Informazioni societarie

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1 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BOLOGNA Informazioni societarie TPER S.P.A. Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA DI SALICETO 3 cap Indirizzo PEC: TPERSPA@LEGALMAIL.IT Codice fiscale: Numero REA: BO Impresa in fase di aggiornamento Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA Documento n. T del 07/03/2012 Pagina 1 di 20

2 Informazioni societarie TPER S.P.A. Indice del documento Informazioni da statuto/atto costitutivo... 3 Estremi di costituzione... 3 Sistema di amministrazione e controllo... 3 Oggetto sociale... 3 Poteri... 4 Altri riferimenti statutari... 6 Allegati... 7 Statuto... 7 Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA Documento n. T del 07/03/2012 Pagina 2 di 20

3 Informazioni societarie TPER S.P.A. Informazioni da statuto/atto costitutivo Estremi di costituzione Iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: del Registro delle Imprese di BOLOGNA Data iscrizione: 01/02/2012 Sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 01/02/2012 Informazioni costitutive Dato atto di costituzione: 01/02/2012 Sistema di amministrazione e controllo Durata della società Data termine: 31/12/2050 Scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/2012 Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60 Sistema di amministrazione e controllo contabile Forme amministrative Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica) Collegio sindacale Numero effettivi: 3 Numero supplenti: 2 Oggetto sociale Oggetto sociale OGGETTO SOCIALE: ART. 4 - OGGETTO SOCIALE 4.1 LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO, DIRETTO E/O TRAMITE SOCIETA' O ENTI PARTECIPATI, DELLA ATTIVITA' INERENTE ALLA ORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DI SISTEMI DI TRASPORTO DI PERSONE E/O DI COSE CON QUALSIASI MODALITA' ED, IN PARTICOLARE, A MEZZO FERROVIE, AUTOLINEE, TRANVIE, FUNIVIE, MEZZI DI NAVIGAZIONE ED OGNI ALTRO VEICOLO, NONCHE' L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE. 4.2 LA SOCIETA', NELL'AMBITO SPECIFICO DELLA COSTRUZIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE DI COMPETENZA, RICONOSCE IL PARTICOLARE RILIEVO CHE HANNO NELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLE ATTIVITA' LE TEMATICHE RELATIVE AL TRASPORTO PASSEGGERI, IN CONNESSIONE AL SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO, E AL TRASPORTO MERCI NEI TERRITORI IN CUI SVOLGE LE PROPRIE ATTIVITA' E CHE PRESENTANO TALE VOCAZIONE. 4.3 LA SOCIETA' PUO' GESTIRE ALTRESI' TUTTE LE ALTRE ATTIVITA' COMPLEMENTARI O AFFINI A QUELLE CHE COSTITUISCONO L'OGGETTO SOCIALE INCLUSE QUELLE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE D'INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO ED ALLA MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO. 4.4 LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE ATTIVITA' AFFINI O COMPLEMENTARI ALL'OGGETTO PRINCIPALE ED IN PARTICOLARE: - VIGILANZA DELLE CORSIE E DELLE FERMATE RISERVATE ALLA PERCORRENZA DEI MEZZI Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA Documento n. T del 07/03/2012 Pagina 3 di 20

