Determinazioni di Roma Capitale in merito agli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'assemblea Ordinaria dei Soci di ACEA S.p.A.

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1 Protocollo RC n. 6598/13 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELBERAZON DELLA GUNTA CAPTOLNA (SEDUTA DEL 12 APRLE 2013) L anno duemilatredici, il giorno di venerdì dodici del mese di aprile, alle ore 15,10, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta: 1 ALEMANNO GOVANN.. Sindaco 2 BELVSO SVEVA.... Vice Sindaco 3 BARBUSCA BARBARA... Assessore 4 BORDON DAVDE... 5 CAVALLAR ENRCO CORSN MARCO DE PALO GANLUG.. 8 FUNAR LUCA.. Assessore 9 GASPERN DNO. 10 GHERA FABRZO LAMANDA CARMNE SENS ROSELLA 13 SPENA MARA... Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Barbuscia, Corsini, De Palo, Funari, Gasperini, Ghera, Sensi e Spena. Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio udicello. (O M S S S) A questo punto l Assessore Lamanda entra nell Aula. (O M S S S) A questo punto l On.le Sindaco entra nell Aula ed assume la presidenza dell Assemblea. (O M S S S) Deliberazione n. 147 Determinazioni di Roma Capitale in merito agli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'assemblea Ordinaria dei Soci di ACEA S.p.A. Premesso che con deliberazione n. 29 del 17 marzo 1997 il Comune di Roma ha disposto la trasformazione dell Azienda Speciale ACEA Azienda Comunale Energia ed Ambiente in Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, per la gestione dei servizi pubblici locali, ai sensi dell art. 22, comma terzo, lett. e, legge 8 giugno 1990 n. 142; Che ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 305 del 18 dicembre 1998, ACEA S.p.A. è stata quotata in Borsa ed il 49% delle azioni sono state oggetto di offerta globale tra cui un offerta pubblica di vendita, con acquisto da parte del mercato degli investitori;

2 2 Che a seguito del processo interno di riorganizzazione indotto anche dall evoluzione del contesto economico e normativo di riferimento, ACEA S.p.A. ha dato avvio, sul finire dell esercizio 1999, ad un articolato processo di riassetto del Gruppo societario del quale è a capo; Che nella configurazione di gruppo societario, ACEA S.p.A. svolge il ruolo di Capogruppo ed Holding industriale ed esercita sul Gruppo le funzioni di indirizzo strategico, controllo e, coordinamento generale; Che alla data del 31 dicembre 2012, considerando esclusivamente le partecipazioni superiori al 2%, così come risultanti da fonte Consob, il capitale sociale di ACEA S.p.A., pari ad Euro ,00, risulta così composto: 51% Roma Capitale (con n azioni); 16% Caltagirone Francesco Gaetano; 12% GDF SA Suez; 21% Mercato; Che con avviso pubblicato sul sito internet aziendale e acquisito agli atti del Dipartimento Partecipazioni e Controllo Gruppo Roma Capitale Sviluppo Economico Locale al prot. n del 29 marzo 2013, il Consiglio di Amministrazione ha convocato l Assemblea dei Soci di ACEA S.p.A., in seduta ordinaria per il giorno 15 aprile 2013 alle ore 10,00 presso il Centro Congressi La Fornace (Centrale di Tor di Valle) sito in Via dell Equitazione n. 32 Roma, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2013, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre Deliberazioni relative all approvazione del Bilancio d esercizio al 31 dicembre 2012; 2. deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell esercizio 2012; 3. relazione sulla Remunerazione deliberazioni relative alla prima Sezione, ai sensi dell art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 4. nomina del Consiglio di Amministrazione; 4.1 determinazione del numero dei componenti; 4.2 nomina del Consiglio di Amministrazione; 4.3 nomina del Presidente; 4.4 determinazione del relativo compenso; 5. nomina del Collegio sindacale; 5.1 nomina del Collegio sindacale; 5.2 nomina del Presidente; 5.3 determinazione del relativo compenso; Che il progetto di Bilancio d esercizio ed il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012, la Relazione sulla Gestione e la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Societari sono stati depositati, anche ai sensi e per gli effetti di cui all art. 82, secondo comma, lett. b) del Regolamento Emittenti Consob, nei termini di legge, e sono stati resi disponibili presso la sede sociale Borsa taliana S.p.A. e il sito internet aziendale; Che in data 8 marzo 2013, il Consiglio di Amministrazione di ACEA S.p.A. ha approvato la proposta di Bilancio di esercizio 2012 e il Bilancio consolidato 2012 del Gruppo che espongono, rispettivamente, un utile netto pari ad Euro ,99 ed un risultato netto di pertinenza del Gruppo pari a Euro ,69;

