRIERE IN PALERMO- ESITO GARA - DELIBERA N 63/12. - VISTA la nota di cui in premessa - all unanimità di APPROVARE l aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata relativa ai : Lavori di manutenzione straordinaria per l adeguamento e la trasformazione da serie a derivazione dell impianto di Pubblica Illuminazione della Via del Levriere in Palermo disposta in favore della impresa I.E.S. Geom. Rizzo Antonino & C. s.a.s. di 6

7 San Giuseppe Jato, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Il Presidente pone in trattazione il punto n 7 posto all ordine del giorno: Servizio finalizzato alla stipulazione di un contratto di mutuo- Provvedimenti consequenziali. SERVIZIO FINALIZZATO ALLA STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO DI MUTUO- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI Il Presidente rappresenta che il Rag. Rosario Pergolizzi, con nota acquisita al protocollo aziendale n del 16/03/2012, ha comunicato che, in relazione alla manifestazione di interesse per l affidamento del servizio finalizzato alla stipula di un contratto di mutuo (avviso inviato all Ufficio Messi del Comune di Palermo per la pubblicazione all Albo Pretorio in data 23/02/2012), non è pervenuto alcun plico per la partecipazione, come da verbale negativo di ricognizione offerte, allegato alla citata nota. Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato. Il Presidente pone in trattazione il punto n 8 posto all ordine del giorno: Proroga contratto di servizio con società partecipata AMG GAS s.r.l.. PROROGA CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETÀ PARTECIPATA AMG GAS S.R.L.- DELIBERA N 64/12. VISTO il documento di cui in premessa - all unanimità di PROROGARE l attuale contratto di servizio con la società partecipata AMG GAS s.r.l. fino al 31 maggio 2012, a parità di condizioni. 7

8 Il Presidente pone in trattazione il punto n 9 posto all ordine del giorno: Partecipazione assemblea Energy Auditing s.r.l. per l approvazione bilancio dell esercizio chiuso al 31/12/2011- Provvedimenti consequenziali. PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ENERGY AUDITING S.R.L. PER L APPROVAZIONE BILANCIO DELL ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2011- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N 65/12. SENTITO quanto rappresentato dal Presidente - all unanimità di RINVIARE a una prossima seduta il punto n. 9 posto all ordine del giorno dell odierno Consiglio. Il Presidente pone in trattazione il punto n 10 posto all ordine del giorno: Partecipazione assemblea Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione per l approvazione bilancio dell esercizio chiuso al 31/12/2011- Provvedimenti consequenziali. PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE PER L APPROVAZIONE BILANCIO DELL ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2011- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N 66/12. SENTITO quanto rappresentato dal Presidente - all unanimità di 8

9 RINVIARE a una prossima seduta il punto n.10 posto all ordine del giorno dell odierno Consiglio. Il Presidente pone in trattazione il punto n 11 posto all ordine del giorno: Rinnovo abbonamento ai servizi dell agenzia di stampa ANSA e dell agenzia di stampa ITALPRESS. RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI DELL AGENZIA DI STAMPA ANSA E DELL AGENZIA DI STAMPA ITALPRESS - DELIBERA N 67/12. - VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa RINNOVARE per l anno 2012 gli abbonamenti con le agenzie di stampa ANSA e ITALPRESS alle condizioni economiche descritte in premessa, dando mandato al Direttore Generale di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato. Il Presidente pone in trattazione il punto n 12 posto all ordine del giorno: Proposta transattiva G. F. + 5 N.O./AMG ENERGIA S.p.A./Comune di Palermo/Fondiaria Sai S.p.A.- Provvedimenti consequenziali. PROPOSTA TRANSATTIVA G. F. + 5 N.O./AMG ENERGIA S.P.A./COMUNE DI PALERMO/FONDIARIA SAI S.P.A.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N 68/12. 9

10 - VISTA la nota di cui in premessa AUTORIZZARE la rinuncia agli atti del giudizio in oggetto specificato, purchè senza oneri per AMG ENERGIA S.p.A. Il punto n. 14 posto all ordine del giorno: Servizio di pulizia degli immobili aziendali- Provvedimenti consequenziali viene ritirato. Il Presidente pone in trattazione il punto n 15 posto all ordine del giorno: Rifacimento sistema di termoregolazione automatica vasche olimpiche e uffici della piscina comunale - Provvedimenti consequenziali. RIFACIMENTO SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE AUTOMATICA VASCHE OLIMPICHE E UFFICI DELLA PISCINA COMUNALE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N 69/12. - VISTA la nota di cui in premessa AFFIDARE alla ditta Paternò del Cugno Vincenzo Impianti Tecnologici i lavori di Rifacimento sistema di termoregolazione automatica vasche olimpiche e uffici della piscina comunale, per un importo pari a 9.103,40, salvo ulteriori ribassi che l impresa vorrà applicare, dando mandato al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato. Il Presidente pone in trattazione il punto n 16 posto all ordine del giorno: Fornitura e posa in opera di un nuovo sistema di dosaggio odorizzante a doppia iniezione 10

