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213 COMIFIN S.P.A. a socio unico Sede sociale in Segrate (MI), Via Calabria n. 22 Capitale Sociale Euro Codice fiscale e Registro Imprese di Milano: Direzione e coordinamento: Fd Consultants S.p.A. V E R B A L E D I A P P R O V A Z I O N E D E L B I L A N C I O L anno duemila dodici il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 12:00 presso la sede sociale in Segrate (MI), via Calabria 22, si è riunita l assemblea degli azionisti della Comifin S.p.a. per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno 1. Presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 redatto in base ai Principi Contabili Internazionali; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Varie ed eventuali. Assume la presidenza, a norma di legge e di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Fabio Pedretti. Il Presidente constata e fa constatare che: l assemblea è stata regolarmente convocata per questo giorno, luogo e ora; è presente l unico azionista Fd Investimenti Srl, titolare di n azioni che costituiscono l intero capitale sociale di Euro =, in persona del legale rappresentante Dott. Danilo Giuseppe Salsi; oltre a se stesso in qualità di Presidente sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione Dott. Danilo Giuseppe Salsi, Dott. Pietro Sportelli, Dott. Gianluca Bolelli, Dott.ssa Laura Croci, Dott. Emilio Campanile, Avv. Mario Maienza, Rag. Rolando Argenio; sono presenti i componenti del Collegio Sindacale Dott. Marco Primo Verde Presidente, la Dott.ssa Cecilia Piazza e la Dott.ssa Paola Poletti; Richiesto ai presenti se sufficientemente informati sugli argomenti stessi e avutane da ciascuno di loro, senza riserva ed eccezione alcuna, risposta affermativa, dichiara l assemblea ordinaria validamente e regolarmente costituita e atta a deliberare. L assemblea preso atto di quanto sopra, chiama a fungere da Segretario il Dott. Danilo Giuseppe Salsi. 213

214 Il Presidente constata che a tutti i presenti è stato distribuito preventivamente un fascicolo contenente il bilancio al della società corredato dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della società di revisione. Con riferimento all ordine del giorno, al punto uno, il Presidente legge la relazione sulla gestione e il bilancio al corredato di nota integrativa, che evidenzia un utile netto di Euro 6.995,36=. Passa quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Verde, il quale da lettura all'assemblea della Relazione del Collegio Sindacale. Il Dott. Pedretti legge ora la relazione rilasciata dalla società di revisione Deloitte e Touche Spa che esprime una clean opinion al bilancio. Aperta la discussione, dichiaratisi gli intervenuti sufficientemente informati sull andamento della gestione e sulle risultanze di bilancio, l assemblea chiede di passare alla votazione. Il Presidente pone quindi in votazione il bilancio corredato con la relazione sulla gestione, che si chiude con le proposte di destinazione dell utile netto. L assemblea unanime, delibera di approvare il bilancio al così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, nonché la relazione sulla gestione e di destinare l utile d esercizio di Euro 6.995,36= a riserva legale. *** *** *** A questo punto il Presidente ricorda ai presenti che l assemblea degli azionisti è stata convocata per questo stesso giorno per deliberare sulle modifiche e le integrazioni della Governance, argomento di cui l organo ammnistrativo ha già ampiamente discusso nel verbale dello scorso 27 gennaio. Inoltre, tenuto conto che il mandato delle cariche sociali scade con l approvazione di questo bilancio, il Presidente informa che si rimanda la loro nomina e le deliberazioni conseguenti nella parte ordinaria dell assemblea a seguire, dopo l assunzione delle modifiche statutarie, al fine di recepire in sede di nomina del nuovo consiglio di amministrazione e del collegio sindacale le modifiche e le integrazioni della Governance deliberate in sede straordinaria. * * * * * * * * * 214

215 Null altro essendovi a deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l assemblea, previa redazione del presente verbale che, letto, è approvato e sottoscritto alle ore 12:25. F.to Il Se gretar i o Dott. Danilo Giuseppe Salsi F.to Il Preside nte Dott. Fabio Pedretti 215

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