3 3 Che il Consiglio di Amministrazione, nella Relazione sulla Gestione, acquisita agli atti del Dipartimento Partecipazioni e Controllo Gruppo Roma Capitale Sviluppo Economico Locale al prot. n del 29 marzo 2013, nell invitare i Soci ad approvare il Bilancio, propone di destinare l utile di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 pari ad Euro ,99 come segue: Euro ,25, pari al 5% dell utile, a riserva legale; Euro ,00 ai Soci, corrispondenti ad un dividendo unitario di Euro 0,21, a copertura dell acconto su dividendo messo in pagamento a decorrere dal 3 gennaio 2013, previo stacco della cedola n. 12 in data 27 dicembre 2012; Euro ,00 ai Soci, corrispondenti ad un dividendo unitario di Euro 0,09, a saldo sul dividendo 2012; Euro ,74 a utili a nuovo; Che alla data di approvazione del Progetto di Bilancio le azioni proprie sono pari a n ; Che in data 22 marzo 2013 il Collegio Sindacale, nella Relazione all Assemblea degli Azionisti, acquisita agli atti del Dipartimento Partecipazioni e Controllo Gruppo Roma Capitale Sviluppo Economico Locale al prot. n del 29 marzo 2013, afferma che [ ] nel corso dell attività di vigilanza e sulla base delle informazioni ottenute dalla società di revisione non sono state rilevate omissioni o fatti censurabili, o irregolarità, o comunque fatti significativi tali da richiederne la segnalazione agli organi di controllo o menzione nella presente relazione, e, nella proposta all Assemblea dei Soci, [ ] esprime parere favorevole all approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2012 e non ha obiezioni da formulare in merito alle proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di Amministrazione sulla destinazione dell utile [ ] ; Che la Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. in data 25 marzo 2013 ha redatto una Relazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 acquisita agli atti Dipartimento Partecipazioni e Controllo Gruppo Roma Capitale Sviluppo Economico Locale al prot. n del 29 marzo 2013 nella quale dichiara che il Bilancio d esercizio della ACEA S.p.A. al 31 dicembre 2012 è conforme agli nternational Financial Reporting Standards adottati dall Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005, esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato ed i flussi di cassa della ACEA S.p.A. per l esercizio chiuso a tale data [ ] ; Che la stessa Società di Revisione, in pari data, ha prodotto una relazione di certificazione con il medesimo giudizio anche per quanto riguarda il Bilancio consolidato del Gruppo ACEA al 31 dicembre 2012; Che in data 25 marzo 2013 il Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti Contabili Societari di ACEA S.p.A., congiuntamente con l Amministratore Delegato, ha attestato ai sensi e per gli effetti dell art. 154-bis commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l adeguatezza e l effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, nonché la conformità ai principi contabili internazionali, la corrispondenza alle risultanze dei libri e delle scritture contabili del Bilancio d esercizio al 31 dicembre 2012; Che in pari data, il Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti Contabili Societari di ACEA S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell art. 154-bis, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, congiuntamente con l Amministratore Delegato, ha prodotto analoga attestazione anche per quanto riguarda il Bilancio consolidato del Gruppo ACEA al 31 dicembre 2012;

