CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Verbale n. 2 Adunanza straordinaria del giorno 1 Marzo 2013

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1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Verbale n. 2 Adunanza straordinaria del giorno 1 Marzo 2013 Presso la sede del Rettorato in Via Duomo, 6, in Vercelli, nell adunanza straordinaria del giorno 1 Marzo 2013, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell Università degli Studi del Piemonte Orientale A. Avogadro, con l intervento dei componenti di seguito indicati: Prof. Cesare EMANUEL Rettore-Presidente Prof. Claudio CIANCIO Dipartimento di Studi Umanistici Prof. Francesco DELLA CORTE Dipartimento di Medicina Traslazionale Dott.ssa Mariella ENOC Dott.ssa Anna Chiara INVERNIZZI Dipartimento di Studi per l Economia e l Impresa Dott. Fabrizio PALENZONA Comm. Giovanni Carlo VERRI Prof. Aldo VIARENGO Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica Sig. Loris BARBERIS Rappresentante degli Studenti Partecipa alla riunione il Pro-rettore, Prof. Fabio GASTALDI. Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore Generale, Prof. Giorgio DONNA, assistito dalla Dott.ssa Roberta Bosi, cat. D, e dalla Dott.ssa Annalisa Fanini, cat. C. 1

2 Partecipano alla seduta il Dott. Paolo PASQUINI, Dirigente della Divisione Risorse Finanziare Tecniche e Logistiche, e il Prof. Andrea TUROLLA, Dirigente della Divisione Didattica e Studenti. Constatata la presenza del numero legale alle ore il Presidente dichiara aperta la seduta. 2

3 INDICE 2/2013/2. Nomina dei componenti del Consiglio del Ce.SPA pag. 4 2/2013/1. Modifiche degli Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio - anno pag. 6 2/2013/1bis. Indicazioni in merito all offerta formativa 2013/2014 pag. 8 3

4 Il PRESIDENTE rivolge il saluto ai Consiglieri e dichiara aperta la seduta. Il PRESIDENTE illustra le seguenti comunicazioni. 1. Il PRESIDENTE chiede al Consiglio di Amministrazione il mandato per emanare un decreto rettorale d urgenza con il seguente oggetto: Approvazione della proroga di dodici mesi del contratto di Ricercatore a tempo determinato di Pediatria Generale e Specialistica conferito alla dottoressa Flavia Prodam per lo svolgimento dell attività di ricerca e di didattica. Il Consiglio concorda. 2. Il PRESIDENTE riferisce che la Regione ha accettato di valutare l istituzione di un EDISU dell Università del Piemonte Orientale. 3. Il PRESIDENTE comunica che sono usciti i risultati del Bando Regionale per Master Universitari di I e II livello. Sono stati finanziati quattro Master su sei presentati. 4. Il PRESIDENTE cede la parola al Direttore Generale. Il Prof. Giorgio DONNA ricorda lo stato di forte crisi del COREP. Essendo rimasto solo un Master affidato al COREP come partnership gestionale, il professore riferisce la decisione dell Ateneo di recedere dal Consorzio. Il PRESIDENTE chiede al Consiglio il mandato per un eventuale decreto rettorale d urgenza. Il PRESIDENTE prosegue con i punti all ordine del giorno, proponendo di anticipare il punto 2 per permettere una più ampia discussione del punto 1. Il Consiglio di Amministrazione concorda. ****************** 2. Nomina dei componenti del Consiglio del Ce.spa 2/2013/2 Ce.SPA Al Presidente del Consiglio di Amministrazione L atto istitutivo del Centro per lo Sviluppo di Procedure Amministrative Ce.SPA è stato modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n del 28 Gennaio 2013 visto il parere favorevole ottenuto dal Senato Accademico del 21 Gennaio Il Rettore ha emanato l atto istitutivo del Centro nella sua nuova versione con decreto rettorale n. 156/2013 del 20 Febbraio L articolo 7 del suddetto atto istitutivo prevede che il Consiglio del Centro sia composto: 1. dal Rettore o un suo delegato con funzioni di Presidente; 2. dal Direttore Generale o un Dirigente suo delegato; 3. da un docente, uno studente e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo nell ambito del Senato Accademico; 4. da un componente del Consiglio di Amministrazione. La nomina dei componenti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore sentito il Senato Accademico. Il Consiglio del Centro deve riunirsi al più presto al fine di monitorare e deliberare in merito alle attività svolte nell ambito dei progetti gestiti dal Centro. Il Senato Accademico, con delibera n. 2/2013/2 del 25 febbraio 2013, ha espresso parere favorevole sulla nomina dei componenti del Consiglio del Centro per lo Sviluppo di Procedure Amministrative proposti dal Rettore. I membri proposti dal Rettore sono stati i seguenti: 1.Prof. Fabio Gastaldi con funzioni di Presidente; 4

