AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI SUCCESSIVI ALLA APPROVAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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1 AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI SUCCESSIVI ALLA APPROVAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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3 CONTENUTI 1. Dlgs 39/2014 del 4 marzo Legge 186/2014 del 15 dicembre

4 1. Dlgs 39/2014 del 4 marzo 2014 Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile 1.1 Il disposto legislativo Art. 3 - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n Al comma 1, lettera c), dell'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole «600-quater.1,» sono inserite le seguenti: «nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies». 1.2 Il nuovo reato presupposto Codice Penale Articolo 609-undecies. Adescamento di minorenni Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600- quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. 2.3 Protocolli di prevenzione Per lo specifico reato di adescamento di minorenni, per una impresa di costruzione sono adeguati i protocolli già previsti dal Codice di Comportamento per i delitti contro la personalità individuale ex art. 25-quinquies (vedasi pag. 144 del Codice di Comportamento 2013) 4

5 2. Legge 186/2014 del 15 dicembre 2014 Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio 2.1 Il disposto legislativo Art. 3 - Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio 1. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro » sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro ». 2. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro » sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro ». 3. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente: «Art. 648-ter (Autoriciclaggio). Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro a euro a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro a euro se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648». 4. All'articolo 648-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «articolo 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1»; b) al terzo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e 648-ter.1». 5. All'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1»; b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché autoriciclaggio». 5

6 2.2 Commento La Legge 186/2014, entrata in vigore il 1 gennaio 2015, ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di autoriciclaggio (nuovo art. 648 ter.1 del codice penale). Commette il reato di autoriciclaggio chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.. non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La stessa Legge 186/2014 ha poi inserito il reato di autoriciclaggio fra i reati presupposto del Dlgs 231/2001, modificando in tal senso l art. 25 octies. L impatto di questa novità legislativa sulle aziende è ancora tutto da approfondire, tenendo conto che le prime pronunce di giurisprudenza arriveranno solo fra qualche tempo. Fin da ora si possono anticipare alcune problematiche, delle quali dovranno farsi carico gli OdV in fase di adeguamento del MOG aziendale: - L inserimento del reato di autoriciclaggio fra quelli presupposto del Dlgs 231/2001 consentirà alla procura della repubblica di richiedere, anche in via cautelare, il sequestro per equivalente della intera somma di cui si ipotizza l autoriciclaggio, indipendentemente dal fatto che il reato doloso i cui proventi sono impiegati, sostituiti o trasferiti sia o meno incluso fra i reati presupposto del Dlgs 231/2001 (situazione analoga a quella già in essere per il reato di associazione per delinquere) - I tempi di prescrizione del nuovo reato di autoriciclaggio, 8 anni, decorrono dal momento della sua commissione e non da quello della commissione del reato doloso sovrastante; questo rende di fatto l autoriciclaggio un reato a consumazione prolungata, dalla difficile prescrizione - Particolare criticità potrebbero assumere, alla luce di quanto detto sopra, i reati tributari: i proventi derivanti dall evasione fiscale vengono di norma trasferiti o impiegati in attività economico/finanziaria, per integrare il reato di autoriciclaggio è però necessario, come specificato dall art. 648 ter.1 c.p., che ricorra anche l ostacolo all identificazione della loro provenienza. Da qui la nascita potenziale di una casistica complessa che, in assenza di (improbabili) successivi chiarimenti a livello legislativo, dovrà essere risolta dalla giurisprudenza. - Anche il concetto di utilizzazione o godimento personale appare definito in modo ambiguo e potrà originare, in giurisprudenza, interpretazioni discordanti 2.3 Protocolli di prevenzione In attesa di maggiori chiarimenti che potranno giungere dalla dottrina e dalla giurisprudenza, per una impresa di costruzione i protocolli di prevenzione che possono essere ipotizzati sono: - Per lo specifico reato di autoriciclaggio, sono adeguati i protocolli già 6

7 previsti dal Codice di Comportamento per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 25-octies (vedasi pag. 152 del Codice di Comportamento 2013) - Nell ipotesi che la giurisprudenza consideri autoriciclaggio anche l impiego delle risorse derivanti da evasione fiscale e rimaste all interno del bilancio societario, si raccomanda la certificazione del bilancio di esercizio - Nel caso in cui la singola impresa di costruzione possa ragionevolmente ipotizzare la commissione, da parte di propri soggetti apicali o sottoposti, di reati dolosi (diversi da quelli presupposto del Dlgs 321/2001) capaci di generare risorse economiche e finanziarie utilizzabili per autoriclaggio, è necessario che la stessa impresa metta a punto protocolli di prevenzione finalizzati alla prevenzione di tali reati 7

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