4 4 Che, fatti salvi gli esiti dei riscontri ancora in corso sulle consistenze dei crediti e debiti reciproci con Roma Capitale, previsti dalla normativa vigente, allo stato degli atti si ritiene di approvare il Bilancio d esercizio di ACEA S.p.A., dando indirizzo all organo amministrativo di procedere nell esercizio in corso alle eventuali iscrizioni in Bilancio che si rendessero necessarie in conseguenza delle verifiche pendenti presso le strutture dell Amministrazione Capitolina; Che, pertanto, relativamente al primo punto iscritto all ordine del giorno, alla luce di quanto emerso dalla documentazione di Bilancio acquisita e, altresì, tenuto conto dei pareri espressi dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, l Amministrazione Capitolina ritiene opportuno autorizzare il proprio rappresentante in seno all Assemblea dei Soci di ACEA S.p.A. ad esprimere il voto favorevole in ordine all approvazione del Bilancio d esercizio 2012 allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale nonché a prendere atto delle risultanze del Bilancio consolidato del Gruppo ACEA chiuso al 31 dicembre 2012; Che relativamente al secondo punto iscritto all ordine del giorno, l Amministrazione Capitolina ritiene opportuno autorizzare il rappresentante di Roma Capitale in seno all Assemblea dei Soci di ACEA S.p.A. ad esprimere il voto favorevole in ordine alla proposta del Consiglio di Amministrazione di destinazione dell utile dell esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, pari ad Euro ,99, con le modalità già esplicitate nelle presenti premesse; Che relativamente al terzo punto all ordine del giorno, si ritiene opportuno esprimere il voto favorevole del Socio Roma Capitale in ordine alla Sezione della Relazione sulla Remunerazione; Che in merito al quarto e al quinto punto all ordine del giorno, il Socio Roma Capitale ha regolarmente presentato, nei tempi e nelle modalità previste dall Avviso di convocazione, le liste per l elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale, rese pubbliche a cura di ACEA S.p.A. sul proprio sito internet aziendale in data 21 marzo 2013; Che, più specificamente, con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell art. 15 dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge vigenti in materia, con nota del Sindaco prot. n del 21 marzo 2013 il Socio Roma Capitale ha presentato una lista per l elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione composta da 8 (otto) nominativi; Che, pertanto, relativamente al quarto punto all ordine del giorno, l Amministrazione Capitolina ritiene opportuno autorizzare il proprio rappresentante a procedere come segue: a proporre, in continuità con il precedente mandato e nel rispetto delle previsioni statutarie, che sia mantenuto pari a 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e ad esprimere parere favorevole in ordine a tale proposta; a votare la lista presentata da Roma Capitale per l elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di ACEA S.p.A.; a proporre la nomina del Presidente in conformità con gli atti di delega, e ad esprimere parere favorevole del Socio Roma Capitale in ordine a tale proposta; a proporre che i compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione siano determinati conformemente alle indicazioni contenute nella deliberazione di Giunta Capitolina n. 134 del 20 aprile 2011, e ad esprimere parere favorevole in ordine a tale proposta; Che con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, ai sensi e per gli effetti dell art. 15 dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge vigenti in materia, con nota

5 5 del Sindaco prot. n del 21 marzo 2013 il Socio Roma Capitale ha presentato una lista per l elezione dei componenti del Collegio Sindacale composta da 3 (tre) nominativi; Che in considerazione della professionalità richiesta per le attività che il Collegio Sindacale sarà chiamato a svolgere, e delle disposizioni normative vigenti in materia, si ritiene congruo confermare gli importi corrisposti nel corso del precedente mandato; Che, pertanto, relativamente al quinto punto all ordine del giorno, l Amministrazione Capitolina ritiene opportuno autorizzare il proprio rappresentante a procedere come segue: a votare la lista presentata da Roma Capitale per l elezione dei componenti del Collegio Sindacale di ACEA S.p.A.; a proporre che ai componenti del Collegio Sindacale siano attribuiti compensi forfettari annui pari a quelli corrisposti nel corso dell esercizio 2012, da ritenersi remunerativi anche delle ulteriori attività che dovessero essere loro attribuite, e a esprimersi favorevolmente in ordine a tale proposta; Atteso che in data 11 aprile 2013 il Direttore del Dipartimento Partecipazioni e Controllo Gruppo Roma Capitale Sviluppo Economico Locale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: Ai sensi e per gli effetti dell art. 49 del T.U. degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. l Direttore F.to: A. Ciavarella ; Preso atto che in data 11 aprile 2013 il Direttore del Dipartimento Partecipazioni e Controllo Gruppo Roma Capitale Sviluppo Economico Locale, ha attestato ai sensi dell art. 29, c. 1, lett. h) e i), del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta. l Direttore F.to: A. Ciavarella; Che in data 12 aprile 2013 il Dirigente della XV U.O. di Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: Ai sensi e per gli effetti dell art. 49 del T.U. degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all oggetto. l Dirigente F.to: G. Previti ; LA GUNTA CAPTOLNA DELBERA di autorizzare il rappresentante dell Amministrazione Capitolina in seno all Assemblea Ordinaria dei Soci di ACEA S.p.A. convocata per il giorno 15 aprile 2013 alle ore 10,00 presso il Centro Congressi La Fornace (Centrale di Tor di Valle) sito in Roma, Via dell Equitazione n. 32, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2013, stessa ora e luogo: 1. relativamente al punto 1 all ordine del giorno: ad esprimere il voto favorevole del Socio Roma Capitale in ordine all approvazione del Bilancio dell esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2012,

