VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' REPUBBLICA ITALIANA. Avanti me dottor GIANCARLO GRASSI REVERDINI, Notaio

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Rosina Antonina Bettini
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1 Repertorio N Raccolta N VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' UNIONFIDI PIEMONTE - Società Cooperativa di garanzia collettiva dei fidi REPUBBLICA ITALIANA L'anno 2011 (duemilaundici) addì 7 (sette) del mese di marzo in Torino, Via Nizza n. 262/56, presso la sede di Unionfidi Società Cooperativa di garanzia collettiva dei fidi, alle ore dodici. Avanti me dottor GIANCARLO GRASSI REVERDINI, Notaio in Torino iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, è personalmente comparso il signor: Avv. Pietro MULATERO, nato a Crescentino il 6 giugno 1953, domiciliato per la carica in Torino, Via Nizza n. 262/56, della cui identità personale sono certo, il quale mi chiede di ricevere il presente atto. Il comparente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società UNIONFIDI PIEMONTE SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI con sede in Torino (TO), Via Nizza n. 262/56, Registro delle Imprese di Torino con numero di iscrizione e codice fiscale

2 assume ai sensi di legge e di statuto la Presidenza dell'assemblea straordinaria della società, convocata per questo giorno e luogo alle ore dodici in terza convocazione con il seguente ORDINE DEL GIORNO Parte ordinaria: 1. Nomina consiglieri Parte Straordinaria: 1. Proposta ai Soci di un aumento di capitale, ai sensi dell'art del Codice Civile, e nello spirito del vigente Statuto, finalizzato al rafforzamento patrimoniale della Cooperativa ai fini dell'iscrizione all'elenco degli intermediari vigilati; 2. Proposta di emissione di strumenti finanziari al fine del rafforzamento patrimoniale. Il Presidente rivolge ai presenti il più cordiale benvenuto, ringraziandoli per essere intervenuti. Il Presidente dichiara quindi aperta l'assemblea e designa me notaio per la redazione del verbale. Il Presidente comunica e dà atto che: - l'assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 12 del giorno 1 febbraio 2011 e sul quotidiano La Stampa del giorno 31 gennaio

3 2011; - si è precedentemente svolta la parte ordinaria dell'assemblea, senza la mia verbalizzazione; - l'assemblea si svolge in terza convocazione in quanto la prima è andata deserta come risulta da verbale di diserzione del 4 marzo 2011 e la seconda è andata deserta come risulta da verbale di diserzione del 5 marzo 2011; - sono presenti i seguenti delegati, nominati nelle assemblee separate locali a norma dell'articolo 23 dello statuto e precisamente: - il socio NEKHEM S.r.l., Torino, via Vincenzo Monti 43/A, codice fiscale , certificato azionario n. 9456, codice socio 8853, rappresentato dal signor Filippo De Cecco; eletto nell'assemblea separata dei soci della provincia di Torino di cui a verbale a mio rogito in data 21 febbraio 2011 Rep. n che in copia autentica si allega sotto la lettera " A", portatore di numero 86 (ottantasei) voti; - il socio REVELLI S.r.l., con sede in Cuneo, codice fiscale certificato azionario n. 7271, codice socio 7166, rappresentato dal signor Mario Revelli, eletto nell'assemblea separata dei soci della pro-

4 vincia di Cuneo di cui a verbale a rogito Notaio Martinelli in data 21 febbraio 2011 che in copia autentica si allega sotto la lettera " B", portatore di numero 41 (quarantuno) voti; - oltre ad esso Presidente sono presenti i Consiglieri: Claudio Brero Antonio Mattio Giorgio Meinardi Roberto Ruggerone Domenico Sorasio Enrico Zecchini - assistono i Sindaci: Stefanino Garelli - Presidente del Collegio Sindacale, Roberto Maria Cagnazzo e Lorenzo Jona Calesia - hanno giustificato l'assenza i Consiglieri Fabrizio Cellino, Enrico Tabellini, Massimo Gibin, Tiziano Maino e Alberto Russo. E' presente il Direttore Generale dott. Giorgio GUARENA. Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea generale regolarmente convocata e validamente costituita a norma di statuto. Il Presidente passa alla trattazione della parte

5 straordinaria dell'ordine del giorno. L'assemblea, con voto unanime, lo dispensa dalla lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione, in quanto ben nota a tutti i presenti ed allegata ai verbali delle assemblee separate, a loro volta allegati sotto le lettere A-B. Il Presidente apre la discussione. Nessuno chiede la parola. A nome del Collegio Sindacale il Presidente dott. Stefanino Garelli conferma il parere favorevole già espresso in sede di assemblee separate. Il Presidente mette in votazione il testo, contenuto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, delle deliberazioni relative ai due punti all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria e che qui si trascrivono: I L'assemblea straordinaria dei soci di UNIONFIDI PIEMONTE - Società Cooperativa di garanzia collettiva dei fidi, preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale delibera l) Di aumentare il capitale sociale finalizzato al rafforzamento patrimoniale della cooperativa ai

