VERBALE DI DELIBERAZIONE

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1 (1) COPIA I.P.A.B. Residenza Muzio Cortese DELIBERAZIONE N. 88 Già Ospedale S. Spirito BASSIGNANA VERBALE DI DELIBERAZIONE OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture. L'anno duemiladodici addì ventinove - ore del mese di OTTOBRE nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero oggi convocati in assemblea i membri DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ed intervennero i signori: BOLOGNINI ALBERTO MICHIELON GASTONE MUSCATELLO GIULIANO PAGELLA DANILO PRESIDENTE Assenti i signori: BERALDO SILVIA CATTANEO PATRIZIA Assiste il segretario Sig.ra TORRI MARIA CARLA Verificato dal Sig. BOLOGNINI ALBERTO nella sua qualità di PRESIDENTE che la convocata adunanza trovasi nel numero legale prescritto, mette in trattazione l'oggetto sopra indicato. (1) Originale (oppure) copia. L'originale è da redigersi a macchina in prima battuta. Pagina -1-

2 Indi su riferimento del Presidente; IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Udita la relazione e la proposta; RICHIAMATO il verbale di deliberazione C.A. n. 66 del , esecutivo, con il quale si è stabilito di affidare, in applicazione degli artt. 3 e 9 del Regolamento delle spese per l acquisizione in economia di lavori beni e servizi, approvato con deliberazione n. 20 in data , esecutiva, gli interventi di manutenzione ordinaria di cui sopra alla Ditta ZAMBRUNO Fabrizio - Via Marconi, 21 - GRAVA - P. IVA , per il prezzo a corpo di 1.226,80, IVA esclusa, di cui al preventivo in data , pervenuto in pari data prot. n. 524, posto agli atti; la spesa è stata imputata al cap. 101 del Bilancio 2012; DATO ATTO che il CIG acquisito è il seguente: CIG Z FE; VISTA la fattura n. 9 del di 1.349,48, IVA inclusa, della Ditta ZAMBRUNO relativa agli interventi sopra indicati, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione ed al pagamento, imputando la spesa stessa al cap. 101 del Bilancio 2012; VISTO il verbale di deliberazione C.A. n. 8 del , esecutivo, con il quale si è stabilito di affidare, in applicazione degli artt. 4 e 9 del Regolamento delle spese per l acquisizione in economia di lavori beni e servizi, approvato con deliberazione n. 20 in data , esecutiva, il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti speciali di tipo ospedaliero ed il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti speciali non assimilabili agli urbani costituiti da oli e grassi animali e vegetali, per l anno 2012 (scadenza 31/12/2012), alla seguente Impresa ed alle condizioni, con le modalità e per i prezzi di cui ai contratti precedenti, risultanti dalla comunicazione in data , pervenuta il , prot. n. 1123, posta agli atti, confermata con nota in data , pervenuta in data prot. n. 626, posta agli atti, e con nota del , pervenuta in data prot. n. 313, posta agli atti: Ditta BI.VI. Srl - Sede legale Corso Moncalieri n. 438/A -TORINO - Sede operativa Via Cuneo n. 1 - LA LOGGIA - C.F DATO ATTO che i CIG acquisiti sono i seguenti: - servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti speciali di tipo ospedaliero: CIG Z0B02E2E84; - servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti speciali non assimilabili agli urbani costituiti da oli e grassi animali e vegetali: CIG Z2002E2F46; VISTE le fatture n del di 34,52, IVA inclusa, relativa al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti ospedalieri effettuato nel mese di luglio 2012 e n del , di 35,62, IVA inclusa, relativa al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti ospedalieri effettuato nel mese di agosto 2012, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione ed al pagamento, imputando la spesa complessiva di 70,14 al Cap. 108 del Bilancio 2012; VISTO il P.P.U. n. 33 del (ratificato con verbale di deliberazione C.A. n. 83 del , esecutivo) con il quale si è provveduto a rinnovare alla Ditta COPRA RISTORAZIONE spa per uguale periodo, con decorrenza dal al , la fornitura di tutti i generi alimentari occorrenti all IPAB Residenza Muzio Cortese per la realizzazione di una corretta giornata alimentare a favore degli Ospiti della stessa struttura alle stesse modalità e costi del contratto di cottimo precedente Rep. n. 453 del , posto agli atti; la spesa presunta prevista di ,00, comprensiva di IVA, trovava imputazione quanto a ,00 al Capitolo 114 del Bilancio di previsione 2011 e quanto a ,00 al competente capitolo del Bilancio di previsione 2012; DATO ATTO che il CIG acquisito per il predetto servizio è il seguente: D7 CUP è il seguente: D49E ; VISTO