COMUNICATO STAMPA DELL 8 FEBBRAIO 2013 CONSUNTIVO DELL ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2012

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1 Guardia di Finanza COMANDO PROVINCIALE RAVENNA - Ufficio Comando - Sezione Operazioni e Programmazione - - Via Alberoni n Ravenna tel. e Fax (0544) COMUNICATO STAMPA DELL 8 FEBBRAIO 2013 CONSUNTIVO DELL ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2012 Attività di verifica nel comparto della prevenzione e repressione degli obblighi tributari. L impegno nel contrasto all evasione ed all elusione fiscale ha rappresentato il core business del Sono state portate a termine 228 verifiche fiscali (controlli approfonditi della posizione fiscale dei soggetti sottoposti ad ispezione) e 619 controlli (controllo di singole operazioni o singoli atti di gestione), che hanno consentito di ottenere i seguenti risultati: 180 milioni di euro di base imponibile sottratta a tassazione ai fini delle imposte sui redditi, circa 6 milioni di euro ai fini IRAP e oltre 28 milioni di euro di IVA evasa. Il 60% dei risultati conseguiti è stato constatato nei confronti di 66 evasori totali. 18 sono stati i professionisti sottoposti a verifica; controllate le categorie degli avvocati, medici, dentisti, notai, commercialisti, architetti ed altri. 104 sono stati i responsabili denunciati dalle Fiamme Gialle all Autorità Giudiziaria per 133 violazioni penali e tributarie accertate tra cui omessa, infedele o fraudolenta dichiarazione dei redditi, emissione di fatture inesistenti ed occultamento di documentazione contabile. Contrasto al lavoro nero ed irregolare. Nel corso degli interventi effettuati sul territorio dell intera provincia, sono stati scoperti 112 lavoratori completamente in nero e 151 lavoratori irregolarmente impiegati. I datori di lavoro verbalizzati sono stati 18. Controlli strumentali. Sempre nel 2012, il Comando Provinciale di Ravenna ha controllato esercizi commerciali al fine di verificare la corretta osservanza degli obblighi di emissione di scontrini e ricevute fiscali. Sul totale dei controlli effettuati, sono stati riscontrati casi di mancata emissione di scontrino/ricevuta, per una percentuale di irregolarità del 43,6% su base annua, con picchi del 53% durante la stagione estiva. Sono state inoltrate all Agenzia delle Entrate 98 proposte di chiusura di esercizi pubblici, quale sanzione accessoria nei casi di reiterate mancate emissioni di scontrini e/o ricevute fiscali.

2 Controlli in materia di prestazioni sociali agevolate. Sono stati effettuati 115 interventi che hanno portato alla denuncia di 42 soggetti all A.G. per indebita percezione di erogazioni pubbliche e falsità ideologica, avendo certificato, nella documentazione presentata per ottenere i sussidi, redditi inferiori a quelli effettivamente percepiti. Monopolio statale giochi, scommesse e pronostici. Nell ambito di 56 controlli svolti nei confronti di esercizi pubblici e circoli ricreativi, sono stati sequestrati complessivamente 5 apparecchi automatici da gioco illegali (slotmachines e video-poker) e sono stati verbalizzati 57 soggetti. Lotta al carovita Nel settore della lotta al carovita, sono stati effettuati 150 interventi finalizzati ad individuare e reprimere le violazioni alla libera concorrenza. Contrasto alla contraffazione e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti Nell ambito di 63 interventi a contrasto della contraffazione, svolti nei confronti di venditori abusivi, regolari esercizi commerciali, depositi e centri di stoccaggio, sono stati sequestrati circa prodotti contraffatti fra cui capi ed accessori per abbigliamento, occhiali, orologi destinati alla successiva immissione sul mercato illegale. Sono state inoltrate all Autorità Giudiziaria 61 denunce. Vigilanza in materia di Accise. L azione di vigilanza sul corretto utilizzo dei prodotti petroliferi soggetti ad accisa, si è concretizzata mediante l effettuazione di 34 interventi di cui 27 con violazioni. Denunciati a piede libero 5 soggetti e sequestrati oltre chilogrammi di carburante. Contrasto al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Gli interventi tesi al contrasto del contrabbando di tabacchi lavorati esteri, svolti soprattutto nell area portuale, hanno consentito di effettuare 6 sequestri di sigarette risultate di contrabbando e di segnalare, alle competenti Autorità, 8 soggetti resisi responsabili di illeciti penali e amministrativi. Controllo ai movimenti sospetti di denaro e falso nummario. Nell ambito dei controlli finalizzati alla prevenzione del sistema anti-riciclaggio, sono state approfondite 43 segnalazioni per operazioni sospette. L azione, volta a contrasto del finanziamento al terrorismo ed al riciclaggio si è concretizzata con l esecuzione di 4 interventi, di cui 2 nei confronti di esercizi di money transfer, 1 nei confronti di un compro oro ed 1 nei confronti di un attività riconducibile al gioco on-line. Sono stati eseguiti 401 sequestri di banconote false, per un valore di diverse decine migliaia di euro. Il servizio di pubblica utilità 117. Sempre nel corso dell anno 2012, i Reparti dipendenti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ravenna hanno concorso, anche attraverso il quotidiano impiego delle pattuglie dei baschi verdi, al mantenimento dell ordine e della sicurezza pubblica, assicurando nel contempo il controllo economico del territorio dell intera provincia.

