DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE. 358 / 2016 del 29/12/2016

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1 DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 358 / 2016 del 29/12/2016 Oggetto: NOMINA RESPONSABILE INTERNAL AUDITING - PROVVEDIMENTI

2 OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE INTERNAL AUDITING - PROVVEDIMENTI vista la seguente proposta di deliberazione n. 1154/2016, avanzata dal Direttore della Unità Struttura Complessa Affari Generali e Legali VISTI: IL DIRETTORE GENERALE il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i, Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ; i D.Lgs. n. 286/1999 e n. 165/2001 e le loro s.m.i. che contengono le norme sui controlli interni alle pubbliche amministrazioni; il D.Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali ; la DGR n. VIII/8501 del 26/11/2008 che prevede che le aziende sono tenute a mantenere e aggiornare il modello di organizzazione, gestione e controllo mediante un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività che assicurino il costante rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento; la L.R. n. 33/2009 Testo unico delle Leggi regionali in materia di sanità ; la DGR n. IX/2524 del 24/11/2011 Vigilanza e controllo sugli enti del sistema regionale, ai sensi dell art. 1, comma 1 bis e 5 quarter, L.R. 27 dicembre 2006, n. 30 ; la L.R. n. 17/2014 avente ad oggetto Disciplina dei controlli interni a i sensi dell art. 58 delle statuto d autonomia che definisce, tra l altro, la funzione di audit interno; la DGR n. X/2989 del 23/12/2014 Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio - sanitario regionale per l esercizio 2015 ; la DGR n. X/5954 del 05/12/2016 Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l esercizio 2017, paragrafo 13, punto 13.5 ad oggetto Indicazioni Internal Auditing ; i principi standard internazionali per la pratica professionale dell audit interno; PRESO ATTO che: con deliberazione aziendale n. 306 del è stato individuato come responsabile della funzione di Internal Audit di AREU il Dott. Andrea Albonico, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali; il predetto Dirigente ha rassegnato, con propria nota prot. AREU n del , motivate dimissioni dal predetto incarico; CONSIDERATE: l opportunità e la necessità di continuare a garantire gli obiettivi istituzionali anche tramite la valutazione e il controllo dei processi, la tempestiva gestione dei rischi e il continuo orientamento dell organizzazione aziendale oltre che all efficacia anche all efficienza delle azioni; l esigenza di proseguire il percorso di formalizzazione dei controlli interni Pag. 1 di 3

3 normativamente previsti, in ottemperanza alla normativa vigente; PRESO ATTO: della necessità di individuare, a decorrere dal , un nuovo Responsabile Internal Audit di AREU; della proposta avanzata, in data , dal Direttore Amministrativo di AREU di nominare la Dott.ssa Stefania Favetti, Dirigente Amministrativo, quale nuovo Responsabile Internal Audit di AREU; visto il parere favorevole alla predetta proposta espresso, in pari data, dal Direttore Generale di AREU; PRESO ATTO della dichiarazione, di seguito allegata quale parte integrante e sostanziale della deliberazione, resa dal Proponente del procedimento che attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento; ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.; DELIBERA Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati: 1. di individuare, a decorrere dal , quale nuovo Responsabile Internal Audit di AREU la Dott.ssa Stefania Favetti, Dirigente Amministrativo presso la Struttura Semplice Qualità e Risk Manager aziendale; 2. di dare atto che il Responsabile Internal Auditing, nell esercizio delle sue funzioni, potrà avvalersi di ogni altra professionalità aziendale in funzione della specificità dell area, delle attività monitorate e delle problematiche oggetto di verifica; 3. di garantire al Responsabile Internal Auditing piena indipendenza e autonomia nello svolgimento delle attività di audit e di assicurare accesso diretto a tutti i dati, alle informazioni e ai beni aziendali necessari allo svolgimento delle proprie attività; 4. di dare atto che dall adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio di AREU; 5. di disporre che la nomina del nuovo Responsabile Internal Auditing venga comunicata alla Struttura Sistema dei Controlli, Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy Officer Audit della Giunta di Regione Lombardia; 6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è il Dott. Andrea Albonico; 7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente; 8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio on line dell'azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009). (La presente delibera è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) Pag. 2 di 3

4 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Francesco Nicola Zavattaro) IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Carlo Picco) IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Alberto Zoli) Pag. 3 di 3

5 PROPOSTA DI DELIBERA N. 1154/2016 Oggetto: NOMINA RESPONSABILE INTERNAL AUDITING - PROVVEDIMENTI Attestazione Il/La sottoscritto/a, in qualità di proponente, attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui all oggetto. La presente attestazione costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento di cui all oggetto. Milano, 23/12/2016 Il/La proponente del provvedimento ALBONICO ANDREA (La presente delibera è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)