- che, per il collegio sindacale, hanno giustificato la pro- pria assenza il presidente Paolo Villa e i sindaci effettivi Cristiano Del Torre e Nevio

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1 1 & A s s o c i a t i!" #$!"" Repertorio n. 945 Raccolta n. 447 VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DELLA SOCIETA' Bomi Italia S.p.A. REPUBBLICA ITALIANA 27 luglio 2015 L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di lu- glio, in Milano, in Via Metastasio n. 5, alle ore 18.00, io sottoscritto FEDERICO MOTTOLA LUCANO, Notaio in Milano, i- _scritto nel Collegio Notarile di Milano, procedo alla reda- zione e sottoscrizione del verbale di assemblea degli obbli- gazionisti del prestito obbligazionario convertibile Bomi Convertibile 6% della società: Bomi Italia S.p.A. con sede in Vaprio d Adda (MI), via Campo Cioso n. 125, capi- _tale sociale euro ,95, interamente versato, iscritta _nel Registro delle Imprese di Milano, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale , Repertorio _Economico Amministrativo n , società costituita in I- _talia, di diritto italiano, con titoli negoziati presso il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A. ( So- cietà ), tenutasi, alla mia costante presenza, in data 23 luglio 2015 in Pozzo d Adda (MI), in Via Copernico 2/A. Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta del- _la società medesima, e per essa del presidente del consiglio di amministrazione, nei tempi necessari per la tempestiva e- secuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione. L assemblea si è svolta come segue. ***** Alle ore 9,40 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, il presidente del consi- glio di amministrazione Giorgio Ruini, il quale dichiara: - che le obbligazioni della società del prestito obbligazio- nario convertibile Bomi Convertibile 6% sono ne- goziate presso il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italia- _na S.p.A.; - che l avviso di convocazione della presente assemblea, in- detta per oggi, in questo luogo alle ore 9,30, in prima con- vocazione, è stato pubblicato per estratto sul quotidiano I- talia Oggi in data 8 luglio 2015, e messo a disposizione sul sito internet della società in pari data; - che, per il consiglio di amministrazione, sono intervenuti oltre al medesimo presidente, gli amministratori delegati Marco Ruini e Stefano Camurri e i consiglieri Carlo Mambret- ti, Giuseppe Ferrario e, per teleconferenza ai sensi dell art dello statuto sociale, il consigliere Giovanni _Battista Donati, avendo giustificato la propria assenza il consigliere Alfredo Scotti;

2 2 - che, per il collegio sindacale, hanno giustificato la pro- pria assenza il presidente Paolo Villa e i sindaci effettivi Cristiano Del Torre e Nevio Dalla Valle; - che sono presenti, in proprio o per delega, come risulta dall'elenco degli intervenuti che si allega al presente atto sotto la lettera "A", numero 4 (quattro) soggetti legittimati _al voto, portatori di numero 784 obbligazioni, da nominali euro 3.600,00 ciascuna, delle complessive numero obbli- _gazioni convertibili del prestito obbligazionario Bomi Con- vertibile 6% ; - che per le obbligazioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge; - che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento del- l'assemblea; - che, a cura del personale dallo stesso autorizzato, è stata _accertata la legittimazione degli intervenuti e, in partico- lare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto. Il presidente invita gli intervenuti a dichiarare l'eventuale _esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, a valere relativamente alle materie espressamente e- _lencate all'ordine del Giorno. Constatato che nessuna dichiarazione viene resa, dichiara va- _lidamente costituita l'assemblea degli obbligazionisti ai sensi dell art c.c., per discutere sull'ordine del giorno. Designa me notaio, quale segretario e notaio della presente riunione, invitando l'assemblea a confermare tale designazio- _ne. In mancanza di contrari o astenuti, conferma l'incarico a me notaio quale segretario e notaio dell'assemblea. Il presidente dà quindi lettura del seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti ai _sensi dell articolo 2417 del Codice Civile, previa determina- _zione della durata della carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Costituzione del fondo comune per le spese necessarie alla _tutela degli interessi comuni e determinazione del compenso del Rappresentante Comune. Deliberazioni inerenti e conse- guenti. * * * * * In relazione a tale ordine del giorno, il presidente apre la trattazione ricordando che è stata pubblicata sul sito inter- _net della Società, nonché depositata presso la sede, a dispo- _sizione dei portatori delle obbligazioni e del pubblico, una relazione illustrativa degli amministratori sulle proposte concernenti l'ordine del giorno ( Relazione degli Amministra- _tori ).

