GUARDIA DI FINANZA COMANDO PROVINCIALE BARI COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA BARI

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1 GUARDIA DI FINANZA COMANDO PROVINCIALE BARI COMUNICATO STAMPA Bari, 22 giugno 2015 LA GUARDIA DI FINANZA PUGLIESE CELEBRA IL 241 ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DEL CORPO COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA BARI ATTIVITA INVESTIGATIVA Nei primi 5 mesi del 2015, i Reparti dipendenti del Comando Provinciale di Bari sono stati destinatari di 741 deleghe d indagini dell Autorità Giudiziaria ordinaria, 455 delle quali concluse. Del totale delle deleghe pervenute, il 10% (pari a 79) ha interessato il settore dei reati tributari, con una forte incidenza di quelle connesse all emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (17). 96 incarichi investigativi sono riferibili al settore della spesa pubblica. Di essi, 71 hanno riguardato reati contro la Pubblica Amministrazione ed in materia di appalti e 25 casi di indebita richiesta o percezione di finanziamenti a carico del bilancio nazionale e dell Unione Europea. Ulteriori 392 deleghe hanno riguardato delitti di riciclaggio, usura e contro il patrimonio, 12 condotte di contraffazione e 43 richieste di accertamento formulate dalla Corte dei Conti per ipotesi di danno erariale.

2 PIANI OPERATIVI Nel 2015, i piani operativi affidati ai Reparti per il relativo sviluppo sono nel complesso 40, suddivisi nelle 3 macroaree generali d intervento istituzionale, vale a dire la lotta all evasione ed alle frodi fiscali (18 piani), la tutela della spesa pubblica (10 piani) ed il contrasto alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria (12 piani). Contro l evasione e le frodi fiscali, oltre alle indagini di polizia giudiziaria, sono state effettuate 309 verifiche approfondite e 768 controlli mirati, nei confronti di contribuenti preventivamente selezionati per l esistenza di elementi indicativi di un forte rischio di evasione attraverso l analisi delle banche dati, l attività di intelligence e di controllo economico del territorio. Denunciati 173 soggetti indiziati di 171 reati fiscali, di cui il 10% riguarda gli illeciti più gravi di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (17 casi) ed il 51% le omesse o infedeli dichiarazioni (87). Individuati 78 soggetti che, pur avendo svolto attività produttive di reddito, hanno omesso completamente di presentare le dichiarazioni annuali, nonché 131 datori di lavoro che hanno impiegato 345 lavoratori in nero e 668 irregolari. Sequestrate disponibilità patrimoniali e finanziarie per il recupero delle imposte evase nei riguardi di responsabili di frodi fiscali per otre 21 milioni di euro (in tutto il 2014 erano stati 11 milioni), mentre sono state avanzate nuove proposte di sequestro per circa 20,5 milioni. Le adesioni ai rilievi contenuti nei verbali di constatazione elevati dai Reparti per violazioni alle imposte sui redditi sono pari a 4,2 milioni di euro. Relativamente al settore della tutela della spesa pubblica, sono stati eseguiti 365 interventi complessivi, che hanno interessato i più importanti flussi di spesa, dalla sanità alla previdenza, dai finanziamenti comunitari agli incentivi nazionali, dalle prestazioni sociali agevolate agli appalti. L ammontare delle risorse pubbliche risultate indebitamente richieste o percepite da 369 persone indagate si aggira sui 36,7 milioni di euro. I soggetti segnalati all Autorità Giudiziaria per reati in materia di appalti sono stati 18 in tutto, per un valore complessivo di procedure irregolari pari a 13 milioni di euro.

3 Sul fronte del contrasto alla criminalità organizzata, sono stati sviluppati 42 accertamenti patrimoniali nei confronti di 230 soggetti, avanzando proposte di sequestro di beni di provenienza illecita per 140 milioni di euro (in tutto il 2014 erano stati 119 milioni); nel contempo, sono stati eseguiti decreti di sequestro e confisca emanati dall Autorità Giudiziaria ai sensi della legislazione antimafia su beni del valore di 17,1 milioni di euro (in tutto il 2014 erano stati 16,6 milioni). Sul versante della lotta al riciclaggio ed all usura, sono state approfondite 197 segnalazioni di operazioni sospette e denunciate 22 persone all Autorità Giudiziaria. I controlli nell ambito dei porti ed aeroporti ai fini valutari hanno portato alla scoperta di 83 violazioni per omesse dichiarazioni di disponibilità finanziarie pari a 454 mila euro. Nel settore della tutela della proprietà intellettuale, sono stati sequestrati circa 2,8 milioni prodotti con marchi contraffatti, recanti false indicazioni di origine Made in Italy o non sicuri, con la denuncia di 69 persone alle Procure della Repubblica, di cui nr. 1 tratta in arresto. CONTROLLO DEL TERRITORIO E CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI Il controllo del territorio per il contrasto ai traffici illeciti è assicurato attraverso un dispositivo d intervento unitario, che integra tra loro le diverse componenti territoriale, investigativa, aeronavale e speciale del Corpo. Nel contesto di tali attività, sono state sequestrate dai Reparti pugliesi 309 kg di hashish e marijuana, circa 26 kg di eroina e cocaina. Sul fronte dello sfruttamento dell immigrazione clandestina, sono stati arrestati 2 scafisti. Intercettati, infine, carichi di sigarette di contrabbando nelle aree portuali per circa 5,5 tonnellate e sequestrati oli minerali sottratti al pagamento delle accise per 216 tonnellate.

