Meridiana fly S.p.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Meridiana fly S.p.A."

Transcript

1 Meridiana fly S.p.A. Sede in Olbia (OT), Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda Capitale sociale Euro ,59 Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Sassari e Codice Fiscale , Partita IVA n Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Meridiana S.p.A. Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Meridiana fly S.p.A., redatta ai sensi dell articolo 125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni, in merito alle proposte concernenti le materie all ordine del giorno dell Assemblea convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 29 aprile 2013 in unica convocazione. 1

2 SOMMARIO PREMESSA... 3 PARTE ORDINARIA BILANCIO D ESERCIZIO AL 31 OTTOBRE 2012 E RELAZIONE SULLA GESTIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 OTTOBRE NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PREVIA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI, FISSAZIONE DELLA RELATIVA DURATA IN CARICA E DEI COMPENSI AI SENSI DELL ART. 2389, PRIMO E TERZO COMMA, C.C., AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL ARTICOLO 2390, PRIMO COMMA, C.C. ED EVENTUALE NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE PREDISPOSTA AI SENSI DELL ART. 123-TER, DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI PARTE STRAORDINARIA ESAME DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ AL 31 GENNAIO 2013; PROPOSTE DI ADOZIONE DI (I) PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL ART C.C.; E (II) DELIBERAZIONI INERENTI LO SCIOGLIMENTO E LA LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ IN RELAZIONE ALLE RESIDUALI IPOTESI DI MANCATA ADOZIONE OVVERO MANCATA ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL ART C.C. DI CUI AL PUNTO (I); DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

3 PREMESSA L articolo 125-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il TUF ) dispone che, ove non già richiesto da altre disposizioni di legge, entro il termine di pubblicazione dell avviso di convocazione dell assemblea, l organo di amministrazione metta a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione sulle materie all ordine del giorno. Nell ambito della presente relazione (la Relazione ) saranno pertanto illustrati i seguenti argomenti, posti all ordine del giorno dell assemblea convocata in sede ordinaria e straordinaria presso l UNA Hotel Cusani, via Cusani 13, Milano, per il giorno 29 aprile 2013, alle ore 15.30, in unica convocazione (l Assemblea ): PARTE ORDINARIA 1. Bilancio d Esercizio al 31 ottobre 2012 e relazione sulla gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 ottobre Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, fissazione della relativa durata in carica e dei compensi ai sensi dell art. 2389, primo e terzo comma, c.c., autorizzazione ai sensi dell articolo 2390, primo comma, c.c. ed eventuale nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell art. 123-ter, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti. PARTE STRAORDINARIA 1. Esame della situazione patrimoniale della Società al 31 gennaio 2013; proposte di adozione di (i) provvedimenti ai sensi dell art c.c.; e (ii) deliberazioni inerenti lo scioglimento e la liquidazione della Società in relazione alle residuali ipotesi di mancata adozione ovvero mancata esecuzione dei provvedimenti ai sensi dell art c.c. di cui al punto (i); deliberazioni inerenti e conseguenti. Si premette sin d ora che, per quanto riguarda il primo argomento all ordine del giorno dell Assemblea convocata in sede straordinaria di Meridiana Fly S.p.A. ( Meridiana fly o la Società ), si rinvia alla relazione illustrativa predisposta ai sensi dell articolo 2447 c.c., dell articolo 74 e dello schema n. 5 dell Allegato 3A del regolamento adottato con delibera Consob n del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato (il Regolamento Emittenti ), che sarà messa a disposizione del pubblico, unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale, nelle forme e nei termini previsti dalla 3

4 normativa di legge e regolamentare vigente, entro l 8 aprile 2013 presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società sezione Investor Relations / Informazioni per gli Azionisti. * * * Si segnala che la presente Relazione è stata inviata a Borsa Italiana S.p.A. e alla CONSOB e depositata presso la sede sociale nei termini di legge, con facoltà per gli azionisti di chiederne copia; la Relazione è inoltre reperibile sul sito internet della Società sezione Investor Relations / Informazioni per gli Azionisti. 4

5 PARTE ORDINARIA 1. Bilancio d Esercizio al 31 ottobre 2012 e relazione sulla gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 ottobre Signori Azionisti, con riferimento al primo punto all ordine del giorno dell Assemblea in sede ordinaria, siete stati convocati per discutere e deliberare in merito al bilancio di esercizio della Società al 31 ottobre La relazione finanziaria annuale approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2013, comprensiva del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 ottobre 2012, della relazione sulla gestione e dell attestazione del dirigente preposto ai sensi dell art. 154-bis, quinto comma, del TUF, nonché la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., sono state messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, in data 28 febbraio 2013, presso la sede sociale di Meridiana fly, in Olbia, Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società Alle richiamate relazioni, pertanto, si rinvia per una compiuta illustrazione del bilancio di esercizio della Società al 31 ottobre 2012, che chiude con una perdita complessiva di Euro e con patrimonio netto negativo di Euro La Società versa, pertanto, nella fattispecie prevista dall art c.c. e, per tale ragione, siete stati convocati anche in sede straordinaria per l adozione dei provvedimenti previsti da tale norma. Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, impregiudicati i provvedimenti che verranno adottati dall Assemblea in sede straordinaria ai sensi dell art c.c. formula la seguente proposta di deliberazione L assemblea ordinaria degli azionisti di Meridiana fly S.p.A.: - esaminata la relazione finanziaria annuale di Meridiana fly S.p.A. al 31 ottobre 2012; - preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. delibera di 1. approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 ottobre 2012 che evidenzia una perdita complessiva di Euro ; 5