6 6 allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale; a prendere atto delle risultanze del bilancio consolidato del Gruppo ACEA chiuso al 31 dicembre 2012, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dando indirizzo all organo amministrativo di procedere nell esercizio in corso alle eventuali iscrizioni in Bilancio che si rendessero necessarie in conseguenza delle verifiche pendenti presso le strutture dell Amministrazione Capitolina; 2. relativamente al punto 2 all ordine del giorno, ad esprimere il voto favorevole del Socio Roma Capitale in ordine alla proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l utile di esercizio, chiuso al 31 dicembre 2012 e pari ad Euro ,99, come segue: Euro ,25, pari al 5% dell utile, a riserva legale; Euro ,00 ai Soci, corrispondenti ad un dividendo unitario di Euro 0,21, a copertura dell acconto su dividendo messo in pagamento a decorrere dal 3 gennaio 2013, previo stacco della cedola n. 12 in data 27 dicembre 2012; Euro ,00 ai Soci, corrispondenti ad un dividendo unitario di Euro 0,09, a saldo sul dividendo 2012; Euro , 74 a utili a nuovo; 3. relativamente al punto 3 all ordine del giorno, ad esprimere il voto favorevole del Socio Roma Capitale in ordine alla Sezione della Relazione sulla Remunerazione, che illustra la politica adottata dalla Società in materia ai sensi dell art. 123-ter, c. 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 4. relativamente al punto 4 all ordine del giorno, 4.1. a proporre che sia mantenuto pari a 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e ad esprimere parere favorevole del Socio Roma Capitale in ordine a tale proposta; 4.2. a votare la lista presentata da Roma Capitale per l elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di ACEA S.p.A., che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 4.3. a proporre la nomina del Presidente in conformità con gli atti di delega, e ad esprimere parere favorevole del Socio Roma Capitale in ordine a tale proposta; 4.4. a proporre che al Consiglio di Amministrazione siano riconosciuti i compensi per i componenti dell organo amministrativo della società quotate partecipate da Roma Capitale come definiti nella deliberazione di Giunta Capitolina n. 134 del 20 aprile 2011, e a esprimersi favorevolmente in ordine a tale proposta; 5. relativamente al punto 5 all ordine del giorno, 5.1. a votare la lista presentata da Roma Capitale per l elezione dei componenti del Collegio Sindacale di ACEA S.p.A., che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 5.2. ad esprimere parere favorevole del Socio Roma Capitale in ordine alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale scaturente dall esito delle votazioni; 5.3. a proporre che ai componenti del Collegio Sindacale, per l intero periodo di durata del loro ufficio, siano attribuiti compensi forfettari annui pari a quelli loro corrisposti nel corso dell esercizio 2012, da ritenersi remunerativi anche delle ulteriori attività che dovessero essere loro attribuite, e a esprimersi favorevolmente in ordine a tale proposta.

7 7 L'On. PRESDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità. nfine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. (O M S S S) L PRESDENTE G. Alemanno S. Belviso L SEGRETARO GENERALE L. udicello L VCE SEGRETARO GENERALE L. Maggio

8 >, i f 8 La deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio dal... al... e non sono state prodotte opposizioni.!) f i [ f J t! f r t f La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nel1a seduta del 12 aprile t'i' 2013 Dal C ampi 'd og l' lo, ['... - r lao.! i SEGRET. f

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