3 Particolare attenzione è stata rivolta a soddisfare le esigenze di intervento richieste dai cittadini attraverso il servizio di pubblica utilità 117 (operativo 24 ore al giorno presso la Sala Operativa del Comando Provinciale) al quale sono giunte, nel corso del 2012, 666 segnalazioni; la maggior parte di esse ha riguardato il settore dell evasione fiscale (false fatturazioni, mancato rilascio di scontrini e ricevute fiscali, violazioni alla normativa sulle accise), l impiego irregolare di manodopera nonché lo spaccio di sostanze stupefacenti. Al fine di garantire una maggiore presenza sul territorio provinciale ed allo scopo di creare un bacino informativo utilizzabile da tutti i Reparti dipendenti, oltre che dalle altre Forze di Polizia, le pattuglie operanti su strada (controllo del territorio, controllo merci, controlli sulla capacità contributiva, servizio di 117, anticontrabbando, antiambulantato, controllo degli obiettivi sensibili ed altri servizi in genere), hanno proceduto a richiedere, attraverso la Sala Operativa, i dati relativi ai soggetti ed agli automezzi sottoposti a controllo. In tale contesto sono state effettuate oltre interrogazioni ( nel 2011) e sottoposte ad identificazione oltre persone ( nel 2011). Oltre sono stati, inoltre, gli automezzi controllati ( nel 2011). Nel corso di tale attività sono stati sequestrati 48 veicoli e 64 tra carte di circolazione e patenti. Lotta al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti. I 113 interventi svolti nel 2012 hanno consentito di sequestrare complessivamente oltre chili di sostanze stupefacenti, di cui oltre 1 chilo di cocaina, circa 1 chilo di eroina ed oltre chili fra hashish e marijuana, di cui oltre 300 piante sequestrate all interno di tre distinte piantagioni. 14 sono stati i responsabili arrestati mentre 16 sono state le persone denunciate a piede libero all Autorità Giudiziaria. 69 sono le persone segnalate al Prefetto. Utile apporto è stato assicurato, in tale ambito operativo, dalle Unità Cinofile che sono state costantemente impegnate nell effettuazione di controlli antidroga sull intero territorio provinciale. Attività di contrasto all immigrazione clandestina. Nell ambito dello svolgimento delle attività istituzionali (principalmente nei settori del contrasto alla vendita di prodotti contraffatti, della lotta al lavoro nero, del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti), sono stati individuati 15 immigrati clandestini, per i quali sono state avviate le procedure di espulsione. 2 sono gli arrestati per specifiche violazioni alla normativa anti immigrazione. Contrasto ai reati comuni ed alle violazioni al Testo Unico di Pubblica Sicurezza. Nel corso dei servizi volti alla repressione dei reati comuni e delle violazioni al Testo Unico di Pubblica Sicurezza, sono stati arrestati 5 responsabili. 147 le denunce inoltrate all Autorità Giudiziaria. Attività della Componente Aeronavale del Corpo. Polizia economico-finanziaria in mare. Nel territorio ravennate opera anche la Sezione Operativa Navale di Marina di Ravenna dipendente dal Reparto Operativo Aeronavale di Rimini, con incarichi, tra gli altri, di polizia economico finanziaria in mare. Nel corso del 2012 tale componente aeronavale del Corpo ha svolto più di 200 missioni in mare per un totale di oltre 800 ore di navigazione. Nel corso di più di 200 controlli effettuati, sono stati riscontrate 163 violazioni amministrative per illeciti nei comparti delle accise, codice della navigazione, tutela ambientale, tassa di possesso sulle imbarcazioni,