5 2.Dott. Paolo Pasquini in qualità di delegato del Direttore Generale; 3.Prof. Andrea Baldissera in qualità di componente del Senato Accademico; 4.Prof.ssa Anna Chiara Invernizzi in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione; 5.Sig. Gianmarco Todi in qualità di rappresentante del personale tecnico-amministrativo nell ambito del Senato Accademico; 6.Sig. Pierluigi Minafra in qualità di rappresentante degli studenti nell ambito del Senato Accademico. Si chiede al Consiglio di Amministrazione di nominare i componenti del Consiglio del Centro per lo Sviluppo di Procedura Amministrative proposti dal Rettore. Il PRESIDENTE illustra l argomento. OMISSIS Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione. OMISSIS Il PRESIDENTE invita i Consiglieri a deliberare. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Premesso che l atto istitutivo del Centro per lo Sviluppo di Procedure Amministrative Ce.SPA è stato modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n del 28 Gennaio 2013 visto il parere favorevole ottenuto dal Senato Accademico del 21 Gennaio 2013; Visto che il Rettore ha emanato l atto istitutivo del Centro nella sua nuova versione con decreto rettorale n. 156/2013 del 20 Febbraio 2013; Considerato che l articolo 7 del suddetto atto istitutivo prevede che il Consiglio del Centro sia composto: 1. dal Rettore o un suo delegato con funzioni di Presidente; 2. dal Direttore Generale o un Dirigente suo delegato; 3. da un docente, uno studente e un rappresentante del personale tecnicoamministrativo nell ambito del Senato Accademico; 4. da un componente del Consiglio di Amministrazione. La nomina dei componenti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore sentito il Senato Accademico; Preso atto Visto che il Consiglio del Centro deve riunirsi al più presto al fine di monitorare e deliberare in merito alle attività svolte nell ambito dei progetti gestiti dal Centro; il parere favorevole espresso dal Senato Accademico sulla nomina dei componenti del Consiglio del Centro per lo Sviluppo di Procedure Amministrative, con delibera n. 2/2013/2 del 25 febbraio 2013; 5

6 Considerato che membri proposti dal Rettore sono stati i seguenti: 1. Prof. Fabio Gastaldi con funzioni di Presidente; 2. Dott. Paolo Pasquini in qualità di delegato del Direttore Generale; 3. Prof. Andrea Baldissera in qualità di componente del Senato Accademico; 4. Prof.ssa Anna Chiara Invernizzi in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione; 5. Sig. Gianmarco Todi in qualità di rappresentante del personale tecnicoamministrativo nell ambito del Senato Accademico; 6. Sig. Pierluigi Minafra in qualità di rappresentante degli studenti nell ambito del Senato Accademico. Visto Visto il Regolamento di Ateneo per l Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; lo Statuto dell Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro. con voto espresso nella forma di legge, all unanimità DELIBERA 1. Di nominare i componenti del Consiglio del Centro per lo Sviluppo di Procedure Amministrative proposti dal Rettore. ***************** 1. Modifiche degli Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio - anno /2013/1 Settore Percorsi Didattici e Carriere Studenti Al Presidente del Consiglio di Amministrazione Si sottopone all attenzione di Codesto Spettabile Consiglio d Amministrazione, la richiesta di deliberare, ai sensi dell art. 13 comma 2, lett. d) dello Statuto, relativamente alle proposte pervenute dalle strutture didattiche di modifica dell ordinamento dei corsi per l anno 2013, riguardanti i seguenti corsi di studio: Scuola di Medicina: Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche (classe LM-9) e Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche ostetriche (classe LM/SNT1) Dipartimento di Studi Umanistici: Laurea in Filosofia e Comunicazione (classe L-5), Laurea Magistrale in Filologia moderna, classica e comparata (classe LM-14), Laurea Magistrale in Filosofia (classe LM-78). Tali modifiche vanno ad aggiungersi alla modifica di ordinamento del corso di Laurea il Lettere (classe L-10) già deliberata nella seduta dello scorso 28 gennaio. Il PRESIDENTE riferisce che sulla proposta in oggetto hanno già espresso parere favorevole sia il Nucleo di Valutazione, sia il Senato Accademico e dichiara aperta la discussione. 6