11 elettronica per gas naturale per cabina Remi Bellolampo- Provvedimenti consequenziali. FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN NUOVO SISTEMA DI DOSAGGIO ODORIZZANTE A DOPPIA INIEZIONE ELETTRONICA PER GAS NATURALE PER CABINA REMI BELLOLAMPO- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N 70/12. - VISTA la nota di cui in premessa ESPERIRE procedura in economia per l affidamento della Fornitura e posa in opera di un nuovo sistema di dosaggio odorizzante a doppia iniezione elettronica per gas naturale per cabina Remi Bellolampo, per un importo quantificato in circa ,00 oltre iva, invitando alla superiore procedura le ditte elencate nella citata proposta, previa verifica della presenza nell albo fornitori della categoria di che trattasi e in caso di esito positivo, invitando anche le ditte iscritte alla citata categoria; DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato. Il Presidente pone in trattazione il punto n 17 posto all ordine del giorno: Lavori di sostituzione e nuova installazione misuratori gas, attività di chiusura, apertura e apposizione di sigilli, manutenzione misuratori di grosso calibro- Affidamento a Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione. LAVORI DI SOSTITUZIONE E NUOVA INSTALLAZIONE MISURATORI GAS, ATTIVITÀ DI CHIUSURA, APERTURA E APPOSIZIONE DI SIGILLI, MANUTENZIONE MISURATORI DI GROSSO CALIBRO- AFFIDAMENTO A COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA N 71/12. 11

12 - VISTA la nota di cui in premessa AFFIDARE alla società controllata Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione i Lavori di sostituzione e nuova installazione misuratori gas, attività di chiusura, apertura e apposizione di sigilli, manutenzione misuratori di grosso calibro, per un importo pari a ,00 prevedendo, altresì, le sotto elencate somme: ,00 oltre iva per imprevisti; ,00 oltre iva per materiali da magazzino. NOMINARE Direttore dei Lavori il funzionario aziendale Per. Ind. Humberto Novara, nell ambito delle funzioni svolte dallo stesso in azienda; DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato. Il Presidente pone in trattazione il punto n 18 posto all ordine del giorno: Lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni interrate, ripristini, realizzazione impianti aerei e collocazione misuratori- Indizione procedura aperta. LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS, COMPRENDENTE SCAVI, POSA TUBAZIONI INTERRATE, RIPRISTINI, REALIZZAZIONE IMPIANTI AEREI E COLLOCAZIONE MISURATORI- INDIZIONE PROCEDURA APERTA- DELIBERA N 72/12. - VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; 12

13 - APPROVARE la realizzazione del progetto dei Lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni interrate, ripristini, realizzazione impianti aerei e collocazione misuratori da appaltare ad idonea impresa per un importo pari a ,00, - prevedendo, altresì, le sotto elencate somme: ,77 oltre iva per imprevisti; ,00 oltre iva per materiali magazzino; ,00 oltre iva oneri per conferimento a discarica; ,00 oltre iva per spese di pubblicità., - INDIRE procedura aperta per l appalto dei suddetti lavori, da esperirsi ai sensi dell art.20, comma 1, della Legge n.109/1994 e successive modifiche, nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 2002 n.7 e successive modifiche ed integrazioni.- - AUTORIZZARE il Direttore Generale ad espletare tutti gli incombenti relativi e conseguenti alla procedura sopra deliberata, ivi compresa la pubblicazione del Bando di gara prevista dalla normativa vigente e gli accertamenti di cui alle vigenti Leggi Antimafia e relative Circolari di applicazione - - NOMINARE Direttore dei Lavori, il geom. Salvatore Beninati nell ambito delle funzioni dallo stesso svolte in Azienda.- - NOMINARE la Commissione di Gara nelle persone di: dott. Maurizio Floridia Presidente, dott. Filippo Cambria e Sig.Giuseppe Traina componenti e Sig. Cataldo La Marca componente supplente. Il Presidente pone in trattazione il punto n 19 posto all ordine del giorno: Lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas in bassa pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendente scavi posa tubazioni e ripristini - Indizione procedura aperta. 13

