3 SALONE ANTIRICICLAGGIO

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Flavio Vacca
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1 3 SALONE ANTIRICICLAGGIO Milano 18 marzo 2015 Palazzo Mezzanotte Edizione 2015 Nella primavera 2015 si terrà la 3 edizione del Salone Antiriciclaggio, unico evento dedicato sul territorio italiano con affiancamento di conferenze e stand dei principali player del settore. Il format della giornata riprende quello consolidato nelle due precedenti edizioni: Durata: Espositori: Ingresso: intera giornata con interventi dei relatori, suddivisi tra due sessioni, mattutina e pomeridiana Area dedicata agli stand contigua al convegno, dove le società partner potranno incontrare i partecipanti e instaurare rapporti con potenziali clienti partecipazione gratuita previa registrazione Oraganizzato da SGR CONSULTING

Il format della giornata riprende quello consolidato nelle due precedenti edizioni: Durata: Espositori: Ingresso: intera giornata con interventi dei relatori, suddivisi tra due

2 Quando e dove Mercoledì 18 marzo 2015 Palazzo Mezzanotte Piazza degli Affari 6, Milano A chi si rivolge Responsabili Antiriciclaggio di Banche, SIM, SGR, SICAV Fiduciarie Assicurazioni Società di Leasing, Factoring, Finanziarie IMEL Liberi professionisti (avvocati, commercialisti, notai) Mediatori creditizi Responsabili compliance aziendali Pubblica amministrazione Commercianti in oro e oggetti preziosi Case d aste e gallerie d arte e a tutti coloro che devono ottemperare agli obblighi antiriciclaggio. Comunicazione La comunicazione dell evento si sviluppa su fasi specificamente programmate: AL PUBBLICO: presentazione della nuova edizione, apertura registrazioni AI MEDIA: articoli, interviste, comunicati stampa, banner AI REGISTRATI: diffusione del programma in anteprima, comunicazioni ufficiali La strategia di marketing per la promozione è articolata attraverso i seguenti canali: SITO DEDICATO AL 3 SALONE ANTIRICICLAGGIO SEMPRE AGGIORNATO COMUNICATI STAMPA ALLE PRINCIPALI TESTATE ITALIANE E SVIZZERE SOCIAL NETWORK LINKEDIN PROMOZIONE EVENTO SCAMBI DI VISIBILITÀ SU PORTALI SPECIALIZZATI E SITI PARTNER INVITO PERSONALIZZATO PER I CONTATTI DELLE LE SOCIETÀ PARTNER MAILING MIRATO PRESENTAZIONE DELL EVENTO AL DATABASE DI CONTATTI IN SVIZZERA E ITALIA (> 5'000) INVITO AD UNA SELEZIONE DI CONTATTI SPECIFICI IN SVIZZERA E ITALIA (> 3'000) PROGRAMMA IN ANTEPRIMA AGLI ISCRITTI,COMUNICAZIONI UFFICIALI PRE/POST EVENTO S p o n s o r 2

oggetti preziosi Case d aste e gallerie d arte e a tutti coloro che devono ottemperare agli obblighi antiriciclaggio.

3 Sponsorship La partecipazione al 3 Salone Antiriciclaggio in qualità di sponsor offre l opportunità di incontrare l ampio pubblico di professionisti e interlocutori interessati ad approfondire le tematiche e le potenziali soluzioni orientate a facilitare l adempimento degli obblighi di cui sono titolari. Sono disponibili formule diversificate a seconda della visibilità e dei benefit: Main Sponsor Platinum Gold Silver Dettagli a pagina 4 A tutti gli sponsor durante l evento sono offerti: Assistenza sponsor ed espositori Consegna materiali in sala (brochure, fogli informativi) Logo e breve descrizione della società sul sito del 3 Salone Antiriciclaggio Invito personalizzato da estendere ai propri contatti Servizio di security generale durante l evento Tutti gli sponsor possono inoltre riservare i servizi opzionali per valorizzare ulteriormente la propria presenza al convegno: Intervento relatore Mailing premium Intervista Dettagli a pagina 5 S p o n s o r 3

Sono disponibili formule diversificate a seconda della visibilità e dei benefit: Main Sponsor Platinum Gold Silver Dettagli a pagina 4 A tutti gli sponsor durante l evento sono offerti: Assistenza

4 Benefit per sponsor Main sponsor Presente nella comunicazione come partner principale dell evento Intervento relatore Precedenza nella scelta della sessione Stand centrale personalizzabile desk e sedie a disposizione Logo sugli inviti, nella campagna di comunicazione e sul materiale cartaceo Mailing premium al database esclusivo di contatti SGR CONSULTING v. pagina 5 Possibilità di inserire proprio materiale promozionale nella welcome bag Intervista personalizzata sul media partner Ticino Finanza Database degli iscritti al salone antiriciclaggio Platinum Intervento relatore Precedenza nella scelta della sessione Stand personalizzabile desk e sedie a disposizione Logo sul sito e sul materiale dell evento Mailing premium al database esclusivo di contatti SGR CONSULTING v. pagina 5 Breve intervento all interno di un articolo sul media partner Ticino Finanza Gold Stand personalizzabile desk e sedie a disposizione Logo sul sito e sul materiale dell evento Breve intervento all interno di un articolo sul media partner Ticino Finanza Silver Intervento relatore Logo sul sito e sul materiale dell evento S p o n s o r 4

pagina 5 Possibilità di inserire proprio materiale promozionale nella welcome bag Intervista personalizzata sul media partner Ticino Finanza Database degli iscritti al salone antiriciclaggio Platinum