6 2. rinviare alla Parte Straordinaria della presente Assemblea le deliberazioni derivanti dal risultato d'esercizio ed i provvedimenti relativi alle perdite nel loro complesso, tenuto quindi conto anche di quanto emerge dalla situazione patrimoniale al 31 gennaio * * * 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, fissazione della relativa durata in carica e dei compensi ai sensi dell art. 2389, primo e terzo comma, c.c., autorizzazione ai sensi dell articolo 2390, primo comma, c.c. ed eventuale nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Signori Azionisti, con l approvazione del bilancio della Società al 31 ottobre 2012 viene a scadere il mandato annuale conferito al Consiglio di Amministrazione con delibera adottata dall assemblea ordinaria in data 15 febbraio Nel corso di tale assemblea è stato, inoltre, determinato in dodici il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione è stato successivamente ridotto ad otto componenti con delibera adottata dall assemblea ordinaria della Società in data 27 febbraio 2013 ai sensi dell art. 2386, primo comma, c.c.. Si ricorda che l articolo 14 dello Statuto sociale attualmente in vigore, reperibile sul sito internet della Società sezione Investor Relations / Corporate Governance, prevede, inter alia, che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di cinque a un massimo di tredici amministratori, nel rispetto dell equilibrio fra i generi ai sensi dell articolo 147-ter, comma 1-ter, del TUF, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011 (la L. 120/2011 ); pertanto, per il primo rinnovo dell organo di amministrazione successivo ad un anno dall entrata in vigore della citata L. 120/2011 e così, per quanto riguarda la Società, a decorrere dal rinnovo dell organo di amministrazione sul quale è chiamata a pronunciarsi l assemblea del 29 aprile 2013 dovranno far parte del Consiglio di Amministrazione della Società almeno 1/5 dei componenti del genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, in ogni caso con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. Gli amministratori così nominati potranno rimanere in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadranno alla data dell assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all ultimo esercizio della loro carica e saranno rieleggibili. L'Assemblea, pertanto, dovrà previamente determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, inoltre, stabilire la durata della loro carica e il relativo compenso. Con riferimento alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, si segnala che, in applicazione delle disposizioni di legge e statutarie vigenti, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. 6

7 Si precisa, altresì, che per la nomina del Consiglio di Amministrazione possono presentare una lista gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano una partecipazione rappresentativa almeno del 2,5% del capitale sociale, in conformità a quanto stabilito dall articolo 147-ter, primo comma, del TUF, dall articolo 144-quater del Regolamento Emittenti, nonché dalla delibera Consob n del 30 gennaio In conformità a quanto previsto dall articolo 14 dello statuto sociale attualmente in vigore, le liste devono prevedere un numero di candidati non superiore a tredici e, qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre, in ottemperanza alla L. 120/2011 e all art. 144-undecies del Regolamento Emittenti, esse debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno 1/5 del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all unità superiore. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l Assemblea. Si ricorda, inoltre, che ogni lista dovrà contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall articolo 147-ter, quarto comma, del TUF (l Amministratore Indipendente ), con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente. In ciascuna lista sono inoltre espressamente indicati, se del caso, altri Amministratori Indipendenti secondo quanto previsto dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria o da Regolamenti Consob. In conformità a quanto previsto dall articolo 14 dello statuto sociale vigente, le liste dovranno contenere, anche in allegato: (i) un esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, completa dell indicazione degli incarichi ricoperti dai candidati in altre società; (ii) una dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come Amministratori Indipendenti; (iii) l indicazione dell'identità degli azionisti che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario; e (iv) le dichiarazioni sottoscritte dai candidati relative all accettazione della candidatura e all attestazione dell inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge e del possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla legge e richiamati dall articolo 147-quinquies del TUF. Si ricorda che, così come previsto dall articolo 14 dello statuto sociale, un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Le liste per le quali non saranno osservate le statuizioni di cui sopra, saranno considerate come non presentate. 7

8 La Società, almeno 21 giorni prima di quello previsto per l Assemblea metterà a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società sezione Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti, le liste dei candidati depositate dai soci, corredate dalla relativa documentazione. Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che avranno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la Lista di Maggioranza ), sarà tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall assemblea, meno uno; risulteranno eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (la Lista di Minoranza"), sarà tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente, in caso di Consiglio di Amministrazione composto di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente, in caso di Consiglio di Amministrazione composto di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente indicato nella Lista di Minoranza. Qualora la composizione dell organo che ne derivi, non consenta il rispetto dell equilibrio tra i generi previsto dalla L.120/2011 e dall art. 144-undecies del Regolamento Emittenti, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato si considerano non eletti nel numero necessario ad assicurare l ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati che risultavano non eletti, nel contesto, della stessa Lista di Maggioranza, del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l Assemblea integra l organo con le maggioranza di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime. Come previsto dall articolo 14 dello statuto sociale, in caso di parità di voti tra liste, prevarrà la lista presentata da azionisti in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della stessa lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di azionisti. Inoltre, qualora sia stata presentata una sola lista, l assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulterà in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente, oltre a quello necessariamente collocato tra i primi sette nominativi, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall art.147-ter, comma 1-ter, del TUF. 8

9 Ai sensi dello statuto sociale, inoltre, in mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione verranno nominati dall assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l obbligo della nomina, a cura dell assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti pari al numero minimo stabilito dalla legge e in ogni caso nel rispetto del criterio di riparto previsto dall art.147-ter, comma 1-ter del TUF. In aggiunta a quanto sopra, i signori azionisti vengono invitati a deliberare in merito alla nomina del Presidente, ai sensi dell articolo 2380-bis, quinto comma, c.c.. Si ricorda, inoltre, ai signori azionisti che l Assemblea è altresì chiamata a deliberare in merito ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell articolo primo e terzo comma, c.c. e dell articolo 20 dello Statuto sociale. In particolare, si propone all Assemblea di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti i componenti delconsiglio di Amministrazione, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche, ai sensi dell articolo 2389, terzo comma, c.c. e dell articolo 20, terzo comma, dello statuto sociale. Infine, i signori azionisti sono invitati a deliberare, a favore degli amministratori che risulteranno nominati sulla base della procedura sopra descritta, in merito all autorizzazione di cui all articolo 2390, primo comma, c.c., nonché a deliberare in merito all eventuale nomina del Presidente, ai sensi dell articolo 2380-bis, quinto comma, c.c. e dell art. 14, terzo comma, dello statuto sociale. Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle previsioni di legge e dello statuto sociale in materiadi composizione, durata, modalità di nomina e remunerazione del Consiglio di Amministrazione, invita l Assemblea - a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da nominare; - a stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione; - a votare le liste di candidati alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione della Società, presentate e pubblicate con le modalità e nei termini di cui all articolo 14 dello Statuto sociale e in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente; - a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione; - a determinare il compenso del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, un importo complessivo per la remunerazione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi 9

