LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL AGENZIA PER LA FORMAZIONE E L ORIENTAMENTO AL LAVORO SUD MILANO

Transcript

1 LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL AGENZIA PER LA FORMAZIONE E L ORIENTAMENTO AL LAVORO SUD MILANO Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 2 Il giorno 7 marzo 2008 alle ore 17,30, si è svolta la riunione del Consiglio di Amministrazione dell Agenzia per la Formazione, l Orientamento e il Lavoro Sud Milano, regolarmente convocato ai sensi dell art. 18 dello Statuto presso la sede operativa di San Donato Milanese, Via Parri 12, al fine di discutere sul seguente ordine del giorno: 1. Approvazione verbale seduta precedente 2. Esame ed approvazione Regolamento di Organizzazione; 3. Esame ed approvazione Regolamento del Consiglio Di Amministrazione; 4. Esame ed approvazione modello organizzativo e organigramma dell Agenzia per la formazione l orientamento e il lavoro Sud Milano; 5. Approvazione del Piano Programma Determinazione della retribuzione di posizione e di risultato del Direttore generale e costituzione del Fondo complessivo per l anno 2008 di cui all art. 26 del CCNL del Varie ed eventuali 1

2 Alla riunione sono presenti: Francesco Argeri Raffaella Spagliardi Sabino Mastrorillo Giovanna Pengo Giancarlo Monici Raffaele Vampa Presidente Assume la Presidenza il Sig. Francesco Argeri, a norma dell art. 19 dello Statuto Consortile. Si da atto che alla riunione è assente giustificato il Vice Presidente Bruno Falasco. Si da atto, inoltre, che alla riunione sono presenti: i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone del Presidente, Rag. Monica Bellini e del componente Dr. Roberto Manca, assente giustificato Dr. Francesco Francica; Michele Cafagna Direttore dell Agenzia, Lucia Fontanella, Vice Direttore. Tutto ciò ai sensi del comma 7 dell art. 18 dello Statuto. Assiste altresì, Anna Russo, in qualità di segretario dell Agenzia ai sensi dell art. 20 dello Statuto, che provvede alla redazione del presente verbale su incarico del Direttore generale. Dopo aver dato atto che il Consiglio di Amministrazione si è validamente costituito, essendo presente la maggioranza dei componenti, ai sensi dell art. 18, 2 comma dello Statuto, il Presidente 2

3 passa all esame del 1 punto all O.d.G. avente ad oggetto: Approvazione verbale seduta precedente. Dopo aver chiesto se ci sono osservazioni in merito e non avendo riscontrato alcun rilievo, lo stesso Presidente mette in votazione il punto, che viene approvato all unanimità dai presenti. Si passa, quindi, all esame del 2 punto all O.d.G. avente ad oggetto: Esame ed approvazione Regolamento di Organizzazione. Il Presidente da la parola al Direttore che provvede ad illustrare sommariamente il contenuto di detto regolamento non senza aver ricordato che lo stesso è stato gia trasmesso alle RSU le quali non hanno formulato nel merito alcun rilievo. Successivamente si procede ad approvare, relativamente ad alcune tematiche espresse nel documento, alcune rettifiche al fine di precisarne meglio il contenuto e renderlo conforme al dettato legislativo vigente. Terminata la disanima, il Presidente mette in votazione il punto, che il C.D.A. approva all unanimità, nel testo allegato al presente verbale sub. 1. Si procede quindi, con l esame del punto n. 3 inserito all O.d.G. e avente ad oggetto: Esame ed approvazione Regolamento del Consiglio Di Amministrazione. Il Presidente, nel commentare il contenuto, invita i Consiglieri a formulare eventuali rilievi, dopo aver precisato che rispetto al testo inviato insieme alla convocazione si è proceduto ad apportare alcune modifiche al fine di renderlo conforme al dettato Statutario. A seguito 3

4 del dibattito si procede a puntualizzare il contenuto dell art. 10 comma 4 della proposta (Le deliberazioni assunte s intendono immediatamente eseguibili ) nonché dell art. 11 comma 1 ( Il verbale viene inviato ai componenti del Consiglio a mezzo posta elettronica e si intende approvato decorsi 5 giorni dall avvenuta ricezione dello stesso e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla predetta data). Relativamente ai soggetti che possono partecipare alla seduta, il Consiglio si sofferma sulla presenza del Collegio dei Revisori di cui all art. 7 comma 4 della proposta di Regolamento, ritenendo che l espressione I Revisori dei Conti partecipano alle sedute del C.d.A. possa meglio esprimere la modalità attraverso la quale lo stesso Collegio possa esercitare, durante le sedute del C.d.A., le proprie funzioni di vigilanza a norma dello Statuto. Nel merito interviene anche il Presidente del Collegio, Rag. Monica Bellini, che ritiene che la formulazione di cui all' art. 7 comma 4 " i revisori dei conti assistano, se invitati, alle sedute del Cda " possa creare confusione nel processo di controllo poichè si inserisce un elemento di discrezionalità. Al riguardo non essendo in presenza di normativa specifica per le aziende consortili speciali il cda nella formulazione dell' art. 7 può escludere il collegio della partecipazione o applicare quanto dettato dall' art, 2405 c.c. in riferimento alla partecipazione del Collegio Sindacale nella società di Capitali. Sul tema prende la parola anche il Direttore, Dr. Michele Cafagna, che in merito all applicabilità del comma 1 dell art 2405 del c.c. ritiene che tale articolo non trovi applicazione in quanto esplicitamente riferito alle Società per Azioni. L Agenzia per la 4

