Regolamento per l acquisizione ed il mantenimento della Certificazione AIRA AML 2

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1 Regolamento per l acquisizione ed il mantenimento della Certificazione AIRA AML 2 Per ottenere la Certificazione, il Manager da certificare deve mettere in atto un percorso di formazione permanente, da rinnovare annualmente, che consente l acquisizione della propria preparazione scegliendo tra un panorama di corsi e/o seminari accreditati da AIRA. I corsi di acquisizione hanno la caratteristica di offrire le conoscenze necessarie, su tematiche specifiche del settore, utili a mantenere qualitativamente elevato il profilo professionale del Manager Certificato. La Certificazione rilasciata da AIRA ha validità annuale. Per poterla ottenere, il Manager da certificare deve partecipare ad uno di corsi accreditati da AIRA e sostenere un Esame. La prova d esame per AML Certificate 2 sono costituite da: 1. test scritto, 20 domande (3 opzioni di risposta) 2. Analisi di 3 Case Study 3. Colloquio finale Di seguito le sezioni riguardanti il processo di acquisizione e di mantenimento COME QUANTO COSTA CHE COSA FARE

2 1. COME si acquisisce la Certificazione I Manager, per acquisire la Certificazione nell anno dovranno frequentare 20 ore di formazine per AML2. Le tematiche delle sessioni formative dovranno essere di aggiornamento e/o approfondimento del programma base AIRA. L elenco dei corsi accreditati da Aira è pubblicato nella sezione Corsi. I corsi potranno essere scelti sulla base delle preferenze di ogni Manager, sia per quanto riguarda i contenuti, sia per quanto riguarda le sedi; le tematiche affrontate consistono in aggiornamenti e/o approfondimenti esclusivamente riferiti al programma base AIRA, riportato per esteso sul sito AIRA. 2. QUANTO COSTA l acquisizione: contributo annuo L acquisizione della Certificazione comporta il versamento di un contributo una-tantum, il Contributo annuo previsto è di 200,00 DOVE effettuare il bonifico (COORDINATE BANCARIE): Unicredit Banca di Roma, Ag. 208 Via Po Roma C/C intestato ad AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio IBAN: IT 45 X causale: AML Certificate acquisizione 2012 Cognome Nome

3 3. CHE COSA FARE per acquisire la Certificazione: procedure a) STAMPARE gli attestati di frequenza del corso certificato predisposti dagli Intermediari Finanziari, Società di Consulenza o Enti di formazione. Qualora l attestato non fosse presente, il Manager è invitato a contattare il relativo Ente di formazione affinché provveda all invio del documento ad AIRA. b) STAMPARE e COMPILARE la Dichiarazione di Onorabilità 2012 e la Domanda di Ammissione 2012 (template su c) EFFETTUARE il PAGAMENTO entro il 31 DICEMBRE 2012, indicando la causale AML Certificate acquisizione 2012 Il versamento della quota dovrà essere effettuato entro il 31 DICEMBRE 2012, solamente tramite bonifico bancario, specificando chiaramente nome e cognome del Manager Certificato. d) ALLEGARE copia della ricevuta di avvenuto pagamento (copia bonifico); e) INVIARE tutta la documentazione, via mail via fax (Segreteria: Presidenza: ), ENTRO il 31/12/2012 Una volta conseguita la Certificazione, il Manager Certificato mantiene tale qualifica dimostrando di mettere in atto un percorso di formazione permanente, da rinnovare annualmente, che consente l'aggiornamento della propria preparazione scegliendo tra un panorama di corsi e/o seminari accreditati da AIRA. I corsi e/o seminari di mantenimento hanno la caratteristica di offrire aggiornamenti, su tematiche specifiche del settore, utili a mantenere qualitativamente elevato il profilo professionale del Manager Certificato. La Certificazione rilasciata da AIRA ha validità annuale. Per poterla mantenere, il Manager Certificato deve aggiornare anno per anno la propria preparazione, a partire dall anno solare successivo a quello di ottenimento della qualifica. 1. COME si mantiene la Certificazione I Manager Certificati nel 2012 per mantenere la Certificazione nell anno dovranno frequentare 15 ore di formazione complessive. Le tematiche delle sessioni formative dovranno essere di aggiornamento e/o approfondimento del programma base AIRA

4 L elenco dei corsi accreditati da Aira è pubblicato all interno della sezione corsi del sito dell associazione I corsi potranno essere scelti sulla base delle preferenze di ogni Manager, sia per quanto riguarda i contenuti, sia per quanto riguarda le sedi. 2. QUANTO COSTA il mantenimento: contributo annuo Il mantenimento della Certificazione comporta il versamento di un contributo annuo, che può essere effettuato anche prima della presentazione di tutti i documenti. Il contributo annuo previsto è di Euro 200,00 DOVE effettuare il bonifico (COORDINATE BANCARIE): Unicredit Banca di Roma, Ag. 208 Via Po Roma C/C intestato ad AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio IBAN: IT 45 X causale: AML Certificate mantenimento 2012 Cognome Nome

5 3. CHE COSA FARE per mantenere la Certificazione: procedure a) STAMPARE gli attestati di frequenza del corso certificato predisposti dagli Intermediari Finanziari, Società di Consulenza o Enti di formazione. Qualora l attestato non fosse presente, il Manager è invitato a contattare il relativo Ente di formazione affinché provveda all invio del documento ad AIRA. b) STAMPARE e COMPILARE la Dichiarazione di Onorabilità 2012 (template su c) EFFETTUARE il PAGAMENTO entro il 31 DICEMBRE 2012, indicando la causale AML Certificate mantenimento 2012 Il versamento della quota dovrà essere effettuato entro il 31 DICEMBRE 2012, solamente tramite bonifico bancario, specificando chiaramente nome e cognome del Manager Certificato. d) ALLEGARE copia della ricevuta di avvenuto pagamento (copia bonifico); e) INVIARE tutta la documentazione, via mail via fax (Segreteria: Presidenza: ), ENTRO il 31/12/2012

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