INPOSTE.IT S.R.L. Sede in VIALE DELL AERONAUTICA, ROMA Capitale sociale Euro ,00

Transcript

1 INPOSTE.IT S.R.L. Sede in VIALE DELL AERONAUTICA, ROMA Capitale sociale Euro ,00 VERBALE DELL ASSEMBLEA DEI SOCI n 03/2014 del 03/11/2014 L'anno 2014 il giorno 3 del mese di novembre alle ore 19:00, presso la sede amministrativa della Società in VIA PORTO NERONIANO, 10 - ANZIO (RM) si è riunita l Assemblea dei soci della società INPOSTE.IT S.R.L., ritualmente convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1) Approvazione della bozza di bilancio d esercizio chiuso al 31/12/2013; 2) Delibere conseguenti. Nel luogo e all'ora indicata risultano Wisicamente presenti i signori: ORGANO AMMINISTRATIVO: Anastasio Claudio ( Presidente del Consiglio di Amministrazione ) Cristiano Angelo Eros ( Consigliere di Amministrazione ) e in remoto in collegamento per audio conferenza Pierdominico Corrado ( Consigliere di Amministrazione ) Componenti presenti: 3 - Componenti assenti: 0 CAPITALE SOCIALE RAPPRESENTATO: pagina 1 di 13

2 Anastasio Claudio Invitti Filippo ( n.q. ) Anastasi Paola Saran Alessandro Cristiano Angelo Eros Travasso Mauro ( in persona ) - Socio con 13,49% di quota portatore di Euro ,00 - Legale rappresentante della società PMI Services & Consulting srl Socio con 15,87% di quota portatore di Euro ,00 - Socio con 6,35% di quota portatore di Euro 8.000,00 versato per Euro 4.500,00 - Socio con 6,35% di quota portatore di Euro 8.000,00 versato per Euro 4.500,00 - Socio con 1,11% di quota portatore di Euro 1.400,00 - Socio con 3,17% di quota portatore di Euro 4.000,00 e in remoto in collegamento per audio- video conferenza Bosmani Cristiana Bruschi Alessandro Pierdominici Corrado ( n.q. ) Covelli Jose - Socio con 11,9% di quota portatore di Euro ,00 - Socio con 7,94% di quota portatore di Euro ,00 - Legale rappresentante della società PMI Technology srl Socio con 7,94% di quota portatore di Euro ,00 versato per Euro 2.500,00 - Socio con 6,35% di quota portatore di Euro 8.000,00 versato per Euro 4.500,00 pagina 2 di 13

3 Guzzardi Claudio Liberini Fausto Colella Massimo Castaldi Marco Frezzotti Emanuele Favarin Simone Giallombardo Luca Pizzari Raffaele Toscano Simone Casilini Emilio - Socio con 3,97% di quota portatore di Euro 5.000,00 versato per Euro 1.250,00 - Socio con 3,97% di quota portatore di Euro 5.000,00 - Socio con 3,57% di quota portatore di Euro 4.500,00 versato per Euro 1.500,00 - Socio con 3,17% di quota portatore di Euro 4.000,00 versato per Euro 1.000,00 - Socio con 3,17% di quota portatore di Euro 4.000,00 - Socio con 0,4% di quota portatore di Euro 500,00 - Socio con 0,4% di quota portatore di Euro 500,00 - Socio con 0,4% di quota portatore di Euro 500,00 - Socio con 0,4% di quota portatore di Euro 500,00 - Socio con 0,08% di quota portatore di Euro 100,00 Soci presenti: 20 - Soci assenti: 0 Capitale rappresentato: 100% Assume la presidenza dell Assemblea, a norma dell articolo 16 (sedici) del vigente statuto sociale e per unanime designazione dei presenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Claudio ANASTASIO, il quale constatato e dato atto: a) che dell odierna Assemblea è stata data debita e tempestiva comunicazione a tutti gli interessati; pagina 3 di 13

