Verbale di deliberazione del Consiglio Direttivo

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1 Associazione O.N.L.U.S. di genitori di neonati prematuri intitolata alla memoria del Dottor Fabio Strano Sede: U.O. di Patologia Neonatale dell I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo Viale Golgi n PAVIA Tel. 0382/ / Fax 0382/ internet: Verbale di deliberazione del Consiglio Direttivo Verbale n. 1/2008 Riunione del 02/02/2008 L anno duemilaotto, addì due del mese di febbraio alle ore 16:00 in Pavia, nella sede dell Associazione presso l U.O. di Patologia Neonatale della Fondazione dell I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo in viale Golgi n. 19, si è riunito il Consiglio Direttivo. All appello risultano: Nominativo Presente Assente GANDINI Viviana- Presidente GIOIA Fabio Vice Presidente CAMPARI Mario Segretario BOLLANI Lina Responsabile Scientifico BATTISTINI Marialuisa Consigliere FOZZATI Daniele Consigliere LORENZI Monica Consigliere MILANI Roberta Consigliere SALGARELLA Giorgio Consigliere BOIN Antonio Consigliere Totale presenti e assenti 9 1 constatata la validità della seduta ai sensi dell art. 16 dello Statuto, il Presidente invita a deliberare sull argomento in oggetto.

2 IL CONSIGLIO DIRETTIVO - visto l art. 4 dello Statuto dell Associazione che recita: omissis promuove ogni tipo di iniziativa per stimolare e favorire la ricerca scientifica nel campo della neonatologia e delle problematiche relative allo sviluppo neuropsichico dei neonati a rischio; collabora con la Struttura di Patologia Neonatale e Neonatologia dell I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo per quanto riguarda la soluzione di problematiche organizzative comprendenti, in particolare, l aggiornamento culturale/scientifico, le ricerche epidemiologiche, la valutazione a distanza dell assistenza, l assistenza e la cura dei neonati ricoverati, la dotazione di apparecchiature e il miglioramento dell organizzazione ospedaliera omissis ; - dato atto che, a richiesta del primario dott. Stronati, si è provveduto ad accantonare la somma di euro ,00= da destinare al contributo per la realizzazione del Congresso Medico Nazionale Infezioni Neonatali: attualità e novità, promosso dallo stesso e previsto a Pavia per i giorni 29 e 30 settembre 2008; - vista che appare opportuno procedere all erogazione del contributo direttamente alla BIOMEDIA S.r.l. di Milano che si occupa dell organizzazione del congresso; - di patrocinare il Congresso Medico Nazionale Infezioni Neonatali: attualità e novità, che si terrà a Pavia nei giorni 29 e 30 settembre 2008 versando alla BIOMEDIA s.r.l. un contributo di euro ,00=; - di procedere al pagamento dell importo sopraindicato mediante bonifico intestato a BIOMEDIA s.r.l. c/o Unicredit Agenzia Milano C. Farini facendo riferimento al seguente codice IBAN: codice paese IT Check digit: 10 CIN: ABI: CAB conto n

3 S u c c e s s i v a m e n t e - esaminato l estratto del conto corrente intestato all Associazione al 31/12/2007 dal quale risulta che l anno si è chiuso con un avanzo tale da aver consentito la maturazione di interessi nella misura di euro 111,31; - considerate le finalità e gli scopi prefissati nello Statuto e nella ferma convinzione che la nostra organizzazione non possa perseguire alcun fine di lucro - di donare l importo di euro 111,00 (pari al totale degli interessi maturati al 31/12/2007 sul conto corrente postale intestato all Associazione) a AMREF Italia versandolo sul c/c n , nella convinzione di offrire un modesto ma prezioso contributo ai bimbi africani meno fortunati. S u c c e s s i v a m e n t e - richiamato il proprio precedente verbale n. 1/2007 con il quale, tra l altro, si deliberava di stipulare con l Agenzia Assicurativa COVERTEAM s.a.s. di Roma una polizza infortuni e R.C.T per i soci iscritti nel registro dei volontari; - dato atto che occorre procedere al pagamento del premio per il rinnovo della polizza in oggetto dal 29/01/2008 al 29/01/2009; - vista la comunicazione della COVERTEAM s.a.s che quantifica in euro 161,00= il premio dovuto per il periodo sopraindicato; - di procedere al pagamento dell importo sopraindicato mediante bonifico intestato a COVERTEAM s.a.s via Rubicone n ROMA c/o CARIM S.p.A. Agenzia 90 Roma facendo riferimento al seguente codice IBAN: codice paese IT Check digit: 23 CIN: Q ABI: CAB conto n

4 s u c c e s s i v a m e n t e - vista la nota della ASM Voghera S.p.A. che ci offre di partecipare alla 626esima Fiera dell Ascensione che si svolgerà a Voghera nell ex Caserma Cavalleria dal 30 aprile al 4 maggio 2008; - considerato che la partecipazione alla manifestazione non può avvenire a titolo gratuito ma viene richiesto un contributo per l affitto dello spazio espositivo; - ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano - di NON prendere parte alla manifestazione di cui sopra ma comunque di inviare una lettera di ringraziamento per l opportunità concessaci. S u c c e s s i v a m e n t e - visto che si rende necessario procedere, ai sensi dell art. 25 dello Statuto, alla predisposizione del bilancio consuntivo per l anno 2007; - visto il progetto di bilancio consuntivo, regolarmente sottoposto all esame e verifica di regolarità da parte del Tesoriere, che forma parte integrante del presente verbale; - di approvare lo schema di bilancio consuntivo relativo all anno 2007 che verrà sottoposto all approvazione definitiva da parte dell Assemblea dei Soci ai sensi dell art. 13, lettera e) dello Statuto. - di convocare l Assemblea dei Soci in prima convocazione per il giorno 27/03/2008 alle ore ed in seconda convocazione per il giorno 28/03/2008 alle ore 20:00, in forma telematica (come previsto dal più volte citato art. 12 dello Statuto) mediante pubblicazione di idoneo avviso nella home page del nostro sito ; - di dare atto che si provvederà al deposito della documentazione contabile presso la nostra sede almeno 15 giorni prima della data prevista per la convocazione dell Assemblea come previsto dall art. 25 dello Statuto.

5 s u c c e s s i v a m e n t e - vista la nota con la quale il Tesoriere dell Associzione sig.ra BONELLI Cinzia ci comunica di rassegnare le dimissioni dalla carica per motivi personali; - considerato che la sig.ra ROGNONI Cinzia, prima dei non eletti nel Consiglio Direttivo, ha dichiarato la disponibilità ad assumere l incarico; - ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano - di conferire alla sig.ra ROGNONI Cinzia nata a Pavia il 14/3/1962 l incarico di Tesoriere dell Associazione. Null altro avendo da deliberare il Consiglio Direttivo viene sciolto alle ore 18:30. Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente Il Segretario Allegati: - nota della COVERTEAM s.a.s. - nota dell ASM di Voghera - schema bilancio consuntivo 2007