4 Informazioni societarie TPER S.P.A. PUBBLICI; - ELABORAZIONE PROGETTI E DIREZIONE LAVORI DI OPERE ED INFRASTRUTTURE DA REALIZZARE PER CONTO PROPRIO O COMMISSIONATE A/DA SOGGETTI TERZI; - CONSULENZA, ASSISTENZA E SERVIZI NEL CAMPO DEI TRASPORTI; - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLA VIABILITA' QUALI SOSTA SU STRADA, RIMOZIONE AUTO, PARCHEGGI, SEMAFORI, SEGNALETICA STRADALE, SISTEMI DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI E DEI TRANSITI; - REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI E SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE; - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE PER LA DIFFUSIONE E L'APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE, TECNOLOGICHE, GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE NEI CAMPI DI PROPRIO INTERESSE; - ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI TURISTICI ED AGENZIA DI VIAGGI. 4.5 LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE COMPIERE, COME ATTIVITA' STRUMENTALE E NON PREVALENTE, PER IL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE NONCHE' PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE PROPRIE RISORSE, IN PARTICOLARE DI QUELLE FINANZIARIE, TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI ED IMMOBILIARI, ALL'UOPO OPPORTUNE E NECESSARIE, FRA CUI ANCHE PRESTARE FIDEIUSSIONI, AVALLI E OGNI GARANZIA IN GENERE, SIA PERSONALE CHE REALE ANCHE A FAVORE DI TERZI; POTRA' ALTRESI' COSTITUIRE O ASSUMERE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, INTERESSENZE O PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' O IMPRESE AVENTI OGGETTO UGUALE O AFFINE O CONNESSO O STRUMENTALE AL PROPRIO, FERMA LA INDEROGABILE COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA NELLE IPOTESI NEI CASI PREVISTI DALL'ART C.C.. Poteri Poteri da statuto ART ORGANI DELEGATI 18.1 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELEGHERA' LE PROPRIE ATTRIBUZIONI, NEI LIMITI DI CUI ALL'ART C.C., AD UN AMMINISTRATORE DELEGATO, QUALORA LO STESSO SIA STATO INDICATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA TRA I CONSIGLIERI DI SUA ESPRESSIONE, SECONDO LE MODALITA' DI CUI AL PRECEDENTE ART E CHE DURERA' IN CARICA, SALVO REVOCA, PER TUTTA LA DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELEGANTE E A CUI DOVRANNO ESSERE RICONOSCIUTI ALMENO I SEGUENTI POTERI: A) PROPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I PIANI STRATEGICI/INDUSTRIALI, IL BUDGET, I PIANI DI INVESTIMENTO; B) COMPIERE TUTTI GLI ATTI PREVISTI NEI DOCUMENTI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE A), COSI' COME APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, PERTANTO, DARE ATTUAZIONE AI PIANI DI INVESTIMENTO COSI' COME APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SENZA ALCUN LIMITE DI SPESA, PROVVEDENDO A TUTTI GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE PROCEDURE CONCORSUALI DI SCELTA DEL CONTRAENTE E ALLA SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI CONSEGUENTI; C) PROCEDERE ALLA DEFINIZIONE DELLE LINEE GUIDA IN MATERIA DEL PERSONALE DIPENDENTE, IVI INCLUSI I DIRIGENTI E ALLA DEFINIZIONE DELL'ORGANIGRAMMA AZIENDALE DA SOTTOPORRE PER L'APPROVAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, QUINDI, ASSUMERE, GESTIRE E LICENZIARE IL PERSONALE, INCLUSO QUELLO DIRIGENZIALE; D) COMPIERE TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', AD ECCEZIONE DI QUELLI CHE NON SIANO RISERVATI AD ALTRI ORGANI DELLA SOCIETA' DALLA LEGGE O DALLO STATUTO, COMPRESA LA STIPULA DI QUALSIVOGLIA CONTRATTO ATTIVO O PASSIVO, CHE NON ECCEDA L'IMPORTO DI EURO ,00 (UNMILIONE VIRGOLA ZERO ZERO) PER OGNI SINGOLO ATTO; E) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DINANZI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA E GIURISDIZIONALE, ORDINARIA E SPECIALE, NAZIONALE E REGIONALE, ANCHE LOCALE, COSI' COME DINNANZI AD ARBITRI RITUALI ED IRRITUALI, IN QUALSIASI STATO E GRADO, IN TUTTI I GIUDIZI, SIA IN QUALITA' DI CONVENUTO SIA IN QUALITA' DI ATTORE, CON IL POTERE DI INSTAURARE, RINUNCIARE OD ACCETTARE ALTRUI RINUNZIE SIA ALL'AZIONE CHE AGLI ATTI DI GIUDIZIO, CONCILIARE E TRANSIGERE LE SINGOLE CONTROVERSIE; COMPIERE OGNI E QUALSIASI ATTO NECESSARIO ALL'ESPERIMENTO DI TALE RAPPRESENTANZA; F) NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI DI QUALSIASI GIUDIZIO, ANCHE Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA Documento n. T del 07/03/2012 Pagina 4 di 20

