A. Palladio, Palazzo Thiene (XVI sec.) - Sede storica della Banca Popolare di Vicenza

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1 A. Palladio, Palazzo Thiene (XVI sec.) - Sede storica della Banca Popolare di Vicenza

2 Società Cooperativa per azioni a responsabilità limitata - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza - Sede legale: Vicenza - Via Btg. Framarin, 18 - Codice fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza Iscritta al R.E.A. di Vicenza al n Iscritta al n dell Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari - Capitale sociale interamente versato al ,00 Codice ABI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI Relazioni e Bilancio al 31 dicembre º Esercizio Vicenza, 24 aprile 2004

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4 SOMMARIO Cariche sociali 4 Documenti di convocazione dell Assemblea Ordinaria dei Soci 5 Avviso di convocazione 6 Bilancio dell impresa esercizio 2003 Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione 9 Quadro generale 11 Le innovazioni del quadro normativo 25 Le attività intraprese 28 Attività di ricerca e sviluppo 33 Prodotti, servizi e mercato 33 Il sistema dei controlli strategici 40 Attività organizzative 46 Attività svolta sulle risorse 50 L organizzazione sul territorio 56 L immagine aziendale 58 L attività di marketing 64 Attività di impiego e raccolta 67 Partecipazioni 74 Il Patrimonio netto e di Vigilanza 77 Rapporti verso le imprese del Gruppo 80 Commento ai risultati economici 81 Prevedibile evoluzione della gestione 88 Fatti significativi intervenuti dopo la chiusura dell esercizio 89 Proposta di riparto degli utili 91 Relazione del Collegio Sindacale 94 Glossario 97 Stato Patrimoniale 107 Conto Economico 109 Nota Integrativa 111 Allegati alla nota integrativa 211 -Partecipazioni al 31 dicembre Rendiconto Finanziario 214 -Prospetto delle variazioni nei conti di Patrimonio netto 216 Relazione della Società di Revisione 219 Bilancio consolidato 223 Relazione sulla gestione 225 Andamento della gestione 232 Relazione del Collegio Sindacale 252 Stato Patrimoniale consolidato 257 Conto Economico consolidato 259 Nota Integrativa al Bilancio consolidato 261 Allegati alla nota integrativa consolidata 363 -Rendiconto del fondo pensione complementare aziendale 364 -Rendiconto Finanziario consolidato 366 -Prospetto delle variazioni nei conti di Patrimonio netto consolidato 368 -Stato Patrimoniale e Conto Economico delle Società consolidate 371 Relazione della Società di Revisione 409 Organizzazione territoriale 413

5 CARICHE SOCIALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Presidente Vice Presidenti Consigliere Segretario Consiglieri * Giovanni Zonin * Giovanni Bettanin * Marino Breganze * Giorgio Tibaldo Giuseppe Di Lenardo *Zeffirino Filippi Franco Miranda *Gianfranco Pavan *Paolo Sartori Fiorenzo Sbabo *Gianfranco Simonetto Maurizio Stella Paolo Tellatin * Ugo Ticozzi Giuseppe Zigliotto COLLEGIO SINDACALE Presidente Sindaci effettivi Sindaci supplenti Giovanni Zamberlan Giacomo Cavalieri Giuseppe Rebecca Giuseppe Mannella Marco Poggi COLLEGIO DEGLI ARBITRI Presidente Arbitri effettivi Arbitri supplenti Nicola Amenduni Gian Paolo Boschetti Pierantonio Maule Gianfranco Corà Altegrado Zilio Direttore Generale Vice Direttore Generale Vicario Vice Direttore Generale Divo Gronchi Luciano Colombini Samuele Sorato * Membri del Comitato esecutivo. 4

6 DOCUMENTI DI CONVOCAZIONE DELL ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI La convocazione dell Assemblea Ordinaria dei Soci è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 9 marzo Il relativo avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nº 79 del 3 aprile 2004, parte seconda, e sul quotidiano MF del 16 aprile 2004, come prescritto per legge. 5

7 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI AVVISO DI CONVOCAZIONE I Soci della Banca Popolare di Vicenza sono convocati in Assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno venerdì 23 aprile 2004, alle ore 8.15, presso la sede legale in Vicenza, via Btg. Framarin n. 18, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno 1. Nomina, per il triennio , di cinque Consiglieri di Amministrazione. 2. Presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003: relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e sulla proposta di ripartizione dell utile; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti. Qualora l Assemblea ordinaria in prima convocazione non fosse validamente costituita per insufficienza del numero dei Soci presenti previsto dall art. 26 dello Statuto sociale, essa è sin d ora convocata in seconda convocazione, con il medesimo ordine del giorno, per il giorno sabato 24 aprile 2004, alle ore 9.00, presso il Centro Congressi Ente Fiera, via dell Oreficeria n. 16, Vicenza. A norma di Statuto, hanno diritto di intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto i Soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e siano in possesso della apposita certificazione rilasciata, ai sensi dell art. 85, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell art. 34 della delibera Consob n del 23 dicembre 1998, da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli SpA attestante l avvenuto deposito delle azioni almeno cinque giorni prima dell Assemblea. Le azioni già depositate presso le Banche del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza si intendono depositate anche ai fini dell Assemblea. I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate, al fine di partecipare all Assemblea, dovranno consegnare preventivamente le azioni presso le dipendenze della Banca o altro intermediario autorizzato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, a norma dell art. 51 della delibera Consob n del 23 dicembre 1998, e richiedere il rilascio della citata certificazione. È ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio che non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente della Banca o delle Società da essa controllate. Le deleghe, compilate a norma di legge, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione e devono essere autenticate, oltre che, ovviamente, da Notai o Pubblici Ufficiali abilitati, unicamente dai Direttori delle Filiali presso le quali il Socio delegante intrattenga rapporti bancari della Banca Popolare di Vicenza, dai Direttori delle Filiali Capozona competenti, dai Responsabili di Area competenti, e dai Dirigenti appositamente autorizzati. Come previsto dall art. 24 dello Statuto sociale ogni Socio può rappresentare solo un altro Socio. Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Tali limitazioni non si applicano ai casi di rappresentanza legale. Si comunica, altresì, che la documentazione afferente all ordine del giorno sopra riportato, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, resta a disposizione dei Soci presso la sede legale della Banca; per agevolarne la visione, la stessa sarà resa disponibile nei quindici giorni antecedenti l Assemblea anche presso tutte le filiali della Banca. Vicenza, 23 marzo 2004 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente cav. lav. dott. Giovanni Zonin 6

8 Uno scorcio della loggia palladiana di Palazzo Thiene, sede storica della Banca, durante la mostra sull immagine di Vicenza in Giovanni Bellini, organizzata in occasione dell esposizione del Crocifisso, il capolavoro dell artista di proprietà di Cariprato, banca del Gruppo, che riporta sullo sfondo il profilo della città berica.

9 Alcuni interventi di tutela del patrimonio artistico veneto realizzati nel 2003 dalla Banca. A sinistra la trecentesca tavola del Guariento, custodita nei civici musei di Padova e restaurata con il contributo dell Istituto. A destra, il momento del ritorno a Nove della secentesca Madonna con Bambino di Orazio Marinali, dopo l intervento di restauro voluto dalla Banca. Due immagini della chiesa di Santo Stefano a Vicenza durante la campagna di scavo archeologico finanziata dalla Popolare di Vicenza e che ha rivelato le tracce di una precedente chiesa quattrocentesca.

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