4 b) che il capitale sociale è interamente rappresentato in Assemblea da sé medesimo, nella sua ulteriore qualità di socio, nonché dei soci come in elenco sopra riportato; c) che il Consiglio di Amministrazione è presente in persona di sé medesimo Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché dei Consiglieri come in elenco sopra riportati; d) che la Società non ha organo di controllo; e) che detti soci sono regolarmente titolari del diritto di voto sulla base delle risultanze presso il Registro delle Imprese di Roma; f) che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dichiarandosi informati degli argomenti all Ordine del Giorno; g) che gli intervenuti chiamano a fungere da segretario il Signor CRISTIANO Angelo Eros, il quale accetta e inizia la verbalizzazione a mezzo supporto informatico, rinunciando l Assemblea alla nomina degli scrutatori; h) che sono presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione; i) che il Presidente e Segretario qui presenti provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; j) che il Presidente ha accertato l identità degli intervenuti; k) che il Segretario è dotato degli opportuni strumenti tecnologici per consentirgli di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione; l) che gli intervenuti sono dotati degli opportuni strumenti tecnologici per consentirgli di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all Ordine del Giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; m) che tali accertamenti sono stati esperiti con successo; il tutto come risulta dal foglio di presenza che rimane depositato agli atti della Società; - dichiara l Assemblea regolarmente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sugli argomenti posti all Ordine del Giorno con voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Aperta la seduta il Presidente dell Assemblea prende la parola e chiede agli intervenuti la comunicazione dell esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene. pagina 4 di 13

5 ********************************************************************* 1 Punto dell Ordine del Giorno: Approvazione della bozza di bilancio d esercizio chiuso al 31/12/2013. Venendo a trattare il primo punto dell Ordine del Giorno il Presidente distribuisce ai presenti copia di: bozza di Bilancio relativo all esercizio chiuso il 31/12/2013. Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dompo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l argomento al primo punto all ordine del giorno. DELIBERA 03/2014 Il Presidente dell Assemblea invita, quindi, l assemblea medesima a voler deliberare in merito a tutto quanto precede. L Assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente di essa, dopo esauriente discussione, valutata l opportunità e la convenienza, dopo prova e controprova, con voto espresso per alzata di mano come segue: Voti a favore: 100% dei presenti ( 100% del capitale sociale ) Voti contrari: 0% Voti astenuti: 0% Presenti: 100% del capitale sociale rappresentato Assenti: 0% Il Presidente dell Assemblea constata e proclama voto favorevole all unanimità dei presenti che DELIBERA 3.A) DI APPROVARE il Bilancio relativo all esercizio sociale chiuso il 31/12/2013, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro 9.355,00; 3.B) DI APPROVARE la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato d esercizio ai sensi dell art. 37 dello Statuto per le riserve patrimoniali, nonchè in armonia ed aderenza al divieto di pagina 5 di 13

6 distribuzione degli utili ai Soci per le start- up innovative (nel periodo di vigenza) ai sensi della Legge n. 221/2012: utile d'esercizio al 31/12/2013 Euro 9.355,00 7% a riserva legale Euro 654,85 5% a riserva rinnovamento impianti e macchinari Euro 467,75 3% a riserva rischi ed oneri Euro 280,65 3% a riserva per ricerca e sviluppo Euro 280,65 il residuo al fondo filantropico ex art. 36bis dello Statuto Euro 7.671,10 3.C) DI CONFERIRE ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi. ********************************************************************* Il Presidente dell Assemblea, esaurita la trattazione sull argomento, passa a discutere il secondo punto dell Ordine del Giorno. ********************************************************************* 2 Punto dell Ordine del Giorno: Delibere conseguenti. Venendo a trattare il secondo punto dell Ordine del Giorno il Presidente, constatata l Assemblea totalitaria, informa dell urgenza di convocare nuova Assemblea in stesso giorno e luogo ore 20, purchè totalitaria, sul seguente nuovo ordine del giorno: 1) Delibere in materia di categorie di quote privilegiate ricorrendo ad una Campagna di Equity Crowdfunding nel rispetto delle previsioni di cui alla Legge n. 221/2012 e delibera CONSOB n /2013, in attuazione della capitalizzazione deliberata nell Assemblea del 5 giugno 2014; 2) Varie ed eventuali strettamente connesse e conseguenti. DELIBERA 04/2014 pagina 6 di 13

