VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA "VENETO SVILUPPO S.P.A." DEL 12 OTTOBRE 2016 * * *

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1 VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA "VENETO SVILUPPO S.P.A." DEL 12 OTTOBRE 2016 * * * L'anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di ottobre, alle ore 12.00, si è riunita, presso la sede della società, in Venezia-Marghera, Parco Scientifico Tecnologico Vega Edificio Lybra - Via delle Industrie n. 19/D, l'assemblea ordinaria degli azionisti di Veneto Sviluppo S.p.A., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia , capitale sociale Euro ,00.=, interamente versato, per discutere e deliberare in merito al seguente ORDINE DEL GIORNO: 1. Nomina di n. 7 consiglieri di amministrazione per la ricostituzione dell organo amministrativo ai fini dell ammissione all Albo Unico degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB. Ai sensi dell art. 18 dello statuto sociale, assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Massimo Tussardi. Su proposta del Presidente, l Assemblea nomina - quale segretario la Responsabile dell Area Legale e Affari Generali, Manuela Guidi, incaricandola contestualmente di redigere il verbale. Il Presidente constata che: l Assemblea è stata regolarmente convocata a termini di legge e di statuto mediante raccomandata A/R-1 del 26 settembre 2016 prot. n /15; l Assemblea si tiene in prima e unica convocazione; nessun Socio comunica l esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto; 1

2 sono rappresentati per delega - deleghe tutte acquisite agli atti della società - i seguenti Soci, aventi diritto di voto ai sensi dell art del codice civile e dell art. 16 dello statuto sociale: n azioni % REGIONE DEL VENETO ,000 UNICREDIT S.P.A ,300 SINLOC SISTEMA INIZIATIVE LOCALI S.P.A ,267 INTESA SANPAOLO S.P.A ,000 HOLDING DI PARTECIPAZIONI FINANZIARIE BANCO POPOLARE S.P.A ,718 BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA ,550 BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A ,201 TOTALE ,035 è pertanto rappresentato l 89,035% del capitale sociale (n azioni su n azioni emesse); - oltre ad egli stesso, sono presenti, quali membri del Consiglio di Amministrazione, Leopoldo Mutinelli, Luigi Barbieri e Patrizia Geria; - sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente, Nicola Cecconato e i Sindaci Effettivi Cinzia Giaretta ed Enzo Nalli; - è presente, con il consenso dei Soci, il Direttore Generale, Gianmarco Russo e il dott. Nicola Pietrunti della Regione del Veneto; e, pertanto, dichiara l Assemblea validamente costituita ai sensi dell art. 13 dello statuto sociale ed atta a discutere e deliberare sull ordine del giorno sopra riportato. Il Presidente porge il benvenuto ai presenti passa alla trattazione dell unico punto 2

3 all ordine del giorno: Punto 1. (Nomina di n. 7 consiglieri di amministrazione per la ricostituzione dell organo amministrativo ai fini dell ammissione all Albo Unico degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB). Il Presidente ripercorre brevemente le vicende societarie e le indicazioni di Banca d Italia che hanno determinato l odierna assemblea, la cui finalità è quella di comporre l organo amministrativo, secondo lo statuto vigente, ma con modalità tali da renderlo conforme anche a quello approvato il 28 settembre 2015, la cui vigenza tuttavia è subordinata all ammissione di Veneto Sviluppo all Albo Unico degli Intermediaria Finanziari da parte di Banca d Italia. Il Presidente dà quindi lettura dell art. 20 dello statuto sociale vigente. Il Presidente dà lettura delle designazioni effettuate dai Soci titolari di azioni di categoria B, nel corso della seduta assembleare del 5 settembre 2016, indicando i soli primi tre nominativi: 1. Francesco Giacomin, nato a San Polo di Piave (TV) il 2 agosto 1951; 2. Maria Cristina Donà nata a Conselve (PD) il 28 ottobre 1967; 3. Leopoldo Mutinelli, nato a Padova (PD) il 17 giugno Il Presidente cede la parola alla rappresentante della Regione del Veneto, la quale informa che il Consiglio Regionale ha provveduto con Deliberazione n. 121 del 30 settembre 2016 a revocare il Consigliere di Amministrazione che non aveva dato le proprie dimissioni e con Deliberazione n. 122 di pari data ad effettuare le nomine di competenza per la durata prevista dallo statuto sociale, nelle seguenti persone: 1. Simonetta Acri, nata a Treviso il 26 settembre 1965; 2. Andrea Antonelli, nato a Roma il 23 dicembre 1966; 3. Massimo Tussardi, nato a Padova il 15 febbraio 1961; 3

