RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2016 (ex art quater, 2 comma, TUF)

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1 Bolzoni S.p.A. Sede in Podenzano (Piacenza), Località I Casoni Capitale sociale pari ad Euro ,75 interamente versato Iscritta al Registro delle Imprese di Piacenza al n RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2016 (ex art quater, 2 comma, TUF) Punto 1 all ordine del giorno - Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015, relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; proposta di destinazione del risultato dell esercizio; zioni inerenti e conseguenti. Delibera L Assemblea ordinaria degli azionisti, - esaminato il progetto di bilancio d esercizio della Società al 31 dicembre 2015 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; - vista la Relazione del Collegio Sindacale all Assemblea di cui all articolo 153 del Decreto Legislativo 58/1998; - vista la relazione della Società di Revisione relativa al progetto di bilancio d esercizio al 31 dicembre 2015; 1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; 2. di approvare il bilancio d esercizio della Società al 31 dicembre 2015; 3. di destinare a riserva legale la somma di Euro ,62; 4. di destinare a riserva straordinaria l intero utile netto residuo AZIONI Favorevoli ,000% 55,335% Contrari

2 Punto 2 all ordine del giorno - Relazione sulla Remunerazione; zioni ai sensi dell articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 24 febbraio 1998, n. 58. Delibera L Assemblea ordinaria degli Azionisti - esaminata la sezione della relazione sulla remunerazione prevista dall art. 123-ter, comma 3, del TUF, predisposta dal Consiglio di amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione, contenente l illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli Organi di amministrazione e di controllo e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l adozione e l attuazione di tale politica, e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente; - considerato che la suddetta sezione della relazione sulla remunerazione e la politica in essa descritte sono conformi con quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di remunerazione dei Componenti del Consiglio di amministrazione e di controllo e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione di cui al suddetto articolo 123-ter del TUF, approvata dal Consiglio di amministrazione in data 14 marzo AZIONI Favorevoli ,000% 55,335% Contrari Punto 3 all ordine del giorno - Integrazione del Consiglio di Amministrazione in corso di mandato; zioni inerenti e conseguenti. Delibera L Assemblea ordinaria degli azionisti,

3 - udito quanto esposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in merito alla necessità di procedere, ai sensi e per gli effetti dell art. 2386, comma 1, del Codice Civile, alla integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante la nomina di quattro nuovi Amministratori; - preso atto che almeno uno dei nuovi Amministratori, stante le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie vigenti, dovrà possedere i necessari requisiti di indipendenza nonché appartenere al genere meno rappresentato nel Consiglio di Amministrazione; - preso altresì atto che i nuovi Amministratori resteranno in carica sino alla scadenza dell attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, sino all Assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all esercizio 2017; - preso atto della proposta formulata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, a nome del Consiglio stesso, in merito alla opportunità di integrare detto organo confermando in tale carica la signora Gloria Francesca Marino (già cooptata con consiliare del 9 marzo u.s.) e i signori Alfred M. Rankin Jr., Colin Wilson e Suzanne Schulze Taylor (già cooptati con consiliare del 1 aprile u.s.); - preso atto, in particolare, che la dott.ssa Gloria Francesca Marino soddisfa i requisiti di indipendenza; - preso altresì atto che la dott.ssa Gloria Francesca Marino e Suzanne Schulze Taylor soddisfano i requisiti di genere meno rappresentato; 1) di nominare quali nuovi amministratori della Società, per l integrazione del Consiglio di Amministrazione, confermando in tale cariche i signori: a) Alfred Marshall Rankin Jr., nato a Cleveland, Ohio (Stati Uniti d America), l 8 ottobre 1941, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, codice fiscale RNKLRD41R08Z404V; b) Colin Wilson, nato a Easington, County Durham (Regno Unito), il 17 maggio 1954, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, codice fiscale WLSCLN54E17Z114N; c) Suzanne Schulze Taylor, nata a La Jolla, California (Stati Uniti d America), il 3 novembre 1962, domiciliata per la carica presso la sede legale della Società, codice fiscale TYLSNN62S43Z404U; e d) Gloria Francesca Marino, nata a Milano (Italia), il 4 maggio 1968, domiciliata per la carica presso la sede legale della Società, codice fiscale MRNGRF68E44F205M; 2) di prendere atto che la dott.ssa Gloria Francesca Marino è in possesso dei requisiti di indipendenza nel Consiglio di Amministrazione; 3) di dare atto che tutti i quattro nuovi consiglieri di amministrazione resteranno in carica sino all Assemblea convocata per l approvazione del bilancio dell esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2017.

4 AZIONI Favorevoli ,447% 55,029% Contrari ,553% 0,306% Punto 4 all ordine del giorno - Nomina dei componenti del Collegio sindacale e del suo Presidente; determinazione dei relativi compensi; zioni inerenti e conseguenti. Delibera L assemblea elegge, per la durata di tre esercizi sociali e comunque sino all approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, un Collegio Sindacale composto, quali sindaci effettivi: - Giorgio Picone nato a Eboli il 29 aprile 1945, codice fiscale: PCNGRG45D29D390F (nominato presidente); - Maria Gabriella Anelli, nata a Piacenza il 29 settembre 1956, codice fiscale: NLLMGB56P69G535R; - Guido Prati, nato a Reggio Emilio il 18 novembre 1965,codice fiscale: PRTGDU65S18H223K; e quali sindaci supplenti: - Andrea Foschi nato a Parma il 13 ottobre 1964, codice fiscale: FSCNDR64R13G337L; - Claudia Catellani nata a Reggio Emilia il 3 novembre 1971, codice fiscale: CTLCLD71S43H223V. AZIONI Favorevoli ,996% 55,333% Contrari ,004% 0,002%

5 Delibera L assemblea di fissare la retribuzione spettante ai Sindaci nominati, per l intera durata del loro incarico, in un ammontare annuo fisso pari ad euro (venticinquemila) per il Presidente ed euro (quattordicimila) per ciascun Sindaco effettivo. AZIONI Favorevoli ,996% 55,333% Contrari ,004% 0,002%

* * * INTEGRAZIONE AL TESTO PUBBLICATO IN DATA 14 MARZO 2016.

* * * INTEGRAZIONE AL TESTO PUBBLICATO IN DATA 14 MARZO 2016. BOLZONI S.p.A. Sede in Podenzano (Piacenza), Località I Casoni Capitale sociale pari ad Euro 6.498.478,75 interamente versato Iscritta al Registro delle Imprese di Piacenza al n. 00113720338 RELAZIONE

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