Documento di informazione annuale
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- Romano Novelli
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1 SOCIETÀ PER AZIONI SEDE: VIA CALDERA, MILANO CAPITALE SOCIALE EURO INTERAMENTE VERSATO CODICE FISCALE E NUMERO D ISCRIZIONE DEL REGISTRO IMPRESE DI MILANO R.E.A. N Iscritta all Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I n Capogruppo del gruppo assicurativo Vittoria Assicurazioni iscritto all Albo dei gruppi assicurativi n. 008 Documento di informazione annuale
2 DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE ai sensi dell art. 54 della delibera del 14 maggio 1999 e successive modifiche Il presente contiene le informazioni pubblicate o comunque rese disponibili al pubblico nel periodo compreso tra il 1 maggio 2009 e il 30 aprile 2010 in conformità degli obblighi imposti dalle normative comunitarie e nazionali relative alla disciplina dei valori mobiliari, dei relativi emittenti e dei mercati di negoziazione. Il è pubblicato sul della società Sezione Governance ed è composto dei seguenti elenchi: Elenco A) Comunicati stampa price sensitive; Elenco B) Avvisi stampa; Elenco C) Documenti societari; Elenco D) Presentazioni alla comunità finanziaria; Elenco E) Comunicazioni di Internal Dealing; Elenco F) Comunicazioni relative alla modifica del capitale sociale; Elenco G) Documentazione contabile e finanziaria. 2
3 Elenco A) COMUNICATI STAMPA PRICE SENSITIVE di pubblicazione Luogo di reperibilità del Verbale Assemblea Ordinaria degli azionisti 07/05/2009 NIS e del 24 aprile 2009 (avviso di deposito) Risultati consolidati primo trimestre /05/2009 NIS e Comunicato deposito Relazione trimestrale consolidata al 31 marzo /05/2009 NIS e Variazione di capitale sociale 10/06/2009 NIS e Variazione Calendario /06/2009 NIS e Variazione di capitale sociale 07/07/2009 NIS e Risultati primo semestre /07/2009 NIS e Variazione di capitale sociale 05/08/2009 NIS e Comunicato di deposito Relazione finanziaria semestrale 02/09/2009 NIS e Presentazione finanziaria Previsioni /09/2009 NIS e Rettifica della comunicazione di internal dealing 24/09/2009 NIS e Variazione Calendario /10/2009 NIS e Variazione di capitale sociale 08/10/2009 NIS e Variazione di capitale sociale 10/11/2009 NIS e Risultati al terzo trimestre 2009; 12/11/2009 NIS e Comunicato di deposito Trimestrale al 30 13/11/2009 NIS e settembre 2009; Pubblicazione Calendario /01/2010 NIS e Comunicato di deposito statuto aggiornato 18/01/2010 NIS e Rimborso anticipato prestito subordinato 05/02/2010 NIS e 3
4 convertibile Rimborso anticipato prestito subordinato 15/02/2010 NIS e convertibile Premi /02/2010 NIS e Risultati 2009 Obiettivi /03/2010 NIS e Comunicato di deposito Progetto di bilancio, 15/03/2010 NIS e bilancio consolidato e relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari) Presentazione finanziaria Obiettivi 2010; 17/03/2010 NIS e Comunicato di deposito liste per la nomina 09/04/2010 NIS e dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale Assemblea ordinaria degli Azionisti del 23 aprile 2010 e successivo Consiglio di Amministrazione 23/04/2010 NIS e 4
5 Elenco B) AVVISI STAMPA Comunicazione ai possessori di obbligazioni Vittoria Assicurazioni S.p.A. Fixed/Floater 2001/2016 Subordinato Convertibile in Azioni Ordinarie dei termini di conversione di pubblicazione Luogo di reperibilità del 06/05/2009 NIS, Il Sole 24 Ore e Deposito della Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30/06/ /08/2009 NIS, Il Sole 24 Ore e Deposito Relazione trimestrale al 30/09/ /11/2009 NIS, Il Sole 24 Ore e Deposito Progetto di bilancio d esercizio, del bilancio consolidato 2009 e della Relazione 16/03/2010 NIS, Il Sole 24 Ore e sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari Convocazione di Assemblea Ordinaria 31/03/2010 NIS, Il Sole 24 Ore e Convocazione di Assemblea dei possessori di obbligazioni Vittoria Assicurazioni S.p.A. Fixed/Floater 2001/2016 subordinato convertibile in azioni ordinarie 31/03/2010 NIS, Il Sole 24 Ore e Bilancio d esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2009/Dividendo dell esercizio /04/2010 NIS, Il Sole 24 Ore e 5