6 fini dell'iscrizione all'elenco degli intermediari vigilati, ai sensi dell'articolo 2524 del Codice Civile, e nello spirito del vigente Statuto, con le seguenti caratteristiche: - Importo pari a ,76 (seimilioninovecentoquarantasettemilanovantatre virgola settantasei) euro, mediante sottoscrizione da parte di ogni Socio, risultante tale alla data del 16 dicembre 2010, di un numero di quote doppio rispetto alle quote possedute alla predetta data di riferimento; - Sovrapprezzo pari al 200% del valore nominale delle azioni sottoscritte, da versarsi totalmente all'atto della sottoscrizione; - Termine del periodo di sottoscrizione, e contestuale versamento, il 30 giugno 2011 con l'espressa previsione che in caso di non integrale sottoscrizione del capitale entro il predetto termine, lo stesso sia aumentato in ogni caso per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, e dando i- noltre mandato al Consiglio di Amministrazione di collocare presso Soci o terzi con i requisiti previsti dallo Statuto, le quote eventualmente non sottoscritte alla scadenza, stabilendo il termine per la sottoscrizione e versamento a tutto il 31

7 dicembre 2011; 2) Di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Pietro Mulatero e ai Vice Presidenti Dott. Enrico Tabellini e Ing. Fabrizio Cellino, disgiuntamente tra loro, per l'esecuzione degli adempimenti previsti dal Codice Civile, in particolare conferendo agli stessi, il potere e la facoltà di depositare il testo dello Statuto Sociale aggiornato; 3) Di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Pietro Mulatero e i Vice Presidenti Dott. Enrico Tabellini e Ing. Fabrizio Cellino, disgiuntamente tra loro, ad approvare ed introdurre nel verbale, delle deliberazioni in esso assunte e nello statuto sociale, le eventuali modificazioni, aggiunte, precisazioni che si rendessero necessarie, su richiesta delle competenti Autorità, al fine dell'iscrizione nel Registro delle Imprese. II L'assemblea straordinaria dei soci di UNIONFIDI PIEMONTE - Società Cooperativa di garanzia collettiva dei fidi, preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale

8 DELIBERA 1) L'emissione di strumenti finanziari partecipativi al capitale sociale per un importo pari a 1 (un) milione di euro da riservare a Istituti di Credito, Fondazioni, Associazioni datoriali, grandi imprese, ed altri soggetti non riconducibili alla natura di socio ordinario (che assumerebbero la qualifica di soci finanziatori, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto), ed aventi le seguenti caratteristiche: a) Lo strumento finanziario non avrà diritto a distribuzione di avanzi, utili o riserve sia durante la vita della Società, sia in caso di scioglimento e messa in liquidazione della stessa o di recesso dei socio finanziatore; i suddetti strumenti partecipano al capitale della società, sono privi quindi di scadenza e non possono essere rimborsati (salvo quanto indicato alla successiva lettera b), in ogni caso al valore nominale e negli stessi termini e modalità previsti per i soci ordinari, al di fuori delle ipotesi di scioglimento o di messa in liquidazione della società, di riduzione del capitale (ove ammissibile) o di recesso del socio finanziatore; b) Il recesso del portatore di strumenti finanzia-

9 ri potrà avvenire solo previa insindacabile autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di U- nionfidi tenuto conto della situazione congiunturale, patrimoniale finanziaria del Confidi; c) Ai portatori di strumenti finanziari potrà essere riservato un posto nel Consiglio di Amministrazione, a seguito delibera dello stesso Consiglio valutando caso per caso, ed inoltre gli stessi potranno nominare un loro rappresentante avente facoltà di partecipare alle assemblee e di impugnare eventualmente le relative delibere; d) Di ratificare l'allegato regolamento. 2) Di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Pietro Mulatero e ai Vice Presidenti Dott. Enrico Tabellini e Ing. Fabrizio Cellino, disgiuntamente tra loro, per l'esecuzione degli adempimenti previsti dal Codice Civile; 3) Di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Pietro Mulatero e i Vice Presidenti Dott. Enrico Tabellini e Ing. Fabrizio Cellino, disgiuntamente tra loro, ad approvare ed introdurre nel verbale, delle deliberazioni in esso assunte e nello statuto sociale, le eventuali modificazioni, aggiunte, precisazioni che si rendessero necessarie, su richiesta delle competenti Au-

10 torità, al fine dell'iscrizione nel Registro delle Imprese. Eseguita la votazione per alzata di mano il testo di entrambe le deliberazioni risulta approvato con il voto favorevole di tutti i delegati presenti, in conformità al mandato ricevuto nelle rispettive assemblee separate dei soci, e quindi con il voto favorevole complessivo di numero 127 (centoventisette) soci. Null'altro essendovi a deliberare l'assemblea è sciolta alle ore dodici e venti. Il Presidente mi dispensa dalla lettura degli allegati. Richiesto io Notaio ho ricevuto e redatto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su facciate tredici di fogli cinque che leggo al comparente che lo approva e meco in conferma si sottoscrive. In originale firmati MULATERO PIETRO GIANCARLO GRASSI REVERDINI

49 Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi d ell'art. 23, del D. Lgs. n. 82/2005. Torino, 10 marzo 2011 Imposta di bollo a ssolta per via tel ematica ai sensi d el decreto 22/2/2007 mediante M.U.I.

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