CREDITO EMILIANO SPA giovedì 30 aprile 2015 alle ore 17,00 Intervento in Assemblea ed esercizio del diritto di voto

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1 I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per giovedì 30 aprile 2015 alle ore 17,00 presso la Sede sociale in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4, in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per sabato 2 maggio 2015, stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: PARTE ORDINARIA 1. Approvazione del bilancio individuale al 31 dicembre Presentazione del bilancio consolidato; proposta di destinazione del risultato d esercizio 2. Nomina degli Amministratori per gli esercizi , previa determinazione del loro numero. Autorizzazione all esercizio di attività concorrenti ai sensi dell art del Codice Civile 3. Determinazione del compenso dei Componenti del Consiglio di Amministrazione 4. Politiche di remunerazione: approvazione della relazione annuale relativa alla politica di remunerazione del Gruppo Credem (resoconto 2014 e proposta 2015). Piani di compensi basati su azioni e rivolti al "personale più rilevante" del Gruppo Credem 5. Autorizzazione all acquisto di azioni proprie ex art e 2357-ter del Codice Civile, finalizzate al piano ed ai successivi atti di disposizione PARTE STRAORDINARIA 1. Proposta di modifica allo Statuto sociale: art. 5 (Capitale Sociale), artt. 11 e 15 (Assemblee dei Soci); artt. 16 e 18 (Consiglio di Amministrazione); art. 24 (Comitato Esecutivo) e art. 27 (Collegio Sindacale); conferimento di poteri per l attuazione della deliberazione adottata Intervento in Assemblea ed esercizio del diritto di voto La legittimazione all intervento in Assemblea e all esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l Assemblea in prima convocazione ( record date ) coincidente con il giorno 21 aprile Le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all esercizio

2 del voto in Assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente alla sopra citata record date non avranno pertanto il diritto di partecipare all Assemblea e votare. Ai sensi dell art. 13 dello Statuto possono intervenire all'assemblea i soggetti legittimati ai sensi di legge. Il diritto di intervento e le maggioranze deliberative e costitutive sono regolati dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Deleghe di voto e Rappresentante designato dalla Società Ogni legittimato a intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società, dove pure sono reperibili le modalità che gli interessati potranno utilizzare per notificare alla Società stessa le deleghe anche in via elettronica, all indirizzo La delega può essere conferita, con istruzioni di voto, all Avv. Silvia Basini del Foro di Reggio Emilia, con Studio Professionale in Reggio Emilia, Via Pariati, n. 2, in qualità di Rappresentante Designato della Società ai sensi dell art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, a condizione che la stessa pervenga all Avv. Silvia Basini entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 28 aprile 2015, mediante modalità indicate nel sito internet della Società. La delega al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto; la delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (28 aprile 2015). Ulteriori informazioni riguardo alla legittimazione all intervento e al voto anche per delega sono disponibili sul sito internet della Società. Diritto di porre domande prima dell Assemblea Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea ai sensi dell art. 127-ter del D.Lgs. 58/98, inviando le specifiche richieste all Ufficio Azionisti. Le domande devono pervenire almeno 3 giorni lavorativi prima dell Assemblea. Il diritto di porre domande prima dell'assemblea è riservato a coloro che attestino la legittimazione all'intervento ed al voto in Assemblea mediante invio alla Società

3 della comunicazione richiesta ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/98 per la legittimazione all'intervento ed al voto in Assemblea. Ulteriori informazioni riguardo alle modalità e alle condizioni da osservare per la presentazione di domande prima dell Assemblea sono disponibili sul sito internet della Società. Integrazione dell ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera su materie già all ordine del giorno I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea (ossia entro il 30 marzo 2015), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all ordine del giorno. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea. I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Le specifiche richieste di integrazione e la relazione sulle materie integrate devono essere trasmesse secondo le istruzioni pubblicate sul sito internet della Società. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Ulteriori informazioni in materia di integrazione dell ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera su materie già all ordine del giorno sono disponibili sul sito internet della Società. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Presentazione delle liste Ai sensi dell art. 16 dello Statuto sociale e delle disposizioni di cui all art septies del Regolamento Emittenti (Delibera CONSOB nr /1999), hanno diritto di presentare liste di candidati i soggetti legittimati che, singolarmente o unitamente ad altri, rappresentano almeno l 1% del capitale sociale. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate

4 presso Credito Emiliano S.p.A.. Per comprovare la titolarità del numero di azioni idoneo alla presentazione di liste, i soggetti legittimati devono depositare, insieme alle liste, anche l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del relativo numero di azioni. La relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (9 aprile 2015). I soggetti legittimati dovranno depositare presso la Sede sociale, entro il 5 aprile 2015, la propria lista di candidati (con indicazione di un numero di nominativi da un minimo di 9 ad un massimo di 16, come da composizione minima e massima attualmente prevista in Statuto) per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, corredata della documentazione necessaria indicata all art dello Statuto sociale di Credito Emiliano S.p.A. e sulla scorta della ottimale composizione qualiquantitativa del Consiglio di Amministrazione di Credito Emiliano S.p.A.. Tale documento e lo Statuto sociale sono pubblicati sul sito internet della Società. Ciascun soggetto legittimato, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, non può presentare, né concorrere a presentare né votare più di una lista. Le liste dei candidati alla carica di Amministratore presentate dai Soci, corredate dalla documentazione prevista dalla vigente normativa, saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede della Società e pubblicate sul sito internet il 9 aprile Documentazione La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa agli argomenti posti all ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la Sede sociale, sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO (www.1info.it). In particolare sono messe a disposizione del pubblico a far tempo dal 20 marzo 2015 le relazioni illustrative dei punti, 2), 3), 4) e 5) all ordine del giorno della parte ordinaria e del punto 1) all ordine del giorno della parte straordinaria. La documentazione relativa al punto 1) della parte ordinaria e la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari saranno messe a disposizione del pubblico il 9 aprile Di tale documentazione i Soci potranno ottenere copia.

5 Capitale sociale e diritti di voto Il Capitale Sociale è di Euro ,00 rappresentato da azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 cadauna. Ciascuna azione dà diritto a un voto. Sito internet Tutti i rimandi al sito internet della Società fanno riferimento alla specifica sezione del sito Sezione Chi Siamo Assemblee. Il presente avviso è stato pubblicato il 20 marzo 2015 nel quotidiano Italia Oggi. Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Giorgio Ferrari

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