Repertorio n Raccolta n VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA. In Pistoia, nel mio studio, in Corso Silvano Fedi, n.

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1 Repertorio n Raccolta n VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA Il quattro marzo duemilaquattordici, alle ore undici; In Pistoia, nel mio studio, in Corso Silvano Fedi, n. 24; Avanti a me PATRIZIA DE LUCA, Notaio in Pistoia, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato; E' presente: Il sig. DONNINI MASSIMO nato a Pistoia il 19 febbraio 1944 e domiciliato per la carica a Pistoia, agente nella sua qua- lità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della so- cietà "PISTOIA PROMUOVE SOC. CONS. A R.L.", con sede in Pi- stoia, Corso Silvano Fedi, n. 36, col capitale sociale di eu- ro interamente versato, con codice fiscale/partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Pistoia n , Repertorio Economico Amministrativo n. PT Dell'identità personale del comparente, cittadino italia- no, io Notaio sono certo. Il comparente, nella detta sua qualità, premette che, con avviso spedito ai soci in conformità a quanto disposto dal- l'art. 12 del vigente Statuto, è stata convocata in questo luogo, per questo giorno alle ore undici in prima convocazio- ne e sempre in questo luogo, per il giorno 8 marzo 2014, alle ore otto in seconda convocazione, l'assemblea dei soci della

2 predetta società consortile per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO "Parte straordinaria: 1. Modifica artt. 7, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21 e 23 dello Statuto per adeguamento al disposto dell'art. 4 del D.l. 95/2012, convertito in L. 135/2012, e s.m.i. Parte ordinaria: OMISSIS"; ed invita me Notaio a far constare da pubblico verbale della costituzione dell'assemblea e delle deliberazioni che la stessa andrà ad adottare. Aderendo a tale invito io Notaio do atto di quanto segue: Ai sensi dell'art. 15 del vigente Statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Massimo Donnini, il quale, constatato: - che sono presenti i soci: 1) CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA, codice fiscale , titolare di una par- tecipazione al capitale sociale pari ad euro (quaran- tanovemilatrecentoventi), in persona del Presidente Stefano Morandi nato a Pistoia il 3 dicembre 1955; 2) COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE, codice fiscale , titolare di una partecipazione al capitale so- ciale pari ad euro (duemila), in persona dell'assessore

3 Daniele Fedi nato a Pistoia il 12 ottobre 1970; - che, pertanto, è presente più della metà del capitale sociale, per cui, ai sensi dell'art. 16 del vigente Statuto sociale, il quorum costitutivo è raggiunto; - che del Consiglio di Amministrazione è presente solo il Presidente, in persona di se medesimo; - che è presente il Revisore unico, rag. Alessandro Noli; - che i presenti, dei quali egli ha accertato l'identità, sono tutti legittimati ad intervenire all'assemblea; dichiara la presente assemblea validamente costituita per di- scutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra. Prende la parola il Presidente dell'assemblea, sig. Massi- mo Donnini, il quale fa presente che, in forza dell art. 4 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 (in materia di c.d. spen- ding review), si rende necessario procedere alla modifica di alcuni articoli del vigente Statuto sociale. Egli sottolinea che la modifica di maggior rilievo è quella relativa all'or- gano amministrativo: lo Statuto attuale, infatti, prevede (all'art.18) che la gestione operativa della società sia af- fidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, il cui numero viene determinato dall'as- semblea al momento della nomina. La proposta di modifica è non solo di adeguare al limite massimo ora consentito dalla legge il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazio-

4 ne (determinandolo in tre membri), ma anche di prevedere l'organo monocratico (Amministratore Unico) in alternativa all'organo collegiale. Più in particolare, gli articoli oggetto di modifica sono quelli relativi alla compagine sociale (art. 7) ed alla com- posizione e al funzionamento dell organo amministrativo (artt. 18 e 19), nonché tutti gli articoli direttamente o in- direttamente collegati o dipendenti dai primi: e, quindi, gli articoli relativi al trasferimento delle quote (art. 10), al- la convocazione ed allo svolgimento dell assemblea (artt. 12, 13 e 15), alla rappresentanza della società (art. 20), al Comitato Tecnico (art. 21) e al bilancio (art. 23). Il Presidente procede quindi alla lettura degli articoli dello Statuto interessati dalle modifiche suddette in base ad un prospetto nel quale sono riportati a confronto, sulla co- lonna di sinistra, il testo integrale dello Statuto vigente e, sulla colonna di destra, i soli articoli di cui si propone la modifica. Il prospetto suddetto, composto di sei mezzi fo- gli (per totali dodici pagine), viene dal Presidente conse- gnato a me Notaio per essere allegato al presente verbale sotto la lettera "A". Il Presidente invita, dunque, l'assemblea a deliberare in merito a quanto da lui appena esposto e ad approvare le con- seguenti modifiche statutarie. L'assemblea, ad unanimità di voti, come accertato dal

5 Presidente, D E L I B E R A 1) di apportare al vigente Statuto sociale tutte le modi- fiche esposte in dettaglio nel prospetto come sopra allegato al presente verbale sotto la lettera "A"; 2) di modificare pertanto gli articoli 7 (sette), 10 (die- ci), 12 (dodici), 13 (tredici), 15 (quindici), 18 (diciotto), 19 (diciannove), 20 (venti), 21 (ventuno) e 23 (ventitre) del vigente Statuto sociale, approvandone il nuovo testo risul- tante dal prospetto come sopra allegato al presente verbale sotto la lettera "A"; testo che deve qui intendersi ad ogni effetto come letteralmente riprodotto e trascritto; 3) di approvare integralmente il nuovo testo dello Statuto sociale, quale risulta dalla sua redazione aggiornata contem- plante le modifiche di cui sopra, che viene consegnato a me Notaio per essere allegato al presente verbale sotto la let- tera "B" e formarne parte integrante e sostanziale. Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea per la trattazione della c.d. "parte straordinaria" dell'ordine del giorno, proseguendo con la trattazione degli argomenti di cui alla "parte ordinaria". Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono per intero a carico della società. Del presente atto - scritto da persona di mia fiducia ed integra-

6 to di mia mano nelle prime cinque pagine di due fogli inter- calati fra loro ed in poca parte di questa sesta - io Notaio ho dato lettura al comparente, che con me lo sottoscrive alle ore undici e minuti trenta, espressamente dispensandomi dal leggere gli allegati. Sottoscritto alle ore undici e minuti trenta. IN ORIGINALE FIRMATO MASSIMO DONNINI PATRIZIA DE LUCA NOT L.S.

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