4 GUARDIA DI FINANZA COMANDO PROVINCIALE BARI OGGETTO: Risultati del Comando Provinciale Bari ottenuti nei primi 5 mesi del GENNAIO MAGGIO CONTRASTO ALL EVASIONE, ALL ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI Focus su particolari fenomeni evasivi EVASIONE E FRODI FISCALI Verifiche (n.) 309 Controlli mirati (n.) 768 REATI FISCALI Reati accertati (n.) 171 Soggetti denunciati (n.) 173 Emissioni ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (n. casi) 17 Omesse o infedeli dichiarazioni (n. casi) 87 SEQUESTRI PATRIMONIALI E FINANZIARI PER REATI FISCALI Recupero imposte evase (mln di euro) 21 Proposte di sequestro (mln di euro) 20,5 SOMMERSO DA LAVORO Lavoratori in nero scoperti (n.) 345 Irregolari scoperti (n.) 668 Datori di lavoro verbalizzati per utilizzo di manodopera irregolare ed in nero (n.) 131 Sconosciuti al fisco (n.) 78

5 2. TUTELA SPESA PUBBLICA Focus su particolari fenomeni evasivi FLUSSI DI SPESA (sanità, previdenza, fondi comunitari, incentivi nazionali, prestazioni sociali agevolate, appalti) Interventi complessivi (n.) 365 Soggetti responsabili individuati (n.) 369 Risorse pubbliche indebitamente percepite (mln di euro) 36,7 APPALTI Soggetti segnalati all A.G. (n.) 18 - di cui arrestati (n.) ==== Procedure irregolari (mln di euro) CONTRASTO CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED ECONOMICO-FINANZIARIA CONTRASTO ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA Interventi (n.) 42 Valore dei beni proposti per il sequestro (mln di euro) 140 Accertamenti patrimoniali (n.) 230 Asset patrimoniali sequestrati e confiscati per un valore totale (mln di euro) 17,1 REATI FALLIMENTARI E SOCIETARI Soggetti denunciati (n.) 2 Valore dei beni distratti dal patrimonio (mln di euro) 0,017 INVESTIGAZIONI ANTIRICICLAGGIO Soggetti denunciati all A.G. (n.) 16 Riciclaggio accertato (mln di euro) 0,805 INVESTIGAZIONI ANTIUSURA Soggetti denunciati (n.) 6 - di cui arrestati (n.) ====

6 TUTELA PROPRIETA INTELLETTUALE Soggetti denunciati (n.) 69 (di 1 in stato di arresto) Prodotti con marchi contraffatti (mln) 2,75 CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DI VALUTA Violazioni riscontrate (n.) 83 Valori intercettati al seguito (euro) ,00 4. Attività investigativa delegata INDAGINI Deleghe d indagine dall A.G. ordinaria (n.) - di cui concluse (n.) Per reati tributari (n.) - per fatture per operazioni inesistenti (n.) Spesa pubblica (n.) - per reati contro la P.A. e appalti (n.) - per casi di indebita richiesta o percezione di finanziamenti (n.) Riciclaggio, usura e reati contro il patrimonio (n.) - per condotte di contraffazione (n.) Accertamento di danno erariale formulate dalla Corte dei Conti (n.) - di cui soddisfatte (n.) Danno erariale accertato (periodo GEN./MAG. 2015) (mln euro) Danno erariale accertato (intero anno 2014) (mln euro) ,5 88,3 5. Controllo del territorio e contrasto dei traffici illeciti TRAFFICO DI STUPEFACENTI Soggetti arrestati (n.) 30 Sostanze stupefacenti sequestrate (kg) 336,5

7 CONTRASTO ALL IMMIGRAZIONE CLANDESTINA Scafisti arrestati (n.) 2 CONTRABBANDO Tabacchi lavorati esteri sequestrati (kg) Oli minerali (kg)