In allegato i curricula degli amministratori proposti. STAMPA: Simone Migliarino INVESTITORI: Marcello Ledda

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Lino Corradi
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Fiat amplia il Consiglio di Amministrazione a quindici componenti. Il Consiglio sarà composto per la maggioranza di indipendenti. Aggiornamento della Corporate Governance. Fiat S.p.A. annuncia che IFIL Investments S.

1 Fiat amplia il Consiglio di Amministrazione a quindici componenti. Il Consiglio sarà composto per la maggioranza di indipendenti. Aggiornamento della Corporate Governance. Fiat S.p.A. annuncia che IFIL Investments S.p.A. ha aderito alla proposta del Consiglio di Amministrazione di Fiat di richiedere alla prossima Assemblea degli Azionisti, convocata per il 23 giugno, di nominare tre amministratori indipendenti. Gian Maria Gros-Pietro, Vittorio Mincato e Mario Zibetti, personalità di consolidata esperienza professionale anche a livello internazionale, saranno proposti all Assemblea per la nomina nel Consiglio di Amministrazione in qualità di consiglieri indipendenti. Al tempo stesso Virgilio Marrone, Direttore Generale IFI, sarà proposto come candidato dell IFIL e pertanto non indipendente. Le nuove nomine amplieranno il Consiglio a quindici componenti, per la maggioranza indipendenti, compiendo così un importante aggiornamento della Corporate Governance della società. Un ulteriore importante elemento è la definizione più selettiva dei requisiti di indipendenza dei consiglieri. Dopo un approfondita analisi delle più recenti ed aggiornate prassi internazionali in materia, la società ha adottato un insieme di regole finalizzate ad assicurare che la qualifica di indipendenza risponda ai criteri più rigorosi possibili. Ad esempio, consiglieri che siano stati in carica per oltre nove anni, anche non consecutivi, non possono essere considerati indipendenti. Inoltre, amministratori esecutivi di società terze nel cui Consiglio di Amministrazione siede un amministratore esecutivo di Fiat, non sono considerati indipendenti. Questi cambiamenti nella nostra Corporate Governance ha detto il Presidente della Fiat Luca Cordero di Montezemolo rappresentano un atto significativo nell applicazione dei migliori standard internazionali. L ingresso dei nuovi amministratori aumenterà il supporto e il contributo che il Consiglio di Amministrazione potrà dare al management nel portare il nostro Gruppo ad ottenere risultati soddisfacenti.

2 Vorrei ringraziare il Vice Presidente John Elkann per il lavoro svolto sulla Corporate Governance nell ambito del Comitato Nomine e Compensi da lui presieduto. I nuovi requisiti per qualificare come indipendenti gli amministratori sono riportati nella Relazione all Assemblea, che è consultabile nella sezione Azionisti e Investitori del sito internet In allegato i curricula degli amministratori proposti. Torino, 10 giugno 2005 Per ulteriori informazioni: STAMPA: Simone Migliarino INVESTITORI: Marcello Ledda

3 Gian Maria Gros-Pietro Laureato in Economia presso l Università di Torino, è Presidente della Società Autostrade S.p.A. e dirige il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell Università LUISS Guido Carli di Roma. Inizia la carriera professionale nel 1964 come docente presso la Scuola di Amministrazione Industriale dell Università di Torino, di cui assume successivamente la direzione del Dipartimento di Produzione. Docente di Economia dell Impresa dal 1972, attualmente è titolare della cattedra di Economia Industriale a Torino e insegna Economia dell impresa all Università LUISS Guido Carli di Roma. Nel campo della ricerca, si è occupato di analisi della situazione delle grandi imprese, di struttura dell industria, di innovazione, di economia della gestione e di analisi degli investimenti. Ha inoltre lavorato presso il Ceris, di cui presiede il Consiglio Scientifico, portandolo ad assumere la configurazione di Istituto, maggior organo permanente del CNR nel campo dell economia. Gros-Pietro collabora con importanti organismi di politica economica ed industriale a partire dai primi anni Settanta. Ha presieduto la Commissione ministeriale per le strategie industriali nelle privatizzazioni ed è stato membro del Comitato permanente di consulenza e di garanzia per le privatizzazioni. E stato consigliere di amministrazione di ANAS, Banca C.R.T., Finmeccanica, Itainvest e Teknecomp. Dal 1997 al 1999 è stato Presidente e Amministratore Delegato dell IRI e dal 1999 al 2002 Presidente dell ENI. Attualmente è Presidente di Federtrasporto e del Comitato Scientifico dell Osservatorio sulle Piccole e Medie Imprese istituito presso Mediocredito Centrale (Capitalia); è membro del Consiglio Direttivo e della Giunta di Assonime e dell Unione degli Industriali di Roma, oltre che della Giunta di Confindustria. E consigliere di amministrazione di SEAT Pagine Gialle S.p.A. Fa parte del Comitato Esecutivo e del Consiglio Generale dell ASPEN Institute Italia, dell International Business Council del World Economic Forum e del Supervisory Board di Sofipa Equity Fund. E inoltre Vice Presidente dell Istituto Grandi Infrastrutture e Senior Advisor per l Italia di Société Générale Corporate & Investment Banking.

