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31 VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE DEL 27/04/2015 Oggi, a partire delle ore 13.00, i sindaci si sono incontrati presso la sede della società in Modena, Via Ganaceto, 134 allo scopo di procedere all esame del bilancio per l esercizio Si procede alla verifica della nota integrativa e delle risultanze del bilancio e successivamente viene redatta la relazione nel testo riportato in calce. SOCIETA PROMOZIONE DELL ECONOMIA MODENESE - PROMO SCARL Sede:Via Ganaceto n. 134 Capitale Sociale: Euro ,27 i.v. Codice Fiscale e Partita IVA n Iscrizione al Registro delle Imprese di Modena n RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BIANCIO CHIUSO AL Signori Soci, Il bilancio relativo all esercizio 2014 della Promo scarl è stato predisposto in forma abbreviata, non avendo superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti tre limiti quantitativi: - Attivo dello Stato Patrimoniale Euro ,00 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni Euro ,00 - Dipendenti mediamente occupati n.50. Il bilancio di esercizio è dunque costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, nella quale risultano omesse, ai sensi di Legge, le informazioni previste ai numeri 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e quella prevista al numero 10 dell art.2426 del Codice Civile. Il bilancio di esercizio chiuso alla data del 31/12/2014 che mostra una perdita di euro è stato redatto dall'organo amministrativo con osservanza degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e da questi regolarmente trasmesso al Collegio Sindacale nei termini previsti dall'articolo 2429 del Codice Civile, unitamente ai prospetti, agli allegati di dettaglio. Il bilancio di esercizio viene redatto e pubblicato con gli importi espressi in Euro; in particolare: - lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono predisposti in unità di Euro; il passaggio dai dati contabili (espressi in centesimi di Euro) ai dati di bilancio è avvenuto mediante un arrotondamento, per eccesso o per difetto, in linea con quanto previsto dal Regolamento (Ce), applicato alle voci che già non rappresentassero somme o differenze di altri valori di bilancio. La quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata realizzata allocando i differenziali dello Stato Patrimoniale in specifiche poste contabili, senza influenzare pertanto il risultato di esercizio e consentendo di mantenere il pareggio dei prospetti di bilancio;

32 - i dati della Nota Integrativa sono parimenti espressi in unità di Euro e, con riguardo ai prospetti e alle tabelle ivi contenuti, in considerazione dei differenziali di arrotondamento, si è provveduto a inserire apposite integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali e finali con quelli risultanti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico. 1)Paragrafo introduttivo Abbiamo svolto la revisione legale dei conti al bilancio di esercizio della Società Promozione dell Economia Modenese- PROMO s.c.a.r.l. chiuso al 31/12/2014. In merito abbiamo analizzato i dettagli esplicativi e i prospetti allegati, svolgendo sul Bilancio, in base a tutta la documentazione prodotta, gli accertamenti e i controlli previsti del D. Lgs. 39/2010 e dai Principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e, in conformità a tali principi, abbiamo fatto riferimento alle norme di Legge che disciplinano il bilancio di esercizio, così come modificate dal D.Lgs. n.6/2003, e dai successivi decreti correttivi, e interpretate dall Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) e, ove necessario, dai Principi Contabili Internazionali, adottando una metodologia di controllo a campione delle rilevazioni dei fatti amministrativi da controllare. Il bilancio al 31/12/2014 è riassumibile come segue: Stato Patrimoniale A) Crediti v/soci per versamenti 0 0 B) Immobilizzazioni C) Attivo Circolante D) Ratei e risconti Totale Attivo A) Patrimonio Netto Capitale sociale Riserva sovrapprezzo Riserva legale Altre riserve Risultato di esercizio (perdita) (48.449) B) Fondi rischi e oneri C) Trattamento fine rapporto D) Debiti E) Ratei e Risconti Totale a pareggio Conto economico A) Valore della produzione

33 B) Costi della produzione Differenza A) B) (75.293) C) Proventi e oneri finanziari D) Rett. di valore di attività finanziarie E) Proventi e oneri straordinari Risultato prima delle imposte (47.925) Imposte sul reddito Risultato dell esercizio (perdita) (48.449) La responsabilità della redazione del bilancio compete all Organo amministrativo della vostra società, mentre è nostra la responsabilità relativa all espressione del giudizio professionale e basato sulla revisione legale dei conti. Per il giudizio relativo al bilancio dell esercizio precedente, i cui dati sono stati presentati ai fini comparativi, si fa riferimento alla relazione del precedente collegio sindacale, a corredo del bilancio d esercizio, emessa il 30/4/ )Attività di vigilanza sull amministrazione Nel corso dell esercizio chiuso alla data del 31/12/2014 abbiamo inoltre svolto l attività di vigilanza prevista dalla legge, secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. In particolare: a) abbiamo vigilato sull osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; b) abbiamo partecipato alle assemblee dei Soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme di legge, regolamentari e statutarie che ne disciplinano il funzionamento e con riferimento alle quali possiamo ragionevolmente attestare la conformità alla legge e allo statuto sociale di quanto deliberato; c) abbiamo apprezzato l operato dell organo amministrativo come non manifestamente imprudente o azzardato, né in potenziale conflitto di interessi, né infine tale da rischiare di compromettere l integrità del patrimonio sociale; più segnatamente il Collegio ha preso atto del passaggio da organo ammnistrativo collegiale (consiglio di amministrazione) a monocratico (amministratore unico), nella logica di una semplificazione ed efficientamento delle decisioni, anche in relazione a quanto indicato nel successivo punto d; d) abbiamo ottenuto dagli amministratori durante le verifiche periodiche svolte informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società; più segnatamente abbiamo preso atto dell impossibilità, allo stato, di procedere con la realizzazione del percorso espositivo delle produzioni agroindustriali modenesi (ciò con riferimento ai tagli governativi che hanno interessato ed interesseranno in misura maggiore dal 2015 il socio di maggioranza