5 Servizi Opzionali Intervento relatore L intervento in qualità di relatore prevede la presentazione della propria attività o servizi al pubblico del convegno. È disponibile integrare l intervento con materiale visivo e proiezione di slide / filmati. Sono disponibili posti limitati per l intervento relatore. Mailing premium All interno di una comunicazione ufficiale del 3 Salone Antiriciclaggio, inviata al database esclusivo di contatti SGR CONSULTING, sarà riservata una sezione alla società sponsor che potrà predisporre un testo personalizzato. Il servizio di mailing premium consente di veicolare ad un pubblico più ampio i contenuti di interesse. Intervista Intervista individuale pubblicata sul media partner Ticino Finanza corredabile con fotografie, immagini e link. Il testo sarà concordato dalla redazione con la società sponsor e pubblicato dopo approvazione della società sponsor. Contatti Per ulteriori informazioni : SGR CONSULTING SA marketing@sgrconsulting.ch Tel SGR CONSULTING SA, società svizzera indipendente con sede a Lugano, è attiva nelle tematiche compliance, antiriciclaggio e whistleblowing in numerosi paesi europei. Dalla sua creazione ad oggi, grazie ai suoi innovativi prodotti e alla professionalità dei suoi collaboratori, è diventata leader in una nicchia di mercato riconosciuta da banche internazionali, finanziarie e multinazionali. S p o n s o r 5

Mailing premium All interno di una comunicazione ufficiale del 3 Salone Antiriciclaggio, inviata al database esclusivo di contatti SGR CONSULTING, sarà riservata una sezione alla società sponsor che

6 Programma delle edizioni precedenti 1 Salone Antiriciclaggio Giovedì 11 aprile 2013 Centro Congressi Palazzo delle Stelline, Milano h Registrazione Apertura spazi espositivi Welcome Coffee h IGOR RUCCI, Presidente SGR Consulting Saluto di benvenuto e apertura dei lavori h FABRIZIO VEDANA, Vice Direttore Generale Unione Fiduciaria Normative Antiriciclaggio: destinatari e adempimenti h MASSIMO SUMMA, Amministratore Unico Studio Informatica VIS4AUI: dall antiriciclaggio al marketing h VINCENZO FARACE, Metoda L importanza del controllo dei nominativi nell ambito del processo di adeguata verifica del Cliente h IGOR RUCCI, Presidente SGR Consulting ma lo conosci il tuo cliente? Liste Antiriciclaggio Italia e App: strumenti all avanguardia. h Pranzo a buffet h RANIERI RAZZANTE, Docente di Legislazione antiriciclaggio nell'università di Bologna - Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia L'antiriciclaggio tra prevenzione e repressione h STEFANO GIACOMOZZI, Direzione Commerciale BAS Srl Le nuove esigenze dell Adeguata Verifica: ADV Online h MARCO CERVONE, Sefin Antiriciclaggio: per piccole e grandi aziende i vantaggi offerti dalle tecniche cloud h TOMMASO LEONE, Presidente Dataware Correlazione tra Banca Dati e Software di controllo per generare pochi falsi positivi Chiusura lavori S p o n s o r 6

45 FABRIZIO VEDANA, Vice Direttore Generale Unione Fiduciaria Normative Antiriciclaggio: destinatari e adempimenti h. 10.

7 2 Salone Antiriciclaggio Giovedì 10 aprile 2014 Centro Congressi Palazzo delle Stelline, Milano h Registrazione Apertura spazi espositivi h IGOR RUCCI, Presidente SGR Consulting Saluto di benvenuto e apertura dei lavori h FABRIZIO VEDANA, Vice Direttore Generale Unione Fiduciaria Adeguata verifica e obblighi antiriciclaggio anche alla luce del dl 4/2014 sulla voluntary disclosure h GIOVANNI TALARICO, Senior Account Manager Bureau van Dijk L'identificazione del titolare effettivo nell'ambito delle attività di adeguata verifica h SILVANO ESPOSITO, Responsabile Pianificazione e Sviluppo Nordest Technology L adeguata verifica ALBERTO FACCIN, Senior Project Manager Nordest Technology Il controllo costante durante il rapporto continuativo h Coffee Break h DARIO TENTORI, Business Development Governance Risk and Compliance RA Computer Presidi operativi, nazionali ed internazionali, per un nuovo approccio all Anti Money Laundering e Counter Terrorist Financing h CLAUDIO GIORDANI, Amministratore unico Hawk AML Suite Hawk Aml Innovazione antiriciclaggio: il primo software "Enterprise AML Management" con controlli on-line alle liste antiterrorismo, Pep/Pil/Crime e titolari effettivi per semplificare gli obblighi delle nuove disposizioni normative h MARIA LUISA CARDINI, Senior Business Consultant Crif Controllare, Profilare, Monitorare con CRIF. Nuove risposte per nuove regole h Pranzo a buffet h IGOR RUCCI, Presidente SGR Consulting Le Liste Antiriciclaggio Italia alla luce dei criteri di selezione del cliente individuati dal Provvedimento di Banca d Italia in vigore dal 1 gennaio 2014 h EMANUELE FISICARO, Presidente del Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance, Roma Il reato di riciclaggio e l introduzione del reato di autoriciclaggio nella Bozza della Commissione Greco. Responsabilità amministrativa e penale a carico delle Banche h GIORGIO DRAMIS, Specialista Antiriciclaggio e Compliance Almawave Portale Antiriciclaggio Italia: la soluzione in materia di antiriciclaggio per professionisti e intermediari finanziari h LUIGI GAFFURI, Docente di Diritto degli Intermediari Finanziari, Università di Bergamo Questioni in tema di adeguata verifica della clientela h Chiusura lavori S p o n s o r 7

15 GIOVANNI TALARICO, Senior Account Manager Bureau van Dijk L'identificazione del titolare effettivo nell'ambito delle attività di adeguata verifica h. 11.

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