Indaga. Documenta. Accerta.

Transcript

1 Indaga. Documenta. Accerta.

2 L azienda leader in Italia nel settore investigativo 2 3

3 Le situazioni delicate e complesse richiedono azioni risolutive condotte con competenza e professionalità. 4 5

4 Axerta - Investigation consulting Axerta opera per la tutela dei diritti di aziende e istituzioni, come referente diretto o a supporto di studi legali e consulenti aziendali. Attraverso l attività investigativa Axerta trova risposta alle domande che si pone il cliente, e lo supporta nella tutela dei diritti. Lo fa in modo trasparente: dalla proposta, al planning, attraverso verifica e reporting, dà una visione chiara del processo investigativo. E trasferisce lo svolgimento e i risultati dell attività attraverso un report utilizzabile in giudizio, che rende semplici e chiare anche le informazioni più complesse. Tutto questo garantendo la serenità del cliente, perchè Axerta opera evitando qualunque tipo di azione che, anche se legale, possa minare gli interessi di chi deve essere tutelato. 6 7

5 METODO Axerta - Investigation consulting Il metodo Axerta Una solida strategia investigativa, la raccolta delle prove condotta in modo professionale e competente, e un dossier efficace in sede giudiziale: i punti di forza della metodologia di indagine di Axerta. 1 2 VALUTAZIONE Definizione dello scenario investigativo Non sempre ci sono le premesse per svolgere un indagine efficace e risolutiva: il primo compito di Axerta è raccogliere tutte le informazioni per valutare l opportunità di procedere, determinando la possibilità di tutelare efficacemente i diritti del cliente attraverso il processo investigativo. Strategia Pianificazione del percorso di indagine Ogni indagine richiede una strategia su misura, e il percorso investigativo deve essere costruito di volta in volta in base a informazioni iniziali, esigenze e finalità. Per questo prima di ricevere l incarico Axerta consegna al cliente un pre-progetto con il dettaglio delle azioni da intraprendere e con l indicazione di costi, tempi e risultati attesi. Tutto ciò è essenziale per non disperdere risorse in azioni scarsamente efficaci e per garantire la massima trasparenza. Il cliente ha bisogno di risultati concreti. Per questo Axerta ha messo a punto un metodo che, partendo da una strategia investigativa che tende al raggiungimento di un obiettivo chiaro e condiviso, garantisce una raccolta prove consapevole e mirata, condotta da professionisti del settore, che consente la realizzazione di una relazione finale utilizzabile in giudizio, redatta da esperti giuristi. Un metodo trasparente e consolidato che fa di Axerta l unica vera azienda di investigazione in Italia. 3 4 Azione Svolgimento delle attività sul campo Il cuore del metodo Axerta è costituito dalle attività di indagine sul campo. Azioni svolte sempre con la massima consapevolezza e competenza, da professionisti con una storica esperienza nel settore e costantemente aggiornati sulle novità in ambito normativo, costituiscono la garanzia di legalità di Axerta. Verifica Controllo delle azioni investigative Axerta affida ogni processo investigativo a un Supervisor che coordina i vari ambiti di indagine, ciascuno presieduto da un Dossier Manager. Il Supervisor ha il compito di verificare che tutte le azioni siano svolte in coerenza con la strategia investigativa e con il risultato da raggiungere, e di tenere costantemente aggiornato il cliente sugli sviluppi delle indagini. 5 RISULTATO Strumenti per la tutela dei diritti A conclusione delle indagini verrà consegnata al cliente una relazione redatta da avvocati e giuristi e corredata da immagini, video ecc. Questo documento è indispensabile al cliente per dimostrare le sue ragioni e far valere i suoi diritti, ed è utilizzabile a tal fine in qualsiasi sede, anche in quella giudiziale. Soltanto così il lavoro svolto nelle fasi precedenti risulta realmente efficace e utile a garantire il raggiungimento dell obiettivo definito nella strategia investigativa. 8 9

