FAMIGLIA DI REATI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI REATI CONTRO LA PERSONALITA INDIVIDUALE NORMATIVA CHE LI HA INTRODOTTI

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1 FAMIGLIA DI REATI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI REATI CONTRO LA PERSONALITA INDIVIDUALE NORMATIVA CHE LI HA INTRODOTTI L Art. 8 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7 recante "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2006, n. 14 ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. "25-quater.1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili". L art. 5 della legge n. 228/2003, in tema di misure contro la tratta delle persone, ha aggiunto al decreto 231 l articolo 25-quinquies che prevede l applicazione di sanzioni amministrative alle persone giuridiche, società e associazioni per la commissione di delitti contro la personalità individuale. La Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2006 n. 38 (in vigore dal 2 marzo 2006) ha modificato l'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/01 con riferimento a talune fattispecie di delitti contro la personalità individuale ai quali è estesa la responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato. FATTISPECIE DI REATO Art. 25-quater. 1. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all articolo 583-bis del codice penale si applicano all ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l accreditamento. 2. Se l ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell interdizione definitiva dall esercizio dell attività ai sensi dell articolo 16, comma 3. Art.583-bis. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Elenco dei reati ex D.Lgs. n. 231/01 - Versione aggiornata al dicembre

2 Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia. La ratio della norma è ravvisabile nella volontà del legislatore di sanzionare enti (ed in particolare, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, ecc.) che si rendano responsabili dell'effettuazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate. PUNTI DI ATTENZIONE Dato il carattere peculiare dell oggetto materiale del reato in esame, si ritiene del tutto remota la sussistenza di profili di rischio diretti per gli operatori bancari, assicurativi e finanziari in ordine a tale fattispecie. Tuttavia potrebbero configurarsi ipotesi di responsabilità per la Società per concorso nel reato nel caso in cui la banca concedesse linee di credito a soggetti/enti autori dei reati in questione, nella consapevolezza dell esistenza di tali attività illecite. Per le compagnie di assicurazione potrebbero configurarsi ipotesi di responsabilità, per concorso nel reato, nel caso in cui venissero consapevolmente assicurati studi medici, strutture sanitarie ecc. che svolgano attività della specie. Art. 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale) come modificato dalla Legge 6 febbraio 2006, n. 38: 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1 1 e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600- quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1 2, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3. I delitti sanzionati sono: Art. 600 codice penale (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. 1 2 Modifica inserita dalla L. 38/2006. L art. 600-quater.1 riguarda la pornografia virtuale Vedi nota precedente Elenco dei reati ex D.Lgs. n. 231/01 - Versione aggiornata al dicembre

3 La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. Art. 600-bis del codice penale (Prostituzione minorile) Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi 3 Art. 600-ter del codice penale (Pornografia minorile) Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro a euro Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o diffonde 5 notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro a euro ; Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità 7. Art. 600-quinquies del codice penale (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) Comma modificato dalla L. 6 febbraio 2006, n. 38 Cfr. nota che precede. Sostituita la parola divulga con la parola diffonde dalla L. 38/2006. Comma modificato dalla L. 38/2006. Comma aggiunto dalla L. 38/2006. Elenco dei reati ex D.Lgs. n. 231/01 - Versione aggiornata al dicembre

4 Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. Art. 601 del codice penale (Tratta di persone) Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. Art. 602 del codice penale (Acquisto e alienazione di schiavi) Chiunque, fuori dei casi indicati nell articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. Art. 12, comma 3-bis Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) [ 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata ] [ 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.] Art. 416 c.p. sesto comma (Associazione per delinquere) [.Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonchè all articolo 12, comma 3-bis, del testo Elenco dei reati ex D.Lgs. n. 231/01 - Versione aggiornata al dicembre

5 unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.] PUNTI DI ATTENZIONE Per i reati sopra richiamati è difficile individuare la sussistenza di un interesse o vantaggio per l Ente. Vi sono tuttavia ipotesi in cui l ente può trarre indirettamente beneficio dall illecito; è il caso, ad esempio, dell assegnazione di appalti ad imprese che non osservino le norme in tema di lavoro (esistenza di un contratto di lavoro, applicazione di adeguati criteri retributivi, rispetto degli orari e dei turni di riposo, dei congedi di maternità ecc.), di sicurezza sui luoghi di lavoro ovvero che utilizzino personale non in regola con i permessi di soggiorno. Tutti i reati contro la personalità individuale, inclusi anche quelli connessi alla pornografia, alla pedofilia o al turismo sessuale, si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta. Al riguardo quindi potrebbero configurarsi ipotesi di responsabilità per la Società per concorso nel reato nel caso in cui la banca concedesse linee di credito a soggetti/enti autori dei reati in questione, nella consapevolezza dell esistenza di tali attività illecite. Per le compagnie di assicurazione potrebbero configurarsi ipotesi di responsabilità, per concorso nel reato, nel caso in cui venissero consapevolmente assicurati strutture nell ambito delle quali vengano svolte attività della specie. NORMATIVA INTERNA DI RIFERIMENTO CUI IL MODELLO RIMANDA In ragione di quanto sopra i comportamenti da adottare per prevenire i reati individuati nella Famiglia in argomento sono compendiati nelle norme interne di seguito evidenziate: Testo Unico Crediti; Regolamento delle spese (ods. n 9/2010 Serie Y). PRASSI COMPORTAMENTALI In particolare si richiama l attenzione di tutto il Personale sulla necessità di prestare la massima attenzione nell avviare relazioni commerciali con nuovi clienti e nella gestione di quelle già esistenti; in tale contesto è vietato instaurare o mantenere rapporti bancari, finanziari o assicurativi con persone o organizzazioni che, anche in modo indiretto, ostacolino lo sviluppo umano e contribuiscano a violare i diritti fondamentali della persona. Ogni eventuale anomalia o irregolarità riscontrata, tale da configurare situazioni di rischio (anche solo potenziali) ai sensi del D.Lgs. 231/01, qualsiasi violazione (effettiva o presunta) commessa dal Personale o da terzi deve essere segnalata tempestivamente all Organismo di Vigilanza 231 con le modalità previste dal Modello Organizzativo 231. Elenco dei reati ex D.Lgs. n. 231/01 - Versione aggiornata al dicembre