14 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS IN BASSA PRESSIONE E DEGLI IMPIANTI AD ESSA RELATIVI, COMPRENDENTE SCAVI POSA TUBAZIONI E RIPRISTINI - INDIZIONE PROCEDURA APERTA -DELIBERA N 73/12. - VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; - APPROVARE la realizzazione del progetto dei Lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas in bassa pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendente scavi posa tubazioni e ripristini da appaltare ad idonea impresa per un importo pari a ,00, prevedendo, altresì, le sotto elencate somme: ,79 oltre iva per imprevisti; ,00 oltre iva per materiali magazzino; ,00 oltre iva oneri per conferimento a discarica; ,00 oltre iva per spese di pubblicità. - INDIRE procedura aperta per l appalto dei suddetti lavori, da esperirsi ai sensi dell art.20, comma 1, della Legge n.109/1994 e successive modifiche, nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 2002 n.7 e successive modifiche ed integrazioni.- - AUTORIZZARE il Direttore Generale ad espletare tutti gli incombenti relativi e conseguenti alla procedura sopra deliberata, ivi compresa la pubblicazione del Bando di gara prevista dalla normativa vigente e gli accertamenti di cui alle vigenti Leggi Antimafia e relative Circolari di applicazione - - NOMINARE Direttore dei Lavori, l ing. Francesco Vadalà nell ambito delle funzioni dallo stesso svolte in Azienda.- 14

15 - NOMINARE la Commissione di Gara nelle persone di: dott. Maurizio Floridia Presidente, dott. Filippo Cambria e Sig.Marco Cinà componenti e Sig. Giovanna Mancuso componente supplente. Il Presidente pone in trattazione il punto n 20 posto all ordine del giorno: Lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas in media pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendente scavi posa tubazioni e ripristini - Indizione procedura aperta. LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS IN MEDIA PRESSIONE E DEGLI IMPIANTI AD ESSA RELATIVI, COMPRENDENTE SCAVI POSA TUBAZIONI E RIPRISTINI - INDIZIONE PROCEDURA APERTA - DELIBERA N 74/ VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; - APPROVARE la realizzazione del progetto dei Lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas in media pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendente scavi posa tubazioni e ripristini da appaltare ad idonea impresa per un importo pari a ,00, prevedendo, altresì, le sotto elencate somme: ,57 oltre iva per imprevisti; ,00 oltre iva per materiali magazzino; ,00 oltre iva oneri per conferimento a discarica; ,00 oltre iva per spese di pubblicità. - INDIRE procedura aperta per l appalto dei suddetti lavori, da esperirsi ai sensi dell art.20, comma 1, della Legge n.109/1994 e successive modifiche, nel testo 15

16 coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 2002 n.7 e successive modifiche ed integrazioni.- - AUTORIZZARE il Direttore Generale ad espletare tutti gli incombenti relativi e conseguenti alla procedura sopra deliberata, ivi compresa la pubblicazione del Bando di gara prevista dalla normativa vigente e gli accertamenti di cui alle vigenti Leggi Antimafia e relative Circolari di applicazione - - NOMINARE Direttore dei Lavori il Per.Ind. Enrico Fiduccia nell ambito delle funzioni dallo stesso svolte in Azienda.- - NOMINARE la Commissione di Gara nelle persone di: dott. Maurizio Floridia Presidente, dott. Filippo Cambria e Sig.Anna Maria Ferranti componenti e Sig. Michele Valentino componente supplente. Il Presidente pone in trattazione il punto n 21 posto all ordine del giorno: Interventi straordinari di completamento e adeguamento degli impianti di Pubblica Illuminazione commissionati dalla Amministrazione comunale per la viabilità di Palermo- Provvedimenti consequenziali. INTERVENTI STRAORDINARI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMMISSIONATI DALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA VIABILITÀ DI PALERMO- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N 75/12. - VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; - APPROVARE la realizzazione del progetto degli Interventi straordinari di completamento e adeguamento degli impianti di Pubblica Illuminazione commissionati 16

