AGENZIA PER LA FORMAZIONE E L ORIENTAMENTO AL LAVORO EST MILANO. Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione

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1 AGENZIA PER LA FORMAZIONE E L ORIENTAMENTO AL LAVORO EST MILANO Azienda Speciale Consortile Sede Legale e Amministrativa: Melzo, Milano, Via Cristoforo Colombo, 8 Palazzina B * * * Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione Il giorno 21 Maggio 2014 alle ore si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell Agenzia per la Formazione, l Orientamento e il Lavoro Est Milano, regolarmente convocato ai sensi dell art. 18 dello Statuto presso la sede dell'agenzia in Melzo, al fine di discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 1. Nomina del Direttore generale ( ai sensi dell art. 17 comma 3 e dell articolo 18 comma 1 dello Statuto), Legale Rappresentante dell Agenzia per la formazione, l orientamento e il lavoro Est Milano; 2. Valutazione attività 2013 del Direttore Generale e definizione piano obiettivi generali 2014; 3. Varie ed eventuali. Alla riunione sono presenti: Presidente Giuliani Consigliere Galimberti Consigliere Bragaglio collegato in audio conferenza Assente giustificato:

2 Consigliere Fina Sono presenti il Direttore Generale dell Ente, Signor Mario Palermo, la Dottoressa Elisabetta Batini, il Revisore Unico dei Conti, Dottor Agostino Pepe. A norma dell art. 19, comma 1, lettera a) dello Statuto Consortile, assume la presidenza il Signor Amedeo Giuliani il quale chiama la Dottoressa Elisabetta Batini a svolgere le funzioni di Segretario. Dopo aver dato atto che il Consiglio di Amministrazione si è validamente costituito e atto a deliberare sugli argomenti posti all Ordine del Giorno, essendo presente la maggioranza dei componenti, ai sensi dell art. 18, 2 comma dello Statuto, il Presidente, in merito al primo punto posto all'ordine del Giorno avente ad oggetto "Nomina del Direttore generale ( ai sensi dell art. 17 comma 3 e dell articolo 18 comma 1 dello Statuto), Legale Rappresentante dell Agenzia per la formazione, l orientamento e il lavoro Est Milano", informa i presenti che il precedente Consiglio di Amministrazione aveva rinnovato il mandato per la carica Direttore Generale a favore del Signor Mario Palermo in data 24 Maggio 2011 con durata 3 anni. In prossimità della scadenza, si rende quindi necessario provvedere alla conferma del mandato al Signor Palermo o, in alternativa, alla nomina di un altro soggetto. Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed esaustiva discussione, nel corso della quale si da atto dell operato positivo dell attuale Direttore Generale per tutta la durata dell incarico, all unanimità DELIBERA - Di confermare/nominare per i prossimi 3 anni, il Signor Mario Palermo, nato a Rocca Imperiale (CS) il 26/03/1959, codice fiscale PLRMRA59C26H416O, nella/alla carica di Direttore Generale, nonché a Legale Rappresentante dell Agenzia AFOL Est Milano, ai sensi dell articolo 17 comma 3, dell articolo 18 comma 1 e dell articolo 22 dello Statuto consortile;

3 - Di conferire al Direttore Generale le attribuzioni e i poteri di cui all articolo 23 dello Statuto, ovvero di attribuirgli tutte le funzioni e i poteri indicati dall articolo 107 del T.U.E.L., secondo le modalità di cui all articolo 19, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego) e in particolare: 1. Il Direttore Generale sovrintende all organizzazione e alla gestione dell Agenzia ed opera per il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando una struttura organizzativa idonea alla migliore utilizzazione delle risorse dell Agenzia. 2. I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore Generale, sono descritti nell apposito provvedimento di nomina. In particolare, il Direttore Generale: - a. ha la rappresentanza legale dell Agenzia di fronte ai terzi ed in giudizio; - b. garantisce con le risorse assegnate gli standard di servizio concordati con il Consiglio di Amministrazione; - c. formula proposte di deliberazione da sottoporre all esame e all approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell Assemblea; - d. esegue le deliberazioni dell Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; - e. sottopone al Consiglio di Amministrazione il Budget annuale e pluriennale, e il Bilancio di esercizio; - f. stipula i contratti, con possibilità di delegare tali funzioni a responsabili di unità organizzative dell Agenzia, in possesso dei requisiti necessari, secondo le norme vigenti; - g. organizza funzioni e attribuzioni di servizi, settori e coordinamento di aree; - h. seleziona e dirige, in conformità al Regolamento di Organizzazione, il personale dell Agenzia, sovrintendendo al funzionamento dei servizi e degli uffici e all esecuzione degli atti; - i. conferisce gli incarichi di direzione di aree funzionali, di uffici e di qualifiche dirigenziali;