7 OMISSIS Il PRESIDENTE invita i Consiglieri a deliberare sulle proposte di modifica degli ordinamenti didattici. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 Riforma degli ordinamenti didattici universitari ; VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142 Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento ; VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264 recante Norme in materia di accessi ai corsi universitari ; VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n. 370 recante Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica ; VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l efficienza del sistema universitario ; VISTO il D.M. 4 ottobre 2000 (pubblicato nella G.U. n. 249 del 24 ottobre 2000 S.O. n. 175) inerente i Settori Scientifico-Disciplinari, e successive modifiche e VISTO integrazioni; il D.M. 30 aprile 2004 n. 9 relativo all Anagrafe degli studenti e al Diploma Supplement; ESAMINATO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 ; ESAMINATO il D.M. 16 marzo 2007 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007) recante la disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea; ESAMINATO il D.M. 16 marzo 2007 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007) recante la disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea Magistrale; ESAMINATO il D.M. 8 gennaio 2009 (pubblicato nella G.U. n. 122 del 28 maggio 2009) recante la Determinazione delle Classi delle Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie; ESAMINATO il D.M. 26 luglio 2007, n. 386 di Definizione delle Linee guida per l istituzione e l attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio (in attuazione dei predetti DD.MM. 16 marzo 2007) ; ESAMINATO il D.M. 22 settembre 2010 n. 17 di Requisiti necessari dei corsi di studio ; VISTO il D.M. 23 dicembre 2010 n. 50, attuazione dell art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università) comma 1, del D.L. 31 gennaio 2005 n. 7, convertito nella Legge 31 marzo 2005 n.43 - Decreto ministeriale di definizione delle linee generali d indirizzo della programmazione universitaria per il triennio 2010/2012; ESAMINATO il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica ; VISTO lo Statuto dell' Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" D. R. n. 328/2012 del in vigore dal 18 settembre 2012; ESAMINATO il Regolamento Didattico di Ateneo dell' Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", come modificato nella parte generale con D.R. Rep. n. 309/2012, del 9 agosto 2012, di modifica della parte generale; VISTA la Delibera del Senato Accademico n. 9/2010/8.2 del 24 ottobre 2011 relative al numero minimo di CFU da attribuire alla attività di base e caratterizzanti; 7

8 PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Senato Accademico con delibera n. 2/2013/1 del 25 febbraio 2013; VISTE la delibera n. 23 del 20 gennaio 2013 del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici, la delibera n. 5.2 del 23 gennaio 2013 del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute, la delibera n. 5.2 del 12 febbraio 2013 del Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale. con voto espresso nella forma di legge, all unanimità DELIBERA L approvazione delle modifiche di Ordinamento Didattico dei seguenti corsi di studio: 1. modifica del corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche classe LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche- afferente al Dipartimento di Scienze della Salute con l inserimento del Settore BIO/18 nelle attività affini e integrative e conseguente innalzamento di 1 crediti formativo delle attività stesse (da 12 a 13) e ridefinizione delle sezioni in cui era citata la Facoltà di Medicina chirurgia e scienze della salute sostituita dalla Scuola di Medicina; 2. modifica del corso di Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche ostetriche classe LM/SNT1 Scienze infermieristiche ostetriche - afferente al Dipartimento di Medicina Traslazionale con l abbassamento di 1 cfu negli ambiti Scienze della prevenzione e servizi sanitari (da 9 a 8) e Scienze umane e psicopedagogiche (da 6 a 5) delle attività caratterizzanti del corso, e l inserimento in ambito Scienze biologiche, mediche e chirurgiche dei Settori MED/06 e MED/29 sempre nelle attività caratterizzanti, con conseguente innalzamento dell ambito stesso di 2 crediti formativi; 3. modifica del corso di Laurea in Filosofia e Comunicazione classe L-5 Filosofia afferente al Dipartimento di Studi Umanistici, con l inserimento del Settore SPS/09 nelle attività affini e integrative; 4. modifica del corso di Laurea Magistrale in Filologia moderna, classica e comparata classe LM-14 Filologia moderna - afferente al Dipartimento di Studi Umanistici, con l inserimento dei Settori IUS/18, M-FIL/02, M-FIL/08 nelle attività affini e integrative; 5. modifica del corso di Laurea Magistrale in Filosofia classe LM-78 Scienze Filosofiche - afferente al Dipartimento di Studi Umanistici, con l inserimento del Settore SPS/09 nella sezione A11 delle attività affini e integrative. 6. Gli ordinamenti dei corsi sono ridefiniti, secondo il prospetto allegato estratto dalla banca dati Cineca RAD 270. ***************** 1bis Indicazioni in merito all offerta formativa 2013/2014 2/2013/1bis Il PRESIDENTE cede la parola al Prof. Turolla. Il Prof. Andrea TUROLLA illustra le diapositive, allegate al presente verbale. OMISSIS 8

