VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA PER APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E IL RINNOVO DELLE CARICHE

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1 VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA PER APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E IL RINNOVO DELLE CARICHE Società... S.r.l. sede sociale... capitale sociale... interamente versato iscritta al Registro delle imprese di... Numero di iscrizione Registro imprese, codice fiscale. Partita Iva.. e R.E.A.... VERBALE DELLE DECISIONI DEI SOCI DEL.. L'anno..., il giorno... del mese di..., alle ore... in... via... n.... presso la sede sociale [OVVERO in uno dei possibili altri luoghi nel rispetto delle previsioni statutarie], a... in via... n...., si è riunita, a seguito di regolare avviso di convocazione inviato a tutti i soci, nonché all organo amministrativo [e Sindaci ove esistente il Collegio sindacale], l Assemblea dei soci della... S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1 - approvazione del progetto di Bilancio chiuso al... e della Relazione sulla gestione; 2 - rinnovo del Consiglio di amministrazione; 3 - rinnovo del Collegio sindacale; 4 - determinazione dei compensi a favore del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale. Sono presenti, come risulta dal foglio presenze allegato agli atti: per il Consiglio di amministrazione: - Dott.... Presidente; - Dott.... Vice-Presidente; - Dott Consigliere delegato; - Dott Consigliere; per il Collegio sindacale sono presenti i Signori: - Dott Presidente; - Dott Sindaco effettivo; - Dott Sindaco effettivo;

2 i soci: -... S.p.a. in persona del proprio Vice-Presidente Dott...., portatore di quota da nominali euro... rappresentante il. % del capitale sociale; -... S.p.a. in persona del proprio Direttore generale Dott...., portatore di quota da nominali euro... rappresentante il. % del capitale sociale. Ai sensi dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea il Sig...., Presidente del Consiglio di amministrazione, il quale chiama come segretario il Sig.., che, presente, accetta. Il Presidente, accertata l identità dei presenti e la legittimazione degli stessi a partecipare all assemblea, nonché verificata la validità dell'odierna assemblea, stante le presenze come sopra indicate a seguito di regolare convocazione della stessa, mediante lettera raccomandata inviata agli interessati almeno otto giorni prima di oggi, nonché constatata la presenza di tutti i soci [ove realmente accade] dichiara l assemblea in forma totalitaria. Preso atto che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all ordine del giorno, dichiarandosi tutti adeguatamente informati, dichiara l assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare. Iniziando con la trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, approvazione del progetto di Bilancio chiuso al... e della Relazione sulla gestione il Presidente dà lettura, illustra e commenta il progetto di Bilancio chiuso al... composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e dalla Relazione sulla gestione. Alla fine lo stesso evidenzia che l esercizio si è chiuso con un utile pari a euro. e invita l assemblea a destinare tale utile come segue: - a riserva legale (5%) [entro i limiti previsti] per un importo pari a euro. - a copertura perdite portate a nuovo/pregresse per un importo pari a euro. - a riserva straordinaria per un importo pari a euro. - alla distribuzione ai soci per un importo pari a euro. TORNA L UTILE euro. A seguire, il Presidente del Collegio sindacale prende la parola e dà lettura della Relazione dei sindaci. Passando ai successivi punti all ordine del giorno,

3 - rinnovo del Consiglio di amministrazione; - rinnovo del Collegio sindacale; - determinazione dei compensi a favore del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; in considerazione della stretta connessione dei suddetti argomenti, il Presidente comunica che, con l'approvazione del Bilancio al... viene a scadere il triennio della carica degli Amministratori e del Collegio sindacale, per cui invita l'assemblea a deliberare in merito al rinnovo degli Amministratori e dei Sindaci attualmente in carica, e a deliberare sui compensi agli stessi spettanti. L'assemblea preso atto delle illustrazioni del Presidente in merito al Bilancio chiuso al... e preso altresì atto della Relazione del Collegio sindacale, dopo ampia discussione, avendo il Presidente accertato il risultato delle votazioni come segue: [- Sig. astenuto eventuale, oppure astenuti nessuno; - Sig. contrario eventuale, oppure contrari nessuno;] DELIBERA all unanimità [ovvero a maggioranza dei presenti] 1. a) di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al... così come redatto, letto, illustrato e commentato, che si trascrive di seguito al presente verbale; b) di destinare l utile dell esercizio così come proposto dal presidente: - a riserva legale (5%) [entro i limiti previsti] per un importo pari a euro. - a copertura perdite portate a nuovo/pregresse per un importo pari a euro. - a riserva straordinaria per un importo pari a euro. - alla distribuzione ai soci per un importo pari a euro. TORNA L UTILE euro. [Ovvero b) di portare a copertura delle perdite pregresse degli esercizi precedenti l intero utile prodotto;] 2. di confermare in carica per un ulteriore triennio e quindi fino alla approvazione del Bilancio al... il Consiglio di amministrazione nelle persone dei Signori:

4 -... nato a... il... Presidente; -... nato a... il... Vice-Presidente Consigliere delegato; -... nato a... il...- Consigliere; -... nato a... il...- Consigliere; tutti domiciliati per la carica in... via...; 3. di confermare il Collegio sindacale nelle persone di: Numero di iscrizione all Albo revisori contabili..., presidente del Collegio sindacale; Numero di iscrizione all Albo revisori contabili...; sindaco effettivo; Numero di iscrizione all Albo revisori contabili...; sindaco effettivo; Numero di iscrizione all Albo revisori contabili..., sindaco supplente; Numero di iscrizione all Albo revisori contabili..., sindaco supplente. Delibera altresì l attribuzione della revisione legale al Collegio sindacale come sopra composto evidenziando che, secondo quanto disposto dall art.... dello Statuto, l Assemblea ha la facoltà di scegliere di affidare tale attribuzione allo stesso Collegio sindacale ai sensi dell art bis, terzo comma, c.c. Il Collegio rimarrà in carica, per un triennio, e scadrà con l approvazione del bilancio al... L Assemblea delibera che al Collegio Sindacale sarà corrisposto un emolumento per un importo pari a euro... annuale comprensivo anche dell attività di effettuazione della revisione legale, quantificata in un monte annuale di... ore complessive, per euro... annuali. 4. di determinare i compensi spettanti al Presidente, e al Vice-Presidente/Consigliere delegato in euro... annui a ciascuno, e in euro... annui a ciascuno dei altri [indicare numero] Consiglieri;

5 5. di determinare nella misura minima prevista dalle tariffe per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili il compenso per il Collegio sindacale. Essendo esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all ordine del giorno e nessuno dei presenti chiedendo più la parola, il Presidente ringrazia i Signori intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore, previa redazione, lettura, accettazione e approvazione del presente verbale da parte di tutti i presenti, dichiarando gli stessi valida ai fini dell accettazione la firma apposta sul foglio presenze. Il presente verbale, in fine, viene sottoscritto dallo stesso Presidente e dal Segretario. Il Segretario Il Presidente

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