VERBALE DELL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI DI MANIFESTO SPA 30 SETTEMBRE 2004 VERBALE DI ASSEMBLEA. REPUBBLICA IT ALlAN A

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1 ...,,.:11:, t'l VERBALE DELL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI DI MANIFESTO SPA 30 SETTEMBRE 2004 REPERTORIO RACCOL T A 8001 VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA IT ALlAN A.<l...) :.. ; '. ~ / L'anno duemilaquattro il giorno trenta del mese di settembre in Roma, via Cavour 50/ A, aile ore dieci e min uti trenta. A vanti a me dottor INNOCENZO MULIER! Notaio in Roma. iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia: e presente: - SERAFINI Massimo nato ad Alfonsine il 16 settembre 1942, domiciliato per Ia canca ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualita di Presidente del Consiglio di Amministrazione del "MANIFESTO S.P.A.". con sede in Roma, via Tomacelli 146. capitale sociale Euro versato. numero iscrizione registro delle imprese e codice fiscale I. II comparente. della cui identita personale io Notaio sono certo. previa rinunzia col mio consenso all'assistenza dei testimoni. mi richiede di assistere elevandone verbale all'assemblea straordinaria dei soci della suddetta societa qui convocata per discutere e deliberare sui seguente ORDINE DELGIORNO PARTE STRAORDINARIA - Adeguamento della statuto della societa aile disposizioni del D.Lgs n. 37.

2 i 1 t,,._ ~.:~~. i,.,'; PARTE ORDINARIA - Variazione numero amministratori; - varie ed eventuali. Assume Ia presidenza dell'assemblea a norma di statuto il comparente. La stessa assemblea chiama me Notaio a fungere da Segretario. II Presidente dichiara che Ia presente assemblea e stata regolarmente convocata mediante avviso dell'ordine del Giomo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell' 11 settembre 2004, parte II numero 214; che sono presenti per il consiglio di amministrazione oltre se stesso. i consiglieri Silvia Boba. Patrizia Bonelli, Loris Campetti, Francesco Mandarini, Roberto Tesi; per il Collegia Sindacale Massimo Pagani Guazzugli Bonaiuti, Presidente ed i Sindaci effettivi Antonio Favuzzi ed Elio Di Odoardo; giusta foglio di presenza che qui si allega sotto la lettera "A", esonerandomene il comparente dal dame lettura; per il capitale sociale sono presenti. in proprio e per deleghe numero (duemilionisettecentoundicimilaottocentoquarantadue) azioni sui totale di n (tremilioniquattrocentocinquantatremilaottocento) e pertanto e presente e rappresentato il 78,52% (settantotto virgo Ia cinquantadue per cento) dell'intero capitale sociale. giusta foglio di presenza che qui si allega sub "B". esonerandomene il comparente dalla lettura. II presidente dichiara che le azioni sono state tempestivamente depositate e dichiara pertanto Ia presente assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sulle materie poste ali'ordine del Giomo. II Presidente espone altresi all'assemblea i motivi che consigliano di apportare una serie di modifiche e revisioni allo statuto sociale in previsione della scadenza del

3 ~-. ' 30 settembre In particolare modifiche e revisioni che riguardano gli articoli: 2) riguardante la sede. senza indicazione dell'indirizzo; 6) per quanto riguarda l'emissione dei titoli azionari: 7). 8). 11 ), 12) per quanto riguarda le assemblee, i termini per la!oro convocaz10ne e quorum assembleari e deliberativi; 14) e 15) riguardante la determinazione della forma di amministrazione: 16) e 17) riguardanti i poteri dell'organo amministrativo e la rappresentanza della societa; 19) relativo al funzionamento del Collegia Sindacale e con le nuove previsioni per il controllo cantabile; inserimento di due nuovi articoli riguardanti la clausola arbitrate ed il foro competente. L'assemblea. udita la relazione del presidente, all'unanimita DELIBERA - di adeguare l'attuale statuto sociale che si compone di numero ventitre articoli alla nuova normativa prevista dai due decreti Legislativi di cui all'ordine del giorno. secondo le indicazioni prospettate dal Presidente dell'assemblea. approvando espressamente un nuovo testo di statuto che si compone di numero venticinque articoli e che viene posto in calce al presente verbale. "STATUTO della Societa: "Manifesto Societa per Azioni". Articolo 1: DENOMINAZIONE La societa si denomina "MANIFESTO S.p.A.". Articolo 2: SEDE La societa ha sede nel Comune di Roma. L'Organo Amministrativo puo istituire o sopprimere in Italia o all'estero sedi secondarie con una rappresentanza stabile. e altre unita operative locali, quali filiali, rappresentanze e recapiti, e puo variare