6 Elenco C) DOCUMENTI SOCIETARI di pubblicazione Luogo di reperibilità del Verbale Assemblea Ordinaria del 24/04/ /05/2009 NIS, e Minutes of the Ordinary General Meeting of 24 April 2009 (vesrione inglese) 20/05/2009 e sede sociale Documento di informazione annuale (versione italiana) 23/05/2009 NIS, e Annual information document (versione inglese) 15/06/2009 NIS, e Statuto aggiornato (versione italiana) 18/01/2010 NIS, e Updated by-laws (versione inglese) 18/01/2010 NIS, e Verbale del Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2009 Minutes of Board of Directors Meeting (versione inglese) Relazione del Consiglio di Amministrazione all assemblea degli obbligazionisti (versione italiana) Board of Directors Report to the Bondholders (versione inglese) Liste depositate per la nomina del Consiglio di Amministrazione Liste depositate per la nomina del Collegio Sindacale 18/01/2010 NIS, e 28/01/2010 NIS, e 29/03/2010 NIS, e 01/04/2010 NIS, e 09/04/2010 NIS, e 09/04/2010 NIS, e Sede sociale: Via Caldera n Milano 6
7 Elenco D) PRESENTAZIONI ALLA COMUNITA FINANZIARIA di pubblicazione Luogo di reperibilità del Presentazione finanziaria 28/05/2009 NIS e Presentazione finanziaria 17/09/2009 NIS e Presentazione finanziaria Star 08/10/2009 NIS e Conference Londra Presentazione finanziaria 17/03/2010 NIS e 7
8 Elenco E) COMUNICAZIONI PER INTERNAL DEALING di pubblicazione Luogo di reperibilità del 04/08/2009 NIS e 24/09/2009 NIS e 12/01/2010 NIS e 15/01/2010 NIS e 18/01/2010 NIS e 10/02/2010 NIS e 22/02/2010 NIS e 15/03/2010 NIS e 07/04/2010 NIS e 8
9 Elenco F) COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA MODIFICA DEL CAPITALE SOCIALE Variazione del capitale sociale per conversione prestito obbligazionario Variazione del capitale sociale per conversione prestito obbligazionario Variazione del capitale sociale per conversione prestito obbligazionario Variazione del capitale sociale per conversione prestito obbligazionario Variazione del capitale sociale per conversione prestito obbligazionario di pubblicazione Luogo di reperibilità del 10/06/2009 NIS 07/07/2009 NIS 05/08/2009 NIS 08/10/2009 NIS 10/11/2009 NIS 9
10 Elenco G) DOCUMENTAZIONE CONTABILE E FINANZIARIA Data di pubblicazione Luogo di reperibilità del Relazione trimestrale consolidata al 31/03/ /05/2009 NIS, e Corporate Governance and Ownership Report FY 2008 (testo inglese) 20/05/2009 NIS, e Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30/06/ /08/2009 NIS, e Relazione trimestrale consolidata al 30/09/ /11/2009 NIS, e Progetto di bilancio civilistico /03/2010 NIS, e Bilancio Consolidato /03/2010 NIS, e Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2009 (versione italiana) Progetto di bilancio d esercizio al 31/12/2009 completo delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Bilancio Consolidato 2009 completo della Relazione della Società di Revisione (sostituito in data 23 aprile 2010) Prospetto riepilogativo ex art del Codice Civile Report on corporate governance and ownership structures FY 2009 (versione inglese) 15/03/2010 NIS, e 07/04/2010 NIS, e 07/04/2010 NIS, e 07/04/2010 NIS, e 12/04/2010 NIS, e Bilancio civilistico /04/2010 NIS, e Bilancio consolidato /04/2010 NIS, e Sede sociale : Via Caldera n Milano 10
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