17 dall Amministrazione comunale per la viabilità di Palermo da appaltare ad idonea impresa per un importo pari a ,56; - ESPERIRE procedura negoziata per l appalto dei suddetti lavori, invitando le ditte iscritte all Albo fornitori, nella categoria di appartenenza, secondo le modalità previste dal regolamento del predetto albo ; - AUTORIZZARE il Direttore Generale ad espletare tutti gli incombenti relativi e conseguenti alla procedura sopra deliberata, - - NOMINARE Direttore dei Lavori l ing. Vincenzo Gagliardo nell ambito delle funzioni dallo stesso svolte in Azienda.- - NOMINARE la Commissione di Gara nelle persone di: Per. Ind. Francesco Paolo Di Martino Presidente, dott. Filippo Cambria e Sig. Giuseppe Traina componenti e Sig. Giovanna Mancuso componente supplente. Il Presidente pone in trattazione il punto n 22 posto all ordine del giorno: Riduzione compensi Società partecipate- art. 4, comma 2 della L.R. 7/2011- Provvedimenti consequenziali. RIDUZIONE COMPENSI SOCIETÀ PARTECIPATE- ART. 4, COMMA 2 DELLA L.R. 7/2011- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N 76/12. - SENTITO quanto riferito dal Presidente; RATIFICARE la convocazione dell assemblea dei soci di AMG ENERGIA S.p.A. fatta dal Presidente per giorno 27 aprile 2012 alle ore 12,00 in prima convocazione e, occorrendo, per giorno 30 aprile 2012 stessa ora in seconda convocazione, per deliberare sulla riduzione dei compensi degli Amministratori in ottemperanza alla normativa citata in premessa. 17

18 Il Presidente pone in trattazione il punto n 23 posto all ordine del giorno: Revisione budget Provvedimenti consequenziali. REVISIONE BUDGET PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N 77/12. - VISTO il documento citato in premessa; APPROVARE il budget revisionato 2012 di AMG ENERGIA S.p.A. depositato agli atti dell odierno Consiglio. Il punto n. 24 posto all ordine del giorno : Rinnovo convenzione AMAT- Provvedimenti consequenziali viene rinviato per ulteriori approfondimenti. Il Presidente pone in trattazione il punto n 25 posto all ordine del giorno: Forniture ricambi e/o servizi di manutenzione degli automezzi e mezzi d opera componenti la flotta aziendale- Indizione procedura aperta. FORNITURE RICAMBI E/O SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D OPERA COMPONENTI LA FLOTTA AZIENDALE- INDIZIONE PROCEDURA APERTA- DELIBERA N 78/12. - VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; 18

19 - INDIRE procedura aperta per l appalto delle forniture ricambi e/o servizi di manutenzione degli automezzi e mezzi d opera, componenti la flotta aziendale per un periodo di anni tre, in 6 lotto così distinti: Lotto 1: servizio di riparazione e fornitura di pneumatici degli automezzi e mezzi d opera- importo a base di gara ,00 oltre iva; Lotto 2: servizio di manutenzione delle carrozzerie degli automezzi e mezzi d operaimporto a base di gara ,00 oltre iva; Lotto 3: servizio di manutenzione degli organi meccanici e fornitura dei ricambi degli automezzi pesanti- importo a base di gara ,00 oltre iva; Lotto 4: fornitura e ricambi e accessori degli automezzi e mezzi d opera- importo a base di gara ,00 oltre iva; Lotto 5: servizio di lavaggio degli automezzi e mezzi d opera- importo a base di gara ,00 oltre iva; Lotto 6: servizio di manutenzione degli apparati e fornitura dei componenti elettrici degli automezzi e mezzi d opera- importo a base di gara ,00 oltre iva da esperirsi ai sensi dell art.20, comma 1, della Legge n.109/1994 e successive modifiche, nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 2002 n.7 e successive modifiche ed integrazioni.- - AUTORIZZARE il Direttore Generale ad espletare tutti gli incombenti relativi e conseguenti alla procedura sopra deliberata, ivi compresa la pubblicazione del Bando di gara prevista dalla normativa vigente e gli accertamenti di cui alle vigenti Leggi Antimafia e relative Circolari di applicazione - NOMINARE Responsabile del Procedimento il geom. Giacomo Purpura in sostituzione del dott. Dario Allegra - - NOMINARE Responsabile dell esecuzione del contratto la Sig. Rita Cadoni nell ambito delle funzioni dallo stesso svolte in Azienda.- 19

20 - NOMINARE la Commissione di Gara nelle persone di: geom. Giacomo Purpura Presidente, dott. Filippo Cambria e Sig.Giovanna Mancuso componenti e Sig. Francesco Di Pace componente supplente. Il Presidente pone in trattazione il punto n 26 posto all ordine del giorno: Acquisizione titoli efficienza energetica- Provvedimenti consequenziali. ACQUISIZIONE TITOLI EFFICIENZA ENERGETICA- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N 79/12. - VISTA la nota di cui in premessa - all unanimità di AUTORIZZARE il gruppo di lavoro, all uopo nominato, di procedere all acquisizione dei titoli di efficienza energetica obbligatori per legge, fino ad un prezzo massimo di 110 per titolo. Il Presidente pone in trattazione il punto n 13 posto all ordine del giorno: Problematiche Organizzative e Risorse Umane. PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE Il Presidente propone di trattare i seguenti argomenti: 1) Nomina Responsabili e coordinatori unità organizzative aziendali- - provvedimenti consequenziali; 2) Ratifica distacco dipendente presso società partecipata AMG GAS s.r.l.; 3) Regolamento per anticipazioni sullo stipendio lavoratori di livello L1- LQ- Provvedimenti consequenziali; 4) Riorganizzazione Ufficio Legale aziendale- Provvedimenti consequenziali Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. 20