5 Informazioni societarie TPER S.P.A. DINANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE, ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI, NONCHE' IN SEDE DI GIUDIZI ARBITRALI; G) CONFERIRE MANDATI, PROCURE E POTERI SPECIALI A DIPENDENTI O A SOGGETTI TERZI PER DETERMINATI ATTI O OPERAZIONI ENTRO I LIMITI DEI POTERI ATTRIBUITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, SE NOMINATO, VIENE ATTRIBUITA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NEI LIMITI DELL'ESERCIZIO DEI SUDDETTI POTERI L'AMMINISTRATORE DELEGATO E' TENUTO A RIFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AL COLLEGIO SINDACALE CON CADENZA ALMENO SEMESTRALE OLTRE ALL'EVENTUALE AMMINISTRATORE DELEGATO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 1 DEL PRESENTE ARTICOLO, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' ALTRESI' DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI A UNO O PIU' CONSIGLIERI DELEGATI; IN TALE AMBITO, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE STABILISCE ALTRESI' LE MODALITA' SECONDO CUI CIASCUN CONSIGLIERE DELEGATO DOVRA' RIFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE STESSO. ART. 22? COMPETENZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 22.1 LA GESTIONE DELL'IMPRESA SPETTA ESCLUSIVAMENTE AGLI AMMINISTRATORI, I QUALI COMPIONO LE OPERAZIONI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, FERMA RESTANDO LA NECESSITA' DI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE ASSEMBLEARE NEI CASI RICHIESTI DAL PRESENTE ARTICOLO SONO ALTRESI' DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'ISTITUZIONE O LA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE E UFFICI, PURCHE' MERE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE PRIVE DI PERSONALITA' GIURIDICA, SIA AMMINISTRATIVI SIA DI RAPPRESENTANZA IN ITALIA E ALL'ESTERO, NONCHE' IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE NEL TERRITORIO NAZIONALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' NECESSARIA LA PRESENZA E IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI IN CARICA, SALVO PER QUANTO RIGUARDA LE SEGUENTI DELIBERAZIONI PER LE QUALI, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DEI CONSIGLIERI IN CARICA, OCCORRERA' IL VOTO FAVOREVOLE DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI: A) APPROVAZIONE DI PIANI PLURIENNALI INDUSTRIALI, STRATEGICI, FINANZIARI E DI INVESTIMENTO; B) APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO DI ESERCIZIO; C) NOMINA DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE E DEI SINDACI DI ESPRESSIONE DELLA SOCIETA' NEI CONSORZI O NELLE SOCIETA' CONTROLLATE O PARTECIPATE DALLA SOCIETA'; D) ATTRIBUZIONI DI ULTERIORI POTERI, RISPETTO A QUANTO PREVISTO ALL'ART ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO O AL DIRETTORE GENERALE, ED ATTRIBUZIONE DI POTERI A UNO O PIU' CONSIGLIERI DELEGATI DI CUI ALLA PREVISIONE DELL'ART DEL PRESENTE STATUTO; E) ASSUNZIONE DI DEBITI PER IMPORTI ECCEDENTI A QUANTO INDICATO NEL PIANO INDUSTRIALE RELATIVO ALL'OPERAZIONE DI SCISSIONI/FUSIONE DELLE SOCIETA' ATC E FER, PRESTAZIONE DI GARANZIE, PARTECIPAZIONE A GARE, CONCLUSIONE DI CONTRATTI DI SERVIZIO; 22.4 OCCORRERA' IL VOTO FAVOREVOLE DI TUTTI I CONSIGLIERI PER L'ADOZIONE DELLE SEGUENTI DELIBERAZIONI: A) ACQUISTO, ALIENAZIONE O DISMISSIONE A QUALUNQUE TITOLO DI RAMI DI AZIENDA NECESSARI PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI PUBBLICI AFFIDATI DAGLI ENTI TERRITORIALI SOCI; B) ACQUISTO, ALIENAZIONE O DISMISSIONE A QUALUNQUE TITOLO DI PARTECIPAZIONI ANCHE NON DI CONTROLLO, NONCHE' DI BENI IMMOBILI E DI RAMI DI AZIENDA, QUANDO IL VALORE DELLE TRANSAZIONI RISULTI SUPERIORE AL 5% DEL PATRIMONIO NETTO LE DELIBERAZIONI SONO TRASCRITTE NELL'APPOSITO LIBRO, ED OGNI VERBALE E' FIRMATO DAL PRESIDENTE DELLA RIUNIONE E DAL SEGRETARIO. ART. 24? RAPPRESENTANZA LEGALE 24.1 AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA', NEI CONFRONTI DEI TERZI ED IN GIUDIZIO, CON FACOLTA' DI PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE PER OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE, ANCHE PER GIUDIZI DI REVOCAZIONE E CASSAZIONE E PROMUOVERE GIUDIZI ARBITRALI E DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI NONCHE' Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA Documento n. T del 07/03/2012 Pagina 5 di 20

