PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DELIBERAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 16 APRILE 2014

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Cosima Negro
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1 PROPOSTA DEL CONSGLO D AMMNSTRAZONE D DELBERAZONE SUL PRMO PUNTO ALL ORDNE DEL GORNO DELL ASSEMBLEA DEGL AZONST DEL 16 APRLE 2014 Nomina di un Amministratore ai sensi dell art del codice civile Signori Azionisti, dopo il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avvenuto durante l Assemblea tenutasi il 23 aprile 2012, in data 22 Marzo 2013, sono pervenute alla Società le dimissioni del Consigliere Dr. Mario Greco, da quest ultimo rassegnate per sopravvenuti ulteriori impegni di carattere professionale. A seguito di tali dimissioni, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell art del codice civile, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha nominato per cooptazione la Dr.ssa Silvia MERLO, quale Amministratore ndipendente, in data 18 aprile La cooptazione del nuovo Consigliere, in possesso dei necessari requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, è stata effettuata al fine di garantire la continuità dell organo gestionale nell operatività ordinaria. Trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione, gli Azionisti sono chiamati a confermare o sostituire il Consigliere cooptato; non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e l Assemblea provvederà con le maggioranze di legge alla nomina dell Amministratore venuto a scadere. A tale scopo il Consiglio di Amministrazione propone la conferma della Dr.ssa Silvia MERLO quale Amministratore ndipendente fino alla scadenza dell attuale Consiglio ossia fino all Assemblea che sarà convocata per l approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2014 con il compenso deliberato dall Assemblea del 23 aprile Viene messa a disposizione degli Azionisti l informativa sulle caratteristiche personali e professionali della Dr.ssa Silvia MERLO, allegando alla presente il suo curriculum vitae e la dichiarazione dalla stessa resa recante accettazione della carica ed attestazione dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile. Tutto ciò premesso, Vi proponiamo di assumere la seguente nuova delibera: L Assemblea ordinaria degli Azionisti di Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.: - udita la proposta del Consiglio di Amministrazione; - avendo presenti le disposizioni degli artt e seguenti del Codice Civile; delibera - di nominare alla carica di Amministratore della Società la Dr.ssa Silvia MERLO nata a Cuneo il 28/07/1968, la quale resterà in carica fino all approvazione del bilancio relativo all esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2014;

2 - di stabilire che il compenso quale Consigliere di Amministrazione sia pari a quello a suo tempo deliberato per gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione dall Assemblea del 23 aprile 2012, pari a euro ,00 annui lordi pro-rata temporis; - di consentire al neonominato Consigliere di assumere altri incarichi ai sensi dell art del codice civile. Roma, 26 febbraio 2014 l Consiglio di Amministrazione

5 Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. DCHARAZONE AMMNSTRATORE NDPENDENTE o sottoscritta Silvia Merlo nata a Cuneo il 28 luglio 1968, residente a Cuneo, Via Vaschetto n. 1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 dello Statuto sociale di Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., dichiaro di accettare la carica a componente del Consiglio di Amministrazione Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilita l'inesistenza di cause di ineleggibilita o di incompatibilita con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonche l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilita previsti peri componenti degli Organi di controllo secondo il disposto dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998 e di quelli di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente. n particolare dichiaro: di non essere interdetta, inabilitata o fallita; di non essere stata condannata ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacita ad esercitare uffici direttivi; ai sensi dell'art. 148, comma 3lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della societa Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. o delle societa da questa controllate, delle societa che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; ai sensi dell'art. 148, comma 3lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legata alia societa Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., aile societa da questa controllate, aile societa che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa societa e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti da natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; di possedere i requisiti di onorabilita di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorita Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannata con sentenza irrevocabile:

6 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita bancaria, finanziaria ed assicurativa ed aile norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; 2) alia reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo X del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n.267; 3) alia reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro a pubblica amministrazione, a fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; 4) alia reclusione per un tempo non inferiore ad un ad anno per un qualunque delitto non colposo, il tutto salvi gli effetti della riabilitazione; di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, salvo il caso dell'estinzione del reato; di non essere in posiiione di incompatibilita ai sensi dell'art. 149 octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971; di impegnarsi a comunicare tempestivamente alia Societa ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse. Dichiara, inoltre, come previsto dall'art. 15 dello Statuto sociale di Gruppo Editoriale ~...:c:..:...:. L'Espresso S.p.A. di essere in possesstt'ttei requisiti di indipendenza stabiliti dalla egge e dai regolamenti nonche daj modello di governo societario adottato dalla societa Gnippo Editoriale L'Espresso S.p.A. Allego curriculum vitae. n fede. f i t ~! ~ [!~ 't! l J i i ~, f Roma, 18 aprile 2013

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