21 . NOMINA RESPONSABILI E COORDINATORI UNITÀ ORGANIZZATIVE AZIENDALI- - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N 80/12. - SENTITO e CONDIVISO quanto rappresentato dal Sig. Presidente NOMINARE Responsabili e coordinatori di unità organizzative aziendali i sotto elencati dipendenti: Sig. Francesco Puccio Responsabile dell U.O. Sistemi informativi e telecomunicazioni ; Sig. Anna Maria Ferranti Responsabile dell U.O. Assicurazioni e Gestione Sinistri ; Sig. Ugo Chiarenza Responsabile dell U.O. Verifiche e Segreteria ; Sig. Giuseppe Zagra Coordinatore dell U.O. Coordinamento, valutazioni, Accertamenti anomalie impianti distribuzione del gas. RATIFICARE la nomina della Sig. Eva Benzi a coordinatore delle attività di Presenza e Segreteria di Direzione del Personale all interno dell U.O. Presenza, quiescenza e Segreteria di Area. DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato. RATIFICA DISTACCO DIPENDENTE (OMISSIS) PRESSO SOCIETÀ PARTECIPATA AMG GAS S.R.L.- DELIBERA N 81/12. - SENTITO quanto riferito dal Direttore Generale 21

22 RATIFICARE il distacco presso la società partecipata AMG GAS s.r.l. a far data dal 1 aprile 2012 e fino al 31 dicembre REGOLAMENTO PER ANTICIPAZIONI SULLO STIPENDIO LAVORATORI DI LIVELLO L1- LQ- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N 82/12. - VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa NON approvare il regolamento citato in premessa. RIORGANIZZAZIONE UFFICIO LEGALE AZIENDALE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N 83/12. - SENTITO quanto rappresentato dal Presidente RIORGANIZZARE l ufficio legale aziendale, la cui dipendenza funzionale rimane in capo al Sig. Presidente e quella gerarchica in capo al Sig. Direttore Generale, creando le seguenti 4 unità organizzative: - U.O. Corte D Appello Civile e Tribunale Civile, Responsabile avv. Alessandra Magazzù; - U.O. Corte D Appello lavoro, tribunale lavoro e consulenza aziendale, Responsabile avv. Adele Furceri; - U.O. Giurisdizione Amministrativa e consulenza aziendale, Responsabile avv. Paola Corrao; - U.O. Giudice di Pace e Procedura esecutiva, Responsabile avv. Gina Trapani. 22

23 A questo punto essendo presenti tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, il Presidente propone di inserire il seguente punto all ordine del giorno: - Acquisizione di materiali vari destinati alla seconda parte dei lavori di spostamento delle condotte della rete metano necessari per eliminare le interferenze con il costruendo sistema Tram della città di Palermo- Provvedimenti consequenziali. - Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. ACQUISIZIONE DI MATERIALI VARI DESTINATI ALLA SECONDA PARTE DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLE CONDOTTE DELLA RETE METANO NECESSARI PER ELIMINARE LE INTERFERENZE CON IL COSTRUENDO SISTEMA TRAM DELLA CITTÀ DI PALERMO- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N 84/12. - VISTA la proposta di deliberazione citata in premessa; - TENUTO conto dell urgenza rappresentata dall Amministrazione Comunale di procedere ai lavori di che trattasi - All unanimità INDIRE procedura negoziata, senza pubblicazione di bando per l appalto delle seguenti forniture: 1) tubi e pezzi speciali in ghisa sferoidale- Importo complessivo presunto ,00 oltre iva; 2) tubi in acciaio rivestiti in polietilene- Importo complessivo presunto ,00 oltre iva. invitando, alla prima procedura, le ditte iscritte all albo fornitori secondo le modalità previste dal regolamento del predetto albo mentre alla seconda anche quelle che hanno partecipato all asta pubblica citata in premessa; 23

24 PREVEDERE che le procedure oggi deliberate verranno aggiudicate al prezzo più basso e anche in presenza di una sola offerta valida; DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato. A questo punto nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 17,30 dichiara chiusa la seduta. Il Segretario (Dott.ssa Daniela Sangiorgi) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell AMG ENERGIA S.p.A. (Avv. Francesco Greco) 24

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