INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO LAW & ECONOMICS NELL EVOLUZIONE DEI PARADIGMI NORMATIVI DEL SISTEMA MONETARIO INTERNAZIONALE
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1 INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO LAW & ECONOMICS NELL EVOLUZIONE DEI PARADIGMI NORMATIVI DEL SISTEMA MONETARIO INTERNAZIONALE 1. L esercizio del potere monetario nell ordinamento della comunità internazionale.... Pag La necessità di una ordinata convivenza tra riserve di sovranità statuale alla luce della dicotomia tra statuto pubblicistico della moneta e diritto delle obbligazioni pecuniarie...» La nozione giuridicamente rilevante di sistema monetario internazionale....» 6 2. I diversi assetti istituzionali del sistema monetario internazionale nell età contemporanea: dalla volontaria hands-off policy nell esercizio della sovranità monetaria nell epoca del c.d. gold standard...» (segue): all instabilità monetaria e al (fallimentare) tentativo di ritorno all oro tramite l instaurazione di un gold-exchange standard...» I riflessi in Italia: l accentramento del potere di emissione in capo alla Banca d Italia e gli altri interventi normativi di sistemazione della moneta...» L abbandono del gold-exchange standard e le tendenze nazionalistiche delle politiche economiche e monetarie...» 19
2 VIII INDICE - SOMMARIO 3. L affermazione di un ordine giuridico nel sistema monetario internazionale: l antigiuridicità delle svalutazioni competitive dopo gli accordi di Bretton Woods del 1945 sull Articles of Agreement del Fondo Monetario Internazionale... Pag L instaurazione di uno nuovo (dis)ordine monetario internazionale a seguito della denuncia e disapplicazione degli accordi di Bretton Woods....» Il recupero della discrezionalità delle autorità monetarie: la caratterizzazione della moneta quale insieme di norme (il fiat money standard) e l avvio della globalizzazione finanziaria...» La impossible trinity del potere sovrano in una economia aperta, dal tramonto dei regimi di cambi fissi all avvento dei global imbalances...» 35 CAPITOLO SECONDO RIALLOCAZIONE DEI FLUSSI INTERNAZIONALI DI CAPITALI E MUTAMENTO DEGLI ASSETTI ISTITUZIONALI DEL POTERE MONETARIO 1. Il fenomeno della persistente accumulazione di riserve ufficiali in eccesso da parte delle autorità monetarie e degli enti parastatali delle c.d. economie emergenti... Pag (segue): e la conseguente crescente ingerenza statuale (ed in particolare governativa ) nei movimenti internazionali di capitali....» La detenzione e gestione delle riserve ufficiali nell ordinamento dell Unione Europea alla luce delle attribuzioni riservate all Eurosistema....» I rapporti tra Eurosistema e Sistema Europeo di Banche Centrali ai sensi degli Accordi Europei di cambio II (c.d. AEC II)....» I poteri di rappresentanza esterna riservati al Consiglio in materia monetaria e valutaria (es. gli accordi monetari internazionali con il Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano)...» 59
3 INDICE - SOMMARIO IX 2.3. La residua sovranità degli Stati Membri partecipanti all Eurosistema sulla detenzione e gestione dei rispettivi saldi operativi in valuta estera.... Pag Le principali innovazioni istituzionali nell ambito dell attuale ordine monetario internazionale: il potere di gestione delle riserve ufficiali tra autorità monetarie ed enti parastatali (i c.d. Special Purpose Government Funds )...» (segue): alla luce delle norme di soft law del Fondo Monetario Internazionale...» (segue): delle regole armonizzate di cui al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (Regolamento SEC 95)...» (segue): e dei riferimenti di diritto positivo nell ordinamento italiano (il Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all estero degli interessi nazionali in economia e il Fondo Strategico Italiano )....» 89 CAPITOLO TERZO I NUOVI ORGANISMI DI GESTIONE ALTERNATIVA DELLE RISERVE UFFICIALI TRA INTERESSI PUBBLICISTICI E ATTIVITÀ D IMPRESA 1. I principali tratti distintivi delle nuove figure soggettive partecipi delle funzioni di governo della moneta tra imperium e dominium.... Pag Il precedente della trasformazione dell (ormai soppresso) Ufficio Italiano dei Cambi in ente pubblico strumentale della banca centrale italiana...» Le differenze rispetto ad altre categorie di investitori istituzionali alla luce del criterio comunitario del c.d. investitore privato in un economia di mercato....» Omnis definitio in iure (civili) periculosa est: inquadramento dei nuovi organismi statuali d investimento della ricchezza nazionale nell ambito della regolamentazione finanziaria nazionale e comunitaria...» 106