4 Vittorio Mincato Nato nel 1936 a Torrebelvicino, in provincia di Vicenza, è Presidente di Poste Italiane S.p.A. Ha iniziato l attività professionale nel 1957 all Eni, con la qualifica di impiegato tirocinante, compiendo una rapida carriera che lo ha portato ad occuparsi di molti settori. In particolare, ha seguito l industria tessile (Lanerossi, della quale è stato Direttore Amministrativo e Finanziario e consigliere di amministrazione), l industria meccanica (Savio, della quale è stato Presidente, realizzandone la privatizzazione) e l industria petrolchimica (EniChem, della quale è stato Presidente, realizzando la privatizzazione di numerosi business). Dell Eni è stato anche Direttore Amministrativo, Direttore delle Risorse Umane e dell'organizzazione, Assistente del Presidente. Ne è diventato Amministratore Delegato nel 1998, carica che ha mantenuto fino al maggio del E' membro del Comitato di Presidenza dell'assonime (Associazione tra le società italiane per azioni), ed è stato designato alla carica di Presidente, che assumerà il 23 giugno E membro del Consiglio Direttivo della Confindustria, di cui è stato Vicepresidente nel biennio E Vice Presidente dell Unione degli Industriali di Roma ed è stato membro del CNEL (Consiglio Nazionale dell'economia e del Lavoro) nel triennio E stato insignito di due Lauree Ad Honorem: in Ingegneria Gestionale dal Politecnico di Milano e in Economia dall'università degli Studi di Torino. Nel 2002 è stato nominato Cavaliere del Lavoro. E membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro alla Scala di Milano, dell Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma e dell Accademia Olimpica di Vicenza.

5 Mario Zibetti Nato a Torino nel 1939 e laureato in Economia e Commercio presso l Università di Torino, è attualmente libero professionista, iscritto all Albo dei Revisori dei Conti. Senior partner dell Arthur Andersen S.p.A. fino al 2000, è stato uno dei protagonisti dell introduzione e dello sviluppo dell attività di revisione contabile in Italia. Ha svolto la propria carriera professionale interamente in Arthur Andersen, dove ha iniziato nel Dal 1969 al 1971 ha lavorato presso l Andersen USA, fino a diventarne partner. Nel 1974 ha fondato la sede di Torino, che ha diretto fino al La sua attività professionale è stata dedicata per gran parte alla revisione e certificazione di bilancio, alla consulenza in materia bilancistica ed organizzativa di carattere amministrativo-contabile, controllo di gestione e sistemi di controllo interno e consulenza ed assistenza in sede di acquisizioni, fusioni, cessioni di aziende per clienti italiani ed internazionali. Ha avuto la responsabilità diretta della conduzione o supervisione dei processi di revisione e certificazione dei bilanci di molteplici società e grandi gruppi industriali, commerciali, assicurativi, di servizi, italiani ed internazionali. Fa parte del Consiglio di Amministrazione della Ersel Finanziaria S.p.A. di Torino, della Comital Cofresco S.p.A. di Torino (Gruppo Comital SAIAG), della Fabio Perini S.p.A. di Lucca (Gruppo Korber AG) e della Byte Softwarehouse S.p.A. di Torino.

6 Virgilio Marrone Nato a Savona nel 1946 e laureato in Economia e Commercio presso l Università Bocconi di Milano, dal 2002 è Direttore Generale dell IFI, Istituto Finanziario Industriale S.p.A. Ha maturato le prime esperienze in ambito universitario, tra il 1971 e il 1973, in qualità di assistente presso l Istituto di Economia Aziendale dell Università Bocconi di Milano. E entrato a far parte dell IFI Istituto Finanziario Industriale S.p.A. nel settembre del 1973, nell ambito della Direzione Studi e Sviluppo, e dal quel momento ha compiuto una rapida carriera all interno della società finanziaria. Per dodici anni ha svolto le funzioni di assistente dell Amministratore Delegato, fino al 1985, quando ha assunto la carica di Segretario Generale dell IFI. Durante gli otto anni in cui ha ricoperto il ruolo di Segretario Generale, ha avuto la responsabilità del controllo delle partecipazioni in portafoglio e degli Affari societari e fiscali dell Istituto. Nel dicembre del 1993 è stato nominato Condirettore Generale e Responsabile dello Sviluppo del IFI, carica che ha mantenuto fino al giugno del 2002 quando ne è diventato Direttore Generale. Fa parte del Consiglio di Amministrazione del Sanpaolo IMI S.p.A. e di Exor Group S.A.

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