4 pesca ed edilizia; 3 le denunce alla competente Autorità Giudiziaria per violazioni penali a normative ambientali ed al codice della navigazione. Nel corso delle attività ispettive la Sezione Operativa Navale ha inoltre eseguito 10 sequestri tra i quali immobili derivanti da abusi edilizi e rifiuti speciali. LINEE PROGRAMMATICHE ED OBIETTIVI 2013 Per il 2013, la Guardia di Finanza di Ravenna, nel confermare le direttive programmatiche stabilite dal Comando Generale del Corpo, concentrerà ogni risorsa operativa al fine di tutelare l economia legale ed il corretto funzionamento delle regole di mercato, puntando a recuperare le risorse sottratte al bilancio dello Stato, dell Unione Europea, delle Regioni e degli Enti locali allo scopo di garantire il corretto impiego per il benessere della collettività ed il sostentamento delle politiche di rilancio e sviluppo economico e sociale. Il piano d azione che si intende attuare nell annualità in corso, in sinergia con tutte le altre Istituzioni del sistema tributario e finanziario, si baserà essenzialmente sui seguenti segmenti: Consolidamento e rafforzamento della lotta all evasione e all elusione fiscale. L evasione fiscale oltre a sottrarre risorse alle casse erariali, genera gravi distorsioni di mercato ed iniquità sociale, costituendo un freno allo sviluppo del Paese e all adozione delle misure redistributive. L obiettivo prioritario della Guardia di Finanza per il 2013 sarà dunque quello di proseguire nel percorso di miglioramento qualitativo della lotta all evasione, assicurando maggiore concretezza all azione ispettiva. Questo percorso passa anche attraverso un analisi approfondita ed una scomposizione del fenomeno evasione, in modo da poter calibrare la pianificazione degli interventi ispettivi alla fenomenologia illecita da contrastare. Le risorse più qualificate del Corpo saranno dedicate al contrasto dei cc.dd. grandi fenomeni evasivi (economia sommersa, frodi Iva, evasione fiscale internazionale e quella collegata ad altri illeciti economici-finanziari), attraverso un ottica di trasversalità che comporterà la valorizzazione di ogni elemento indicativo di violazioni tributarie acquisito nel corso delle indagini svolte negli altri settori della missione istituzionale (investigazioni di polizia giudiziaria, approfondimenti antiriciclaggio, segnalazioni provenienti da altri soggetti pubblici). Le strategie operative saranno affinate per arginare anche i fenomeni evasivi di massa (ad esempio l omesso rilascio di scontrini e ricevute) pianificando interventi ispettivi snelli, efficaci e funzionali, in attuazione di un controllo economico del territorio a tutela della pretesa erariale ma anche dell economia sana, a contrasto delle pratiche di concorrenza sleale (abusivismo commerciale, lavoro irregolare, false organizzazioni noprofit che nascondono attività imprenditoriali). Intensificazione del contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica. In questo settore si punterà a tutelare il corretto impiego delle risorse nazionali e comunitarie destinate ad essere utilizzate nel quadro delle politiche di sviluppo sociale ed imprenditoriale che stanno sostenendo il superamento della crisi economico-finanziaria. Nel 2013 verrà pertanto ulteriormente incrementata la presenza ispettiva in tutti i maggiori comparti della spesa pubblica, a repressione dei più gravi e diffusi fenomeni di frode, contrastando tutte le tipologie di comportamenti illeciti, dal più semplice (falsi poveri e falsi

5 invalidi) ai più complessi (appalti truccati, indebite percezioni di contribuzioni pubbliche, sprechi di denaro pubblico, reati contro la Pubblica Amministrazione). Il rafforzamento dell attività di prevenzione e repressione della criminalità economicafinanziaria e dei traffici illeciti. Nel 2013 obiettivo altrettanto irrinunciabile sarà quello del contrasto, sotto il profilo economico-finanziario, alla criminalità, prevenendo la formazione di capitali di origine criminale ed aggredendo i patrimoni illecitamente accumulati dalle organizzazioni delinquenziali, avvalendosi di tutti gli strumenti previsti dalla normativa antimafia. Qualificate risorse saranno concentrate nella ricerca dei flussi finanziari e dei patrimoni di illecita provenienza, per risalire agli effettivi possessori e, quindi, ai responsabili dei crimini che ne costituiscono l origine, sullo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette al fine di intercettare preventivamente i capitali che le organizzazioni criminali tentano di reimmettere nel circuito produttivo e sull aggressione ai patrimoni illeciti. Continuerà l attività di prevenzione e contrasto ad ogni forma di abusivismo bancario e finanziario, al fenomeno dell usura e a tutti gli altri illeciti societari e finanziari che alterano i corretti equilibri di mercato e le regole della concorrenza. Il livello di guardia verrà mantenuto alto anche nella lotta alla contraffazione e alla pirateria e a tutti quei fenomeni di illegalità ad essi connessi (evasione fiscale e contributiva, sfruttamento del lavoro nero, favoreggiamento dell immigrazione clandestina, riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti). Infine, anche attraverso la componente aeronavale del Corpo, proseguirà l attività di presidio delle frontiere a contrasto dei traffici illeciti internazionali (contrabbando, sostanze stupefacenti e immigrazione clandestina).

6 Risultati 2012 in breve: 228 VERIFICHE FISCALI 619 CONTROLLI FISCALI 180 MILIONI DI EURO DI BASE IMPONIBILE SOTTRATTA A TASSAZIONE 28 MILIONI DI EURO DI IVA EVASA 6 MILIONI DI EURO DI IMPONIBILE IRAP SOTTRATTA A TASSAZIONE 66 EVASORI COMPLETAMENTE SCONOSCIUTI AL FISCO 104 RESPONSABILI DI REATI TRIBUTARI 133 VIOLAZIONI ALLA NORMATIVA PENALE-TRIBUTARIA 112 LAVORATORI IN NERO 151 LAVORATORI IRREGOLARMENTE IMPIEGATI 18 DATORI DI LAVORO VERBALIZZATI ESERCIZI COMMERCIALI CONTROLLATI VERBALI PER MANCATE EMISSIONI DI SCONTRINI E/O RICEVUTE 98 PROPOSTE DI CHIUSURA ESERCIZI PER REITERATE MANCATE EMISSIONI DI SCONTRINI/RICEVUTE 115 INTERVENTI IN MATERIA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 42 DENUNCIATI PER INDEBITA PERCEZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 56 CONTROLLI IN MATERIA DI GIOCHI, SCOMMESSE E PRONOSTICI 150 INTERVENTI NEL SETTORE LOTTA AL CAROVITA 63 INTERVENTI A CONTRASTO DELLA CONTRAFFAZIONE MARCHI CONTRAFFATTI SEQUESTRATI 34 INTERVENTI NEL SETTORE ACCISE 6 SEQUESTRI DI TABACCHI LAVORATI ESTERI 43 INTERVENTI A CONTRASTO DEL RICICLAGGIO 401 SEQUESTRI DI BANCONOTE FALSE 666 SEGNALAZIONI PERVENUTE AL PERSONE CONTROLLATE AUTOMEZZI CONTROLLATI 64 CARTE DI CIRCOLAZIONE E PATENTI SEQUESTRATE 48 VEICOLI SEQUESTRATI 113 INTERVENTI A CONTRASTO DEL TRAFFICO E DELLO SPACCIO DI DROGA 14 ARRESTI PER SPACCIO DI DROGA 16 PERSONE DENUNCIATE A PIEDE LIBERO NEL SETTORE DELLA DROGA

7 1.100 CHILI DI DROGA SEQUESTRATI TRA CUI COCAINA, EROINA, HASHISH, MARIJUANA E PIANTE 15 IMMIGRATI CLANDESTINI FERMATI