DELIBERAZIONE N. DEL POLITICHE DEL BILANCIO, PATRIMONIO E DEMANIO POLITICHE DEL TERRITORIO, MOBILITA, RIFIUTI

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1 REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL /06/2015 GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N DEL 04/06/2015 STRUTTURA PROPONENTE Direzione Regionale: PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO Area: SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI Prot. n. del OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Determinazioni da assumere nell'ambito dell'assemblea ordinaria dei soci di CO.TRA.L. Patrimonio S.p.A. convocata per il giorno , alle ore (MAGGI ALESSANDRA) (LATINI ALDO) (F. BARBAGALLO) (M. MARAFINI) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE ASSESSORATO PROPONENTE POLITICHE DEL BILANCIO, PATRIMONIO E DEMANIO (Sartore Alessandra) L'ASSESSORE DI CONCERTO POLITICHE DEL TERRITORIO, MOBILITA, RIFIUTI (M. MANETTI) (Civita Michele) IL DIRETTORE L' ASSESSORE IL DIRETTORE L' ASSESSORE ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: PER COPERTURA FINANZIARIA: IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO con osservazioni senza osservazioni SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 09/06/2015 prot. 298 ISTRUTTORIA: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE Pagina 1 / 4 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

2 OGGETTO: Determinazioni da assumere nell ambito dell Assemblea ordinaria dei soci di CO.TRA.L. Patrimonio S.p.A. convocata per il giorno , alle ore LA GIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA dell Assessore alle Politiche del Bilancio, Patrimonio e Demanio di concerto con l Assessore alle Politiche del Territorio, Mobilità e Rifiuti; lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare: - l articolo 48, comma 3, lett. f), il quale attribuisce alla Giunta regionale la competenza a definire gli indirizzi per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa degli organismi, agenzie e enti pubblici dipendenti dalla Regione; - l articolo 56 comma 3, il quale attribuisce al Presidente o all assessore competente per materia da lui delegato, il potere di rappresentanza dell ente nelle assemblee delle società dalla stessa partecipate; la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, recante la Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale ; il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, denominato Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale, ed in particolare l art. 65, comma 1, lett. b), il quale prevede l adozione da parte della Giunta regionale di atti di alta amministrazione con rilevanza esterna; l articolo n. 1, comma 611 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), il quale dispone che al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli enti pubblici, a decorrere dal 01 gennaio 2015, avviino un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015 ; l articolo n. 1, comma 612, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), il quale prevede che i Presidenti delle regioni definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata ; il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00060 del 21/04/2015 con cui è stato approvato il Piano di razionalizzazione della Regione Lazio di cui all'articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015), comprensivo della prescritta relazione tecnica. Pagina 2 / 4

3 PREMESSO che la Regione Lazio partecipa al capitale sociale di Cotral Patrimonio S.p.A. per una quota pari all 86,72% e che quest ultima detiene il 3,15% del patrimonio della Assicurazioni di Roma Mutua assicuratrice comunale romana S.p.A., di seguito Assicurazioni di Roma S.p.A., per un controvalore di circa 1,2 mln di euro; CONSIDERATO che il suddetto Piano di razionalizzazione prevede che la partecipazione indiretta detenuta dalla Regione Lazio nelle Assicurazioni di Roma per il tramite di Cotral Patrimonio S.p.A. sia dismessa entro il ; CONSIDERATO che l Assemblea Capitolina con deliberazione n. 13 del 23 marzo 2015 ha autorizzato: 1. la modifica dell art. 28 dello statuto delle Assicurazioni di Roma S.p.A. prevedendo che: nel caso di scioglimento della società l Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori, attribuendo loro tutti i poteri occorrenti per una sollecita liquidazione e prescrivendo anche le particolari norme che debbono osservare nel corso di essa ; 2. lo scioglimento e la messa in liquidazione della Assicurazioni di Roma S.p.A.; 3. la distribuzione ai soci di un dividendo in sede di approvazione del bilancio d esercizio 2014; la deliberazione della Giunta regionale n. 340 del con cui il Socio di maggioranza Regione Lazio, in occasione dell Assemblea ordinaria di Cotral Patrimonio S.p.A. del , ha riconosciuto all Amministratore Unico la firma sociale e la rappresentanza della società nei confronti dei terzi per qualsiasi posizione attiva e passiva anche giudiziale, nonché, in merito ai rapporti bancari, la facoltà di: - aprire e chiudere conti correnti bancari e postali; - operare sui conti correnti bancari della società, effettuando prelievi, versamenti e pagamenti; - negoziare, ottenere e modificare scoperti di conto e/o linee di credito, fidi, castelletti di sconto a nome della società, con le modalità sopra indicate; - cedere crediti sia pro soluto che pro solvendo; - sottoscrivere impegni entro i limiti dei fidi accordati a valere sulla società sia per posizioni di factoring, sia di scoperto di conto corrente, sia di leasing. la deliberazione della Giunta regionale n. 15 del con cui il Socio di maggioranza Regione Lazio, in occasione dell Assemblea ordinaria di Cotral Patrimonio S.p.A. del , ha conferito al nominando Amministratore Unico, Avv. Giorgio Da Ros, i medesimi poteri già attribuiti al precedente Amministratore Unico con la sopra citata DGR n. 340 del ; la nota prot. n del 29 maggio 2015, con la quale viene convocata l assemblea ordinaria dei soci di Cotral Patrimonio per il giorno 18 giugno 2015, alle ore per deliberare sul seguente punto all ordine del giorno: Proposte di delibera: 1. Dismissione partecipazione in Le Assicurazioni di Roma Mutua assicuratrice comunale romana S.p.A.; Pagina 3 / 4

4 DATO ATTO che in allegato alla suddetta nota prot. n del 29 maggio 2015, Cotral Patrimonio ha trasmesso la scheda informativa riguardante l argomento posto all ordine del giorno; ATTESO RITENUTO RILEVATO che, con la suddetta scheda informativa, l Amministratore Unico ha chiesto all Assemblea dei Soci di conferirgli tutti i poteri necessari e funzionali allo scioglimento e alla messa in liquidazione de Le Assicurazioni di Roma S.p.A.; opportuno, tenuto conto dei poteri conferiti all Amministratore Unico con le sopra richiamate deliberazioni n. 340 del e n. 15 del , di conferire all Amministratore Unico i poteri funzionali alla dismissione della partecipazione detenuta da Cotral Patrimonio S.p.A. in Assicurazioni di Roma S.p.A., così come previsto dal Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalla Regione Lazio di cui all'articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015); che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; Per i motivi di cui in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, DELIBERA Di assumere, in merito all unico punto all ordine del giorno richiamato nelle premesse, oggetto di discussione nell ambito dell assemblea ordinaria dei soci di CO.TRA.L. Patrimonio S.p.A. convocata, ai sensi dell articolo 2386 ultimo comma del codice civile, per il giorno 18 giugno 2015, alle ore 17,30 le seguenti determinazioni: Punto 1 all ordine del giorno - Dismissione partecipazione in Le Assicurazioni di Roma Mutua assicuratrice comunale romana S.p.A : di conferire all Amministratore Unico i poteri funzionali alla dismissione della partecipazione detenuta da Cotral Patrimonio S.p.A. in Assicurazioni di Roma S.p.A., così come previsto dal Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalla Regione Lazio di cui all'articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Pagina 4 / 4

5 Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all unanimità.