6 TEAM Axerta - Investigation consulting IL TEAM di Axerta Un team di professionisti interni con competenze giuridiche, investigative, scientifiche, tecnologiche e informatiche: questa è la garanzia di professionalità di Axerta. Le indagini su fatti, persone e beni materiali sono azioni molto complesse, e vanno affrontate con estrema professionalità e competenza. Investigatori La fase di raccolta prove è estremamente delicata: se non viene svolta con perizia e con la necessaria conoscenza dei limiti imposti dalla legge può invalidare l intero processo investigativo. Axerta dispone di una rete capillare di investigatori con esperienza pluriennale, preparati e abituati a comparire in giudizio e dotati degli strumenti tecnologici più avanzati. Consulenti scientifici Le più diverse discipline scientifiche si intrecciano sempre più spesso con i percorsi di indagine condotti da Axerta. È perciò fondamentale avere un team di consulenti scientifici interni a cui potersi appoggiare nel corso del processo investigativo. Operare in modo improvvisato e precipitoso nel tentativo di far valere i propri diritti rischia di avere l effetto opposto. Ecco perchè solo un team di professionisti come quello di Axerta è in grado di garantire la necessaria affidabilità e competenza nell attuazione di una strategia investigativa. Avvocati e Giuristi A presidio di ogni fase del percorso investigativo di Axerta ci sono la professionalità e la competenza dei nostri esperti legali, essenziali per definire la strategia investigativa, analizzare le prove, stendere i dossier e coordinare l intero processo. SPECIALISTI IN DIGITAL FORENSICS Nello scenario attuale è indispensabile disporre di figure con competenza ed esperienza nell individuazione di prove in ogni tipologia di apparato digitale. Per questo Axerta dispone di un team di esperti in Digital Forensics, che intervengono in fase di raccolta delle prove, e le cui evidenze diventano parte del dossier consegnato al cliente al termine dell attività. ESPERTI FINANZIARI Axerta svolge indagini finanziarie e offre consulenza e supporto per la risoluzione dei problemi legati al rapporto di fiducia tra aziende e clienti. Propone servizi e consulenze in ambito pre-contrattuale, nella fase di valutazione pre-legale e nel credit management in outsourcing

7 EXPERTISE Axerta - Investigation consulting LE EXPERTISE DI AXERTA CORPORATE INVESTIGATIONS Axerta è specializzata nel raccogliere elementi probatori e nel renderli prove utilizzabili in giudizio attraverso il report redatto da esperti giuristi. Questa expertise è essenziale in molteplici ambiti aziendali: tra questi, i rapporti di lavoro con collaboratori e altre aziende, la tutela del patrimonio aziendale, la concorrenza e le relazioni a livello dirigenziale. BUSINESS INTELLIGENCE Può essere necessario verificare il background e la reputazione di persone e aziende prima di instaurare relazioni come acquisizioni, finanziamenti, assunzioni o anche semplicemente un incontro con il Board. Le nostre investigazioni aiutano i nostri clienti a conoscere in dettaglio con chi stanno per fare business. RAPPORTI DI LAVORO INVESTIGAZIONI LEGALI BACKGROUND CHECK INDIVIDUAZIONE RED FLAGS TUTELA DEL PATRIMONIO CONTROVERSIE E CONTENZIOSI DUE DILIGENCE INVESTIGATIVA AFFIDABILITà PARTNER COMMERCIALI RICERCA E RECUPERO ASSET TUTELA PROPRIETà INTELLETtUALE VALUTAZIONE OPERAZIONI SOCIETARIE SCREENING ANTIRICICLAGGIO CONSULENZE TECNICHE INVESTIGAZIONI FINANZIARIE INDAGINI SULLA CONCORRENZA DUE DILIGENCE COMMERCIALE INVESTIGAZIONI DIGITALI CYBER SECURITY Oggi una parte importante delle attività investigative si svolge in ambito digitale. La conoscenza approfondita sia della parte tecnologica che informatica è fondamentale per proteggere le informazioni e tracciare frodi e intrusioni, e questa unita alla competenza legale diventa Cyber Security. Un expertise essenziale per la tutela dei diritti del cliente. ANTI-FRAUD Ricevere consulenza antifrode da chi sa quali sono gli hot spot da monitorare all interno dei processi per la sicurezza aziendale è importante non solo per prevenire le frodi, ma anche per avere prove utili a far valere i propri diritti nel caso in cui la frode si verifichi. L expertise anti-fraud di Axerta offre consulenza per mettere in sicurezza l azienda. COMPUTER FORENSICS PENETRATION TEST FRAUD AUDITING RISK ASSESSMENT INCIDENT RESPONSE VULNERABILITY ASSESSMENT FORENSIC ACCOUNTING CORPORATE SECURITY AUDITING BONIFICHE ELETTRONICHE CTP SECURITY CONSULTING 12 13