4 X INDICE - SOMMARIO 2.1. La natura di captive financial institutions e i riflessi applicativi della questione dello svolgimento di attività di impresa.... Pag Loro tassonomia in base agli obiettivi di investimento, alle fonti di ricchezza ed alle finalità pubbliche perseguite...» Soggettività giuridica dei nuovi veicoli governativi esteri d investimento alla luce degli indici di pubblicità degli enti nell acquis dell Unione Europea....» (segue): e delle relative figure giuridiche dell organismo di diritto pubblico e della impresa pubblica...» I principali riferimenti comparatistici: l assetto istituzionale della Repubblica di Singapore tra organismi governativi d investimento all estero e sistema delle c.d. governmentlinked companies...» (segue): cuius regio eius et religio nella gestione della ricchezza nazionale del Regno di Norvegia e nella selezione dei relativi investimenti esteri...» 135 CAPITOLO QUARTO GLI INVESTIMENTI ESTERI DEI GOVERNI TRA LIBERALIZZAZIONE DEI MOVIMENTI DI CAPITALI E MISURE GIURIDICHE (NEO)PROTEZIONISTICHE 1. Impatto sistemico e implicazioni geopolitiche della crescente rilevanza nella composizione dei flussi internazionali di capitali degli investimenti esteri di organismi pubblici derivanti dall impiego di riserve valutarie.... Pag L armonizzazione del trattamento degli investimenti governativi esteri in imprese da parte dei recipient countries nelle posizioni dell OCSE e dell Unione Europea....» L acquisto di partecipazioni in imprese da parte di governi esteri e tutela degli interessi nazionali : le misure giuridiche recentemente adottate in Francia e Germania....» 158
5 INDICE - SOMMARIO XI 2.1. (segue): la revisione del procedimento di scrutinio degli investimenti esteri negli Stati Uniti d America e i relativi poteri presidenziali di veto per ragioni di national security... Pag I principali strumenti e istituti giuridici rilevanti ai fini del controllo delle operazioni di acquisto di partecipazioni in imprese italiane da parte di organismi governativi esteri....» La disciplina settoriale di vigilanza prudenziale sui c.d. assetti proprietari di banche, imprese di investimento e altri intermediari del mercato mobiliare...» L armonizzazione (massima) delle procedure e dei criteri valutativi imposta dalla direttiva 2007/44/CE anche al fine di conservare i mercati finanziari dell Unione aperti al resto del mondo....» Il possibile scrutinio politico degli investimenti esteri ( diretti e di portafoglio ) in società italiane e della partecipazione ad analoghe operazioni di concentrazione da parte di organismi governativi stranieri tra diritto antitrust e regolazione finanziaria....» Limiti e restrizioni agli investimenti governativi esteri nell ambito del mercato interno dell Unione derivanti dai poteri speciali e dalle misure di tutela degli interessi nazionali degli Stati Membri....» La questione dei poteri speciali di corporate governance riservati al Governo italiano nell ambito delle procedure di privatizzazione delle imprese pubbliche....» I nuovi poteri speciali del Governo sulle imprese che svolgono attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché sulle società che detengono assets di rilevanza strategica nei settori dell energia, dei trasporti e delle comunicazioni (D.L. n. 21/2012)....» 218
6 XII INDICE - SOMMARIO CAPITOLO QUINTO INTEGRAZIONE COMUNITARIA E RISERVE DI ORDINE PUBBLICO NELLA DEFINIZIONE DEL NUOVO ORDINE MONETARIO INTERNAZIONALE 1. Limiti di ordine pubblico alla libera circolazione dei capitali provenienti da o diretti verso Stati terzi tra soft law e principi di jus cogens dell Unione Europea... Pag Il potere degli Stati Membri di provvedere all autonoma regolazione dei flussi monetari con gli Stati terzi, anche alle luce dei principi in materia di enforcement antitrust....» Valori fondamentali della costituzione vivente dell Unione Europea in materia economica e monetaria e tutela degli interessi nazionali nella costruzione dell ordine giuridico del mercato interno....» La rimodulazione in senso sociale dell ordine pubblico economico comunitario e la sua permeabilità alle istanze e ai valori promossi dalla globalizzazione...» Il rilievo della clausola di ordine pubblico nell ordinamento italiano e la sua funzione normativa di limite ai poteri di produzione giuridica e alla libertà d iniziativa economica...» La funzione di limite all agire negoziale dei soggetti giuridici rispetto all ordine sociale e alle esigenze della correttezza economica....» Dal giudizio di meritevolezza sugli atti negoziali alla conformazione delle attività imprenditoriali e della disciplina del mercato...» Contenuto e funzioni della clausola di ordine pubblico nell ambito dell acquis dell Unione Europea, tra riserva di sovranità degli Stati Membri e europeizzazione dei relativi valori costituzionali....» La reductio ad unitatem dei valori fondamentali degli Stati Membri e la promozione di un ordine pubblico comunitario....» 265
7 INDICE - SOMMARIO XIII 4.2. La natura essenzialmente economica e di mercato dei valori presidiati dall ordine pubblico comunitario nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell Unione Europea.... Pag. 271 BIBLIOGRAFIA...» 277
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