VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Il giorno 20 marzo 2017 alle ore 9.50, in Venezia-Marghera, P.S.T. Vega

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1 VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20 MARZO 2017 Il giorno 20 marzo 2017 alle ore 9.50, in Venezia-Marghera, P.S.T. Vega Edificio Lybra Via delle Industrie 19/D, presso la sede sociale si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo S.p.A., convocato dal Presidente, con fax del 14 marzo 2017 prot. n. 6206/17, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Approvazione della trascrizione dei verbali delle sedute precedenti 2. Comunicazioni del Presidente 3. Integrazione Consiglio di Amministrazione mediante nomina diretta da parte della Regione Veneto di un nuovo componente 3.1. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e attribuzione poteri OMISSIS Sono presenti il Vice Presidente, con funzione di Presidente, Francesco Giacomin ed i Consiglieri, Andrea Antonelli, Simonetta Acri, Patrizia Geria, Maria Cristina Donà e Leopoldo Mutinelli. Sono presenti per il Collegio Sindacale i Sindaci Effettivi Cinzia Giaretta e Enzo Nalli (fino alle 12.15). E assente giustificato il Presidente Nicola Cecconato. Assiste alla seduta il Direttore Generale Gianmarco Russo. E presente con funzioni di segretario verbalizzante, Manuela Guidi, Responsabile dell Area Legale e Affari Societari. Il Presidente constata come la presente seduta, regolarmente convocata, sia validamente costituita ed atta a deliberare sul proposto ordine del giorno. 1

2 OMISSIS 3. Integrazione Consiglio di Amministrazione mediante nomina diretta da parte della Regione Veneto di un nuovo componente Il dott. Giacomin invita il dott. Pietrunti, Direttore della Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie, quale rappresentante della Regione del Veneto, e informa che, a seguito delle dimissioni formulate da Massimo Tussardi, con effetto dal 1 febbraio 2017, a seguito dell espletamento della procedura ad evidenza pubblica da parte della Regione del Veneto, attivata il 20/01/17, finalizzata all individuazione di un candidato per la sostituzione di un componente dimissionario del Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo, ai sensi dell art. 20 comma 5 del nuovo statuto sociale (secondo cui: In caso di dimissioni, decadenza o revoca di uno o più amministratori di nomina regionale, la Regione del Veneto provvederà alla sostituzione mediante nomina diretta, inviando alla società una comunicazione a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata con i nominativi dei soggetti che sostituiranno il singolo amministratore o gli amministratori cessati dalla carica. In caso di dimissioni, decadenza o revoca di uno o più amministratori di nomina assembleare ai sensi del precedente comma 4, si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell art c.c. ), in data 17/03/2017 è pervenuta la comunicazione del nominativo per l effettuazione della nomina diretta da parte del Regione del Veneto nel Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo, ai fini della reintegrazione dell organo amministrativo a 7 componenti. Il nominativo riportato è quello del dott. Fabrizio Spagna, nato a Venezia il 18/03/1965, C.F. SPGFRZ65C18L736P. Come noto, la delibera in oggetto deve essere approvata dal Collegio Sindacale. 2

3 Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto sopra esposto, fa propria la nomina diretta effettuata dalla Regione del Veneto ai fini dell integrazione del Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo, con l individuazione del dott. Fabrizio Spagna, nato a Venezia il 18/03/1965, che rimarrà in carica sino alla scadenza dell attuale mandato consiliare, previsto con la data di approvazione del bilancio al 31/12/2018. Il Collegio Sindacale, viste le disposizioni di legge in materia, approva la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione. Infine, considerata l opportunità di procedere seduta stante alla stesura del verbale relativamente all argomento appena trattato, il Consiglio di Amministrazione approva la verbalizzazione del punto 3) all ordine del giorno e ne autorizza la trascrizione nei libri sociali. OMISSIS A questo punto il Presidente Giacomin invita il dott. Fabrizio Spagna a prendere parte alla seduta. Il Consiglio di Amministrazione si congratula per la nomina Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e attribuzione poteri A seguito dell integrazione del Consiglio di Amministrazione, così che il numero dei componenti sia conforme con quanto deliberato all assemblea dei soci del 12 ottobre u.s. (7 componenti), con l inserimento, a mezzo nomina diretta (art. 20 c. 5 dello statuto sociale) del dott. Fabrizio Spagna il Consiglio di Amministrazione è chiamato a procedere alla nomina del Presidente della Società, che deve essere individuato tra i componenti di nomina regionale. Al Presidente devono essere quindi attribuiti i relativi poteri che saranno oggetto 3