4 I -, l'indirizzo della sede legale nell'ambito del Comune nonche trasferire Ia sede legale nell'ambito del territorio nazionale, fermo restando quanta previsto dall'art Cod. Civ.. Articolo 3: DURA T A La durata e fissata a! 31 dicembre 2050, salvo proroga od anticipato scioglimento. Articolo 4: OGGETTO La societa ha per oggetto: - l'esercizio di impresa editrice di giornali quotidiani, periodici o riviste, agenzie di stampa, nel rispetto delle norme vigenti per l'editoria. Essa potra inoltre svolgere ogni altra attivita editoriale, tipografica o comunque attinente all'informazione. anche multimediale e/o audiovisiva. anche in collaborazione con altri enti o societa. La societa puo compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'attuazione dell'oggetto sociale. cosi tra l'altro: - compiere operazioni commerciali ed industriali, tinanziarie e bancarie. ipotecarie ed immobiliari. compresi l'acquisto, Ia vendita e Ia permuta di beni mobili. anche registrati. immobili e diritti immobiliari; - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito. Banche. Societa e privati. concedendo le opportune garanzie reali e personali; - assumere. con esclusione di collocamento e senza costituire attivita prevalente. partecipazioni ed interessenze in societa ed imprese che svolgono attivita analoghe o comunque accessorie all'attivita sociale nel rispetto delle disposizioni dcll'articolo 2361 c.c.. e delle norme sull'editoria; - partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese nel rispetto dell'attuale vigente Jegislazione.

5 Articolo 5: DOMICILIO DEI SOCI \' II domicilio dei soci. per i!oro rapporti con Ia societa, e quello risultante dal libro... dei soci. a tal tine eletto. Articolo 6: CAPIT ALE I I capitale sociale di Euro ,00=( diecimilioninovecentoquattordicimilaotto/00), diviso m n (tremilioniquattrocentocinquantatremilaottcento) azioni del val ore nominale di Euro 3,16 (tre/16) ciascuna. Le azioni sono nominative. Le azioni sono rappresentate da titoli azwnan, sottoscritti da uno degli Amministratori. La societa puo emettere obbligazioni nominative anche convertibili, o a! portatore. nei limiti e nei modi di Iegge. Articolo 7: ASSEMBLEE Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute di regola presso Ia sede sociale. salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo che puo fissare altro luogo purche sito nel territorio dello Stato. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi gwrm, ovvero, ricorrendo le condizioni di Iegge, entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tale ultimo caso gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione. L'assemblea straordinaria e convocata ogni qual volta occorra a giudizio dell'organo amministrativo e quando ne sia richiesta Ia convocazione a norma di Iegge. Articolo 8: INTERVENTO IN ASSEMBLEA

6 .. ~.. Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci. Articolo 9: RAPPRESENT ANZA IN ASSEMBLEA Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea puo farsi rappresentare ai sensi dell'articolo 2372 c.c.. Gli enti e le societa legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata mediante delega scritta. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarita delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Quando tale constatazione e avvenuta. Ia validita della costituzione dell'assemblea non potra essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza. Articolo 10: PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA La presidenza dell'assemblea compete al presidente del consiglio di amministrazione e. in caso di sua assenza od impedimenta, al vicepresidente se nominata. Qualora ne )'uno ne l'altro possano 0 vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano. a maggioranza assoluta del capitale rappresentato. il prcsidente fra i presenti. L'assemblea nomina un segretario anche non soc1o. se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei. Le deliberazioni dell'assemblea debbono risultare al verbale firmato dal presidente. dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di Iegge ed inoltre quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un Notaio. Articolo 11: CONVOCAZIONE L'assemblea e convocata a cura dell'organo amministrativo mediante

7 pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "Il <, Manifesto - quotidiano comunista" almena quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovra contenere l'indicazione del g10rno, dell'ora e del luogo della riunione. nonche l'elenco degli argomenti da trattare. In tale avviso potra essere fissata anche Ia data per l'eventuale seconda convocazione qualora Ia prima andasse deserta. Articolo 12: QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERA TIVI L'assemblea ordinaria e regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almena Ia meta del capitale sociale e delibera con le maggioranze previste dalla Iegge. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino Ia maggioranza del capitale sociale, anche in seconda convocaz10ne. Articolo 13: SISTEMI DI VOTAZIONE Le deliberazioni sono prese per alzata di mano salvo che Ia maggioranza richieda l'appello nominale. Articolo 14: CONSIGLIO 01 AMMINISTRAZIONE La societa e amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a quindici membri. Dura in carica tre esercizi e scade alia data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della!oro can ca. L'assemblea ordinaria ne fissa il numero dei suoi membri. I componenti del consiglio di amministrazione: a) possono essere anche non soci; b) possono essere cooptati nell'osservanza dell'articolo 2386 c.c..