10 quelli investiti di particolari cariche, ai sensi dell articolo 2389, terzo comma, c.c. e dell articolo 20, terzo comma, dello statuto sociale; - a deliberare sull autorizzazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all articolo 2390, primo comma, c.c.. * * * 3. Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell art. 123-ter, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti. Signori Azionisti, in conformità all art. 123-ter del TUF all art. 84-quater del Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a predisporre una relazione sulla remunerazione (la Relazione sulla Remunerazione ). La Relazione sulla Remunerazione è articolata in due sezioni: - la prima sezione illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti gli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all esercizio 2013, nonché le procedure utilizzate per l adozione e l attuazione di tale politica; - la seconda sezione fornisce la rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione dei componenti gli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché l illustrazione analitica dei compensi loro corrisposti nell esercizio 2012 a qualsiasi titolo dalla Società e da società controllate o collegate. Ai sensi del combinato disposto del terzo e del sesto comma dell art. 123-ter del TUF, l assemblea convocata annualmente per l approvazione del bilancio di esercizio è chiamata ad esprimersi, in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, con deliberazione non vincolante. L esito della votazione sarà messo a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito internet della Società sezione Investor Relations / Informazioni per gli Azionisti entro cinque giorni dalla data dell Assemblea, in conformità a quanto previsto all art. 125-quater, secondo comma, del TUF, come richiamato dal sesto comma dell art. 123-ter del TUF. Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione che sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa di legge e regolamentare vigente, entro l 8 aprile 2013 presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società sezione Investor Relations / Informazioni per gli Azionisti. Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, invita l Assemblea 10

11 esaminata la Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell art. 123-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell art. 84-quater del Regolamento in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n del 14 maggio 1999, a deliberare, in merito alla prima sezione della relazione sulla remunerazione illustrativa della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all esercizio 2013 e delle procedure utilizzate per l adozione e l attuazione di tale politica. * * * 11

12 PARTE STRAORDINARIA 1. Esame della situazione patrimoniale della Società al 31 gennaio 2013; proposte di adozione di (i) provvedimenti ai sensi dell art c.c.; e (ii) deliberazioni inerenti lo scioglimento e la liquidazione della Società in relazione alle residuali ipotesi di mancata adozione ovvero mancata esecuzione dei provvedimenti ai sensi dell art c.c. di cui al punto (i); deliberazioni inerenti e conseguenti. Signori Azionisti, Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in assemblea straordinaria per deliberare in merito all esame della situazione patrimoniale della Società al 31 gennaio 2013 e alle connesse proposte di adozione di (i) provvedimenti ai sensi dell art c.c.; e (ii) eventuali deliberazioni inerenti lo scioglimento e la liquidazione della Società in relazione alle residuali ipotesi di mancata adozione ovvero mancata esecuzione dei provvedimenti ai sensi dell art c.c. di cui al punto (i), nonché alle deliberazioni inerenti e conseguenti A tale riguardo, si ricorda che, come anticipato nelle premesse alla presente Relazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà a predisporre e a mettere a disposizione del pubblico, nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, una relazione illustrativa della situazione patrimoniale della Società ai sensi dell articolo 2447 c.c. e dell articolo 74 del Regolamento Emittenti, nonché delle correlate proposte di adozione di (i) provvedimenti ai sensi dell art c.c.; e (ii) eventuali deliberazioni inerenti lo scioglimento e la liquidazione della Società in relazione alle residuali ipotesi di mancata adozione ovvero mancata esecuzione dei provvedimenti ai sensi dell art c.c. di cui al punto (i), unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale. Alla predetta relazione e alle osservazioni del Collegio Sindacale si rimanda dunque integralmente. * * * Olbia, 20 marzo 2013 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente, Marco Rigotti 12

Meridiana fly S.p.A.

Meridiana fly S.p.A. Meridiana fly S.p.A. Sede in Olbia (OT), Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda Capitale sociale Euro 20.901.419,34 Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Sassari e Codice Fiscale 05763070017,

Dettagli

Meridiana fly S.p.A.

Meridiana fly S.p.A. Meridiana fly S.p.A. Sede in Olbia (OT), Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda Capitale sociale Euro 20.901.419,34 Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Sassari e Codice Fiscale 05763070017,

Dettagli

Meridiana fly S.p.A.

Meridiana fly S.p.A. Meridiana fly S.p.A. Sede in Olbia (OT), Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda Capitale sociale Euro 20.901.419,34 Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Sassari e Codice Fiscale 05763070017,

Dettagli

Assemblea ordinaria e straordinaria di ISAGRO S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria di ISAGRO S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria di ISAGRO S.p.A. Relazione illustrativa sulle materie all ordine del giorno dell Assemblea, parte ordinaria ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998 24 aprile 2015 (unica

Dettagli

BIOERA S.P.A. Assemblea Ordinaria del 10 maggio 2016 in unica convocazione

BIOERA S.P.A. Assemblea Ordinaria del 10 maggio 2016 in unica convocazione BIOERA S.P.A. Assemblea Ordinaria del 10 maggio 2016 in unica convocazione Relazione illustrativa degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all Ordine del Giorno, redatta ai sensi

Dettagli

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI. 19 Dicembre unica convocazione RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI. 19 Dicembre unica convocazione RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 19 Dicembre 2014 - unica convocazione RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI Proposta di modifica dell articolo 14 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Dettagli

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL ORDINE DEL GIORNO

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL ORDINE DEL GIORNO RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL ORDINE DEL GIORNO Assemblea dei Soci del 29 aprile 2014 1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEI

Dettagli

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANZAI S.P.A. SUL QUARTO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL 14 APRILE 2016 IN UNICA CONVOCAZIONE NOMINA DEL

Dettagli

Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. MONCLER S.p.A. Sede sociale in Milano, Via Stendhal, n. 47 - capitale sociale euro 50.000.000,00 i.v. Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 04642290961 - REA n 1763158 Relazione

Dettagli

ASSEMBLEA ORDINARIA. Signori Azionisti,

ASSEMBLEA ORDINARIA. Signori Azionisti, Moncler S.p.A. Via Stendhal n. 47, 20144 Milano Capitale sociale i.v. Euro 50.024.891,60 Codice fiscale ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 04642290961 Relazione illustrativa del Consiglio di