3 3 Tale relazione, che costituisce allegato del presente verbale _quale allegato B, è stata altresì distribuita agli interve- _nuti. In considerazione di quanto precede, egli propone di omettere _la lettura integrale del documento, col consenso unanime dell assemblea. * * * * * Il presidente, in relazione al primo punto all ordine del giorno, ricorda che l assemblea della società, in sede straordinaria, in data 8 maggio 2015 ha deliberato di emette- _re un prestito obbligazionario convertibile avente un valore nominale complessivo di euro ,00, costituito da mas- _sime n obbligazioni convertibili del valore nominale di euro 3.600,00 ciascuna. Rammenta quindi che l assemblea degli obbligazionisti delibe- _ra sulla nomina del rappresentante comune degli obbligazioni- _sti ai sensi dell art. 2415, comma 1, n. 1, c.c. ed in caso di inerzia di quest ultima il rappresentante comune è nomina- _to dal tribunale competente su domanda di uno o più obbliga- zionisti o degli amministratori della società. In particola- re, ai sensi dell art. XVI del regolamento del prestito ob- bligazionario convertibile Bomi Convertibile 6% , è prevista la nomina del rappresentante comune da parte dell assemblea degli obbligazionisti entro il 31 dicembre Propone, quindi, agli obbligazionisti di nominare un rappresentante comune ed invita pertanto l assemblea a prov- vedere alla nomina di detta carica. Fa presente che l obbligazionista QUAMVIS S.C.A. SICAV - FIS ha fatto pervenire alla società, una proposta riportante il nominativo di un candidato e precisamente: Paolo Petrignani, nato a New York (Stati Uniti d America), il giorno 15 lu- glio 1958, domiciliato in Vaprio d Adda (MI), via Campo Cioso _n. 125, codice fiscale PTR PLA 58L15 Z404B, cittadino ita- liano per la durata di tre esercizi. Tutto quanto premesso, il presidente chiede a me notaio di dare lettura della proposta di deliberazione relativa al pri- _mo punto all ordine del giorno, per poi aprire la discussione _su tale punto all'ordine del giorno. Aderendo a tale richiesta, io notaio do lettura della seguen- _te proposta di deliberazione: L Assemblea degli Obbligazionisti titolari del prestito ob- bligazionario Bomi Convertibile 6% , esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione DELIBERA 1. di nominare Rappresentante Comune degli Obbligazionisti il _signor Paolo Petrignani, nato a New York (Stati Uniti d Ame- rica), il giorno 15 luglio 1958, domiciliato per la carica presso la sede sociale, codice fiscale PTR PLA 58L15 Z404B, cittadino italiano, il quale rimarrà in carica per tre eser- cizi, e precisamente sino all assemblea che approverà il bi-