8 ' II funzionamento del consiglio di amministrazione e cosi regolato: A)- Presidenza II consiglio elegge fra i suoi membri il presidente se questi non e nominata dall'assemblea: puo eleggere un vice presidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o di impedimenta. B)- Riunioni II consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessaria. o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica. oppure da almeno due sindaci. La convocazione del consiglio e fatta con lettera raccomandata A.R. o telex o tclegramma o telefax o posta elettronica da spedirsi almeno sette giorni prima di quello tissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potra effettuarsi almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza. E' ammessa Ia possibilita che le riunioni del consiglio di amministrazione s1 tengano per videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia!oro consentito seguire Ia discussione ed intervenire in tempo reale alia trattazione degli argomenti affrontati: verificandosi questi requisiti il consiglio si considered tenuto dove si trova il Presidente e dove deve. inoltre, trovarsi il segretario onde consentire la stesura e Ia sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente. in sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominata, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designata dal consiglio stesso. C)- Deliberazioni

9 : ;, I :. ' :~.. Per Ia validita delle deliberazioni del consiglio e necessana Ia presenza maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti. in caso di ~ >,. parita prevale il voto di chi presiede. D)- Verbalizzazioni Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. se nominata ai sensi della successiva lettera "E". devono risultare da verbali che. trascritti su apposito libro tenuto a norma di Iegge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominata di volta in volta anche tra estranei al consiglio. E)- Delega di poteri II consiglio di amministrazione puo delegare le proprie attribuzioni a un comitato csecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o piu amministratori delegati determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti. E' obbligo degli organi delegati informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegia sindacale almeno ogni sei mesi sui generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonche sulle operazioni di maggior rilievo. per le!oro dimensioni o caratteristiche. effettuate dalla societa e sue eventuali controllate. Le cariche di Presidente ( o di Vice Presidente) e di amministratore de legato so no cumulabili. Articolo 15: POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRA TIVO II Consiglio di amministrazione e investito dei piu ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della societa e puo quindi compiere

10 !'. t"." tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scdpi' sociali, esclusi soltanto quelli che la Iegge e lo statuto riservano all'assemblea. Articolo 16: RAPPRESENT ANZA DELLA SOCIET A' La rappresentanza della societa compete senza limitazioni a! presidente del consiglio di amministrazione. Compete altresi ai membri del consiglio di amministrazione forniti di poteri delegati. nei limiti della delega. L'organo amministrativo puo nominare direttori generali, amministrativi e tecnici determinando le mansioni e le eventuali retribuzioni, nonche procuratori per singoli affari o per categorie di affari. Articolo 17: COMPENSI DEGLI AMMINISTRA TORI Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del!oro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria con dcliberazione valida fino a modifica. II consiglio di amministrazione stabilisce il modo di riparto fra i suoi membri dei compens1 anno per anno. Articolo 18: COLLEGIO SINDACALE La societa e controllata da un collegia sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominata e funzionante ai sensi di Iegge. La partecipazione aile riunioni del collegia sindacale puo avvemre anche mediante mezzi di telecomunicazione, che consentano Ia partecipazione a! dibattito e Ia parita informativa di tutti gli intervenuti. Articolo 19: CONTROLLO CONT ABILE ll contralla cantabile della sacieta e affidato ad un revisare cantabile o ad una sacieta di revisiane iscritti nel registro istituita presso il Ministero della Giustizia:, ~. '-

11 ',--;... "'...,...,...,.. ovvero. quando consentito dalla Iegge e deciso con delibera dell'assemblea \,,. ordinaria. a! Collegia Sindacale, ex art bis. ultimo comma. c.c. a condizione \. che i suoi membri siano iscritti nell'apposito registro.. ~.... '' :,:///.. -.._>.,~.;.;.--'" L'incarico e rinnovabile e si esercita secondo le modalita prescritte dalla Iegge. L'esercizio dell'attivita svolta ai fini del controllo cantabile viene documentato in apposito libro tenuto presso la sede della societa. Articolo 20: ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO L'esercizio sociale si chiude a! 31 dicembre di ogni anno. Alia fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede. in conformita aile prescrizioni di Iegge, alia formazione del bilancio sociale. Articolo 21: UTILI Secondo quanta disposto dall'articolo 3, comma 5, della Iegge 7 agosto 1990 n. 250 e successive modifiche ed integrazioni, e esclusa la distribuzione degli utili fino allo scioglimento della societa. Articolo 22: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE In caso di scioglimento della societa, l'assemblea determinera le modalita della liquidazione. nominera uno o pili liquidatori fissandone poteri e compensi. La liquidazione puo essere revocata all'unanimita con delibera dell'assemblea straordinaria. Articolo 23: CLAUSOLA ARBITRALE Qualunque controversia sorga tra i soci. o tra i soci e Ia societa. l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione, o fra detti organi o membri di tali organi. o tra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attivita sociale e dell'interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso. e deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e