il verbale di deliberazione C.A. n. 32 del , esecutivo, con il quale si è provveduto a prendere atto della modifica della denominazione sociale di Copra Ristorazione S.p.A. in Copra Elior S.p.a. - Via Bresciani n PIACENZA - codice fiscale e P. IVA (invariati) - a decorrere dal 1 aprile 2012, come risulta dalla comunicazione in data , pervenuta il prot. n. 363, posta agli atti; PRESO ATTO della disponibilità del predetto impegno, tenuto conto delle spettanze da liquidare, si ritiene di poter diminuire lo stesso di 7.846,85 sul cap. 114 del Bilancio 2012; VISTA la fattura n del di 7.341,05, IVA inclusa, della Società COPRA Elior spa relativa alla fornitura di giornata alimentare del mese di luglio 2012, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione ed al pagamento, imputando la spesa stessa al cap. 114 del Bilancio 2012; VISTO il P.P.U. n. 21 del (ratificato con verbale di deliberazione C.A. n. 57 del , esecutivo) con il quale è stata approvata, in via definitiva, l aggiudicazione della fornitura del servizio di noleggio - lavanderia a favore della Ditta L.I.M. Lavanderia Industriale Mappanese srl - Via Argentera n Fraz. Mappano - CASELLE (TO) - C.F la cui offerta è risultata valida, con le modalità indicate sulla lettera d invito e sul Capitolato speciale e per i prezzi indicati sull'offerta del ; l aggiudicazione definitiva è efficace dal 1 settembre 2010 al 31 agosto 2012; la spesa presunta prevista di ,00, comprensiva di IVA, trovava imputazione quanto a ,00 al Capitolo 115 del Bilancio di previsione 2010, quanto a ,00 al competente capitolo del Bilancio di previsione 2011 e quanto a ,00 al competente capitolo del Bilancio di previsione 2012; Pagina -2-

3 DATO ATTO che il CIG acquisito per la fornitura suddetta è il seguente: ed il codice CUP è il seguente: D49E ; VISTO il contratto di cottimo per la fornitura di cui sopra rep. n. 452 stipulato in data tra l IPAB e la predetta Società; VISTA la fattura n del di 3.444,83, IVA inclusa, - servizio noleggio/lavanderia mese di luglio 12 - della Ditta L.I.M. srl, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione ed al pagamento, imputando la spesa stessa al Cap. 115 del Bilancio 2012; VISTO il verbale di deliberazione C.A. n. 9 del , esecutivo, con il quale si è stabilito di affidare, in applicazione degli artt. 4 e 9 del Regolamento delle spese per l acquisizione in economia di lavori beni e servizi, approvato con deliberazione n. 20 in data , esecutiva, la fornitura dei prodotti di pulizia ed igiene personale Ospiti per l anno 2012 (scadenza 31/12/2012) alla seguente Impresa alle condizioni, con le modalità e per i prezzi di cui al contratto precedente, risultanti dal preventivo di spesa in data e dalla dichiarazione prot. n. 755/P/09 in data , posti agli atti, accettando, altresì, per i prodotti sopra indicati, i nuovi prezzi di cui alla comunicazione in data , pervenuta il , posta agli atti: Ditta La Casalinda srl - Z.P. Tarantasca Nord n. 1 - Tarantasca (CN) - C.F./P.IVA ; la spesa presunta di ,00, IVA inclusa, è stata imputata al Cap. 115 del Bilancio 2012; DATO ATTO che il CIG acquisito è il seguente: Lotto CIG Z1602E19F3; VISTA la fattura n del di 1.206,35, IVA inclusa, della Ditta LA CASALINDA srl, relativa alla fornitura di prodotti di pulizia e igiene personale Ospiti, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione ed al pagamento, imputando la spesa stessa al Cap. 115 del Bilancio di previsione 2012; VISTO il verbale di deliberazione C.A. n. 2 del , esecutivo, con il quale è stata affidata alla Cooperativa Sociale a r.l. SAN ROCCO Onlus, con sede legale a Tortona (AL) - Via Emilia n P. IVA , iscritta alla C.C.I.A.A. di Alessandria in data , Reg. Imprese n , la fornitura di prestazioni infermieristiche integrative di Infermiere professionale per il periodo dal 01/02/2012 al 31/07/2012, secondo quanto stabilito dal Foglio patti e condizioni regolante il servizio allegato allo stesso provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; la spesa derivante e stimata in ,00, esente IVA, è stata imputata al Cap. 125 Oneri assistenza infermieristica del Bilancio 2012; DATO ATTO che il CIG acquisito per il servizio in oggetto è il seguente: CIG A22; VISTO il Foglio Patti e Condizioni sottoscritto tra la Coop. Sociale e l IPAB in data 03/05/2012, prot. n. 554, posto agli atti; VISTO il P.P.U. n. 26 del (ratificato con verbale di deliberazione C.A. n. 65 del , esecutivo) con il quale, tenuto conto dell urgenza a garanzia del normale funzionamento delle attività dell Ente, al fine di non arrecare danno