5 formazione l orientamento e il lavoro, costituita ai sensi dell art 31 e 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", è azienda speciale consortile non ancora trasformata in s.p.a ai sensi dell art.115 del T.U. Non ritiene, pertanto, mutuabile un interpretazione che modifichi tale impianto. Ritiene, quindi, che la problematica posta dal Presidente del Collegio dei Revisori debba trovare soluzione nello Statuto dell Agenzia, utilizzando anche una logica estensiva che preveda la partecipazione del Collegio dei Revisori ogniqualvolta l argomento all ordine del giorno del CdA rientri tra le funzioni attribuite al Collegio dei Revisori dallo Statuto dell Agenzia. Successivamente il Presidente mette ai voti le proposte che il C.d.A. approva all unanimità nel testo che si allega (sub 2) al presente verbale. Si passa quindi all argomento iscritto al punto 4 dell O.d.G. e avente ad oggetto: Esame ed approvazione modello organizzativo e organigramma dell Agenzia per la formazione l orientamento e il lavoro Sud Milano. Nel merito, dopo l illustrazione della proposta da parte del Direttore, il Presidente provvede a consegnare ai componenti del C.d.A. il prospetto riepilogativo del personale già alle dipendenze delle strutture confluite nell Agenzia e costituente oggi la dotazione organica 5

6 del nuovo Ente. Il C.d.A. approva all unanimità la proposta di cui al punto 4 dell O.d.G. nel testo allegato al presente verbale sub. 3. La seduta prosegue con l esame del punto iscritto al n. 5 dell O.d.G. avente ad oggetto: Approvazione del Piano Programma Il Presidente nell illustrare l argomento fa presente come le strategie di sviluppo dell Agenzia devono sempre di piu tendere ad individuare forme di finanziamento che consentano all Agenzia di raggiungere in modo del tutto autonomo ed imprenditoriale gli scopi per i quali l Agenzia stessa si è costituita. Lo stesso Presidente poi, prendendo atto di quanto fatto rilevare dal Collegio dei Revisori, precisa che il Piano Programma al momento non contiene alcuna previsione economica in quanto si è in attesa della sottoscrizione del contratto di servizio con la Provincia di Milano per l affidamento dei Centri per l impiego di Corsico, Rozzano e San Donato Milanese e contenente l esatta quantificazione delle risorse finanziarie che saranno trasferite. Il C.d.A. approva la proposta all unanimità nel testo che si allega al presente verbale sub. 4. Il Presidente di seguito informa di aver incontrato recentemente il Presidente dell Agenzia di Milano e del Nord Milano che hanno già avuto modo di avvalersi di consulenti del lavoro e come tale esperienza posa essere positivamente valutata nel percorso che attiene le strategie di sviluppo organizzativo e le politiche del personale dell Azienda. 6

7 Successivamente si da atto che si assenta il Consigliere Raffaele Vampa e che per tanto il numero dei Consiglieri presenti è pari a 5 (cinque). Si da atto altresì che dalla sala si allontana il Direttore, Dr. Michele Cafagna in quanto interessato al contenuto della proposta di cui al punto 6 dell O.d.G. avente ad oggetto: Determinazione della retribuzione di posizione e di risultato del Direttore generale e costituzione del Fondo complessivo per l anno 2008 di cui all art.26 del CCNL del Nel merito il Presidente relaziona sulla costituzione del fondo necessario per la corresponsione al Direttore Generale della retribuzione di posizione e di risultato così come meglio specificato nel prospetto consegnato in visione ai Consiglieri. A seguito degli interventi dei vari Consiglieri sull argomento e alle richieste di precisazione nonché ai chiarimenti forniti a tal fine dal Presidente con l ausilio del Collegio dei Revisori, il C.d.A. dispone all unanimità di approvare lo determinazione complessiva del fondo su base annua in ,00 per il 2008, come da prospetto che si allega al presente verbale sub. 5, con la precisazione che l effettiva corresponsione degli importi spettanti potrà essere effettuata solamente ad avvenuta approvazione del Bilancio dell Agenzia. Al termine della seduta il Presidente comunica che, il Presidente dell Assemblea Consortile, Sergio Graffeo, in data 4 marzo 2008 presso il Notaio E. Bellezza di Milano ha firmato un atto ricognitivo della volontà deliberativa di 26 Comuni del Sud Milano e della Provincia 7

8 di Milano di costituire l Agenzia per la Formazione l Orientamento e il Lavoro Sud Milano. Lo stesso Presidente poi, al fine di procedere e predisporre nel piu breve tempo possibile il Bilancio dell Agenzia, dà mandato alle strutture dei disciolti Consorzi di predisporre gli atti di chiusura contabile sia per l esercizio 2007, sia per quello riferito ai primi mesi del 2008 ( Bilancio finale di liquidazione), investendo per le incombenze amministrative conseguenti a tale definizione contabile gli organi esecutivi e assembleari di detti Enti confluiti nell Agenzia. Al termine della riunione il Presidente dà la parola alla Dr.ssa Lucia Fontanella, Vice Direttore dell Agenzia per l illustrazione del piano di comunicazione elaborato per consentire una capillare informazione circa le sedi territoriali e i servizi offerti dall Agenzia. Null altro avendo da deliberare, la seduta termina alle ore 20,00. Letto, confermato e sottoscritto. Il Segretario Anna Russo Il Presidente Francesco Argeri 8