Elenco dei documenti da presentare in ufficio postale per la richiesta di apertura del conto corrente prescelto CONDOMINI

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1 CONDOMINI Certificato di attribuzione del Codice Fiscale del condominio Verbale di nomina dell Amministratore che non potrà essere più vecchio di 2 anni o in alternativa copia del Registro di nomina e revoca dell amministratore Regolamento del Condominio (se presente) In caso che l Amministratore sia una Società, dichiarazione recante gli estremi identificativi del soggetto autorizzato ad operare sul conto per conto della Società 1

2 LIBERO PROFESSIONISTA CON ISCRIZIONE ALL ALBO, LIBERO PROFESSIONISTA PER IL QUALE NON E PREVISTA L ISCRIZIONE ALL ALBO LAVORATORE AUTONOMO CON PARTITA IVA Documento d'identità e Codice Fiscale del libero professionista, o lavoratore autonomo Certificato di attribuzione della Partita IVA del Libero Professionista o lavoratore autonomo titolare del conto Iscrizione albo professionale (se esiste per la categoria professionale) Documento d'identità e Codice Fiscale degli eventuali delegati ad operare Nel caso si tratti di ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI: Statuto dell Associazione certificato di attribuzione CF/Partita IVA dell associazione Documento d identità e codice fiscale del LEGALE RAPPRESENTANTE e degli eventuali DELEGATI alla firma Iscrizione all albo professionale (di almeno uno degli associati) Nel caso si tratti di SOCIETA TRA PROFESSIONISTI: Atto costitutivo e Statuto Certificato di attribuzione CF/ Partita IVA della società Documento d identità e codice fiscale del LEGALE RAPPRESENTANTE e degli eventuali DELEGATI alla firma Certificato d iscrizione al Registro delle Imprese, tenuto presso la CCIAA con data non superiore a 180 giorni Iscrizione all albo professionale (di almeno un socio) 2

3 DITTE INDIVIDUALI Documento d'identità e codice fiscale del titolare della Ditta Certificato di attribuzione partita iva della Ditta individuale titolare del conto Certificato d iscrizione al registro delle imprese (tenuto presso CC.I.A.A) con data di rilascio non superiore a 180 giorni Documento d'identità e codice fiscale degli eventuali delegati ad operare 3

4 SOCIETA' DI FATTO, SOCIETA' SEMPLICI Certificato di attribuzione del Codice Fiscale/Partita Iva della Società titolare del conto Certificato di iscrizione al registro delle imprese (tenuto presso CC.I.A.A) con data di rilascio non superiore a 180 giorni Atto costitutivo e Statuto Delibere assembleari dalle quali si evince la nomina del/i Legale/i Rappresentante/i 4

5 SOCIETA' DI PERSONE SNC/SAS Certificato di attribuzione del Codice Fiscale/Partita Iva della Società titolare del conto Certificato di iscrizione al registro delle imprese (tenuto presso CC.I.A.A) con data di rilascio non superiore a 180 giorni Atto costitutivo e statuto Delibere assembleari dalle quali si evince la nomina del/i Legale/i Rappresentante/i 5

6 SOCIETA DI CAPITALI SRL/SPA/SAPA/COOPERATIVE A R.L. Certificato di attribuzione del Codice Fiscale/Partita Iva della Società titolare del conto Certificato di iscrizione al registro delle imprese (tenuto presso CC.I.A.A) con data di rilascio non superiore a 180 giorni Atto costitutivo e statuto Delibere assembleari dalle quali si evince la nomina del/i Legale/i Rappresentante/i 6

7 ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, PARTITI POLITICI, SINDACATI Certificato di attribuzione del Codice Fiscale dell associazione/fondazione / partiti politici/sindacati titolare del conto Atto costitutivo e Statuto Verbale di nomina del Rappresentante Legale Certificato d iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche, per le sole Associazioni o Fondazioni riconosciute (cioè con personalità giuridica) 7