all IPAB, si è ritenuto opportuno e conveniente confermare le condizioni del contratto precedente e provvedere ad una proroga tecnica della fornitura di cui sopra alla Cooperativa Sociale Cooperativa Sociale SAN ROCCO Onlus, con sede legale a Tortona (AL) - Via Emilia n P. IVA , iscritta alla C.C.I.A.A. di Alessandria in data , Reg. Imprese n fino al , alle stesse condizioni, modalità e costi in essere, fatto salve le verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.; DATO ATTO che il CIG acquisito è il seguente: Lotto CIG Z6705E1877; VISTA la fattura n. 13/2012 in data di 4.952,80, esente IVA, della Cooperativa SAN ROCCO relativa alle prestazioni infermieristiche integrative di Infermiere professionale effettuate nel mese di agosto 2012, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione ed al pagamento, imputando la spesa stessa al Cap. 125 Oneri assistenza infermieristica del Bilancio 2012; VISTO il verbale di deliberazione C.A. n. 3 del , esecutivo, con il quale è stata approvata e la convenzione sperimentale per l affidamento del servizio di assistenza indiretta agli Ospiti dell IPAB Residenza Muzio Cortese di Bassignana - Allegato A) allo stesso provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; con il medesimo atto si è provveduto ad affidare sperimentalmente il servizio di assistenza indiretta occorrente all attività dei nuclei residenziali dell Ente alla Cooperativa Sociale ESSEDI Onlus - Via della provvidenza n. 3 - Casale M.to - P.IVA per il periodo alle condizioni previste nella Convenzione Speciale di affidamento; sono state affidate, altresì, le mansioni manutentive occorrenti all IPAB alla Cooperativa Sociale ESSEDI, stabilendo un monte ore settimanali di 15 ore dal lunedì al venerdì - per lo stesso periodo sopra indicato -, che potrà essere variato in base alle esigenze organizzative dell IPAB;la spesa presunta di ,00, esente IVA, è stata imputata al Cap. 128 Spese per prestazioni diverse relative ai servizi generali del Bilancio 2012; DATO ATTO che il CIG acquisito per il servizio in oggetto è il seguente: CIG BA5; Vista la convenzione sperimentale per l affidamento del servizio di assistenza indiretta agli Ospiti dell IPAB Residenza Muzio Cortese di Bassignana prot. n. 553, in data , stipulata con la Coop. succitata; PRESO ATTO che a seguito della riorganizzazione dei servizi dell IPAB avvenuta il e degli ingenti lavori di ristrutturazione attualmente in corso, che hanno comportato il trasferimento degli uffici nel nuovo locale con conseguenti interventi aggiuntivi di pulizia, è stato necessario richiedere un maggiore numero di ore rispetto a quelle previste sulla convenzione; la maggior spesa derivante quantificata in ,00, esente IVA, per il periodo suddetto, trova copertura sul cap. 115 del Bilancio 2012; VISTA la fattura n. 98 del di 7.908,75, esente IVA, della Coop. ESSEDI di Casale Monferrato relativa al servizio di assistenza indiretta mese di agosto 2012, si ritiene opportuno provvedere alla liquidazione ed al pagamento, imputando la spesa al cap. 128 del Bilancio 2012; VISTO il verbale di deliberazione C.A. n. 117 del , esecutivo, con il quale si approvava la delibera a contrarre per un nuovo affidamento mediante cottimo fiduciario del seguente servizio: - Gestione integrata diurna dell assistenza tutelare occorrente al nucleo di R.A. Pagina -3-

4 con il medesimo provvedimento si approvavano lo schema della lettera d'invito (allegato 1) e del Capitolato speciale (allegato 2) con gli allegati A - Modello per le dichiarazioni rilasciate dai soggetti concorrenti in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento -, B - Offerta economica - e l elenco delle ditte in numero di 6 alle quali inviare la richiesta di offerta (allegato 3) DATO ATTO che il CIG acquisito per il predetto servizio è il seguente: CIG A; VISTO il verbale di deliberazione C.A. n. 4 del , esecutivo, con il quale è stata approvata in via definitiva l aggiudicazione della gestione integrata diurna dell assistenza tutelare occorrente al nucleo R.A. alla Cooperativa Sociale PUNTO SERVICE a r.l. - Via Vercelli n. 23/A- CARESANABLOT (VC) - con il ribasso del 4,50% sul prezzo di gara; VISTO il contratto di cottimo fiduciario per la gestione integrata diurna dell assistenza tutelare occorrente al nucleo di R.A. stipulato in data pot. n. 574 tra l IPAB e la predetta Cooperativa; VISTA la fattura n /00 del di ,50, IVA inclusa, della Coop. PUNTO SERVICE relativa al mese di maggio 2012, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione ed al pagamento, previa verifica