Consulenza e Formazione Bancaria
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- Ricardo Papi
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1 La Marcons Srl da 15 anni propone al sistema bancario corsi di formazione del personale, avvalendosi di un gruppo di esperti di comprovata professionalità e provenienti dal mondo bancario, dove hanno ricoperto ruoli direttivi e di responsabilità. Le tematiche prese in esame riguardano: AREE BANCARIE DI COMPETENZA ESTERO / MERCI E FINANZA INTERNAZIONALE ANTIRICICLAGGIO TRASPARENZA BANCARIA AREA LEGALE VIGILANZA BANCA D ITALIA PRODOTTI SW - Pignoramenti presso terzi - Privacy GARANZIE BANCARIE E- LEARNING - Aree tematiche bancarie - Intermediazione assicurativa (Regolamenti IVASS) PRIVACY SISTEMI DI PAGAMENTO SEPA
2 AREA SISTEMI DI PAGAMENTO - ESTERO / MERCI E FINANZA INTERNAZIONALE Crediti Documentari Le Garanzie Bancarie Internazionali e le Lettere di Credito Stand-BY Trade Finance Dal Contratto di Fornitura internazionale al Credito documentario Fideiussione, Lettere di patronage, Crediti di firma I documenti di Trasporto Internazionale: dati per la compilazione e la loro funzione. Il Trasporto MULTIMODALE: documenti di trasporto - Convenzione di Ginevra siglata 24 maggio 1980 Aspettando la PSD2: la nuova proposta di Direttiva sui Sistemi di Pagamento Dematerializzazione degli Assegni AREA ANTIRICICLAGGIO Gli obblighi antiriciclaggio nelle Banche ed Intermediari Finanziari Evoluzione normativa ed approfondimenti per esperti La Responsabilità amministrativa degli Enti Rapporti con l Autorità Giudiziaria e Fiscale L'antiriciclaggio nelle Banche: i nuovi rischi e le modalità di approccio TEMATICHE LEGALI TRASPARENZA - VIGILANZA Recupero Crediti Pignoramento presso Terzi Adempimenti Legali in materia di Successioni e Donazioni La disciplina della Privacy nell attività bancaria Procedure concorsuali, concordati preventivi e accordi di ristrutturazione Trasparenza bancaria - Rapporti con autorità giudiziaria Conflitto d interessi fra le banche Segnalazioni Banca d Italia: Aggiornamenti normativi AREA ASSICURATIVA Intermediazione assicurativa: Regolamenti IVASS
3 Modalità di partecipazione ai corsi organizzati da MARCONS: 1) Attraverso un adesione annuale o pluriennale al programma Corsi, denominato SUS SDP, (Supporto Utenti SWIFT Sistemi di Pagamento) con un canone unico, rinnovabile di anno in anno, che dà diritto a partecipare a tutti i corsi programmati nell anno. Il programma si propone di fornire agli aderenti, attraverso incontri dedicati, informazioni aggiornate e approfondimenti sugli sviluppi dei Sistemi di Pagamento, Antiriciclaggio, Aspetti legali, Segnalazioni B.I. 2) Attraverso l adesione singola ai soli corsi interessati Collegandosi al sito gli utenti potranno essere informati sulle attività in programma e per effettuare il download della documentazione consegnata nelle sessioni dei corsi. Corsi già effettuati negli ultimi 2 anni: LA NUOVA EDIZIONE DELLA "PRASSI BANCARIA INTERNAZIONALE UNIFORME" PER LE OPERAZIONI DI CREDITO DOCUMENTARIO INTRODUZIONE ALLA "OBBLIGAZIONE BANCARIA DI PAGAMENTO" (BPO). ALCUNE SIGNIFICATIVE "OPINIONS" DELLA COMMISSIONE BANCARIA ICC. Presso Istituto aderente SUS - Bologna: LE GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI E LE LETTERE DI CREDITO STAND-BY. IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NELL ESPERIENZA BANCARIA
4 Presso Istituto aderente SUS - Bologna: LA CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE VARA IL NUOVO TESTO DELLA PRASSI BANCARIA INTERNAZIONALE UNIFORME PER LE OPERAZIONI DI CREDITO DOCUMENTARIO(ISBP) Pubb. n. 745 Presso Banca Popolare di Sondrio (corso dedicato): PROCEDURE CONCORSUALI, CONCORDATI PREVENTIVI E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE LE NOVITA IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO - LA NUOVA ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA - L APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO - I CASI DI ASTENSIONE E RESTITUZIONE DELLE SOMME Altre Attività di Formazione: Aggiornamenti in merito alla Nuova Prassi Bancaria (ISBP) Aggiornamenti in materia Antiriciclaggio - Novità Trasparenza bancaria La Responsabilità Amministrativa degli Enti Aggiornamenti in materia di Falsificazione dell Euro (Banconote e monete) Piattaforme E-Learning e Gestionali commercializzate: Aggiornamenti in merito alla Nuova Prassi Bancaria (ISBP) Gestione Crediti Documentari La Trasparenza Bancaria Privacy Antiriciclaggio La Responsabilità Amministrativa degli Enti La Gestione dei Pignoramenti presso Terzi Altre Attività di Formazione: Gestione Pignoramenti presso Terzi: Applicativo per la gestione di tutto il processo del pignoramento, dalla consegna della notifica all eventuale pagamento delle somme dovute Gestione Privacy: Applicativo che risponde ai principali adempimenti richiesti dal Codice (Trattamento di dati con o senza l ausilio di mezzi elettronici, Informativa e Consenso, Diritti dell interessato, Accertamenti e Controlli del Garante, Sicurezze, ecc.)
5 MANUALE I.S.Co Agli Utenti aderenti al programma SUS SDP, viene rilasciato il manuale elettronico I.S.Co (ipertesto per la consultazione in italiano degli User Handbook della S.W.I.F.T) realizzato in linguaggio HTML ed in formato PDF CAT. n Common Group Messages CAT. 1 Customer Payments & Cheques CAT. 2 - Financial Instituions Transfer CAT. 3 - Treasury Markets Foreign Exchange,Money Markets & Derivates CAT. 4 Collections & Cash Letters CAT. 7 Documentary Credits & Guarantees CAT. 9 Cash Management Customers Status I Nostri Clienti: Banche già aderenti al Programma SUS SDP che usufruiscono dei corsi, che hanno acquisito Piattaforme multimediali e-learning o Piattaforme applicative gestionali: UNIPOL BANCA (UGF GROUP) CASSA DI RISPARMIO DI MINIATO CASSA DI RISPARMIO DI CENTO BANCA POPOLARE DI BARI CARIPARMA ICCREA BANCA
6 Consulenza e Formazione Bancaria BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA CARIM BANCA DI BOLOGNA BANCA UBAE BANCA ETRURIA CASSA DI RISPARMIO VOLTERRA e inoltre le seguenti Banche Estere: BNP PARIBAS ING BANK ICBC-INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA Marcons S.r.l Via Altino, Roma Tel Mob info@marcons.it - gianni.martelli@alice.it
L AZIENDA. e-mail: info@marcons.it - gianni.martelli@alice.it
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