Dettagli

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI redatta ai sensi dell art. 3 D.M. Giustizia n. 437/1998 all ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI convocata per i giorni 20 aprile 2010 e 22 aprile 2010 FullSix S.p.A. Sede

Dettagli

* * * Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

* * * Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. PIERREL S.p.A. Sede legale a Capua, S.S. Appia 7bis 46/48 Capitale sociale Euro 11.352.692,80, i.v Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta n. 04920860964 RELAZIONE DEGLI

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA Relativamente alle proposte concernenti le materie di cui ai punti all ordine del giorno dell Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per il giorno 30 marzo 2016, in prima convocazione

Dettagli

CALTAGIRONE S.P.A. SEDE SOCIALE IN ROMA-VIA BARBERINI N. 28 CAPITALE SOCIALE EURO 120.120.000. ASSEMBLE ORDINARIA DEL 28 Aprile 2011 9 maggio 2011

CALTAGIRONE S.P.A. SEDE SOCIALE IN ROMA-VIA BARBERINI N. 28 CAPITALE SOCIALE EURO 120.120.000. ASSEMBLE ORDINARIA DEL 28 Aprile 2011 9 maggio 2011 CALTAGIRONE S.P.A. SEDE SOCIALE IN ROMA-VIA BARBERINI N. 28 CAPITALE SOCIALE EURO 120.120.000 ASSEMBLE ORDINARIA DEL 28 Aprile 2011 9 maggio 2011 RELAZIONI ILLUSTRATIVE E PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA FNM S.P.A. DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA FNM S.P.A. DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FNM S.P.A. RELATIVA ALL ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 120/2011 IN MATERIA DI EQUILIBRIO TRA I GENERI NELLA COMPOSIZIONE

Dettagli

PARTE STRAORDINARIA. 1. Eliminazione del valore nominale delle azioni e adozione delle conseguenti modifiche all articolo 4 dello Statuto sociale

PARTE STRAORDINARIA. 1. Eliminazione del valore nominale delle azioni e adozione delle conseguenti modifiche all articolo 4 dello Statuto sociale Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A. predisposta ai sensi dell articolo 3 del Decreto del Ministro di grazia e giustizia del 5 novembre 1998, n. 437 relativamente alle

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI ALL ASSEMBLEA ORDINARIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI ALL ASSEMBLEA ORDINARIA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI ALL ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Signori Azionisti di Triboo S.p.A. sono convocati a partecipare all Assemblea ordinaria della loro società

Dettagli

ASCOPIAVE S.p.A. Sede Legale in PIEVE DI SOLIGO (TV) Via Verizzo, 1030 Capitale sociale Euro i.v. Codice fiscale e Registro Imprese TV

ASCOPIAVE S.p.A. Sede Legale in PIEVE DI SOLIGO (TV) Via Verizzo, 1030 Capitale sociale Euro i.v. Codice fiscale e Registro Imprese TV ASCOPIAVE S.p.A. Sede Legale in PIEVE DI SOLIGO (TV) Via Verizzo, 1030 Capitale sociale Euro 234.411.575 i.v. Codice fiscale e Registro Imprese TV 03916270261 REA TV 308479 RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Dettagli

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL ORDINE DEL GIORNO AI SENSI DELL ARTICOLO

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL ORDINE DEL GIORNO AI SENSI DELL ARTICOLO RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL ORDINE DEL GIORNO AI SENSI DELL ARTICOLO 125-ter DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58-1 - Signori Azionisti, con avviso di convocazione

Dettagli

Meridiana fly S.p.A.

Meridiana fly S.p.A. Meridiana fly S.p.A. Sede in Olbia (OT), Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda Capitale sociale Euro 46.101.238,34 Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Sassari e Codice Fiscale 05763070017,

Dettagli

Signori Azionisti, ordine del giorno

Signori Azionisti, ordine del giorno Innovatec S.p.A. Sede in Milano, via G. Bensi 12/3 Capitale sociale pari ad Euro 4.173.444 Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 08344100964 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dettagli

AMBROMOBILIARE S.P.A. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA. 30 aprile 2014

AMBROMOBILIARE S.P.A. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA. 30 aprile 2014 AMBROMOBILIARE S.P.A. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA 30 aprile 2014 1 Relazione sui punti 1,2 e 3 dell Ordine del Giorno Relazione illustrativa redatta

Dettagli

SNAM S.p.A. ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2016 IN UNICA CONVOCAZIONE. all'ordine del giorno dell'assemblea. Punto 6. Nomina degli amministratori

SNAM S.p.A. ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2016 IN UNICA CONVOCAZIONE. all'ordine del giorno dell'assemblea. Punto 6. Nomina degli amministratori SNAM S.p.A. ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2016 IN UNICA CONVOCAZIONE Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'assemblea Punto

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MAIRE TECNIMONT S.P.A. IN MERITO ALLE PROPOSTE CONCERNENTI IL PUNTO N.P.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MAIRE TECNIMONT S.P.A. IN MERITO ALLE PROPOSTE CONCERNENTI IL PUNTO N.P.A. MAIRE TECNIMONT S.P.A. Sede legale: Roma, Viale Castello della Magliana, 75 Sede operativa: Milano, Via Gaetano De Castillia, 6A Capitale sociale Euro 19.689.550,00 interamente sottoscritto e versato C.F./P.

Dettagli

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI Relazioni illustrative sulle proposte concernenti le materie all ordine del giorno ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI Centro Sportivo Juventus Center Vinovo (TO), via

Dettagli

ROSSS S.p.A. Sede in Viale Kennedy, Scarperia e San Piero - FI Capitale sociale Euro ,00 Codice Fiscale

ROSSS S.p.A. Sede in Viale Kennedy, Scarperia e San Piero - FI Capitale sociale Euro ,00 Codice Fiscale Reg. Imp. Firenze 01813140488 Rea CCIAA di Firenze n. 306147 ROSSS S.p.A. Sede in Viale Kennedy, 97-50038 Scarperia e San Piero - FI Capitale sociale Euro 1.157.000,00 Codice Fiscale 01813140488 RELAZIONE

Dettagli

VIANINI LAVORI S.P.A. SEDE SOCIALE IN ROMA-VIA MONTELLO N.10 CAPITALE SOCIALE EURO 43.797.507. ASSEMBLE ORDINARIA DEL 21 aprile 2011 6 maggio 2011

