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1 INVIATO A MEZZO FAX Assemblea Ordinaria e Straordinaria di BasicNet S.p.A. convocata presso la sede sociale, in Torino, Largo Maurizio Vitale, 1, per le ore 11,30 dei giorni: 28 aprile 2010, in prima convocazione per la parte straordinaria; 29 aprile 2010 in prima convocazione per la parte ordinaria e in seconda convocazione per la parte straordinaria e, occorrendo 30 aprile 2010, in seconda convocazione per la parte ordinaria e in terza convocazione per la parte straordinaria Deliberazione al punto 2 all ordine del giorno parte ordinaria Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, e determinazione del relativo emolumento. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Lista dei candidati alla carica di amministratore della Società BasicNet S.p.A., da sottoporre al voto dell Assemblea sopraindicata, secondo la procedura prevista dall articolo 13 dello Statuto Sociale: 1. Giovanni Crespi (*) 2. Adriano Marconetto (*) 3 Marco Boglione 4 Paola Bruschi 5 Paolo Cafasso 6. Alessandro Gabetti 7. Daniela Ovazza 8. Carlo Pavesio 9. Franco Spalla. (*) candidati che hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 In osservanza a quanto richiesto dall articolo 13 dello Statuto Sociale di BasicNet S.p.A. e della normativa vigente in materia, si allegano alla presente: 1. scheda informativa relativa all identità dell azionista con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e certificazione comprovante la titolarità delle azione in misura superiore alla quota del 4,5 % del capitale sociale che legittima a presentare la lista di candidati; 2. dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura nonché circa l eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 ed eventualmente degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale BasicNet S.p.A. ha aderito; 3. esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, mediante allegazione dei curricula di ciascun candidato alla carica di amministratore;

2 Scheda informativa relativa all identità dell azionista con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e certificazione comprovante la titolarità delle azione in misura superiore alla quota del 4,5 % del capitale sociale che legittima a presentare la lista di candidati. Denominazione: Forma giuridica: Sede legale: BASIC WORLD S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA TORINO (TO) VIA ANDREA DORIA 15 cap Codice fiscale: Numero REA: Capitale Sociale: Quota di partecipazione Complessivamente detenuta: TO ,00 Euro 35,792% del capitale sociale di Euro ,04 interamente versato, costituito da azioni del valore nominale di 0,5 Euro cadauna Certificazione comprovante la titolarità di azioni in misura superiore al 4,5% del capitale sociale Carlo Pavesio Presidente del Consiglio di Amministrazione BasicWorld s.r.l.

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5 GIANNI CRESPI Nato a Milano l 11marzo 1959 Studi Maturità classica - Liceo G. Parini Milano 1978 (60/60 con lode) Laurea Scienze Politiche Università Statale di Milano 1983 (110/110 con lode) Lingue Straniere: inglese, tedesco, spagnolo Esperienze lavorative BasicNet S.p.A. Consigliere d Amministrazione non esecutivo e indipendente Innovest S.p.A. Consigliere d Amministrazione indipendente 2008 Rhiag Group Presidente del Consiglio di Amministrazione e CEO Rodale Inc. President Rodale International - Membro del Comitato Esecutivo Istituto Geografico De Agostini SpA Amministratore Delegato e Direttore Generale Membro del Comitato Esecutivo Amministratore Delegato di UTET Spa e di altre controllate Gruppo DeA The Walt Disney Company Italy SpA Vice Presidente e Direttore Generale Consigliere Delegato Rusconi Editore SpA Direttore Generale Eurolibri Gruppo Editoriale Fabbri, Bompiani, Sonzogno, Etas Group SpA Editore incaricato Etas Libri Assistente del Direttore Generale per Business Development e New Media Coneditor srl (circuito nazionale librerie) Direttore Commerciale CLUED Srl Libreria Universitaria