9 Il PRESIDENTE invita i Consiglieri ad esprimere alcune indicazioni da trasmettere ai Dipartimenti. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SENTITA SENTITA l illustrazione delle diapositive del prof. Turolla sull offerta formativa 2013/2014 allegate al presente verbale; l illustrazione del Rettore relativa alle proposte emerse nella seduta del Senato Accademico del 25 febbraio; il contenuto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali del 20 febbraio 2013 il contenuto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale del 12 febbraio 2013 il contenuto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute del 23 gennaio 2013 il contenuto delle delibere del Consiglio di Dipartimento di Stuti Umanistici del 20 gennaio 2013 il contenuto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi per l Economia e l Impresa del 21 febbraio 2013 il contenuto della comunicazione del Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco, prot. n. 212 del 20 febbraio 2013 il contenuto della comunicazione del Direttore del Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica, prot. n. 136 del 21 febbraio 2013 all unanimità ESPRIME le seguenti raccomandazioni in merito all offerta formativa 2013/2014: 1. Sdoppiamento dei corsi di laurea di Giurisprudenza ed Economia Aziendale (Alessandria e Novara), a fronte della chiusura dei seguenti tre corsi: a. Informatica giuridica per la pubblica amministrazione e per le imprese b. Servizi Giuridici per l impresa c. Economia e Amministrazione delle imprese; 2. Disattivazione del corso di laurea in Scienze Ambientali e rinvio di un eventuale provvedimento di limitazione degli accessi al corso di laurea in Scienze Biologiche, nonostante l attuale non disponibilità di docenti tale da garantire la copertura a regime; 9

10 3. Permanenza in classe Chimica del corso di laurea in Scienze dei Materiali per garantire la continuità dello svolgimento del corso e per agevolare la procedura di accreditamento del corso stesso; 4. È ritenuta pertinente la proposta di costituzione di una Scuola regionale per le Lauree Sanitarie finalizzata alla riduzione del numero di docenti di riferimento necessari per il sostegno dell intera offerta formativa dell ambito medico; 5. Al fine di salvaguardare l equilibrio economico-finanziario del Bilancio di Ateneo, si individuano i seguenti criteri da rispettare per l attivazione dei corsi di Laurea Magistrale: a. docenza di riferimento a regime, senza compromettere la sostenibilità degli altri corsi di studio; b. riduzione degli incarichi di docenza in affidamento e a contratto conferiti dal Dipartimento/Scuola proponente rispetto a quelli attribuiti nell attuale anno accademico (2012/13); c. sostenibilità economico-finanziaria. In caso di mancato soddisfacimento di uno dei suddetti criteri, il Consiglio di Amministrazione si riserva di valutare la possibile disattivazione del corso; 6. Si sollecita il Dipartimento di Scienze del Farmaco a porre in essere le iniziative opportune a raggiungere un numero di iscritti al 1 anno corrispondente ai posti disponibili sui due corsi di laurea a ciclo unico di sua pertinenza, in alternativa all eliminazione del numero chiuso locale. ***************** Il Presidente alle ore 12.05, esaurito l esame degli argomenti all ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta. IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Prof. Giorgio DONNA) IL RETTORE-PRESIDENTE (Prof. Cesare EMANUEL 10

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