4 4 lancio al 31 dicembre Terminata la lettura, il presidente dà inizio alla discussio- _ne, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al ter- _mine degli interventi. Nessuno chiedendo la parola, il presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura. Comunica che le presenze non sono mutate rispetto alla prece- _dente rilevazione. Al termine delle votazioni, con voto manifestato per alzata di mano, il presidente dà atto del seguente risultato: favorevoli: numero 784 voti contrari: nessuno astenuti: nessuno Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazio- _ne di cui è stata data lettura è approvata all unanimità. * * * * * Il presidente, passa quindi alla trattazione del secondo pun- _to all ordine del giorno, ed invita l assemblea a determinare _il compenso da riconoscere al Rappresentante Comune degli Ob- _bligazionisti, nonché a deliberare in merito alla costituzio- _ne di un fondo per le spese necessarie alla tutela degli in- teressi comuni a norma dell art. 2415, comma 1, n. 4, c.c. In riferimento al suddetto fondo, da utilizzare per il paga- mento del compenso complessivo riconosciuto a favore del Rap- _presentante Comune degli Obbligazionisti per tutta la durata del mandato e per qualsivoglia spesa inerente le attività volte alla tutela degli interessi comuni, il Consiglio di Am- _ministrazione rappresenta la possibilità che lo stesso venga costituito nel suo ammontare massimo attraverso l applicazio- _ne di una trattenuta da parte della società sugli interessi da corrispondere ai singoli Obbligazionisti, pro-quota tra coloro che risulteranno tali alla relativa data di pagamento, _di volta in volta alle scadenze del predetto compenso a far data dalla prossima data di corresponsione della prima cedola _di interessi (il giorno 30 settembre 2015) e così successiva- _mente, nel caso in cui la predetta cedola non dovesse essere già sufficientemente capiente a tali fini nel suo intero am- montare. Chiede agli obbligazionisti se vi siano proposte su tale pun- _to all ordine del giorno. Interviene Alessandro Potestà, in rappresentanza dell obbli- gazionista QUAMVIS S.C.A. SICAV FIS, il quale propone di attribuire al Rappresentante Comune un compenso annuale di euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) e di istituire un fondo comune di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) per ogni anno di carica del Rappresentante Comune e, quindi, di complessivi euro ,00, dal quale trarre le risorse per pagare gli emolumenti del Rappresentante Comune. Tutto quanto premesso, il presidente chiede a me notaio di dare lettura della proposta di deliberazione relativa al se-

5 5 condo punto all ordine del giorno, per poi aprire la discus- sione su tale punto all'ordine del giorno. Aderendo a tale richiesta, io notaio do lettura della seguen- _te proposta di deliberazione: L Assemblea degli Obbligazionisti titolari del prestito ob- bligazionario Bomi Convertibile 6% , esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione DELIBERA 1. di determinare in euro 3.000,00 annui lordi il compenso del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti; 2. di istituire un fondo di complessivi massimi euro ,00 per tre esercizi, composto da euro 5.000,00 ogni anno, finalizzato al pagamento delle spese necessarie alla tutela degli interessi comuni ai sensi dell art. 2415, comma 1, n. 4, c.c., da utilizzarsi per qualsiasi spesa necessaria e/o inerente le attività svolte a tutela degli interessi co- muni, ivi compreso il pagamento dell emolumento del Rappre- sentante Comune; 3. di stabilire che detto fondo sarà anticipato dalla so- cietà, la quale effettuerà trattenute in misura massima pari al 5 (cinque) per cento sugli interessi da corrispondere ai singoli Obbligazionisti, pro-quota tra coloro che risulteran- _no tali alla relativa data di pagamento, di volta in volta alle scadenze del predetto compenso a far data dalla prossima _data di corresponsione di ciascuna cedola di interessi. Terminata la lettura, il presidente dà inizio alla discussio- _ne, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al ter- _mine degli interventi. Nessuno chiedendo la parola, il presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura. Comunica che le presenze non sono mutate rispetto alla prece- _dente votazione. Al termine delle votazioni, con voto manifestato per alzata di mano, il presidente dà atto del seguente risultato: favorevoli: astenuti: contrari: n. 784 voti nessuno nessuno Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazio- _ne di cui è stata data lettura è approvata all unanimità. * * * * * Null'altro essendovi a deliberare il presidente dichiara sciolta l assemblea alle ore 10,00. * * * * * A richiesta del presidente, si allegano al presente atto i seguenti documenti: A Elenco Intervenuti. B Relazione degli Amministratori. Presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore di questo giorno ventisette luglio duemilaquindici. Il

6 6 Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me no- _taio completato a mano, consta il presente atto di tre mezzi fogli ed occupa sei pagine sin qui. Firmato Federico Mottola Lucano

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14 REGISTRAZIONE [ ] Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972. [X] Atto registrato presso l Agenzia delle Entrate di Milano 4, in data 4 agosto 2015 al n serie 1T con versamento di 200,00. IMPOSTA DI BOLLO L imposta di bollo per l originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonchè per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, ove dovuta, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972. La presente copia viene rilasciata: [ ] In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.). [ ] In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007. [X] In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge. COPIA CONFORME [ ] Copia su supporto informatico, conforme all originale cartaceo, ai sensi dell art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data dell apposizione della firma digitale. [X] Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all originale, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce