Eni: Convocata l Assemblea degli Azionisti

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1 Eni S.p.A. Rapporti con gli organi di informazione Piazza Vanoni, San Donato Milanese (MI) Tel Fax COMUNICATO STAMPA Eni: Convocata l Assemblea degli Azionisti Roma, 12 aprile Il Consiglio di Amministrazione di Eni S.p.a ha convocato l Assemblea ordinaria degli azionisti il 24 e il 25 maggio 2006, rispettivamente in prima e seconda convocazione, e quella straordinaria il 23, il 24 e il 25 maggio 2006, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione per deliberare sui seguenti ordini del giorno. Assemblea ordinaria Bilancio e dividendo: approvazione del bilancio 2005 che si chiude con l utile di ,55 euro e distribuzione del dividendo di 1,10 euro per azione, come già reso noto al mercato il 31 marzo scorso. Acquisto di azioni proprie: autorizzazione all acquisto di azioni proprie fino al novembre 2007 (18 mesi dalla data dell Assemblea) e all aumento del limite massimo di spesa da 5,4 a 7,4 miliardi di euro, fermo restando il limite massimo di 400 milioni di azioni (circa il 9,99% del capitale sociale). Entrambi i limiti terranno conto delle azioni proprie in portafoglio alla data dell Assemblea. Dalla data di inizio del programma all 11 aprile 2006 sono state acquistate azioni proprie, pari al 7,4% del capitale sociale, per il corrispettivo di 4.618,8 milioni di euro (in media 15,58 euro per azione) pari all 85.53% dell ammontare massimo di milioni di euro. Approvazione del Piano di stock option e autorizzazione al Consiglio a disporre fino a un massimo di 30 milioni di azioni proprie al servizio del Piano Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'assemblea l approvazione del Piano di stock option e di chiedere l'autorizzazione a disporre fino a un massimo di 30 milioni di azioni proprie in portafoglio, pari a circa lo 0,75% del capitale sociale, al servizio del Piano. I diritti di opzione saranno assegnati nel corso del triennio ai dirigenti che occupano le posizioni più direttamente responsabili dei risultati del Gruppo o che sono di interesse strategico (circa 350) e potranno essere esercitati dopo tre anni dall assegnazione (vesting period) in misura variabile tra il 40% e il 100%, in funzione del

2 posizionamento del rendimento totale per l azionista (Total Shareholder Return) del titolo Eni nel triennio del vesting period rispetto a quello delle altre sei maggiori compagnie petrolifere internazionali per capitalizzazione. Il prezzo di acquisto delle azioni corrisponderà al maggiore tra la media aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana SpA nel mese precedente la data di assegnazione del diritto di opzione e il costo medio delle azioni proprie in portafoglio rilevato il giorno precedente la data di assegnazione. Polizza assicurativa: autorizzazione della copertura assicurativa dei rischi professionali degli Amministratori e dei Sindaci dell Eni S.p.A. mediante stipula di una polizza assicurativa Directors and Officers Liability Insurance D&O. Assemblea straordinaria Modifiche statutarie: approvazione delle seguenti modifiche statutarie: (i) espressa previsione della facoltà di convocare l Assemblea mediante avviso di convocazione da pubblicare su quotidiani a diffusione nazionale (art. 13.1); (ii) facoltà per gli azionisti che rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale di chiedere l integrazione dell ordine del giorno delle assemblee (art. 13.1); (iii) espressa indicazione nella dichiarazione resa dai candidati alla carica di amministratore del possesso dei requisiti di onorabilità ed eventuale indipendenza prescritti dalla normativa vigente e valutazione periodica, da parte del Consiglio, della permanenza di tali requisiti in almeno uno o tre Amministratori, a seconda che il loro numero sia fino o superiore a cinque, e in base alla loro partecipazione a Comitati istituiti dal Consiglio (art. 17.3); (iv) espressa indicazione dell obbligo del Consiglio di Amministrazione di accertare il possesso da parte dei Direttori Generali dei requisiti di onorabilità (art. 24.1); (v) definizione delle modalità di nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (art. 24.1); (vi) nomina del Presidente del Collegio Sindacale tra i Sindaci effettivi tratti dalle liste di minoranza (art. 28.2); (vii) potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione da parte di almeno un sindaco e potere di convocazione dell'assemblea da parte di almeno due sindaci (art. 28.4). Il Consiglio ha altresì approvato il progetto di fusione in Eni della società da essa interamente partecipata Eni Portugal Investment SpA., la cui unica attività è costituita dal possesso della partecipazione nella società portoghese Galp Energia. L'incorporazione è finalizzata a semplificare l'assetto partecipativo di Eni accrescendo l'efficienza nella gestione delle proprie attività mediante la riduzione dei livelli decisionali. 2 Contatti societari Centralino: Numero verde: Casella segreteriasocietaria.azionisti@eni.it Investor Relations: Casella investor.relations@eni.it

3 3 Eni SpA Piazza Vanoni, San Donato Milanese (MI) Italia tel.: fax: Ufficio Stampa Eni: tel: tel ufficiostampa@eni.it Il presente comunicato è disponibile sul sito internet

4 Eni S.p.A. Rapporti con gli organi di informazione Piazza Vanoni, San Donato Milanese (MI) Tel Fax PRESS RELEASE Eni: Annual Shareholders Meeting convened Rome, April 12, The Board of Directors of Eni SpA convened the ordinary shareholders meeting on 24 and 25 May 2006 on first and second call respectively and an extraordinary shareholders meeting on 23, 24 and 25 May 2006 on first, second and third call respectively to resolve on the following items. Ordinary shareholders meeting Financial Statements and Dividend: approval of 2005 financial statements, which show a profit of euro 5,287,660,333.55, and distribution of a dividend amounting to euro 1.10 per share, as reported to the market on 31 March Purchase of Own Shares: authorization to purchase up to 400 million own shares (or 9.986% of capital), for a maximum cash outlay of 7.4 billion (increased from 5.4 billion). This authorization will be valid until November 2007, or 18 months from the date of the Meeting. Both limits take into account the number of own shares held in treasury at the date of the Meeting. From the inception of the buy-back program to 11 April 2006 a total of 296,451,609 shares (7.4% of Eni share capital) were purchased for 4,618.8 million, corresponding to 85.53% of the maximum amount of 5.4 billion. The average purchase price was per share. Approval of the stock option plan and authorization to the Board to dispose of a maximum of 30 million own shares for servicing said plan The Board of Directors resolved to propose to the Shareholders Meeting the approval of the stock option plan and to authorize it to dispose of a maximum of 30 million treasury shares, corresponding to approximately 0.75% of Eni s share capital for servicing said plan. Option rights will be granted in the three year period to the managers of Eni who hold positions of significant responsibility for achieving profitability or strategic targets (approximately 350 persons) and will vest after three years from the grant date in variable proportion from 100% to 40% as a function of the total shareholder return of Eni shares in

5 the three-year vesting period as compared to the return of the six largest international oil companies in terms of market capitalization. The purchase price of shares will correspond to the higher of the arithmetic average of official prices recorded on the Mercato Telematico Azionario in the month preceding the grant date and the average cost of the treasury shares as of the day prior to the grant. Insurance policy: authorization to insure directors and statutory auditors of Eni by means of a Directors and Officers Liability Policy D&O. Extraordinary Shareholders Meeting Changes in Eni s By-laws: approval of the following changes in Eni s by-laws: (i) right to convene shareholders meetings through a notice to be published in national daily newspapers; (ii) right for shareholders representing at least one fortieth (1/40) of Eni s share capital to request an integration in the agenda of shareholders meetings (art. 13.1); (iii) declaration of compliance to the legal requirements of honorability and independence to be provided by the candidates to the office of director; periodical evaluation by the Board of Directors of the persistence of such requirements in at least one or three directors depending on whether the Board is composed of up to or more than five directors and depending on their participation to different Board Committees; (iv) clear indication of the duty of the Board of Directors to ascertain the honorability of General Managers (art. 24.1); (v) definition of the procedure for appointing the manager responsible for the preparation of financial reporting documents (art. 24.1); (vi) election of the Chairman of the Board of Statutory Auditors among the candidates of the minority list (art. 28.2); (vii) power to convene the Board of Directors by at least one statutory auditor and power to convene the shareholders meeting by at least two statutory auditors (art. 28.4). The Board also approved the merger into Eni of its wholly-owned subsidiary Eni Portugal Investment SpA, whose sole purpose is the holding of shares of Galp Energia. This merger aims to simplify Eni s holding structure while increasing efficiency in the management of activities by reducing the number of decision-making levels. Contacts: Switchboard: Free number: segreteriasocietaria.azionisti@eni.it

6 Investor Relations: Eni SpA Piazza Vanoni, San Donato Milanese (MI) Italia tel.: fax: Media Relations: tel: tel ufficiostampa@eni.it This press release is available on

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