12 ! ; - \_ \_ \'' Secondo diritto. L'arbitro e nominato dal presidente della Camera di Commerci~<<.,.(. ; del luogo ove Ia societa ha Ia sua sede legale. Articolo 24: FORO COMPETENTE Per qualunque controversia sorga m dipendenza di affari sociali o dell'interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, e competente il Foro delluogo ove Ia societa ha Ia sua sede legale. Articolo 25: RINVIO Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia". Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto Ia parola il presidente dichiara sciolta Ia seduta aile ore undici e minuti quindici e prosegue con Ia trattazione della parte ordinaria. Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della societa. Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura a! comparente che da me interpellate lo approva. Consta di quattro fogli scritti da persona di mia fiducia e da me Notaio completati per intere pagine quattordici e quanto della presente quindicesima fin qui. Firmati: Massimo Serafini - Innocenzo Mulieri Notaio. Prende Ia parola il presidente, Massimo Serafini che introduce il pnmo punto -...~.. r. / '.. ' all'ordine del giorno per Ia parte ordinaria dell'assemblea - riguardante Ia variazione del numero degli amministratori- ed informa l'assemblea che Cesare Coppoli, nominato consigliere di amministrazione dall'assemblea del 14/05/2004. ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica a causa dell'incompatibilita. (verificata purtroppo solo a nomina avvenuta) tra Ia posizione di lavoratore dipendente della societa e Ia carica di amministratore della stessa. Serafini

13 propone pertanto all' assemblea di ridurre da 14 a 13 il numero dei membri del consiglio di amministrazione, nei limiti stabiliti dall' articolo 14 dello statuto della societa. L'assemblea approva all'unanimita. II presidente informa altresi l 'assemblea che, in seguito aile dimissioni di Coppoli dalla carica di consigliere, il CdA ha ritenuto opportuno nominarlo direttore amministrativo della societa. Venendo all' ultimo pun to all' ordine del giorno, riservato aile varie ed eventuali, il presidente fa presente all' assemblea che, come stabilito dall' articolo 19 dello statuto sociale appena approvato, il controllo cantabile della societa deve essere affidato ad un revisore o societa di revisione e che pertanto I' assemblea e chiamata, ai sensi dell'art quater C.C., a conferire il relativo incarico per l'espletamento delle attivita di controllo cantabile per il triennia , attivita che consistono nella revisione dei bilanci e nel controllo trimestrale della regolare tenuta della contabilita e della corretta rilevazione dei fatti di gestione. Sottopone quindi all' assemblea i preventivi chiesti aile societa di revisione KPMG S.p.a. e RSM Ria & Partners S.p.a., che propongono onorari, rispettivamente, di e di La notevole differenza tra le due proposte dipende dal fatto che RSM Ria & Partners ha potuto effettuare una consistente riduzione dei propri onorari, rispetto aile taritfe professionali, in considerazione dell'incarico di revisione gia in corso con Ia controllante, il Manifesto Cooperativa Editrice. Quindi, il presidente da Ia parola ai presenti e, nessuno chiedendo chiarimenti, mette ai voti Ia seguente proposta: "'L'assemblea degli azionisti di Manifesto S.p.A. delibera, ai sensi dell' art quater C.C.. di conferire alia societa ''RSM Ria & Partners S.p.A.''. con seck legale in Milano, l'incarico del controllo cantabile della societa per gli esercizi

14 '.' '-.", ':, :,. =...:~7s:~> ;.,_ f... ~ ' Il corrispettivo e fissato in (settemila) annui per ciascun... ~ esercizio. a! netto dell'iva e delle spese accessorie (segreteria. postali. telefoniche). salvi rivalutazioni!stat ed eventuali necessari adeguamenti per circostanze eccezionali o imprevedibili. in conformita con i criteri generali tissati con delibera CONSOB." La proposta - con il parere favorevole del collegia sindacale, espresso dal suo presidente, dott. M. Pagani G. Bonaiuti- e approvata all'unanimita. Esaurito cosi I' ordine del giorno. il presidente dichiara sciolta l'assemblea aile ore letto e confermato il presente verbale. II Presidente ~r~.'.ssimo_s~fini) ~ ) '0 r- 1 Il Segretario (Ninetta Edvige :aarbagallo). (j1'1t ~~ Ct~ 1~{Q_ JZ.t f~~/2 <:J

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