DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE
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1 DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE 21 aprile aprile 2009
2 Servizi Italia S.p.A. Via San Pietro 59 B Castellina di Soragna (Parma) DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL ART. 54 COMMA III DEL REGOLAMENTO EMITTENTI ADOTTATO DA CONSOB CON DELIBERA N DEL 14 MAGGIO 1999 E SS.MM.II. 8 maggio 2009 Documento di Informazione Annuale Servizi Italia S.p.A. 2
3 La seguente tabella, redatta ai sensi e per gli effetti dell art. 54 del Regolamento Emittenti, adottato da Consob con delibera nr del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito Regolamento Emittenti), contiene e fa riferimento a tutte le informazioni che SERVIZI ITALIA S.p.A. ha pubblicato e/o reso disponibili al dal 21 aprile 2008, data di approvazione del Bilancio al da parte dell Assemblea Ordinaria dei Soci, al 27 aprile 2009, data di approvazione del Bilancio al da parte dell Assemblea Ordinaria dei Soci. Si precisa che il deposito e la pubblicazione del presente documento di informazione annuale sono effettuati nel rispetto della vigente normativa; copia del presente documento, infatti, viene depositata, contestualmente all invio a Consob ed a Borsa, presso la sede legale della Società e nel sito web: Legenda: NIS = Network Information System Sede Sociale = Via San Pietro 59 B, Castellina di Soragna (PR) Sito Web = Sito Borsa = Documento di Informazione Annuale Servizi Italia S.p.A. 3
4 COMUNICATI STAMPA Comunicato Stampa: L Assemblea Ordinaria degli azionisti approva il bilancio al * Comunicato Stampa: Risoluzione del procedimento giudiziario 21 aprile 2008 Invio a Borsa tramite NIS 22 aprile 2008 Invio a Borsa tramite NIS Comunicato Stampa: Modalità di attribuzione delle stock option 24 aprile 2008 Invio a Borsa tramite NIS Comunicato Stampa: Risultati 1Q 2008* 14 maggio 2008 Invio a Borsa tramite NIS Comunicato Stampa: Acquisizione di partecipazione di Padana Everest S.r.L.* Calendario Eventi Societari anno luglio 2008 Invio a Borsa tramite NIS 29 luglio 2008 Invio a Borsa tramite NIS Comunicato Stampa: Risultati 1H 2008 relazione finanziaria al 30 giugno 2008* Comunicato Stampa: Nuova commessa e centrale di sterilizzazione a Trieste* Comunicato Stampa: Closing Acquisizione di partecipazione di Padana Everest S.r.L. Comunicato Stampa: Risultati 3Q 2008 resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2008* Comunicato Stampa: Inaugurazione sito produttivo Treviso Calendario Eventi Societari anno agosto 2008 Invio a Borsa tramite NIS 16 settembre 2008 Invio a Borsa tramite NIS 17 ottobre 2008 Invio a Borsa tramite NIS 14 novembre 2008 Invio a Borsa tramite NIS 27 novembre gennaio 2009 Invio a Borsa tramite NIS Documento di Informazione Annuale Servizi Italia S.p.A. 4
5 Aggiornamento Calendario Eventi Societari anno febbraio 2009 Invio a Borsa tramite NIS Comunicato Stampa: CDA delibera la richiesta di ammissione all MTA segmento STAR* Aggiornamento Calendario Eventi Societari anno febbraio 2009 Invio a Borsa tramite NIS 16 marzo 2009 Invio a Borsa tramite NIS Comunicato Stampa: Inaugurata a Padova nuova centrale di sterilizzazione Comunicato Stampa: Il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio al * Comunicato Stampa: Avvenuta Pubblicazione della Relazione sul Governo Societario Anno 2008 Calendario Eventi Societari anno Aggiornamento 19 marzo 2009 Invio a Borsa tramite NIS 27 marzo 2009 Invio a Borsa tramite NIS 10 aprile 2009 Invio a Borsa tramite NIS 21 aprile 2009 Invio a Borsa tramite NIS Comunicato Stampa: l Assemblea degli azionisti approva il Bilancio al aprile 2009 Invio a Borsa tramite NIS * comunicati redatti anche in lingua inglese AVVISI OBBLIGATORI 152 octies comma 7 (Internal Dealing) 152 octies comma 7 (Internal Dealing) 23 luglio 2008 Invio a Borsa tramite NIS 8 ottobre 2008 Invio tramite NIS Documento di Informazione Annuale Servizi Italia S.p.A. 5