al Sistema Informativo di Verifica degli Inadempimenti al fine di dare ottemperanza al dettato dell art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602; la spesa stessa viene imputata al Cap. 129 del Bilancio 2012; VISTO il verbale di deliberazione C.A. n. 6 del , esecutivo, con il quale è stato approvato lo schema di contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato - Allegato 1) allo stesso provvedimento per farne parte integrante e sostanziale - con il relativo allegato A - modulo di informazione sui rischi sul posto di lavoro; con il medesimo atto è stato affidato, in applicazione degli artt. 4 e 9 del Regolamento delle spese per l acquisizione in economia di lavori beni e servizi, approvato con deliberazione n. 20 in data , esecutiva, il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo necessario all IPAB per il periodo dall al , per un monte ore complessivo presunto di 2.310, alla seguente agenzia ed alle condizioni, con le modalità e per i prezzi, risultanti dall offerta in data , pervenuta il prot. n. 102, posta agli atti, e dal contratto come sotto specificato: SYNERGIE ITALIA - Agenzia per il Lavoro spa - Via Mameli n Casale Monferrato - codice fiscale e partita IVA Tariffa oraria ordinaria IVA esclusa: 17,90; la spesa presunta di ,00, IVA inclusa, è stata imputata al capitolo Spese per somministrazione di lavoro temporaneo del Bilancio 2012; DATO ATTO che, per garantire un adeguato servizio assistenziale agli Ospiti con minor autonomia del nucleo R.A.F. con operatori OSS e conseguentemente per liquidare le spettanze all Agenzia suddetta per il periodo succitato, è stato necessario aumentare l impegno di cui al provvedimento n. 6/2012 di 3.100,00, IVA inclusa, sul cap. 130 del Bilancio 2012; VISTO il P.P.U. n. 24 del (ratificato con verbale di deliberazione C.A. n. 55 del , esecutivo) con il quale si è provveduto a prorogare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo necessario all IPAB per il periodo dall al , per n. 5 Operatori Socio Sanitari e per un monte ore complessivo presunto di 5.520, alla seguente agenzia ed alle condizioni, con le modalità e per i prezzi, risultanti dall offerta in data , pervenuta il prot. n. 102, posta agli atti, e dal contratto come sotto specificato: SYNERGIE ITALIA - Agenzia per il Lavoro spa - Via Mameli n Casale Monferrato - codice fiscale e partita IVA Tariffa oraria ordinaria IVA esclusa: 17,90. la spesa presunta di ,00, IVA inclusa, è stata imputata al capitolo 130 Spese per somministrazione di lavoro temporaneo del Bilancio 2012; VISTA la fattura n del di ,34, IVA inclusa, dell Agenzia per il lavoro SYNERGIE ITALIA, relativa al servizio di somministrazione di lavoro temporaneo del mese di settembre 2012, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione ed al pagamento, previa verifica al Sistema Informativo di Verifica degli Inadempimenti al fine di dare ottemperanza al dettato dell art. 48- bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602; la spesa viene imputata al cap. 130 del Bilancio 2012; RITENUTO di provvedere in merito; SENTITO il parere favorevole del Segretario, per quanto di competenza, in merito alla regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; Con voti unanimi legalmente espressi; DELIBERA 1. Di provvedere alle variazioni degli impegni di spesa indicati in premessa. 2. Di provvedere alle liquidazioni ed ai pagamenti delle somme di cui alle fatture citate in premessa alle Ditte sopra indicate. 3. Di dare atto che i CIG acquisiti per le forniture ed i servizi liquidati con il presente provvedimento sono indicati in premessa. 4. Di imputare le spese di cui al presente provvedimento ai capitoli indicati in premessa. E CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267 del ==ooooooo==----- Pagina -4-

5 Letto, confermato e sottoscritto. IL PRESIDENTE (1) F.to BOLOGNINI F.to BERALDO (assente) F.to CATTANEO (assente) MEMBRI F.to MICHIELON (1) F.to MUSCATELLO F.to PAGELLA IL SEGRETARIO (1) F.to TORRI Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo (2) BASSIGNANA, li 07/11/2012 Visto: IL PRESIDENTE F.to BOLOGNINI IL SEGRETARIO F.to TORRI COMUNE DI BASSIGNANA (AL) Si attesta che il presente verbale di deliberazione viene pubblicato all'albo pretorio comunale on line per giorni 15 dal 07/11/2012 al 22/11/2012. Reg. cron. n. Lì, 07/11/2012 (Spazio riservato per visto di approvazione) IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Giuseppe Visconti (1) Per le copie scrivere "Firmato" (2) Cancellare se trattasi della deliberazione originale Pagina -5-