4 - j. decide in merito al conferimento di collaborazioni esterne; - k. provvede autonomamente agli acquisti in economia, entro i limiti della normativa UE e provvede agli altri acquisti per il funzionamento dell Agenzia ed alle alienazioni di beni mobili, entro i limiti e secondo le modalità fissate dal regolamento di organizzazione. Provvede inoltre all alienazione dei beni immobili, previa deliberazione dell Assemblea. - l. adotta i provvedimenti per il miglioramento dell efficienza e della funzionalità dei servizi dell Agenzia; - m. gestisce le relazioni sindacali; - n. esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal Consiglio di Amministrazione; - o. interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell Assemblea senza diritto di voto. 3. Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Presidente e al Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con i soggetti coinvolti nelle strategie dell Agenzia a tutti i livelli. Il Direttore Generale è coadiuvato dal Vice Direttore, dallo stesso nominato, che può esercitare funzioni vicarie. Al Direttore Generale sono conferiti i poteri di firma necessari alla costituzione di Associazioni Temporanee di Imprese e di Scopo (ATI e ATS) al fine della partecipazione da parte di AFOL Est Milano ai progetti cofinanziati che prevedono la costituzione di dette entità giuridiche. Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto "Valutazione attività 2013 del Direttore Generale e definizione piano obiettivi generali 2014", il Direttore lascia l aula. Il Presidente consegna ai presenti copia del prospetto di calcolo degli obiettivi per l anno 2013 assegnati al Direttore, nonché copia della bozza dello stesso prospetto, modificato in alcuni elementi, per l anno Come

5 per gli anni precedenti ad ogni obiettivo è stato assegnato un peso percentuale che, misurato il grado di raggiungimento di ogni singolo obiettivo, dovrà essere usato per la quantificazione del premio annuo da attribuire al Direttore. Dopo ampia ed esaustiva discussione il Consiglio di Amministrazione, all unanimità DELIBERA - Di considerare gli obiettivi fissati per il 2013 per il Direttore Generale tutti raggiunti nella misura del 100% e pertanto delibera di corrispondere allo stesso Direttore un importo lordo pari ad Euro ,00 da corrispondersi unitamente alla mensilità del mese di Maggio 2014; - Di fissare gli obiettivi per l anno 2014 per il Direttore Generale secondo lo schema allegato al presente verbale. Passando alla trattazione del terzo punto posto all ordine del giorno, avente ad oggetto Varie ed eventuali, interviene il Consigliere Galimberti, il quale fa un richiamo al risultato positivo della gestione 2013 per verificare insieme al Direttore e agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, se via siano risorse economiche per premiare il personale di AFOL Est più meritevole, al di la degli strumenti di incentivazione alla produttività già previsti dal contratto in essere. Il Direttore informa che l attuale contrattazione collettiva prevista per il settore pubblico, non fornisce strumenti utili per raggiungere il richiamato obiettivo, è bloccata la contrattazione nazionale e anche quella integrativa. Altro elemento sul quale lavorare la fine del reinvestimento degli utili conseguiti direttamente a favore del territorio, potrebbe essere l implementazione di un progetto da sviluppare a favore degli utenti direttamente promosso da AFOL Est, quindi con impiego di risorse proprie, al fine di sviluppare l attività dell Ente in modo anche non direttamente collegato ai contributi dei consorziati e/o della Provincia di Milano. Il Direttore, pur vedendo con favore la proposta, che in parte si è già realizzata, ad esempio con la

6 promozione e partecipazione di AFOL Est alla fiera del lavoro di Vimodrone, precisa che un progetto di questo tipo potrebbe vedere una propria realizzazione se gli Enti consorziati condividessero alcune risorse, anche se non di tipo economico (ad esempio, si potrebbe pensare ad un progetto di co-working all interno di una struttura messa a disposizione da un Comune). Si rimanda tuttavia a future riunioni del Consiglio per ulteriori approfondimenti. In tal senso si richiede al DG di abbozzare una o più ipotesi di lavoro, prima delle vacanze estive, da presentare al CdA e poi ai soci. Avendo quindi esaurito tutti gli argomenti posti all ordine del giorno, nessun altro avendo chiesto la parola e nulla essendovi più da deliberare la seduta si conclude alle ore previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale. Il Segretario Dottoressa Elisabetta Batini Il Presidente Signor Amedeo Giuliani