8 ONLUS La documentazione da richiedere varia a seconda della natura giuridica del soggetto Onlus: associazione/fondazione cooperativa sociale organizzazione di carattere privato con o senza personalità giuridica. Oltre alla consueta documentazione richiesta in base alla forma giuridica, per poter beneficiare del regime fiscale di favore, ossia l esenzione dell imposta di bollo sul rapporto di conto corrente, le Onlus dovranno produrre anche i seguenti documenti: ONLUS NON DI DIRITTO Certificato d iscrizione all Anagrafe Unica delle ONLUS rilasciato dalla Direzione Regionale dell Agenzia dell Entrate territorialmente competente. ONLUS DI DIRITTO Non hanno l obbligo d iscrizione all Anagrafe Unica delle ONLUS ma devono presentare la specifica documentazione elencata ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI CUI ALLA LEGGE 266/1991 Legge quadro sul volontariato Certificato di iscrizione all albo gestito dalle Regioni,dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, e dalle altre province nel quale risulti l inserimento aggiornato della onlus in tale elenco ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE DI CUI ALLA LEGGE 49/1987 Nuova disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo Copia autenticata del provvedimento ufficiale di riconoscimento di idoneità a svolgere iniziative umanitarie nelle aree del mondo svantaggiate, rilasciato dalla Direzione Generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri COOPERATIVE SOCIALI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE DI MUTUALITA PREVALENTE DI CUI AL D.LGS. 381/1991 Disciplina delle cooperative sociali Il Certificato di iscrizione all albo degli enti cooperativi, nell apposita sezione di cooperative a mutualità prevalente, rilasciato dal Ministero delle Attività Produttive e per esso dalla Camera di commercio, alla quale è stata affidata la gestione del suddetto albo (D.M. del 23/6/04), è facoltativo in quanto rilevabile anche dal certificato camerale 8

9 ISTITUTI ED ENTI RELIGIOSI Certificato di attribuzione del Codice Fiscale degli istituti ed enti religiosi titolare del conto Atto costitutivo e Statuto (se presente) Verbale di nomina del Rappresentante Legale Certificato del Tribunale o la Dichiarazione della Prefettura, con data non anteriore a tre mesi, dal quale si evinca l iscrizione dell Ente nel Registro delle Persone Giuridiche e le generalità del rappresentante legale 9

10 MEDIATORI, AGENTI E CONSULENTI DI ASSICURAZIONE MANDATARI in caso di persona fisica, Ditta, Società di Persone e di Capitali Certificato di attribuzione del codice fiscale/ Partita IVA del mediatore o agente o consulente o Società, titolare del conto Mandato di agenzia da parte della/e impresa/e assicuratrice/i Atto costitutivo e Statuto in caso di società Delibere assembleari dalle quali si evince la nomina del Legale Rappresentante in caso di società Certificato di iscrizione al Registro Imprese (tenuto presso C.C.I.A.A.) con data di rilascio non superiore a 180 giorni in caso di Ditte e Società Documento d'identità e codice fiscale del mediatore o agente o consulente e di eventuali delegati ad operare Documento d identità e Codice fiscale del/i Legale/i Rappresentante/i in caso di società Documento d identità e codice fiscale di eventuali delegati ad operare 10

11 AUSILIARI FINANZIARI (PROMOTORI FINANZIARI E ALTRI AUSILIARI FINANZIARI) in caso di persona fisica, Ditta, Società di Persone e di Capitali In aggiunta alla documentazione indicata per la forma giuridica di riferimento (per le quale si rimanda alle sezioni dedicate), è necessario richiedere: Certificato iscrizione all Albo dei Promotori Finanziari tenuto dalla Consob Certificato iscrizione all Albo dei mediatori creditizi per i mediatori Certificato d iscrizione all albo degli agenti in attività finanziaria 11

12 CONSORZI PRIVATI E SOCIETA CONSORTILI Certificato di attribuzione del codice fiscale del Consorzio Contratto di Consorzio Certificato di iscrizione al Registro Imprese (tenuto presso C.C.I.A.A.) con data di rilascio non superiore a 180 giorni in caso in caso di Consorzio con attività esterna SOCIETA CONSORTILE La società consortile è un soggetto giuridico diverso dal Consorzio, alla quale si applicano le norme giuridiche relative alla forma societaria scelta. PER LA DOCUMENTAZIONE DI QUESTA TIPOLOGIA DI SOCIETA SI RIMANDA ALLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER LA FORMA SOCIETARIA INDICATA NELLA DENOMINAZIONE. 12