4 4. Patrizia Geria, nata a Transacqua (TN) il 16 febbraio Poiché nessuno chiede la parola, il Presidente pone in votazione la proposta testè fatta precisando che, per quanto concerne i nominativi indicati dalla Regione, si tratta di una semplice presa d atto, essendo la nomina di competenza del Consiglio Regionale. Ciò premesso, l Assemblea degli Azionisti, tenuto conto delle designazioni dei Soci titolari di azioni di categoria B, conformemente a quanto disposto dall art. 20 dello statuto vigente, all unanimità: a) prende atto delle nomine effettuate dal Consiglio Regionale; b) nomina i tre candidati indicati dall Assemblea degli Azionisti di categoria B. Pertanto risultano nominati membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio , ai sensi dell art. 20 tanto del vigente statuto e in conformità a quello approvato in data 28/09/2015, e quindi sino all approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, i Signori: 1. SIMONETTA ACRI, nata a Treviso (TV) il 26 settembre 1965, residente in Treviso (TV), Via Bagaggia Scipione n. 12, codice fiscale CRASNT65P66L407F, cittadina italiana; 2. ANDREA ANTONELLI, nato a Roma il 23 dicembre 1966, residente in Breganze (VI), Via A. Manzoni n. 9, codice fiscale NTNNDR66T23H501E, cittadino italiano; 3. MASSIMO TUSSARDI, nato a Padova (PD), il 15 febbraio 1961, residente in Noventa Padovana (PD), Via Ugo Foscolo n. 44/A, codice fiscale TSSMSM61B15G224C, cittadino italiano; 4. PATRIZIA GERIA, nata a Transacqua (TN) il 16 febbraio 1958, residente in Torri di Quartesolo (VI), Via Artiglieri n. 51, codice fiscale 4

5 GREPRZ58B56L329P, cittadina italiana; 5. FRANCESCO GIACOMIN, nato a San Polo di Piave (TV) il 2 agosto 1951, residente in San Polo di Piave (TV), Vicolo degli Olmi n. 4, codice fiscale GCMFNC51M02I124O, cittadino italiano; 6. MARIA CRISTINA DONA, nata a Conselve (PD) il 28 ottobre 1967, residente in Padova (PD), Via Cesare Battisti n. 82, domiciliata per la carica in Padova (PD), Via Trieste n. 33, codice fiscale DNOMCR67R68C964C, cittadina italiana; 7. LEOPOLDO MUTINELLI, nato a Padova (PD) il 17 giugno 1950, residente in Padova (PD), Via Levi Civita n. 8, domiciliato per la carica in Padova (PD), Via Trieste n. 33, codice fiscale MTNLLD50H17G224P, cittadino italiano. Si dà, infine, atto che in ottemperanza alla richiesta formulata dalla Banca d Italia con comunicazione prot. n del 25 luglio 2008, gli esponenti aziendali eleggeranno domicilio presso la sede legale di Veneto Sviluppo S.p.A. per tutti gli atti relativi alla carica concernenti il rapporto con la Banca d Italia, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza. OMISSIS Alle ore 12.15, nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l Assemblea. Il Presidente F.TO Massimo Tussardi Il Segretario verbalizzante F.TO Manuela Guidi 5

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