7 Il Presidente dell Assemblea invita, quindi, l assemblea medesima a voler deliberare in merito a tutto quanto precede. L Assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente di essa, dopo esauriente discussione, valutata l opportunità, l urgenza e la convenienza, dopo prova e controprova, con voto espresso per alzata di mano come segue: Voti a favore: 100% dei presenti ( 100% del capitale sociale ) Voti contrari: 0% Voti astenuti: 0% Presenti: 100% del capitale sociale rappresentato Assenti: 0% DELIBERA 4.A) DI APPROVARE la convocazione dell Assemblea totalitaria per il giorno 3 novembre 2014 ore 20 stesso luogo, avente il seguente ordine del giorno: 1) Delibere in materia di categorie di quote privilegiate ricorrendo ad una Campagna di Equity Crowdfunding nel rispetto delle previsioni di cui alla Legge n. 221/2012 e delibera CONSOB n /2013, in attuazione della capitalizzazione deliberata nell Assemblea del 5 giugno 2014; 2) Varie ed eventuali strettamente connesse e conseguenti. ********************************************************************* InWine l Assemblea, a voto unanime, autorizza sin d ora il Presidente del Consiglio di amministrazione ad accettare e introdurre nelle delibere come sopra assunte quelle eventuali modiwiche che la competente Autorità avesse a richiedere in sede di deposito al Registro delle Imprese. Dopo di ché, essendo esauriti gli argomenti posti all Ordine del Giorno, null altro essendovi deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dell Assemblea dichiara sciolta la seduta alle ore (diciannove e minuti quarantasei) previa lettura, unanime approvazione e sottoscrizione pagina 7 di 13

8 del presente atto e del foglio delle presenze, quivi allegato al verbale stesso. Il Presidente CLAUDIO ANASTASIO Il Segretario ANGELO EROS CRISTIANO pagina 8 di 13

9 INPOSTE.IT S.R.L. Sede in VIALE DELL AERONAUTICA, ROMA Capitale sociale Euro ,00 FOGLIO DELLE PRESENZE ASSEMBLEA DEI SOCI AMMINISTRATORI FIRMA ANASTASIO Claudio ( Presidente ) PIERDOMINICI Corrado ( Consigliere ) CRISTIANO Angelo Eros ( Consigliere ) SOCI FIRMA ANASTASIO Claudio ( 13,49% ) PMI Services & Consulting S.R.L. ( 15,87% ) ( n.q. INVITTI Filippo ) pagina 9 di 13

10 BOSMANI Cristiana ( 11,9% ) ANASTASI Paola ( 6,35% ) SARAN Alessandro ( 6,35% ) CRISTIANO Angelo Eros ( 1,11% ) TRAVASSO Mauro ( 3,17% ) FAVARIN Simone ( 0,4% ) BRUSCHI Alessandro ( 7,94% ) PMI Technology srl ( 7,94% ) ( n.q. PIERDOMINICI Corrado ) pagina 10 di 13

11 COVELLI Jose ( 6,35% ) GUZZARDI Claudio ( 3,97% ) LIBERINI Fausto ( 3,97% ) COLELLA Massimo ( 3,57% ) CASTALDI Marco ( 3,17% ) FREZZOTTI Emanuele ( 3,17% ) GIALLOMBARDO Luca ( 0,4% ) PIZZARI Raffaele ( 0,4% ) pagina 11 di 13

12 TOSCANO Simone ( 0,4% ) CASILINI Emilio ( 0,08% ) pagina 12 di 13

13 Il sottoscritto Claudio ANASTASIO, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante della società INPOSTE.IT SRL, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta ai sensi dell art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della Società, dichiarando che il presente documento è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali. Anzio, lì 3/11/2014 Il Presidente del Consiglio di amministrazione CLAUDIO ANASTASIO Imposta di bollo, ove prevista, assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di ROMA autorizzata con prov. Prot. n /01 del del Ministero dell Economia e delle Finanze - Dip. delle Entrate - Uf`icio delle Entrate di Roma. Esente da bolli e diritti di segreteria ai sensi della Legge n. 221/2012 per le start-up innovative. pagina 13 di 13