VIANINI LAVORI S.P.A. SEDE SOCIALE IN ROMA-VIA MONTELLO N.10 CAPITALE SOCIALE EURO 43.797.507. ASSEMBLE ORDINARIA DEL 21 aprile 2011 6 maggio 2011 VIANINI LAVORI S.P.A. SEDE SOCIALE IN ROMA-VIA MONTELLO N.10 CAPITALE SOCIALE EURO 43.797.507 ASSEMBLE ORDINARIA DEL 21 aprile 2011 6 maggio 2011 RELAZIONI ILLUSTRATIVE E PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FULLSIX S.P.A. all ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI convocata per i giorni 30 aprile

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FULLSIX S.P.A. all ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI convocata per i giorni 30 aprile RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FULLSIX S.P.A. all ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI convocata per i giorni 30 aprile 2015 e 5 maggio 2015 1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO

Dettagli

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 12 APRILE 2017 RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE MATERIE ALL ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 12 APRILE 2017 RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE MATERIE ALL ORDINE DEL GIORNO AEFFE S.p.A. Sede in San Giovanni in Marignano - RN Via delle Querce 51 Capitale sociale 26.840.626,00 Iscritta al Registro delle Imprese di Rimini con codice fiscale 01928480407 ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Dettagli

predisposta ai sensi dell art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni convocata per i giorni

predisposta ai sensi dell art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni convocata per i giorni RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POSTA ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI, REDATTA AI SENSI DELL ART. 125-ter DEL

Dettagli

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI, REDATTA AI SENSI DELL ART. 72, COMMA PRIMO, REGOLAMENTO CONSOB N

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI, REDATTA AI SENSI DELL ART. 72, COMMA PRIMO, REGOLAMENTO CONSOB N RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI, REDATTA AI SENSI DELL ART. 72, COMMA PRIMO, REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999, SULLE MODIFICHE STATUTARIE AL PUNTO 4 DELL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Dettagli

Modalità, termini e requisiti per la presentazione delle liste

Modalità, termini e requisiti per la presentazione delle liste MONCLER S.p.A. Sede sociale in Milano, Via Stendhal, n. 47 - capitale sociale euro 50.046.395,20 i.v. Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 04642290961 - REA n 1763158 Relazione

Dettagli

19 MAGGIO 2016 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SECONDO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA

19 MAGGIO 2016 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SECONDO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 19 MAGGIO 2016 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SECONDO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA SECONDO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO

Dettagli

Signori Azionisti, 1. Nomina dell Organo Amministrativo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti, 1. Nomina dell Organo Amministrativo; deliberazioni inerenti e conseguenti. Innovatec S.p.A. Sede in Milano, via Bisceglie 76 Capitale sociale pari ad Euro 5.027.858 Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 08344100964 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dettagli

BRUNELLO CUCINELLI S.P.A.

BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. Sede legale: Corciano (PG), fraz. Solomeo, Viale Parco dell Industria, 5 Capitale sociale: Euro 13.600.000 interamente versato C.F./P. I.V.A. e n. di iscrizione al Registro delle

Dettagli

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A. PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A. Sede legale in Finale Emilia (MO), - Via Panaria Bassa 22/A Capitale sociale Euro 22.677.645,50 interamente versato Numero di iscrizione presso il Registro delle

Dettagli

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CLABO SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CLABO SPA ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CLABO SPA Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all ordine del giorno ai sensi dell art. 125-ter del Decreto Legislativo

Dettagli

Relazione degli Amministratori e proposte sulle materie poste all ordine del giorno dell Assemblea degli azionisti del 29 e 30 aprile 2009

Relazione degli Amministratori e proposte sulle materie poste all ordine del giorno dell Assemblea degli azionisti del 29 e 30 aprile 2009 CAD IT S.p.A. Sede in Verona - Via Torricelli n. 44/a Capitale sociale Euro 4.669.600,00 i.v. Codice fiscale e n Registro Imprese di Verona 01992770238 *.*.*.*.*.*.*.*.* Relazione degli Amministratori

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA OLIDATA S.p.A. in liquidazione CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO Euro 2.346.000,00. SEDE LEGALE IN PIEVESESTINA DI CESENA (FC) VIA FOSSALTA 3055 ISCRITTA PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FORLI N.

Dettagli

(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter TUF)

(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter TUF) RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 30 APRILE 2014 (redatta ai sensi dell'articolo

Dettagli

ASCOPIAVE S.p.A. Sede Legale in PIEVE DI SOLIGO (TV) Via Verizzo, 1030 Capitale sociale Euro i.v. Codice fiscale e Registro Imprese TV-BL

ASCOPIAVE S.p.A. Sede Legale in PIEVE DI SOLIGO (TV) Via Verizzo, 1030 Capitale sociale Euro i.v. Codice fiscale e Registro Imprese TV-BL ASCOPIAVE S.p.A. Sede Legale in PIEVE DI SOLIGO (TV) Via Verizzo, 1030 Capitale sociale Euro 234.411.575 i.v. Codice fiscale e Registro Imprese TV-BL 03916270261 REA TV 308479 RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Dettagli

Signori Azionisti, 4) Nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente 5) Determinazione dei compensi dei Sindaci

Signori Azionisti, 4) Nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente 5) Determinazione dei compensi dei Sindaci Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea in sede ordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2014 in merito ai punti 4) e 5) dell ordine del giorno, concernenti la nomina del Collegio Sindacale

Dettagli

MODIFICA DELL ART. 14 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

MODIFICA DELL ART. 14 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI MODIFICA DELL ART. 14 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI Signori Azionisti, Vi informiamo che la Consob, con propria missiva trasmessa via PEC il 20 luglio 2017, ha richiesto alla

Dettagli

BRUNELLO CUCINELLI S.P.A.

BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. Sede legale: Corciano (PG), fraz. Solomeo, Via Dell Industria 5 Capitale sociale: Euro 13.600.000 interamente versato C.F./P. I.V.A. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese

Dettagli

ENI S.P.A. ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 12 MAGGIO 2016 UNICA CONVOCAZIONE

ENI S.P.A. ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 12 MAGGIO 2016 UNICA CONVOCAZIONE Pubblicata il 7 aprile 2016 ENI S.P.A. ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 12 MAGGIO 2016 UNICA CONVOCAZIONE RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL ORDINE DEL GIORNO ENI S.P.A. ASSEMBLEA ORDINARIA

Dettagli

: il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quegli

: il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quegli OVS S.p.A. Sede legale in Venezia Mestre, Via Terraglio, n. 17 - capitale sociale euro 227.000.000,00 i.v. Registro delle Imprese di Venezia, codice fiscale e partita IVA 04240010274 - REA n VE - 378007

Dettagli

Valsoia S.p.A. ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

Valsoia S.p.A. ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI Valsoia S.p.A. ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 23 APRILE 2013, IN PRIMA CONVOCAZIONE, OVVERO DEL 24 APRILE 2013, IN SECONDA CONVOCAZIONE RELAZIONE SUGLI ARGOMENTI POSTI ALL ORDINE DEL

Dettagli

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sala Cerimoniale dell Aeroporto Marco

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sala Cerimoniale dell Aeroporto Marco SAVE S.p.A. Sede legale: Venezia Tessera, v.le G. Galilei n. 30/1 Capitale Sociale Euro 35.971.000,00 int. vers. Registro Imprese Venezia, C.F. e P.IVA 02193960271 R.E.A. Venezia n. 201102 ********************************************************************

Dettagli

DATALOGIC S.P.A. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 2017

DATALOGIC S.P.A. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 2017 DATALOGIC S.P.A. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 2017 www.datalogic.com Datalogic S.p.A. Sede Legale in Calderara di Reno (Bo), Via Candini n. 2 Capitale sociale 30.392.175,32

Dettagli

AZIMUT HOLDING S.p.A. Milano, Via Cusani n. 4 Capitale sociale ,54 i.v. CF, P. IVA e Registro delle Imprese di Milano n.

AZIMUT HOLDING S.p.A. Milano, Via Cusani n. 4 Capitale sociale ,54 i.v. CF, P. IVA e Registro delle Imprese di Milano n. AZIMUT HOLDING S.p.A. Milano, Via Cusani n. 4 Capitale sociale 32.324.091,54 i.v. CF, P. IVA e Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI

Dettagli

I GRANDI VIAGGI S.P.A.

I GRANDI VIAGGI S.P.A. I GRANDI VIAGGI S.P.A. Capitale sociale Euro 43.390.892,46 i.v. Sede Sociale in Milano, Via della Moscova,36 R.E.A. Milano n.1319276 Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle

Dettagli

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL ORDINE DEL GIORNO

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL ORDINE DEL GIORNO RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL ORDINE DEL GIORNO Assemblea degli Azionisti 23 aprile 2013 Copyright Datalogic S.p.A. - Tutti i diritti sono riservati RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Dettagli

Assemblea ordinaria di Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il lavoro

Assemblea ordinaria di Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il lavoro OPENJOBMETIS SPA Agenzia per il Lavoro Direzione Generale e Uffici via Marsala, 40/C - 21013 Gallarate (VA) info@openjob.it - www.openjobmetis.it Assemblea ordinaria di Openjobmetis S.p.A. Agenzia per

Dettagli

Assemblea ordinaria di ISAGRO S.p.A.

Assemblea ordinaria di ISAGRO S.p.A. Assemblea ordinaria di ISAGRO S.p.A. Relazione illustrativa sulle materie all ordine del giorno dell Assemblea ordinaria ex art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998 28 aprile 2016 (unica convocazione) h. 9.30

Dettagli

ROSSS S.p.A. Sede in Viale Kennedy, Scarperia e San Piero - FI Capitale sociale Euro ,00 Codice Fiscale

ROSSS S.p.A. Sede in Viale Kennedy, Scarperia e San Piero - FI Capitale sociale Euro ,00 Codice Fiscale Reg. Imp. Firenze 01813140488 Rea CCIAA di Firenze n. 306147 ROSSS S.p.A. Sede in Viale Kennedy, 97-50038 Scarperia e San Piero - FI Capitale sociale Euro 1.157.000,00 Codice Fiscale 01813140488 RELAZIONE

Dettagli

Vi ricordiamo i disposti dell art. 14 dello Statuto Sociale che, per comodità, qui di seguito integralmente riportiamo:

Vi ricordiamo i disposti dell art. 14 dello Statuto Sociale che, per comodità, qui di seguito integralmente riportiamo: NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ESERCIZI 2017-2019 PREVIA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI E E FISSAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI Signori Azionisti, siete chiamati a rinnovare il

Dettagli

a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e della durata in carica nonché del relativo compenso

a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e della durata in carica nonché del relativo compenso NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e della durata in carica nonché del relativo compenso con l odierna Assemblea scade il nostro mandato;

Dettagli

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA ERGYCAPITAL S.P.A. Capitale sociale Euro 24.678.331,77 i.v. Sede Sociale in Roma, Via Salaria 226 Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, C. F. e Partita IVA 05815170963 CONVOCAZIONE DI

Dettagli

Davide Campari-Milano S.p.A. Relazione del Consiglio di Amministrazione. in ordine alle proposte all Ordine del Giorno

Davide Campari-Milano S.p.A. Relazione del Consiglio di Amministrazione. in ordine alle proposte all Ordine del Giorno Davide Campari-Milano S.p.A. Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle proposte all Ordine del Giorno dell Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti del 30 aprile 2010 (ex articolo

Dettagli

Meridiana fly S.p.A.

Meridiana fly S.p.A. Meridiana fly S.p.A. Sede in Olbia (OT), Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda Capitale sociale Euro 46.100.833,59 Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Sassari e Codice Fiscale 05763070017,

Dettagli

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla nomina degli organi sociali posta all ordine del giorno dell Assemblea degli Azionisti

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla nomina degli organi sociali posta all ordine del giorno dell Assemblea degli Azionisti Assemblea del 22 aprile 2013 (unica convocazione) Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla nomina degli organi sociali posta all ordine del giorno dell Assemblea degli Azionisti redatta

Dettagli

Riduzione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione: modifica dell art. 14, deliberazioni inerenti e conseguenti

Riduzione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione: modifica dell art. 14, deliberazioni inerenti e conseguenti Riduzione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione: modifica dell art. 14, deliberazioni inerenti e conseguenti Si propone di modificare l art. 14, comma 1, del vigente statuto sociale,

Dettagli

INFORMAZIONI IN MERITO ALLA PROCEDURA DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

INFORMAZIONI IN MERITO ALLA PROCEDURA DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE ASSEMBLE BLEA 27 APRILE 201 016 INFORMAZIONI IN MERITO ALLA PROCEDURA DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE INTESA SANPAOLO S.p.A. Capogruppo del Gruppo

Dettagli

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI Relazione illustrativa sugli argomenti all ordine del giorno dell assemblea del 27 aprile 2006 2 maggio 2006 1 INDICE Convocazione assemblea pag. 3/4 Relazione degli amministratori

Dettagli

Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea Ordinaria degli azionisti di Luxottica Group S.p.A.

Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea Ordinaria degli azionisti di Luxottica Group S.p.A. Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea Ordinaria degli azionisti di Luxottica Group S.p.A. 29,30 Aprile 2009 Luxottica Group S.p.A., Via Cantù, 2, 20123 Milano - C.F. Iscr. Reg. Imp.

Dettagli

Ordine del giorno: Primo punto all ordine del giorno dell Assemblea

Ordine del giorno: Primo punto all ordine del giorno dell Assemblea Relazione Illustrativa degli Amministratori, redatta ai sensi del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 5 novembre 1998, n. 437, sulle proposte concernenti i punti all ordine del giorno dell

Dettagli

ASTALDI Società per Azioni. Sede Sociale in Roma - Via Giulio Vincenzo Bona n. 65. Capitale Sociale Euro 196.849.800,00 - int. vers.

ASTALDI Società per Azioni. Sede Sociale in Roma - Via Giulio Vincenzo Bona n. 65. Capitale Sociale Euro 196.849.800,00 - int. vers. ASTALDI Società per Azioni Sede Sociale in Roma - Via Giulio Vincenzo Bona n. 65 Capitale Sociale Euro 196.849.800,00 - int. vers. Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero di Codice Fiscale

Dettagli

ASSEMBLEA DEI SOCI 13 MAGGIO 2015 INFORMAZIONI IN MERITO ALLA PROCEDURA DI NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI DI UNICREDIT S.P.A.

ASSEMBLEA DEI SOCI 13 MAGGIO 2015 INFORMAZIONI IN MERITO ALLA PROCEDURA DI NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI DI UNICREDIT S.P.A. ASSEMBLEA DEI SOCI 13 MAGGIO 2015 INFORMAZIONI IN MERITO ALLA PROCEDURA DI NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI DI UNICREDIT S.P.A. UniCredit Società per azioni - Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16-00186 Roma

Dettagli

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI. 1^ convocazione 28 giugno ore 15,00. 2^ convocazione 30 giugno ore 15,00.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI. 1^ convocazione 28 giugno ore 15,00. 2^ convocazione 30 giugno ore 15,00. ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 1^ convocazione 28 giugno 2014 - ore 15,00 2^ convocazione 30 giugno 2014 - ore 15,00 presso Centro Congressi Palazzo delle Stelline Corso Magenta n. 61 - Milano * *

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI STEFANEL S.P.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI STEFANEL S.P.A. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI STEFANEL S.P.A. (redatta ai sensi dell art. 3 del Decreto del Ministero di Giustizia n. 437 del 5 novembre 1998) Assemblea ordinaria e straordinaria

Dettagli

Relazione del Consiglio di Amministrazione. (Redatta ai sensi dell art. 125-ter del D.Lgs. 58/98 e 84-ter del Regolamento Consob 11971/99)

Relazione del Consiglio di Amministrazione. (Redatta ai sensi dell art. 125-ter del D.Lgs. 58/98 e 84-ter del Regolamento Consob 11971/99) Relazione del Consiglio di Amministrazione (Redatta ai sensi dell art. 125-ter del D.Lgs. 58/98 e 84-ter del Regolamento Consob 11971/99) Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti - in prima

Dettagli

Assemblea ordinaria degli Azionisti di Mid Industry Capital S.p.A.

Assemblea ordinaria degli Azionisti di Mid Industry Capital S.p.A. Assemblea ordinaria degli Azionisti di Mid Industry Capital S.p.A. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all ordine del giorno Prima Convocazione: 15 luglio 2015

Dettagli

Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. Sede in Finale Emilia (MO), Via Panaria Bassa, 22/a

Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. Sede in Finale Emilia (MO), Via Panaria Bassa, 22/a Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. Sede in Finale Emilia (MO), Via Panaria Bassa, 22/a Codice Fiscale e numero d iscrizione del Registro delle Imprese di Modena 01865640369 Telefono: 053595111 Telefax:

Dettagli

REDATTA AI SENSI DELL ART. 3 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA N. 437/1998

REDATTA AI SENSI DELL ART. 3 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA N. 437/1998 RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 25 FEBBRAIO 2010 SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA REDATTA AI SENSI DELL ART.

Dettagli

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 29 aprile 2013 alle ore 11.00 presso la sede sociale in Milano, Via Monte Rosa n.91(sala Auditorium),

Dettagli

TISCALI S.p.A. Sede legale in Cagliari, località Sa Illetta, S.S. 195 km. 2,3. Capitale Sociale Versato Euro ,67

TISCALI S.p.A. Sede legale in Cagliari, località Sa Illetta, S.S. 195 km. 2,3. Capitale Sociale Versato Euro ,67 TISCALI S.p.A. Sede legale in Cagliari, località Sa Illetta, S.S. 195 km. 2,3 Capitale Sociale Versato Euro 169.076.822,67 Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari

Dettagli

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI. 1^ convocazione - 28 aprile ore 16,00. 2^ convocazione - 29 aprile ore 16,00.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI. 1^ convocazione - 28 aprile ore 16,00. 2^ convocazione - 29 aprile ore 16,00. ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 1^ convocazione - 28 aprile 2016 - ore 16,00 2^ convocazione - 29 aprile 2016 - ore 16,00 presso Centro Congressi Palazzo delle Stelline Corso Magenta n. 61 - Milano

Dettagli

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 10 maggio Nomina Collegio Sindacale

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 10 maggio Nomina Collegio Sindacale Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 10 maggio 2012 Nomina Collegio Sindacale Collegio Sindacale nomina dei componenti effettivi e supplenti; nomina del Presidente; determinazione dei compensi

Dettagli

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA K.R.Energy S.p.A. Sede legale in Milano, Piazza Oberdan n. 2/a C.F. 01008580993/P.IVA 11243300156 Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 41.019.435,63 Registro Imprese di Milano n. 01008580993/R.E.A.