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9 Marco Boglione Nato a Torino il 9 maggio 1956 da Lorenzo Boglione e Anna Pecco Boglione 1974 maturità scientifica 1975 alle dipendenze di VIVA s.r.l. (pubblicità) al Maglificio Calzificio Torinese S.p.A all UTA S.p.A. (assicurazioni, Azienda di Famiglia) al Maglificio Calzificio Torinese S.p.A. (direttore Marketing e Commerciale) 1985-OGGI imprenditore Tra il 1983 e il 1984 fonda due società: - Football Sport Merchandise s.r.l. (poi rinominata BasicNet S.p.A.) con la quale nel 1994 acquista dalla procedura fallimentare tutti i cespiti del Maglificio Calzificio Torinese. Da novembre 1999 la società è quotata alla Borsa Italiana. - Mototaxi Srl che, dopo 15 anni di sviluppo, è stata venduta nel 99 alle Poste Italiane. Dal 1995 Membro del Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti. Dal 2000 all aprile 2006, su proposta del Presidente della Regione Piemonte, è Presidente della Fondazione Film Commission, i cui soci fondatori sono il Comune di Torino e la Regione Piemonte. Dal 13 novembre 2000 al 2006, su invito del Preside della Facoltà di Architettura, assume la Presidenza del Comitato di Consultazione della I Facoltà di Architettura. Attualmente ne ricopre la carica di Consigliere. Dal gennaio 2003 al gennaio 2006, su proposta del Sindaco di Torino, è stato Presidente di ITP (Agenzia per gli Investimenti a Torino e in Piemonte). Dal marzo 2003, su proposta del Presidente di UniCredito, è membro del Comitato Locale di Torino Canavese di UniCredito Italiano S.p.A. Dall aprile 2005 è membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ONLUS. Da febbraio 2006 è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rosselli. Associazioni e Club: Rotary Club di Torino; Circolo Il Bagatto; Circolo Golf Club Torino; Circolo degli Alfieri; Associazione MUS-E Torino;Yacht Club Costa Smeralda. 1

10 Quattro figli: Lorenzo (1986), Alessandro (1988), Maria (2003) e Rocco (2006). Principali cariche ricoperte Amministratore Delegato Basic World S.r.l. Presidente BasicItalia S.p.A., Presidente Basic Trademark S.A. Presidente RdK0 S.r.l. Presidente Superga Trademark S.A. Presidente Basicoutlet S.r.l. 2

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14 Paolo Cafasso Nato a Torino, il 17 Settembre Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l Università di Torino nel luglio 1980; corso di studi ad indirizzo economico-aziendale. Iscritto all ordine dei Dottori Commercialisti. Iscritto all Albo dei Revisori di Bilancio. Nel settembre 1980 assunto presso l ufficio di Torino della Arthur Andersen, società di revisione di bilancio. Nel settembre 1986 promosso dirigente. Nell ambito della Arthur Andersen incarichi presso i principali clienti dell area torinese: FIAT Auto, Indesit, consociate Olivetti, Unicem, Italgas, Martini & Rossi, SKF, Mahle, soprattutto nei settori industriale e commerciale. Dal giugno 1994 presso la Società attualmente denominata BasicNet S.p.A., che era in una fase di affitto di azienda, propedeutico alla partecipazione all asta fallimentare per l acquisto dei marchi Kappa e Robe di Kappa, con funzioni di controller e di consigliere di amministrazione. Da allora, dopo l acquisizione all asta avvenuta a fine dicembre 1995, coinvolto nelle principali fasi di sviluppo azionario, finanziario ed operativo dell azienda. Da settembre del 1999 a maggio 2004 e nuovamente da maggio 2006, Consigliere della Società, quotata a Borsa Italiana il 17 novembre 1999, con deleghe per Finanza, Amministrazione e Controllo. Consigliere di amministrazione delle società del gruppo, in Italia, Lussemburgo, Spagna, USA e Hong Kong.

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18 Daniela Ovazza Luogo e data di nascita: Montevideo, Uruguay 02/11/1956 Stato civile: divorziata, due figli Maturità scientifica Torino Laurea in Economia conseguita presso l Università degli Studi di Torino nel prima assistente dell Amministratore Delegato, poi responsabile delle licenze per l estero al Maglificio e Calzificio Torinese (data costituzione del Gruppo) Consigliere di Amministrazione della BasicNet S.p.A., dove ha ricoperto anche la carica di Vicepresidente Socio fondatore e Amministratore della Mototaxi Torino, nel 1999 gestisce in prima persona la fusione di tutte le Mototaxi presenti in Italia, l operazione si conclude con la vendita a SDA Poste Italiane Amministratore Delegato della società Pats Srl società distributrice della Cannondale per il Nord Italia Consigliere di Amministrazione della TESA S.p.A Amministratore Delegato della società C.B. S.r.l Amministratore Delegato della Riccardo Mazza Interactive Sound S.r.l Consigliere di Amministrazione non esecutivo della CGT S.p.A Consigliere di amministrazione della Support S.r.l Consigliere di Amministrazione non esecutivo della CLS S.p.A Consigliere di Amministrazione della TESA S.p.A

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Sito Web: www.basicnet.com

Sito Web: www.basicnet.com RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI ai sensi degli artt.124 bis TUF, 89 bis Regolamento Emittenti Consob e dell articolo IA.2.6 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa Sito Web:

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