6 AVVISI OBBLIGATORI PUBBLICATI SU SOLE 24 ORE Avviso di Deposito Documento Informativo redatto ai sensi dell art. 71 RE relativo all acquisizione di Padana Everest S.r.L. 31 ottobre 2008 Invio tramite NIS Avviso di deposito bilancio al 31 dicembre aprile 2008 Invio a Borsa tramite NIS Avviso di deposito relazione finanziaria semestrale al 30 giugno agosto 2008 Invio a Borsa tramite NIS Avviso di deposito resoconto intermedio di gestione al 30 settembre novembre 2008 Invio a Borsa tramite NIS Avviso Finanziario in uscita sul Sole 24 Ore: Convocazione Assemblea in sede ordinaria e straordinaria 28 marzo 2009 Invio tramite NIS Avviso Finanziario in uscita sul Sole 24 Ore: Avvenuto deposito del Bilancio d Esercizio e del Bilancio Consolidato approvati in sede di Assemblea Ordinaria 28 aprile 2009 Invio tramite NIS Documento di Informazione Annuale Servizi Italia S.p.A. 6
7 BILANCIO D ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO RELAZIONI FINANZIARIE Bilancio d esercizio al e Bilancio consolidato al , relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale 21 aprile 2008 Invio a Borsa tramite NIS Invio a Consob tramite Sistema di Teleraccolta Trasmissione resoconto intermedio di gestione al 31 marzo maggio 2008 Trasmissione a Consob tramite Sistema di Teleraccolta Trasmissione a Borsa tramite NIS Trasmissione relazione semestrale al 30 giugno agosto 2008 Trasmissione a Consob tramite Sistema di Teleraccolta Trasmissione a Borsa tramite NIS Trasmissione resoconto intermedio di gestione al 30 settembre novembre 2008 Trasmissione a Consob tramite Sistema di Teleraccolta Trasmissione a Borsa tramite NIS Progetto di Bilancio d esercizio al e Bilancio consolidato al , Relazioni del Consiglio di Amministrazione, Relazione Illustrativa ex art. 3 D.M. 437/98, Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale 10 aprile 2009 Invio a Borsa tramite NIS Documento di Informazione Annuale Servizi Italia S.p.A. 7
8 **** Relazione Sul Governo Societario anno 2008 **** Liste di Nomina del Consiglio di Amministrazione Bilancio d esercizio al e Bilancio consolidato al , relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale 27 aprile 2009 Invio a Borsa tramite NIS Invio a Conosb tramite Teleraccolta SERVIZI SOCIETARI Trasmissione del prospetto degli incarichi ex art. 147 RE relativi alla Società di Revisione 100 RE Allegato 3H Trasmissione regolamento attuativo piano di stock option 92 comma 1 lettera e) RE Trasmissione del derbale dell Assemblea del 21 aprile 2008 cha ha approvato il bilancio al Trasmissione Statuto modificato a seguito delle deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 aprile aprile 2008 Trasmissione a Consob tramite 22 aprile 2008 Trasmissione a Consob tramite 23 aprile 2008 Trasmissione a Borsa tramite NIS 6 maggio 2008 Trasmissione a Consob tramite 6 maggio 2008 Trasmissione a Consob tramite Sistema di Teleraccolta Trasmissione a Borsa tramite NIS 8 maggio 2008 Trasmissione a Borsa tramite NIS Trasmissione Verbale del 9 maggio 2008 Trasmissione a Borsa tramite NIS Documento di Informazione Annuale Servizi Italia S.p.A. 8
9 Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 2008 che ha provveduto a modificare lo Statuto Societario Trasmissione del Documento di Informazione Annuale ex art. 54 RE 120 comma e D.Lgs. 58/98 e dell art. 125 RE 16 maggio 2008 Trasmissione a Borsa tramite NIS Trasmissione a Consob tramite raccomndata A/R 19 settembre 2008 Trasmissione a Consob tramite Trasmissione Documento Informativo redatto ai sensi dell art. 71 RE relativo all acquisizione di Padana Everest S.r.L. Comunicazione con riferimento agli adempimenti di cui agli artt. 87 e 101 RE Trasmissione Allegato 3 A Schema comma 3 del D.Lgs. 58/1998 e dell art. 125 R.E. 117 e 117 bis del D.Lgs. 58/1998 e dell art. 125 R.E. 30 ottobre 2008 Trasmissione a Borsa tramite NIS Trasmissione a Consob tramite raccomndata A/R 18 febbraio 2009 Trasmissione a Consob tramite 27 marzo 2009 Trasmissione a Consob tramite 24 aprile 2009 Trasmissione a Consob tramite 27 aprile 2009 Trasmissione a Consob tramite Tutti i documenti sono disponibili presso la sede sociale. Castellina di Soragna, lì 8 maggio Documento di Informazione Annuale Servizi Italia S.p.A. 9
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IREN SPA Premessa: Il presente documento è redatto ai sensi dell art. 54 del Regolamento Emittenti 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni. Per ogni documento o informazione è indicata la natura
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