Dettagli

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 27 APRILE 2016

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 27 APRILE 2016 ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 27 APRILE 2016 Relazione del Consiglio di Amministrazione Determinazione del numero e nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016-2017-2018.

Dettagli

Ordine del giorno. 5. Rinnovo dell autorizzazione all acquisto e alla vendita di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

Ordine del giorno. 5. Rinnovo dell autorizzazione all acquisto e alla vendita di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti. PANARIAGROUP SpA Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. Sede legale in Finale Emilia (MO), - Via Panaria Bassa 22/A Capitale sociale Euro 22.677.645,50 interamente versato Numero di iscrizione presso

Dettagli

RELAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 31 MARZO 1 APRILE 2008

RELAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 31 MARZO 1 APRILE 2008 RELAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 31 MARZO 1 APRILE 2008 (AI SENSI DELL ART. 3 DEL DECRETO MINISTERIALE 5 NOVEMBRE 1998, N. 437) Relazione

Dettagli

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA Banca IFIS S.p.A. Sede legale in Venezia - Mestre, Via Terraglio 63 Capitale sociale euro 53.811.095 i.v. C.F. e n. di iscriz. al Reg. Imprese di Venezia 02505630109 Partita IVA 02992620274 Iscritta all

Dettagli

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI. 24 novembre 2016 (unica convocazione)

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI. 24 novembre 2016 (unica convocazione) BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 24 novembre 2016 (unica convocazione) RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 3 ALL ORDINE DEL GIORNO Parte Ordinaria

Dettagli

*** siete stati convocati in assemblea ordinaria per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti al seguente ordine del giorno:

*** siete stati convocati in assemblea ordinaria per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti al seguente ordine del giorno: F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. www.fila.it Sede a Pero (MI), Via XXV Aprile, 5 Capitale Sociale: sottoscritto e versato Euro 37.170.830,00 Registro Imprese di Milano e codice fiscale

Dettagli

CREDITO EMILIANO SPA giovedì 30 aprile 2015 alle ore 17,00 Intervento in Assemblea ed esercizio del diritto di voto

CREDITO EMILIANO SPA giovedì 30 aprile 2015 alle ore 17,00 Intervento in Assemblea ed esercizio del diritto di voto I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per giovedì 30 aprile 2015 alle ore 17,00 presso la Sede sociale in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4, in prima convocazione

Dettagli

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti 21 aprile 2015

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti 21 aprile 2015 Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti 21 aprile 2015 Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all Ordine del Giorno ai sensi dell articolo 125-ter del Decreto Legislativo

Dettagli

Davide Campari-Milano S.p.A. Relazione del Consiglio di Amministrazione. in ordine alle materie all Ordine del Giorno

Davide Campari-Milano S.p.A. Relazione del Consiglio di Amministrazione. in ordine alle materie all Ordine del Giorno Davide Campari-Milano S.p.A. Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all Ordine del Giorno dell Assemblea ordinaria degli azionisti del 29 aprile 2011 in prima convocazione e

Dettagli

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 25 febbraio 2015 INDICE 1. Premessa.3 2. Il quadro normativo e statutario di riferimento..3 3.

Dettagli

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL ORGANO AMMINISTRATIVO ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO 29 APRILE 2015 RELATIVA AL SESTO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO 6. Nomina del Collegio Sindacale:

Dettagli

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A. AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A. Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l Italia S.p.A. Sede in Napoli - Via G. Porzio, 4 Centro Direzionale is. A/7 Numero codice fiscale

Dettagli

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 20 APRILE 2015

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 20 APRILE 2015 ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 20 APRILE 2015 Relazione del Consiglio di Amministrazione Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015-2016-2017 e determinazione dei relativi emolumenti (punto

Dettagli

Convocazione di assemblea ordinaria

Convocazione di assemblea ordinaria Convocazione di assemblea ordinaria I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto, sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede sociale in Cavriago, località Corte Tegge (Reggio

Dettagli

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26 APRILE 2005

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26 APRILE 2005 RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26 APRILE 2005 Mediolanum S.p.A. Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Dettagli

TESMEC S.P.A. ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 APRILE 2013 IN UNICA CONVOCAZIONE RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE PRESENTATE ALL

TESMEC S.P.A. ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 APRILE 2013 IN UNICA CONVOCAZIONE RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE PRESENTATE ALL TESMEC S.P.A. ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 APRILE 2013 IN UNICA CONVOCAZIONE RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE PRESENTATE ALL ASSEMBLEA Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Dettagli

Assemblea ordinaria dei Soci

Assemblea ordinaria dei Soci Assemblea ordinaria dei Soci 22 aprile 2016 1 convocazione 23 aprile 2016 2 convocazione RELAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE ALL ORDINE DEL GIORNO 1 ORDINE DEL GIORNO 1. Nomina del Consiglio

Dettagli

4. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.

4. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione. Convocazione dell Assemblea ordinaria su richiesta del Socio Bousval S.A. ex art 2367 CC e deposito della relazione predisposta dal socio Bousval - Valutazioni del Consiglio di Amministrazione di Retelit

Dettagli

Proposta di nomina dei Consiglieri cooptati ai sensi del 1 comma dell art c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposta di nomina dei Consiglieri cooptati ai sensi del 1 comma dell art c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti. Proposta di nomina dei Consiglieri cooptati ai sensi del 1 comma dell art. 2386 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti. Signori Azionisti, con riferimento al presente punto all ordine del giorno della

Dettagli

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA (rispettivamente in 3^ e 2^ convocazione) 15 maggio 2014

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA (rispettivamente in 3^ e 2^ convocazione) 15 maggio 2014 Finmeccanica - Società per azioni Sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4 finmeccanica@pec.finmeccanica.com Capitale euro 2.543.861.738,00 i.v. Registro delle Imprese di Roma e Codice fiscale n. 00401990585

Dettagli

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL QUINTO ARGOMENTO DI PARTE ORDINARIA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL QUINTO ARGOMENTO DI PARTE ORDINARIA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL QUINTO ARGOMENTO DI PARTE ORDINARIA Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Signori Azionisti, siete chiamati a procedere alla nomina dei componenti

Dettagli