6 Informazioni societarie TPER S.P.A. ARBITRI IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE, LA RAPPRESENTANZA SOCIALE AI SENSI DEL PRECEDENTE COMMA SPETTA AL VICE PRESIDENTE, LA CUI SOTTOSCRIZIONE FARA' PIENA PROVA NEI CONFRONTI DEI TERZI DI TALE ASSENZA O IMPEDIMENTO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' PUO' ESSERE ATTRIBUITA, LIMITATAMENTE ALLE MATERIE E CON LE MODALITA' STABILITE NELLA DELEGA, AI CONSIGLIERI DELEGATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DEL PRESENTE STATUTO. ART DIRETTORE GENERALE 25.1 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINERA' UN DIRETTORE GENERALE, QUALORA INDICATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA SE NOMINATO, AL DIRETTORE GENERALE CHE PARTECIPA, SENZA DIRITTO DI VOTO, ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DOVRANNO ESSERE ATTRIBUITI ALMENO I POTERI DI CUI AL PRECEDENTE AL DIRETTORE GENERALE, SE NOMINATO, VIENE ATTRIBUITA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NEI LIMITI DELL'ESERCIZIO DEI SUDDETTI POTERI, O DI ALTRI CHE GLI VENGANO CONFERITI, IN FORZA DI ESPRESSA PROCURA ALL'UOPO RILASCIATA. Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci ART. 30 RIPARTIZIONE DEGLI UTILI 30.1 GLI UTILI NETTI, DEDOTTA LA QUOTA DI CUI ALL'ART C.C. E QUELLA RELATIVA AD ALTRE RISERVE EVENTUALMENTE DISPOSTE DALLA ASSEMBLEA ORDINARIA, VENGONO RIPARTITI TRA I SOCI IN PROPORZIONE ALLE AZIONI POSSEDUTE. Altri riferimenti statutari Clausole di recesso Informazione presente nello statuto/atto costitutivo Clausole di prelazione Informazione presente nello statuto/atto costitutivo Modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito 27/2/2012: AFFIDAMENTO DEL CONTROLLO CONTABILE ALLA SOCIETA' DI REVISIONE. Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA Documento n. T del 07/03/2012 Pagina 6 di 20

7 Allegati Statuto Sommario Pagina 7 di 20

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