4 di iscrizione presso il Registro delle Imprese. Allo stato non si ritiene debbano essere effettuati cambiamenti rispetto ai poteri conferiti il 12/10/2016 al dott. Tussardi. Alla presenza del dott. Pietrunti e tenuto conto dell indirizzo regionale espresso, il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto sopra esposto, all unanimità e con l astensione dell interessato nomina quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Fabrizio Spagna, nato a Venezia il 18/03/1965, residente in Venezia-Mestre (VE), Via E. De Amicis n. 8; codice fiscale SPGFRZ65C18L736P. Al Presidente vengono formalmente attribuiti i seguenti poteri. PRESIDENTE Premessa A norma dell art. 21 dello Statuto Sociale, il Consiglio d Amministrazione elegge fra i membri di nomina della Regione del Veneto il Presidente ed il Vice Presidente tra gli altri. Lo Statuto Sociale, integralmente riportato in Appendice al presente documento, definisce il ruolo e le attribuzioni del Presidente nonché le modalità di sostituzione in caso di sua assenza o impedimento (art. 21.3). La firma sociale spetta al Presidente o a chi lo sostituisce (art. 21.5). Il Presidente programma e coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione, presiedendo e gestendo lo svolgimento delle relative riunioni ed avendo cura di assicurare che tutti gli amministratori possano effettivamente apportare il loro contributo, consapevole ed informato, alle discussioni. In quanto Presidente dell Organo con funzione di supervisione strategica, egli promuove la dialettica interna e l effettivo funzionamento del sistema di governo societario; non riveste 4

5 un ruolo esecutivo né svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali. D intesa con il Consiglio d Amministrazione e con il Direttore Generale, assicura l individuazione e la realizzazione delle politiche di sviluppo e delle linee guida dei piani strategici ed operativi concernenti la Società ed approvati dal Consiglio di Amministrazione. La Società riconosce al Presidente il compito di mantenere un corretto e continuativo rapporto di comunicazione con gli azionisti e con i referenti istituzionali. In questo egli è coadiuvato dal Direttore Generale Poteri Oltre a quanto espressamente previsto dallo Statuto sociale, al Presidente vengono riconosciuti i poteri di seguito elencati: 1. adottare, nei limiti delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione ed in osservanza alle linee programmatiche ed alle decisioni dallo stesso assunte, tutte le iniziative utili al conseguimento dello scopo sociale; 2. rappresentare la società, anche in giudizio, e, limitatamente a casi di particolare necessità e urgenza che possano provocare un grave e immediato nocumento alla Società, promuovere ovvero costituirsi in azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in qualunque sede e in qualunque grado di giurisdizione nominando avvocati, procuratori, arbitri e periti, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile; 3. rappresentare la Società nelle assemblee delle società, degli enti, o degli organismi partecipati e, nei casi d urgenza o qualora lo ritenga opportuno, farsi rappresentare con propria delega; 4. disporre l acquisizione di beni e servizi, ivi compreso il conferimento di incarichi di consulenza e/o professionali, entro i limiti definiti dal Consiglio di 5

6 Amministrazione con apposita delibera; 5. su proposta del Direttore Generale, autorizzare l accensione, l estinzione e la gestione dei conti correnti e di ogni altro deposito della Società, con facoltà di eseguire tutte le operazioni connesse a debito entro il limite massimo di venti milioni di Euro per singola disposizione ed a credito senza limite di importo. Operazioni a debito di importo superiore al limite indicato potranno essere disposte esclusivamente con firma congiunta del Presidente e del Direttore Generale. 6. riferire al Consiglio di Amministrazione sull esercizio dei poteri delegati con cadenza trimestrale o su esplicita richiesta. Infine, considerata l opportunità di procedere seduta stante alla stesura del verbale relativamente all argomento appena trattato, il Consiglio di Amministrazione approva la verbalizzazione del punto 3.1 all ordine del giorno e ne autorizza la trascrizione nei libri sociali. OMISSIS Alle ore null altro essendo da discutere e non chiedendo alcuno la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta. Il Vice Presidente con funzioni di Presidente Francesco Giacomin Il Presidente Fabrizio Spagna Il Segretario verbalizzante Manuela Guidi 6

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