Interbrennero spa Interporto Doganale

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1 Interbrennero spa Interporto Doganale Sede Legale in Trento, via Innsbruck Codice fiscale - partita Iva Registro Imprese n Capitale Sociale: ,00 interamente sottoscritto e versato ORGANISMO DI VIGILANZA EX DLGS. N. 231/2001 RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI VERIFICHE PERIODICHE ED A CAMPIONE NONCHE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL M.O.G.C. DI INTERBRENNERO S.P.A. NEL PERIODO DAL AL Presidente O.d.V. Dott.ssa Luisa Angeli Avv.ta Eleonora Stenico Dott.ssa Giulia Pegoretti Pag. 1 a 5

2 Spettabile Consiglio di Amministrazione, Spettabile Collegio Sindacale, nel corso del periodo in esame si sono svolte n. 10 riunioni dell Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di Interbrennero S.p.A., con frequenza mensile, nei giorni: durante le quali sono state analizzate le parti del Modello di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e sono stati condotti incontri con i responsabili delle varie funzioni aziendali a fine di poter integrare e modificare, secondo l attività attualmente svolta, le procedure gestionali. A tal fine è stato, innanzitutto, preso in esame l organigramma/funzionigramma aziendale e si sono tenuti i colloqui con i seguenti responsabili di settore: responsabile manutenzione e RSPP: Sig. Renzo Ferrari responsabile del terminal interportuale (fino alla cessazione per pensionamento): Sig. Gianni Marchiori responsabile segreteria generale, responsabile sistema QSA, responsabile acquisti generali, responsabile commerciale marketing: Dott.ssa Chantal Tonini Pag. 2 a 5

3 responsabili amministrativi e controllo gestione: Rag. Alessandro Ghirardini (anche responsabile custodie) e Rag. Claudio Appolonia responsabile del terminal interportuale (in sostituzione del Sig. Gianni Marchiori andato in pensione): Sig. Vigilio Filippi. Si è tenuto anche un colloquio con il Direttore Dott. Flavio Maria Tarolli. Durante i confronti con i responsabili di settore è stata verificata l attuazione e la conoscenza del Modello Organizzativo Gestionale e di Controllo ex D.Lgs. 231/2001 relativamente all area del terminal interportuale con riferimento al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, all area bilancio e contabilità, all area affari amministrativi, all area personale, all area qualità e formazione. Inoltre, sono state aggiornate le procedure aziendali interne, sono state verificate le effettive corrispondenze delle procedure svolte con i mansionari scritti, sono state raccolte segnalazioni di criticità oppure proposte di miglioramento aziendale. Sono stati discussi, in particolare: funzioni e ruoli aziendali; procedure e modulistica interna; stato di aggiornamento dei reati del Modello Organizzativo Gestionale e di Controllo ex D.Lgs. 231/2001 nell attività di gestione dell interporto; verifica e monitoraggio dello stato di attuazione del Modello di Organizzazione Gestione e di Controllo di cui al D.Lgs 231/2001; verifica dello stato di avanzamento della predisposizione dei protocolli necessari e/o opportuni, individuati nella predisposizione del Modello di Organizzazione Gestione e di Controllo di cui al D.Lgs 231/2001 e dello stato della formazione dei destinatari delle procedure; verifica del sistema disciplinare e sanzionatorio interno, anche nei rapporti con terzi soggetti esterni ad Interbrennero S.p.A., che operano in base a contratto di appalto Pag. 3 a 5

4 con la società. Nel corso degli incontri con i soggetti responsabili di Interbrennero S.p.A. non sono state segnalate criticità nelle procedure esistenti, le quali risultano, quindi, correttamente eseguite e funzionali alla gestione aziendale ed al conseguimento dell oggetto sociale. Durante le riunioni mensili, gli argomenti trattati sono sempre stati discussi e concordati all unanimità tra i componenti dell Organismo di Vigilanza. I verbali predisposti sono stati regolarmente condivisi dai componenti dell Organismo di Vigilanza e copia degli stessi è stata tempestivamente trasmessa alla Società tramite i funzionari responsabili interni. L Organismo di Vigilanza ha, inoltre, proceduto ad un attenta verifica del Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori per le società controllate dalla Provincia Autonoma di Trento al fine di far confluire lo stesso ed il Codice Etico nel nuovo Codice di Comportamento, nonché ha proceduto all aggiornamento dei rischi aziendali interni. In seguito, il nuovo Codice di Comportamento è stato approvato ad adottato dal Consiglio di Amministrazione di Interbrennero S.p.A. e l Organismo di Vigilanza ha continuato l attività di controllo dell applicazione dello stesso all attività aziendale. Nell ambito delle proprie funzioni, l Organismo di Vigilanza ha esaminato il prospetto delle dichiarazioni di incompatibilità rese dai dipendenti e dai componenti gli organi aziendali, apportando alcune integrazioni e modifiche di lieve rilevanza. L Organismo di Vigilanza ha preso visione del sito internet aziendale di Interbrennero S.p.A. con riferimento alla sezione SOCIETA TRASPARENTE che risulta adeguatamente tenuto, anche se in corso di completamento. Nello svolgimento dei propri compiti, l Organismo di Vigilanza ha avuto libero accesso presso tutte le funzioni di Interbrennero S.p.A., senza necessità di alcun Pag. 4 a 5

5 consenso preventivo, ed ha ottenuto ogni informazione o dato ritenuto necessario. Si comunica, infine, che nessuna segnalazione è pervenuta all Organismo di Vigilanza dai destinatari e/o da terzi soggetti; inoltre dalle verifiche periodiche effettuate non sono emerse particolari criticità da evidenziare né sono state avanzate delle proposte migliorative delle procedure aziendali esistenti. CONCLUSIONI Nel corso del periodo di riferimento l Organismo di Vigilanza non ha riscontrato illeciti relativi al mancato rispetto del Codice di Comportamento e del Modello di Gestione e Controllo di cui al D.Lgs 231/201 e ss.mm. di Interbrennero S.p.A. ed esprime, quindi, un giudizio di corretto adempimento delle procedure previste nella gestione aziendale. A disposizione per ogni chiarimento ed integrazione, l'organismo di Vigilanza porge i più cordiali saluti. Trento, 30 settembre Presidente O.d.V. Dott.ssa Luisa Angeli Avv.ta Eleonora Stenico Dott.ssa Giulia Pegoretti Pag. 5 a 5