8 APPLICAZIONI Axerta - Investigation consulting I CLIENTI SERVITI DA Axerta AXERTA PER LE AZIENDE Axerta si rivolge ad aziende nazionali e multinazionali, trovando risposta alle esigenze di diverse funzioni aziendali tra cui le risorse umane, la sicurezza, l audit, il settore amministrativo. Applichiamo il nostro metodo e le nostre competenze per dare supporto ad aziende, studi legali, consulenti aziendali e istituzioni. Metodo, competenze ed expertise ci consentono di servire settori molto diversi tra loro mantenendo inalterata l efficacia dell intervento, che per noi è ciò che davvero conta. Aziende, studi legali, professionisti e istituzioni: tutti possono trovarsi nella necessità di un supporto consulenziale per far valere un proprio diritto. Axerta lavora da anni a fianco di questi clienti, mettendo a punto soluzioni per rispondere a esigenze in costante evoluzione. AXERTA PER GLI STUDI LEGALI E I CONSULENTI AZIENDALI Intervenendo spesso in fase di contenzioso già in corso, Axerta è un supporto fondamentale per gli studi legali, che spesso per la difesa dei loro clienti hanno la necessità di raccogliere prove e di presentarle in un report predisposto con competenza giuridica. AXERTA PER LE ISTITUZIONI Grazie all expertise in ambito tecnologico, informatico e scientifico, e con la competenza giuridico-legale che la caratterizza, Axerta è un partner affidabile e professionale per le Procure, le Forze dell Ordine e la Pubblica Amministrazione

9 IL CENTRO STUDI E RICERCHE Axerta - Investigation consulting IL CENTRO STUDI E RICERCHE L OSSERVATORIO SULL INVESTIGAZIONE L Osservatorio sull Investigazione è la principale fonte di dati e informazioni sul mondo dell investigazione in Italia. Un punto di riferimento costantemente aggiornato per chiunque voglia saperne di più sul settore. CONSULTA L OSSERVATORIO SU Axerta è la principale fonte informativa in Italia sul settore dell investigazione in ambito corporate, grazie alla mole di dati a disposizione e alle analisi dei nostri esperti. Il Centro Studi e Ricerche di Axerta realizza e mette a disposizione, all interno del sito web axerta.it e nell ambito di incontri e convegni sul tema, una serie di analisi e di output sul settore investigativo in Italia e sui comportamenti patologici che affliggono aziende e organizzazioni. Grazie a questo impegno, Axerta è diventata negli anni la principale fonte informativa del settore a cui fanno riferimento le testate giornalistiche e le associazioni di categoria quando trattano di investigazioni in Italia. LA RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE Axerta seleziona le principali sentenze in tema di investigazioni, rapporti di lavoro, tutela del patrimonio aziendale e altri ambiti di interesse per le organizzazioni, e le raccoglie nella Rassegna che pubblica periodicamente. CONSULTA LA RASSEGNA SU PARTNERSHIP E COLLABORAZIONI Il Centro Studi e Ricerche di Axerta ha instaurato collaborazioni con associazioni di settore come AIDP (Associazione Italiana per la Direzione del Personale) e AIPSA (Associazione Italiana Professionisti Security Aziendale)

10 IL GRUPPO AXERTA Axerta - Investigation consulting IL GRUPPO AXERTA Dal 1963 innovazione nell investigazione. Da oltre cinquant anni Axerta è sinonimo di investigazione in Italia. Siamo i leader I NUMERI DEL GRUPPO del settore perchè per primi abbiamo approcciato l investigazione con la struttura, l organizzazione, la professionalità e la competenza di una vera azienda, che è cresciuta negli anni e si è sviluppata in un vero e proprio gruppo. Un gruppo con marchi dedicati ai diversi ambiti ai quali ci rivolgiamo: consulenza investigativa per aziende e organizzazioni, recupero del credito e investigazioni private Il numero medio di investigazioni svolte ogni anno +100 Il nostro team si compone di oltre 100 professionisti +500 Le organizzazioni che si sono rivolte a noi negli anni LE DIVISIONI DEL GRUPPO INVESTIGAZIONI CORPORATE Per le aziende e le organizzazioni che vogliono consulenza investigativa a 360 gradi. Il brand leader in Italia nelle investigazioni per il settore corporate. 53 Il numero medio di indagini seguite in parallelo dai professonisti Axerta 3 Le sedi del Gruppo in Italia (Padova, Milano e Roma) a presidio del territorio. INVESTIGAZIONI PRIVATE Forte della propria competenza nelle investigazioni aziendali, il Gruppo Axerta ha creato un unità operativa dedicata alle investigazioni per i privati. L INTERNAZIONALIZZAZIONE GESTIONE DEL CREDITO E NPL Per le aziende e le organizzazioni che hanno bisogno di un supporto competente e professionale nel recupero e gestione del credito, NPL. Il Gruppo Axerta è membro di WAD, la World Association of Detectives, l ente internazionale che dal 1921 promuove e protegge le best practices etiche e professionali nel settore investigativo e security

11 Axerta è azienda certificata secondo la norma 20 UNI EN ISO 9001:2001 da SGS 21

12 Numero Verde

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