34 Camera di Commercio di Modena con riguardo al diritto annuale, la quale dunque non sarà in grado di assicurare l adeguato sostegno neppure nella fase di start-up), ragione per cui in corso d anno andranno assunte le opportune decisioni in ordine all aumento di capitale a suo tempo operato con tale finalità, dovendosi in particolare valutare l eventuale restituzione dei decimi e/o del corrispondente valore in denaro a fronte della riduzione del capitale che dovesse essere deliberata. e) possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge e allo statuto sociale e non risultano manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall Assemblea dei soci, ovvero ancora tali da compromettere l integrità del patrimonio sociale; f) abbiamo approfondito la conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull adeguatezza dell assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili della funzione organizzativa; a tal riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire; g) abbiamo approfondito la conoscenza e vigilato sull adeguatezza del sistema amministrativocontabile della società, nonché sull affidabilità di quest ultimo, al fine di verificare se fosse tale da consentire una rappresentazione veritiera e corretta in bilancio dei fatti della gestione; in tale contesto, abbiamo operato chiedendo e ottenendo ogni necessaria informazione dai responsabili delle rispettive funzioni, eseguendo quindi ogni verifica ritenuta necessaria mediante l esame diretto dei documenti aziendali; a tal riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. h) Non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce da parte dei soci ai sensi dell art.2408 del Codice Civile. Nel corso dell attività di vigilanza svolta non sono state rilevate significative omissioni e/o fatti censurabili, o comunque fatti significativi tali da richiederne segnalazione o menzione nella presente relazione. 3) Descrizione della portata della revisione Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai suddetti principi di revisione, la revisione legale dei conti è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio in esame sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Nell ambito della nostra attività di revisione legale dei conti abbiamo verificato: - nel corso dell esercizio e con periodicità di legge, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; - la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di legge; - l assolvimento degli adempimenti richiesti dalla legge in materia societaria, tributaria e del lavoro, nonché in materia fiscale, è stato da noi rilevato conforme, sotto l aspetto formale, alle relative disposizioni di legge. La revisione legale dei conti comprende l esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione della

35 correttezza e dell adeguatezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dall organo amministrativo. In particolare si attesta quanto segue: Per quanto di nostra conoscenza, nella redazione del bilancio gli Amministratori non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell art.2423, quarto comma, del Codice Civile. La valutazione dei singoli elementi patrimoniali è stata eseguita secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell elemento dell attivo e del passivo considerato. I proventi e gli oneri sono stati imputati al conto economico secondo il principio di competenza economico-temporale. Le immobilizzazioni sono state iscritte all attivo sulla base del costo storico o di produzione e relativi oneri accessori. Poiché tra le immobilizzazioni immateriali figurano costi di impianto e ampliamento, si precisa che l iscrizione di tale posta è avvenuta con il consenso del collegio sindacale così come richiesto dall art. 2426, numero 5 codice civile. Dai valori così come sopra determinati, sia per le immobilizzazioni immateriali, sia per quelle materiali, risulta dedotto l ammortamento, con riferimento ai cespiti aventi durata limitata nel tempo. Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono stati calcolati in base a piani di ammortamento impostati per quote costanti, che tengono conto della prevedibile durata e intensità dell utilizzo economico futuro dei beni. Non sono state apportate rettifiche di valore ulteriori rispetto a quelle previste dai piani di ammortamento. Non si evidenzia, infatti, la necessità di operare svalutazioni ex-art.2426 n.3 del Codice Civile eccedenti quelle previste dal piano di ammortamento prestabilito. I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo, coincidente, nel caso di specie, con il valore nominale al netto del fondo svalutazione crediti. I fondi per rischi e oneri futuri rappresentano la stima dell onere posto a carico della Società per Gli accantonamenti sono stati effettuati secondo il prudente apprezzamento degli amministratori e sono stati inoltre condivisi con il Collegio Sindacale. Il debito per trattamento di fine rapporto è stato determinato in misura corrispondente a quella prevista dalle disposizioni legislative (articolo 2120 del Codice Civile) e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti, al netto dell imposta sostitutiva sulla rivalutazione del

36 T.F.R. maturata successivamente al 1 gennaio 2001, così come previsto dall art. 11 comma 4 del D.Lgs. n. 47/2000. Gli altri debiti risultano iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione. I ratei e i risconti sono stati calcolati in base al principio della competenza economicotemporale. 4) Giudizio sul bilancio Il collegio sindacale, visti i risultati delle verifiche eseguiti, i criteri seguiti dagli amministratori nella redazione del bilancio, la rispondenza del bilancio stesso alle scritture contabili, ritiene che il bilancio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico della società promozione dell economia modenese-promo s.c.a.r.l. per l esercizio chiuso al 31/12/2014. Esprimiamo pertanto parere favorevole all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 così come predisposto dall' Amministratore Unico ed alla sua proposta di rinviare a nuovo la perdita di Il Collegio sindacale Eramo Alberto Presidente Francesca Bisconti Componente Rosati Vito Componente

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